🇷🇺 #Россия АУДИТОРСКАЯ ТАЙНА ОЙ https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosduma-podderzhala-otmenu-auditorskoy-tayny-1027355065

🇷🇺 #Россия ФНС России после более 10 летнего перерыва снова пошла вымогать доступ к Российской банковской тайне физлиц. Слава Богу, чиновники сами против 😎 https://www.kommersant.ru/doc/3682555

🇨🇭 #Швейцария #Во проводит реформу налогообложения http://nashagazeta.ch/news/economie/v-kantone-vo-gryadet-reforma-korporativnogo-nalogooblozheniya

🇨🇳 Самая грязная провинция Китая пытается стать «новой Швейцарией»
Хэбэй сокращает производство стали и хочет превратиться в финансовый центр https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/10/775107-gryaznaya-kitaya-shveitsariei?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=775107-gryaznaya-kitaya-shveitsariei

ЦБ зашел с плановой проверкой в Интерпрогрессбанк. Банк принадлежит группе 1520 Леши Крапивина, а дружба с РЖД верная дорога к сомнимтельным операциям (примеры, банкстеры Володя Антонов и Гера Горбунцов).

В отношении бизнеса Крапивина может начаться расследование прокуратуры Панамы и других стран. Алексей Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы РЖД Якунина — выстроил целую офшорную империю при помощи панамского регистратора Mossack Fonseca (MF). Регистрационный агент создавал для него компании в различных офшорных юрисдикциях — не только привычных островных вроде Панамы и BVI, но, например, в американском штате Делавер. К тому же MF предоставляли компаниям Крапивина услугу номинальных директоров — то есть сотрудники регистрационного агента, подписывавшие документы от имени компаний Крапивина, были фактически в курсе всех его дел.

По данным Новой газеты, часть компаний Крапивин использовал как «денежные мешки» — одна из них давала в долг другой, потом переписывая долговые обязательства на третью. В результате существенные суммы оседали на секретных офшорных счетах Крапивина.

Крапивин очень рискованный клиент. Это понял злосчастный панамский регистратор Mossack Fonseca. 12 января 2017 года, представитель Крапивина получил письмо: «В рамках нашего внутреннего аудита, основанного на политике «Знай своего клиента», мы нашли негативную информацию о господине Крапивине, — писал сотрудник MF. — Поэтому наш отдел проверок принял решение, что мы больше не можем предоставлять вам услуги регистрационного агента».

Как показывает внутренняя переписка MF, днем ранее компания приняла решение не только отказаться от работы с Крапивиным и его компаниями, но и направить «сообщение о подозрительной активности». Принимая это решение, сотрудники MF цитировали расследование OCCRP, основанное на «Панамском досье», а также более ранние статьи Reuters о бизнесе Крапивина, построенном на госзакупках РЖД. @banksta

⚡️🇷🇺 #Россия ФНС ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ К ЛИЧНЫМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ ⚠️ https://rueconomics.ru/337339-minfin-ne-nameren-otkryvat-fns-dostup-k-schetam-rossiyan

🇷🇺 #Россия 🔴 На документе о налоговом резидентстве иностранного контрагента апостиль не нужен.

Минфин России указал, что включение положений, отменяющих процедуры апостилирования, в последние заключаемые соглашения об избежании двойного налогообложения и протоколы о внесении изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения свидетельствует о сложившейся международной налоговой практике и обычаях, действующих на территории Российской Федерации, которые позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, без проставления апостиля.
Учитывая вышеизложенное наличие оригинала документа, подтверждающего статус налогового резидента иностранной организации, выданного компетентным органом соответствующего государства, является достаточным подтверждением того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в иностранном государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, даже в том случае, когда такой договор не содержит положений, регулирующих вопросы апостилирования и легализации документов, подтверждающих статус налогового резидентства (Письмо Минфина России от 03.04.2018 № 03-08-05/21444).

