Куйбышевский районный суд 20 октября снова заслушает дело Перфилова М. В., генерального директора КПК «Честный капитал». Ему инкриминируется статья 159 ч.4 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
КПК «Честный капитал» имела признаки классической "пирамиды" и действовала в десятке регионов России с головным офисом в Красном Селе.

А точно "честный"?..

20 октября Дзержинский районный суд Петербурга рассмотрит дело бывшего президента благотворительного фонда «Детский спортивный хоккейный клуб «МКМ» Дмитрия Матвеева, которого обвиняют в многомиллионной растрате. 
По версии следствия, на посту президента фонда Матвеев в 2013–2014 году истратил по собственному усмотрению вверенные ему 9,6 млн рублей, которые должны были пойти на новый автобус Daewoo и агрегат для заливки льда ZАМВОNI, позже перечислил на счёт фиктивной организации 1,3 млн рублей в качестве оплаты счета за поставку товаров, которой в действительности не было. Деньги на уставную деятельность его фонда пожертвовала благотворительная организация.
Кроме того, Матвеев похитил из пожертвований ещё 3,2 млн, перечисляя их якобы в счёт оплаты за поставку спортивной одежды. Он же будто бы тратил деньги фонда на физкультурно-оздоровительные услуги для третьих лиц и неоднократно оплачивал отдых в санатории имени Фрунзе женщине, которая отнюдь не являлась хоккеистом.
Общий счёт, который выставили Матвееву, составляет порядка 20 млн рублей.

Канал ВЧК-ОГПУ в очередной раз показал свою реальную 💪 Браво, коллеги!
Так, задержание Светланы Фесинец 16 октября на 100% связано с публикацией в ВЧК-ОГПУ от 2 октября. Напомним, что в публикации отмечалось, что муляж гранаты у следователя Фесинец неразрывно связан с её близким (ранее) отношением с управлением "М" ФСБ.

После публикации этой версии, что муляж подложили ЧК - в стане тусовки Михаила Тараканова, а тем более второго причастного и активного участника Саксина Виталия, которые активно занимаются крышеванием Чеснокова Андрея Геннадьевича (ЭМК-инжиниринг и Спецтранс-6) на федеральном уровне, началась настоящая истерика!

С учетом объема хищений у МИНОБОРОНЫ на 6млрд и тщетных попыток М-ки (хотя с учетом новых назначений уже и не ясно М-ки ли) замять дело Чеснокова, скажем словами Вышинского "Вся наша страна, от малого до старого, ждёт и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять как поганых псов!"... ГДЕ 210, ведь 6 ядров ушло у минобороны?

В ближайшие 2 месяца должна состоятся передача материалов по Чеснокову в суд. Для многих заинтересованных и имеющих возможности будет интересно понаблюдать, кто и как будет оказывать давление на судей. Исходя из этого, будут приняты серьёзные кадровые решения, а возможно, и уголовные? Неужели и М-ка с 6-кой дождутся посадок своих сотрудников?

Сегодня в Куйбышевском районном суде в 12:00 начнется слушание по делу Орлова Сергея Павловича, бывшего сотрудника «Звезды». Ему вменяют растрату в особо крупных размерах.
Вот что известно на данный момент:
В июле полицейские задержали четырёх бывших руководителей петербургского машиностроительного завода «Звезда». По версии следствия, задержанные использовали своё служебное положение и растратили 142,2 млн рублей, переведя их на расчётные счета организаций, зарегистрированных на подставных лиц и не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность.
В общей сложности было проведено 13 обысков по адресам жительства и работы фигурантов, в ходе которых изъяли автомобили Мерседес GLE400 и Tesla, а также 2 млн 60 тыс. рублей, компьютерную технику, телефоны, флэш-накопители, печати и различные документы.

