Следствие возбудило уголовное дело и предъявит обвинение бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву в хищении трех земельных участков, принадлежащих государству.

Помимо хищений в банковской сфере, в организации которых братья Ананьевы обвиняются, сейчас мы располагаем информацией о причастности Дмитрия Ананьева к покушению на хищение государственного имущества - трех земельных участков.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и Дмитрию Ананьеву будет заочно предъявлено обвинение.

Расследование другого дела бывших совладельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых было завершено в конце 2020 года. В декабре также стало известно, что Интерпол отказал российскому следствию в их розыске, сочтя преследование политически мотивированным.

В 2017 году братья Ананьевы, опасаясь утратить управление Промсвязьбанком из-за выявленных ЦБ РФ нарушений при кредитовании, вовлекли в преступную группу 8 бывших сотрудников банка и иностранца для хищения денег.

По указанию Дмитрия Ананьева 14 декабря 2017 года соучастники перевели деньги нидерландской компании Promsvyaz Capital B. V. якобы за приобретенные у нее акции Промсвязьбанка и облигации, выпущенные ООО "ПСН Проперти менеджмент", АО "Промсвязькапитал", PSB Finance S. A. UNDT, деятельность которых контролировалась Ананьевыми. При этом фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была фиктивной.

После перечисления на счета иностранной компании 57,3 млрд руб. и 505,6 млн долларов соучастники Ананьевых изготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершенную сделку, и в течение нескольких часов на Кипр были выведены 87,2 млрд рублей. В последующем Ананьевы организовали легализацию этих денег. Братья находятся в международном розыске.

Следствие совместно с ФСБ, МВД и Росфинмониторингом установило имущество Ананьевых на 50 млрд рублей, на него наложен арест. Также устанавливается имущество соучастников преступления для наложения ареста.

Правоохранителям Набережных Челнов не удалось добиться заключения под стражу начальника местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Евгения Кашихина, а также его подчиненных, которым вменяют незаконное участие в предпринимательской деятельности и злоупотребление должностными полномочиями. Суд, рассмотрев материалы, не нашел оснований для удовлетворения ходатайств и отказал.

Согласно материалов дела, сотрудники МЧС, используя служебное положение ради наживы, решили задействовать компанию «Нор+», соучредителем которой является Сергей Корнев. К слову, последний также стал фигурантом уголовного дела.

Подозреваемые незаконно навязывали услуги вышеупомянутой организации по проведению оценки пожарного риска различным предприятиям.

Фигурантов задержали 12 января. На следующий день в горсуде продлили срок их задержания на 72 часа. Всего по делу проходят пять человек. Среди подозреваемых также - подчиненные Кашихина (Альберт Тухватуллин, Ренат Бадртдинов и Ренат Галиуллин).

Начальник отделения ГИБДД по Нефтекамску Илдар Хамитов задержан по подозрению в превышении должностных полномочий (ч 1. ст. 286 УК РФ).

Дело расследует Нефтекамский межрайонный следственный отдел управления СК по Башкирии.

По версии следствия, Илдар Хамитов, используя свое должностное положение, поручил подчиненным не отправлять в суд и уничтожить административный протокол, составленный в отношении знакомого своего родственника, по факту управления автомобилем без водительских прав, которых тот был ранее лишен.

Материалы в СКР были переданы из регионального МВД, которое совместно с управлением ФСБ по Башкирии провели оперативно-разыскные мероприятия.

Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника полиции Дмитрия Захарченко и ряда его соучастников - Валерия Маркелова, Василия Критинина и Виктора Белевцова.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в получении взятки, посредничестве во взяточничестве, даче взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч.6 ст.290 УК РФ, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, ч.5 ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в 2007-2016 годах Захарченко систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах.

В эту группу входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами фактов их преступной деятельности.

Для содействия в совершении преступлений Захарченко привлек своих знакомых - адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина.

Они выступали посредниками во взяточничестве, а также совершали иные действия, направленные на оказание содействия Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем.

Кроме того, следователи установили, что в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" на территории Краснодарского края.

Всего за указанные периоды Захарченко получил в качестве взяток денежные средства в общем размере, эквивалентном более 1,4 млрд рублей.

Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин объявлены в международный розыск.

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший полицейский оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества - о незаконном получении $800 тыс.

В 2020 году Захарченко предъявили обвинение в получении взяток на сумму около 1,5 млрд рублей и весной этапировали в Москву из мордовской колонии для ознакомления с новым делом.

Бывший генеральный директор крупнейшего в России уранодобывающего предприятия "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", входит в урановый холдинг "Атомредметзолото" Александр Глотов и его бывший заместитель Владимир Евдокимов осуждены по делу о взятке на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого режима.

Глотов признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы со штрафом 12,5 млн рублей. Евдокимову назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы.