⚡️🇲🇹 #Мальта Банк #Pilatus попал под критику Европейского банковского надзора 🇪🇺 по вопросам #AML Существует большой риск привлечения внимания к этой дискуссии Казначейства США 🇺🇸 в лице FinCEN со всеми вытекающими отсюда проблемами 🔴 Похоже, Мальте не стать крипто-островом 🌐https://www.reuters.com/article/us-malta-banks-eu/eu-watchdog-criticizes-malta-for-anti-money-laundering-shortcomings-idUSKBN1K12NS

⚡️🇨🇾 #Кипр 🌞 Правительство Республики Кипр опубликовало ряд указаний для компаний, которые занимаются привлечением иностранных миллионеров в рамках программы «Паспорт в обмен на инвестиции».
https://evropakipr.com/biznes/pravitelstvo-kipra-zapretilo-vyrazhenie-pasport-na-prodazhu

⚡️🇰🇳 #Невис не смог пострадать от утечек, потому что информации просто нет ⚠️ 🇬🇧 #Великобритания Да, реестр бенефициаров компаний и партнерств есть, чтобы бороться с преступлениями! ⛔️ НО никто не проверяет информацию, которую туда вносят 😎 https://www.theguardian.com/news/2018/jul/12/nevis-how-the-worlds-most-secretive-offshore-haven-refuses-to-clean-up

🇺🇸 #США ⚡️#Криптоспецназ США создан ⚠️
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )

🇺🇸 9 июля в Лос-Анжелесе к 1 году в тюрьме за содержание незаконного незарегистрированного криптообменника (криптобиржи) была приговорена Тереза Тетли (Bitcoin Maven), также суд взыскал с неё штраф 20 тысяч долларов и 40 биткойнов, а также около 25 золотых слитков были изъяты ранее. Основной эпизод обвинения связан с приемом обвиняемой денежных средств от торговли наркотиками (была контрольная закупка!) https://bitcoinexchangeguide.com/crypto-trader-bitcoin-maven-gets-prison-time-for-illegal-exchange-operation/

🇪🇺 #ЕС подтвердил стандарты национальных правил противодействия налоговым уклонениям, запрещающие ограничения законных целей. Например, в России сейчас чисто холдинговым компаниям по соглашениям об избежании ФНС поставила запрет на пониженные ставки по дивидендам, что по стандартам ЕС было бы недопустимо ⚠️ https://www.dlapiper.com/en/netherlands/insights/publications/2018/07/current-german-anti-treaty-shopping-rule/

Рубрика «сплетни» (от первого лица) https://hashtelegraph.com/2018/07/14/jeto-vasha-tusovka-kiberprestupnikov-i-kibervaljutchikov-o-podnogotnoj-btc-e/

🇷🇺 #Россия 🔴 приставы не смогли взыскать налоги с Депардье https://m.vedomosti.ru/finance/news/2018/07/16/775589-deparde?utm_source=facebook&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=775589-deparde

🇷🇺 #Россия Никто не обращает внимание на предупреждения экспертов. Офшоры в России делают под конкретных изгоев http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10566758

🇨🇾 #Кипр Оплата наличными свыше 10000 евро - преступление! https://evropakipr.com/biznes/platezhi-nalichnymi-na-summu-bolshe-10-000-evro-na-kipre-prestuplenie

🇷🇺 #Россия готовится к отлучению от доллара https://www.kommersant.ru/doc/3689729

🇷🇺 #Россия и автоматический обмАн https://rg.ru/2018/07/19/fns-poluchit-dostup-k-dannym-o-schetah-inostrancev-v-rossii.html

🇲🇩 #Молдова с августа открывает заявки на гражданство за инвестиции https://ava.md/2018/07/18/ekspert-vydacha-moldavskogo-grazhdanstva/ Ожидается большой спрос со стороны граждан ЕС.

👍💶 Новая программа позволит получить гражданство республики через безвозмездный взнос в экономику страны: €135 тыс. для одного заявителя, €150 тыс. для семейной пары, €180 тыс. для семьи из 4-х человек и €190 тыс. для семьи из 5-и и более человек.

⚠️ Дополнительно предусмотрен государственный сбор (€5 тыс. для основного заявителя, €2,5 тыс. для супруга/супруги, €1 тыс. для ребенка и €5 тыс. для родителей), а также проверка на благонадежность (€6 тыс. для основного заявителя и €5 тыс. для супруга/супруги, детей старше 16 лет и родителей).

🔴 Время рассмотрения заявления составит не более 90 дней. Заявления на участие в программе можно будет подать уже августе 2018 года.