Внимание, вопрос! Знаете ли вы, какая была крупнейшая взятка в истории России?
Три миллиарда рублей! И это дело все еще проходит разбирательство в суде.
Слушание — сегодня в Московском городском суде. Обвиняемый — депутат Госдумы Вадим Белоусов, а по делу он проходит вместе со своей тещей, которая помогала ему эту взятку забирать.
Двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли наличные средства в качестве вознаграждения депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, который на тот момент был губернатором Челябинской области. Им предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.
В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. Ежемесячно эта сумма составляла 10 миллионов рублей. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 миллиарда рублей.

В сентябре в Дзержинский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении Алексея Елисеева и ближайшее слушание состоится 21 октября. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК). Речь идет о схеме со сбором фиктивных членских взносов в саморегулируемые организации.
Везли обвиняемого, кстати, прямиком из солнечной Испании, где тот планировал скрыться. Не вышло.
Суть уголовного дела такова: строители платили обязательные взносы в саморегулируемые организации, в материалах три СРО: «Стандарт-Проект», «Строительный ресурс» и «Стандарт-Изыскания». Из их компенсационных фондов средства поступали в управляющую компанию «Норд-Вест Капитал», которая должна была деньги использовать и приумножить. По версии следствия, во главе СРО и управляющей компании стояли члены ОПГ, которые деньги похищали.
Общая сумма похищенного — 5,6 млрд рублей, действовала группа с сентября 2010 года по декабрь 2016-го. По основному делу, в котором шесть обвиняемых, проходят экс-глава Северо-Западного Ростехнадзора Григорий Слабиков и его дочь.

26 октября в Зюзинском районном суде услышим новые подробности по делу о крупной взятке и главе отдела участковых Новой Москвы Игоре Щелухине.
Щелухин — глава отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ТиНАО.
Размеры взятки, к сожалению, пока не известны, но вряд ли там идет речь о тысячах.
Но есть вот такие подробности о его деятельности:
В 2014 году он вступил в сговор с руководителем фирмы, которая оказывает ритуальные услуги. Щелухин делился за вознаграждение с предпринимателем информацией об обнаружении на территории Новой Москвы тел без признаков насилия и об отправлении их на исследование в бюро судебно-медицинской экспертизы. Эта информация помогала ритуальному предприятию получать дополнительную прибыль. Следователи полагают, что полковник с 2014 по 2019 год получил за свои услуги более 1 млн рублей.
Предполагается, что Игорь Щелухин также "покрывал" незаконный труд мигрантов. Страж порядка предложил застройщикам за неразглашение информации о нелегальном труде и прекращение проверок ежемесячно платить ему 70 тыс. рублей. Следователи полагают, что "зарплату" правоохранитель получал до 2018 года.
Кроме того, полицейского подозревают в вымогательстве и получении взятки в размере 300 тысяч рублей. По версии следствия, он потребовал эти деньги за покровительство строительных работ на территории одного из жилых комплексов.

Канал Комитетский полк (ВЧК-ОГПУ подхватил) крепенько переборщил, назвав Всеволожский район - Питерской Рублёвкой, да еще и погранзоной. Всё-таки те, кто имеют отношение к СПб или часто там бывают - знают, что (а) сравнивать элитку и направления СПб и Москвы не возможно и не правильно, они сформированы по другому принципу, (б) самым элитным в СПб все-таки издревле считается Курортное направление с шикарными хвойными лесами на берегу Финского залива (Лисий Нос, Репино, Комарово и тд). Остальные направления - очень разношерстны, как и Всеволожское. Действительно там есть (и не только там) громадные крутые дома Королева, Михальченко и многих других, но тот же кооператив Озеро - это уже совсем другой район (Приозерский), представители Газпрома при этом облюбовали места поближе к СПб с более удобным въездом (через ЗСД и скоростное Приморское шоссе) - Лисий Нос (Дюков, Жаров и многие другие), Репино.
Всеволожский район (кроме предместий Токсово, да Коркинских озер) - это все-таки больше про региональных силовиков, не самых топовых "бандитиков" и региональные элиты, не имеющие особого веса на федеральном уровне. Потому там и дорога то "так себе".
И еще... Сравнивать Питерский уровень влияний с федеральным или Московским - это всегда смешно. Последний региональный олигарх, который попробовал себя позиционировать и дать бой федеральному (Лисину) - был Михальченко, его судьбу мы знаем.
Федеральные силовики и олигархи могут раздавить в хлам любого регионала - по одному звонку!