Cуд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест дважды судимого предпринимателя, бывшего сенатора Александра Сабадаша.

В декабре 2020 года Сабадаш был этапирован из колонии номер 3 Курской области в СИЗО-1 "Кресты" в Петербурге. Характеристика руководителя ИК-3 говорит о том, что "Сабадаш плохо себя вел, нарушал правила внутреннего распорядка и на путь исправления не встал".

Следователи также сообщили суду, что Сабадашу принадлежат два самолета Gulfstream G550 и Gulfstream G200, что может помочь ему скрыться.

Но суд отказал следствию в заключении Сабадаша под стражу, отправив под домашний арест.

Сабадаш обвиняется в 12 преступленях, в числе которых особо крупное мошенничество (10 эпизодов) и легализация денег, приобретенных преступным путем (2 эпизода). 11 ноября 2020 года Сабадашу предъявили обвинение в хищении в 2013 году 458 млн рублей у банка "Таврический" и легализации денег путем оплаты фиктивных международных контрактов по поставке пресс-форм для производства стеклянных бутылок на 489 млн рублей.

Сотрудники ФСБ задержали судью Лыткаринского городского суда Сергея Котова при получении взятки в 13 млн рублей за обещание помощи по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков.

В связи с тем, что судья обладает особым статусом, правоохранители вынуждены были отпустить подозреваемого до соответствующего решения квалификационной комиссии.

В настоящее время дело находится в областном Следственном комитете, который должен будет обратиться в Высшую квалификационную коллегию судей России с разрешением следствию возбудить в отношении Котова уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя по особо важным делам Максима Митасова, обвиняемого в организации поджога отдела Следственного комитета в 2017 году.

Ранее суд отказался заключать Митасова под стражу, избрав ему домашний арест в качестве меры пресечения, однако Мосгорсуд отменил это решение и направил арестное дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Митасову предъявлено обвинение в организации уничтожения чужого имущества (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 167 УК РФ) и воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294).

Показания на Митасова дали двое уроженцев Дагестана, задержанные как предполагаемые исполнители преступления, которые пояснили, что следователь предложил им 50 тыс. руб. за поджог.

Митасов хотел добиться увольнения руководителя отдела, с которым у него сложилась конфликтные отношения.

В ночь на 19 мая 2017 года неизвестные совершили поджог следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округам, расположенного на территории поселка Газопровод. Возгорание было ликвидировано утром в пятницу, его площадь составила порядка 150 квадратных метров.

В результате пожара материалы уголовных дел и вещественные доказательства не пострадали.

СК РФ по Томской области на основании материалов регионального УФСБ в отношении бывшего мэра Томска Ивана Кляйна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ ("Незаконное участие в предпринимательской деятельности").

Будучи мэром города Томска, в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года Кляйн лично и через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является. Используя свое положение, он также оказывал покровительство компании в решении возникающих вопросов с органами власти и иными структурами.

Ранее в отношении Кляйна возбудили два уголовных дела по факту превышения полномочий. Он был задержан 13 ноября 2020 года, вину не признал. 14 ноября Кировский районный суд Томска арестовал его на два месяца.

Следователи проверяют главу администрации поселения Лесной Пушкинского района Подмосковья Александра Дёмина на предмет злоупотребления должностными полномочиями при заключении муниципальных контрактов на 25 млн рублей.

Бывший владелец торговых центров "Три кита" и "Гранд" Сергей Зуев, осужденный 10 лет назад за контрабанду мебели, был задержан на минувшей неделе в столичном аэропорту "Шереметьево" по подозрению в групповом самоуправстве.

Он находился в розыске в рамках возбужденного против него в августе прошлого года уголовного дела по ст. 35 и 330 УК РФ.

Следственные мероприятия проходят в мэрии Якутска.

Следователи проводят проверку московской фирмы - подрядчика по разработке мультимодальных транспортных схем для целого ряда российских городов.

В настоящий момент производится проверка по контракту, заключенному в Якутске.

Завершено расследование уголовного дела в отношении авторитетного бизнесмена Анатолия Быкова.

В ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Однако совокупностью собранных доказательств — допросами, очными ставками, проверками показаний на месте, обысками, выемками и другими — установлена его причастность к совершению преступления.

Проведение следственных действий по уголовному делу было завершено в сентябре 2020 года и с того момента до 25 декабря 2020 года обвиняемый Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 18 томах.

Уголовное дело уже направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Топ-менеджер компании "ХимРар" и бывший председатель совета директоров ГК "Медполимерпром", гражданин США Джин (Евгений) Спектор, обвиняемый в посредничестве при даче взятки Анастасии Алексеевой - экс-помощнице бывшего заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием.

