🇩🇪 Немецкий реестр бенефициарных владельцев http://www.jdsupra.com/legalnews/new-german-money-laundering-act-92849/
JD Supra
New German Money Laundering Act Introduces Beneficial Ownership Register (Transparenzregister)
The Background: As part of the implementation of the European Anti-Money Laundering Directive (EU Directive 2015/849), a new German Money Laundering Act has come into effect.
Forwarded from Футляр от виолончели
Ранее из России несложно было бежать через Белоруссию. Сейчас на автодорогах в погранзоне введен контроль ФСБ. Его жертвой стал владелец кондитерской группы «Руспродхолдинг» Александр Есин. Он скрылся из-под домашнего ареста и был задержан при попытке пересечь белорусскую границу. В машине Есина нашли более $1 млн наличными. Кондитер должен 4 млрд рублей «Промсвязьбанку» братьев Ананьевых
🇭🇰 #Гонконг http://tax-today.com/gonkong-gotovitsya-k-uchastiyu-v-konventsii-o-vzaimnoi-administrativnoi-pomoschi/
TaxToday
Гонконг готовится к участию в Конвенции о взаимной административной помощи
06 октября в официальном правительственном издании Гонконга был опубликован проект изменений в Ордонанс о внутренних доходах (Inland Revenue (Amendment) (No. 5) Bill 2017 (Amendment Bill)), которые…
🇻🇺 #Вануату https://cointelegraph.com/news/you-can-buy-vanuatu-citizenship-with-bitcoin-43-btc-worth-today
Cointelegraph
You Can Buy Vanuatu Citizenship With Bitcoin, 43 BTC Worth Today
The government of the Pacific island nation of Vanuatu has announced that it’s already accepting the digital currency Bitcoin as payment for its citizenship program.
🇬🇧#Великобритания #Протектор новозеландских трастов Пугачев признан бенефициаром для целей обращения взыскания на трастовый фонд со стороны кредиторов http://www.rbc.ru/finances/11/10/2017/59ddff649a79477a127b1521
РБК
Почему прятать активы в трастах будет сложнее после решения по Пугачеву
Банкир Сергей Пугачев, скрывавший активы в новозеландских трастах, признан судом в Лондоне их бенефициаром. Прецедентное решение суда позволит АСВ взыскать с бизнесмена дорогостоящую недвижимость в
🇨🇮#Ирландия планируется изменение режима налогообложения интеллектуальной собственности https://www.irishtimes.com/business/economy/tax-break-on-intellectual-property-changed-to-raise-funds-1.3251422?mode=amp
The Irish Times
Tax break on intellectual property changed to raise funds
Move will raise more money in the short term from multinational sector in Ireland
🇬🇧 Решение Высокого Суда по делу "Межпромбанк и АСВ против Пугачева и других" [2017] EWHC 2426 (Ch) https://lookaside.fbsbx.com/file/2426.pdf?token=AWyKzPhEdalLRsax_WEybS1BPuSSIm9gvVHOQ3vmVhoO63LxfIC7XkJsmiCTTNnSzUTUPICbBsAE4q9HZHmLWVXWQLCgUhM_BiwSiKbt7lavG9eEX34mMYbz13Mlxm9zIMzgCBuCGPRjg4zDleVKtmY-dJm8YQUXtx79at9tCqhHWqg1vAWA1k9OqqvkVGmYw5FQzf-hhGaxhQ2ib2ygtqBO
🇸🇬 #Сингапур http://tax-today.com/nalogovaya-sluzhba-singapura-vypustila-rukovodstvo-po-nalogovym-soglasheniyam/
TaxToday
Налоговая служба Сингапура выпустила руководство по налоговым соглашениям
Налоговая служба Сингапура выпустила новое руководство, касающееся соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Сингапуром с другими юрисдикциями. Руководство призвано рассказать н…
🇷🇺#Россия ПЕРВЫЙ ШТРАФ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 💡Слил информацию в налоговую на своего клиента Российский банк http://www.rbc.ru/economics/12/10/2017/59deb4519a794771f56b6a2a клиент долго лазил по рынку и искал представителей на защиту за 200 тысяч рублей...
РБК
Россиянина оштрафовали на 30 млн руб. из-за двойных санкций США и ФНС
Россиянин случайно пострадал от санкций США: его денежный перевод с 2014 года был блокирован на стороне американского банка. Российские суды отказались ему помогать, а когда деньги были разморожены
🇮🇱 #Израиль 7 условий для получения физлицом сертификата налогового резидентства
Новым иммигрантам Государство Израиль предлагает 10-летнее налоговое освобождение доходов от иностранных источников, что привело к росту обращений даже не проживающих в Государстве израильитян за справками о налоговом резиденстве Израиля.
В этой связи налоговая служба Израиля выпустила частное разъяснение с указанием 7 условий, при соблюдении которых заявитель сможет претендовать на такую справку.
- Налогоплательщик обязан пребывать в Израиле более чем 142 дня в каждом налоговом году.
- Срок пребывания налогоплательщика в любом ином государстве не превышает срок его пребывания в Израиле в соответствующему налоговом году.
- Налогоплательщик обязан иметь постоянное место жительства в Израиле.
- Налогоплательщик не прибегал к использованию режима "акклиматизационного года" в Израиле, когда он мог выбрать, чтобы его рассматривали как нерезидента, несмотря на то, что он в ином случае рассматривался бы как израильский резидент.
- У налогоплательщика нет неизраильской супруги - резидента.
- Налогоплательщик обязан предоставить заключение от налогового консультанта его иного государства резидентства, подтверждающее, что он не может рассматриваться как налоговый резидент там, и налогоплательщик должен декларировать, что названные выше условия соблюдаются в текущем и следующем налоговом году, а также будут соблюдаться в последующие два налоговых года.
В противном случае, ранее выданные справки о налоговом резидентстве будут отозваны.
http://www.step.org/news/israeli-tax-ruling-restricts-residency-certificates-new-immigrants
Новым иммигрантам Государство Израиль предлагает 10-летнее налоговое освобождение доходов от иностранных источников, что привело к росту обращений даже не проживающих в Государстве израильитян за справками о налоговом резиденстве Израиля.
В этой связи налоговая служба Израиля выпустила частное разъяснение с указанием 7 условий, при соблюдении которых заявитель сможет претендовать на такую справку.
- Налогоплательщик обязан пребывать в Израиле более чем 142 дня в каждом налоговом году.
- Срок пребывания налогоплательщика в любом ином государстве не превышает срок его пребывания в Израиле в соответствующему налоговом году.
- Налогоплательщик обязан иметь постоянное место жительства в Израиле.
- Налогоплательщик не прибегал к использованию режима "акклиматизационного года" в Израиле, когда он мог выбрать, чтобы его рассматривали как нерезидента, несмотря на то, что он в ином случае рассматривался бы как израильский резидент.
- У налогоплательщика нет неизраильской супруги - резидента.
- Налогоплательщик обязан предоставить заключение от налогового консультанта его иного государства резидентства, подтверждающее, что он не может рассматриваться как налоговый резидент там, и налогоплательщик должен декларировать, что названные выше условия соблюдаются в текущем и следующем налоговом году, а также будут соблюдаться в последующие два налоговых года.
В противном случае, ранее выданные справки о налоговом резидентстве будут отозваны.
http://www.step.org/news/israeli-tax-ruling-restricts-residency-certificates-new-immigrants
www.step.org
Israeli tax ruling restricts residency certificates for new immigrants | STEP
The Israeli Tax Authority (ITA) has published a new private tax ruling that sets out seven conditions for a recent immigrant to be regarded as an Israeli resident for tax purposes.