22 октября в Тушинском райсуде Москвы заседание, на котором рассмотрят дело оперуполномоченного Сеймура Панахова, обвиняемого сразу в 4 преступлениях по статьям УК 290 ч. 6 (получение взятки), 303 ч. 4 (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности), 286 (превышение должностных полномочий) и 222 (незаконное хранение боеприпасов).
https://telegra.ph/Tri-patrona-i-statya-10-19

А куда же идут наши налоги?
Ответ будем искать 22 октября в Пресненском районном суде, где будет заседание по делу экс-главы налоговой инспекции подмосковного города Электростали Светланы Лоскутовой, которую подозревают в получении крупной взятки.
Подробностей, к сожалению, не много.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Светлане Лоскутовой, которая подозревается в совершении деяния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - сказали в суде, не уточнив иных подробностей.

По данной статье Лоскутовой грозит до 15 лет лишения свободы.

Генерал-майор МВД РФ Александр Мельников предстанет 22 октября перед Хамовническим райсудом Москвы за попытку получить взятку в 30 миллионов рублей у бизнесмена.
В 2019 году к Мельникову через посредников –Ивана Викова и Андрея Фролова – обратился Андрей Викол (все эти лица сейчас – участники одного судебного процесса) с просьбой за взятку в 30 миллионов рублей возобновить производство по уголовному делу о хищении средств у подконтрольной ему компании. Мельников, используя свое положение, поспособствовал возобновлению расследования. В дальнейшем дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Два ДТП, украденный велосипед и закладчик — московские корреспонденты удачно съездили на Варшавское шоссе

Сегодня на Варшавском шоссе произошло ДТП с автобусом: он врезался в легковушку и вылетел с дороги. Корреспонденты нескольких изданий оперативно выехали на место событий.

Пока журналисты вели съемку последствий ДТП, проезжавший мимо таксист, видимо, сильно заинтересовавшийся ажиотажем, спровоцировал вторую аварию.

На этом история не закончилась: мимо проехал неизвестный на велосипеде. Все бы ничего, но велосипед оказался краденым: его хозяин, стоявший в толпе зевак, опознал свое имущество и позвал на помощь полицейских. Те попытку кражи остановили и задержали неудавшегося вора. Он оказался закладчиком...

Статья, которой давно не было в наших новостях — обнал в особо крупном размере.
Сегодня в Куйбышевском райсуде Петербурга узнаем подробности по делу Артема Патлиса, которого подозревают в незаконном обналичивании 300 млн рублей, в результате чего был извлечен преступный доход в сумме около 36 млн руб.
В числе подозреваемых — четверо руководителей подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом. Все они заключены под стражу.
Кроме этого, по делу проходят еще девять соучастников, которые под видом совершения сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм осуществляли незаконную игорную деятельность в 17 соответствующих заведениях.

🇬🇪👮🏻‍♂️В Грузии задержали международных мошенников

Правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с Германией арестовали в Грузии семь членов международной преступной группировки, которая «обманным путем присвоила миллионы евро у граждан Германии и отмывала незаконные доходы».

Начиная с 2015 года группа граждан Грузии и Израиля учредила шесть ООО, для которых был организован фальшивый колл-центр, ориентированный на граждан различных европейских стран.

По данным следствия, мошенники предлагали иностранцам участвовать в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютами с использованием электронных платформ, созданных преступной группой.

В итоге преступная группа обманным путем присвоила и отмыла суммы в 9 490 991 евро, 716 642 доллара США и 218 000 фунтов стерлингов.