Таким образом, в случае, если суд сочтет, что условия сделки со следствием были выполнены Спектором в полном объеме, он может рассчитывать на рассмотрение его дела в особом порядке, то есть без исследования доказательств, и наказание не превышающее половины от максимально возможного, предусмотренного его обвинением.

Алексеева и Спектор были арестованы в феврале 2020 года по обвинению в получении особо крупной взятки и посредничестве даче особо крупной взятки соответственно.

В 2015-2016 годах Алексеева получила более 4 млн руб. за действия в пользу взяткодателя. Взятка представляла собой билеты и путевки на отдых: на новогодние каникулы 2016 года в Пхукет (Таиланд) - 2 млн рублей и на майские каникулы того же года в Доминикану - также 2 млн рублей.

В Краснодаре оперативниками ФСБ совместно со следователями СК, по подозрению в фальсификации результатов исследований, задержан начальник региональной лаборатории судебной экспертизы Минюста России Геннадий Кутузов.

Вместе с Кутузовым также задержаны двое его подчиненных. С задержанными проводятся следственные действия.

У депутата Госдумы Сергея Сопчука изъяли незаконные золотодобывающие активы на 38 млрд рублей. Суд по требованию Генпрокуратуры постановил обратить доход парламентария в пользу государства.

Сопчук работает депутатом с 2016 года, а некоторое время назад он передал свои 99% акций в ООО «Терней Золото» своей сестре, но сделал это фиктивно. Суд решил, что он не мог приобрести эту долю на свои депутатские доходы, поэтому решил изъять активы в золотодобывающей промышленности.

В комиссии Госдумы по этике и контролю за достоверностью сведений о доходах заявили, что, несмотря на незаконность бизнеса депутата, начинать проверку или лишать мандата его никто не станет до тех пор, пока генпрокурор лично не попросит об этом.

Глава СКР Александр Бастрыкин возбудил дело в отношении бывшего председателя Новосибирского облсуда Риммы Шатовкиной. Её подозревают в превышении полномочий.

Речь идет о событиях 2018 года. ФСБ нашла хищение государственных денег в местном управлении по обеспечению деятельности мировых судей. Спецслужба попросила суд разрешить обыск у руководителя управления и его заместителя.

По версии следствия, Шатовкина предупредила об этом правительство области, благодаря чему некоторые улики удалось вовремя уничтожить. В мае прошлого года Александр Бастрыкин попросил разрешение завести дело, Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие.

Шатовкина, считающая подозрения следствия необоснованными, попыталась обжаловать решение коллегии, но Верховный суд ей отказал.

У следствия явно накопилось много вопросов к Римме Викторовне. По информации нашего источника, в 2014 году председатель областного суда якобы помогла экс-советнику губернатора Новосибирской области Александру Солодкину, которого обвиняли в ряде серьёзных преступлений, выйти из под стражи — по странным причинам его перевели под домашний арест.

Правда, ненадолго — уже через год Солодкина приговорили к 6 годам колонии.

В КБР сотрудниками ФСБ при получении взятки задержан прокурор Черекского района Тимур Хавпачев.

Спецоперация по задержанию прокурора прошла в среду 27 января. Хавпачева взяли с поличным во время получения крупной взятки. По имеющейся информации, прокурор покровительствовал компании, занимающейся ритуальными услугами.

Седьмое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого, который в 2019 году был арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями и взяточничестве.

В начале 2019 года подозреваемый через посредника получил взятку в размере 1 млн рублей за решение в комитете градостроительства администрации Ставрополя вопроса по узакониванию самовольного объекта строительства - многоэтажного офисного здания с автомойкой.

Эпизод расследуется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В ближайшее время будет принято процессуальное решение в отношении взяткодателя и посредника.

В ноябре 2019 года Когарлыцкий был арестован в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ). Через несколько недель в отношении него возбудили второе уголовное дело - по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), в мае 2020 года возбудили третье дело - по подозрению в злоупотреблении полномочиями, в июле - четвертое, пятое и шестое, по подозрению в получении взятки.

В ранее возбужденных против чиновника уголовных делах речь шла о махинациях с госконтрактами при выполнении строительных работ в краевых кардиодиспансере и онкодиспансере, культурно-образовательном и музейном комплексе в Ставрополе.

Уволился замминистра МВД Якутии, чьи телефонные разговоры были слиты в сеть.

1 февраля начальник полиции МВД по РС (Я), полковник полиции Константин Неустроев подал рапорт об отставке.

По информации источников, Неустроев написал рапорт об увольнении по итогам проверки УСБ МВД России.

Константин Неустроев занимал должность замминистра МВД по Якутии с 2007 года. В прошлом году в сеть Интернет попали ряд материалов о деятельности Неустроева.

Следственный комитет объявил в федеральный розыск бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина.

Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Решение об избрании меры пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу принял Хорошевский районный суд 2 февраля.