28 октября в Смольнинском районном суде обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве с кредитными деньгами банка «Таврический» стал один из его основателей Олег Захаржевский.
Несколько лет множащиеся вокруг финансового учреждения посадки обходили его стороной.
Новыми героями в делах о мошенничестве с деньгами банка стал арестованный в ноябре прошлого года исполнительный директор ООО «Альянс» Вячеслав Шишлов и один из двух основателей «Таврического» Олег Захаржевский.
Следствие вменяет фигурантам особо крупное хищение. Якобы через 17 кредитных договоров, оформленных в 2012–14 годах, из банка утекло 145 млн (в начале расследования речь шла о сумме в 129 млн).

Потихоньку движемся к ноябрьским делам. 1 ноября в Колпинском районном суде СПб будет новое слушание бывшего генерального директора АО «НовИТ ПРО» Андрея Петрова по делу о хищении почти 400 млн руб. при выполнении заказа Минобороны России по строительству подлодки «Варшавянка».
Суд установил, что хищение 368,2 млн руб. из средств Министерства обороны России произошло при исполнении АО «Адмиралтейские верфи» контракта на проектирование подводной лодки проекта 636.3 «Варшавянка» для Черноморского флота стоимостью почти 1 млрд руб.
Судостроительная компания якобы перечислила на счет АО «НовИТ ПРО» указанную сумму, которую надо было потратить на разработку компьютерной модели субмарины и технической документации, но этого не было сделано.

Сегодня в Тверском районном суде Москвы продолжается расследование по делу молдавского «Ландромата» (крупнейшей финансовой «прачечной», через которую были отмыто свыше $20 миллиардов).
Обвиняемые: Коркин А.Г., Пахомов Л.В., Соболев А.С., Шарипова В.Р., Юсупов Р.Х.
Механизм выглядел так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда о взыскании с подставных российских фирм-однодневок долгов на многомиллионные суммы. В течение 2013-2014 годов деньги выводились со счетов российских банков "Западный" и "Русский земельный банк" и перечислялись среди прочего в молдавский Moldindconbank.
Затем часть денег была отправлена в латвийский Trasta Komercbanka, откуда поступила, в частности, в Германию, через немецкие Deutsche Bank и Commerzbank.
Попавшие в юрисдикцию Евросоюза средства считались "отмытыми".

Свежие новости: Сегодня тверской районный суд санкционировал арест фигурантов дела о хищении недвижимого имущества на сумму более 1 млрд рублей у правительства Москвы. Основной фигурант дела - экс-заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов - заочно арестован и объявлен в международный розыск.
По версии следствия, Игнатов на посту заместителя руководителя департамента имущества Москвы в 2007 году создал преступное сообщество для хищения и легализации недвижимого имущества Мосрыбкомбината и Московского комитета по науке и технологиям общей стоимостью один миллиард рублей.
Фигурантам дела вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями УК РФ: ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 (легализация имущества, приобретенного преступным путем) и ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе, совершенные с использованием служебного положения).

27 октября в Тушинском районном суде новый этап по делу адвоката Сергея Боголюбского, обвиняемого по делу о захвате имущества основателя торговой сети "Партия" Александра Минеева. 
В этот раз подсудимые: Боголюбский С.С., Егорова Ю.О., Казиев К.М., Куриленко Д.В., Сулейманов О.С.
Согласно материалам дела, Боголюбский в составе организованной группы, в которую также входил зять Бориса Березовского Георгий Шуппе, разработал мошенническую схему переоформления недвижимости Минеева. Сам Минеев после обнаружения хищения был убит.
Минеев был убит в январе 2014 года в подмосковном Королеве. По версии следствия, убийство было организовано для захвата бывших торговых площадей магазинов "Партия", которые оценивались примерно в $1 млрд.

25 октября, Зюзинский районный суд снова заслушает дело начальника 6-го отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, которого обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а именно - 1,5 млн рублей (ст. 30 УК, ч. 4 ст. 159 УК).
Московский предприниматель предложил полицейскому деньги за ознакомление с материалами дела в отношении его родственника. Задержание провели сотрудники ФСБ при передаче денег неподалёку от места работы Дмитриева.