🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster

На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании, узнал РБК.

Ограничения, вплоть до закрытия счета, вводятся, если неподсанкционное юрлицо зарегистрировано по тому же адресу, что и санкционное. В черные списки банков уже попал ряд адресов массовой регистрации компаний в Гонконге, а также Турции, есть случаи введения рестрикций по этому принципу в отношении неподсанкционных юрлиц и в России.

Чтобы ограничения были сняты, компании, не находящейся под санкциями, необходимо сменить адрес, но это решение подходит не всем.

Подробнее — в материале РБК.

Власти китайской столицы отменят стандарт, отличающий обычное жилье от необычного, в рамках усилий по облегчению налогового бремени при сделках по продаже крупногабаритных квартир. Собственники необычных объектов недвижимости, владеющими ими в течение двух и более лет, будут освобождены от уплаты 5-процентного налога на добавленную стоимость /НДС/ при совершении сделок, что означает, что они будут пользоваться теми же налоговыми льготами, что и собственники обычного жилья, говорится в уведомлении, опубликованном в понедельник городскими властями. Отмена разграничений между двумя типами жилья вступит в силу с 1 декабря этого года. В Пекине необычные дома определяются как объекты недвижимости, площадь которых превышает 144 кв. м, а цена сделки - определенные уровни в зависимости от их месторасположения.

Монтенегру говорит, что ни Португалия, ни G20 не готовы вводить налог на роскошь

Премьер-министр заверил в понедельник об открытости для обсуждения налога на роскошь, но признал, что ни Португалия, ни страны G20 "пока не готовы принять решение" по этому вопросу. По случаю Саммита G20, в работе которого Португалия принимает участие впервые в качестве наблюдателя по приглашению бразильского президента, Луиш Монтенегру ответил на вопросы СМИ, а именно о вероятности введения глобального налога на роскошь. Бразильское правительство уже признало вчера трудности начать обсуждение на международном форуме создания глобального налога на роскошь из-за возражений нескольких глав государств.

Bloomberg: Казначейство США предупреждает о рисках, связанных с появлением новых систем трансграничных платежей.

▪️Высокопоставленный представитель Казначейства США предупредил о потенциальных рисках для международной финансовой стабильности и экономической безопасности со стороны любых систем трансграничных платежей, которые не придерживаются стандартов, направленных на минимизацию незаконной деятельности.

▪️Хотя помощник министра финансов США по международным финансам Брент Нейман не назвал конкретную систему, представляющую такую угрозу, его слова прозвучали всего через несколько недель после того, как лидеры стран БРИКС подписали коммюнике. В документе содержался призыв к работе над созданием независимой системы трансграничных платежей, призванной обойти западные платформы.

▪️«Соединенные Штаты должны играть ведущую роль в сфере трансграничных платежей, чтобы максимально увеличить шансы на то, что любые новые системы со значительным международным использованием достигнут качества и стандартов, которые мы предпочитаем», — заявил Нейман в подготовленных материалах для выступления на конференции Федерального резервного банка Нью-Йорка.

▪️Хотя правительству «следует избегать выбора победителей и проигравших в сфере платежных технологий», Нейман отметил, что американские агентства входят в состав делегаций в международных органах по установлению стандартов, которые должны «активно и открыто» отстаивать свою позицию, чтобы эти учреждения шли в ногу с изменениями.

▪️Вашингтону также следует поработать над разработкой четкой нормативной базы для стейблкоинов, а также федеральной платежной системы. По его словам, в соответствии с существующим порядком, регулирование деятельности небанковских организаций и поставщиков услуг электронных денег варьируется от государства к государству.

▪️«Если сделать систему, ориентированную на доллар, более быстрой и эффективной, это укрепит наши позиции в отстаивании таких ценностей США, как конфиденциальность, и в укреплении национальной безопасности как нашей, так и наших союзников», — сказал представитель Казначейства.

▪️Напротив, «если плохо спроектированная платежная система будет широко принята» для трансграничных транзакций, «это может нанести значительный ущерб международной финансовой стабильности и экономической безопасности», — сказал Нейман.

▪️Политики и участники отрасли должны «очень скептически относиться к любым проектам, которые стремятся стереть с лица земли, или обойтись без гарантий в существующей системе, или опустить, скрыть или избежать сильного и прозрачного управления и надзора», — сказал он.

▪️Хотя Нейман отметил, что результаты выборов в США в этом месяце означают, что он покинет свой пост через пару месяцев, «повестка дня трансграничных платежей — это область, в которой существует значительное и широкое согласие» между обеими основными политическими партиями. #США

Подписаться.

⭐️ Приглашаем принять участие в XV Московском форуме семейных офисов (Moscow Family Office Forum), посвященном инвестициям и обслуживанию крупных частных клиентов. Форум проходит с 2011 года и зарекомендовал себя как прекрасная площадка для обмена мнениями и поиска новых контактов.

Форум пройдёт 27–28 ноября 2024 в конгресс-центре ТПП (Ильинка 6.) и соберет на своей площадке управляющих и директоров ведущих юридических фирм, инвестиционных и консалтинговых компаний, семейных офисов, финансовых советников и частных инвесторов – директоров и собственников бизнеса

ПРОМОКОД MIFF24

Регистрация на форум https://www.russianprivatewealth.com/mfo24/

Среди спикеров форума:
• Иван Драненков, директор по развитию бизнеса, Accent
• Евгений Мастерских, CEO, DH Private Clients Russia
• Елизавета Михалкина, директор отдела налогообложения физических лиц, «Технологии Доверия».
• Денис Саушкин адвокат, старший партнер, ZKS
• Андрей Шпак, Партнер, глава сектора частного капитала ,BIRCH Legal
• Христос Томпазос, старший менеджер по работе с клиентами, представительство Cybarco в России
• Александр Непомнящий, управляющий партнер Emet Law Firm
• Илья Опренко, основатель, Skyfort Capital
• Николай Рудоманов, партнер, адвокат NRP (Nekrasov, Roudomanov & Partners)
• Виктория Валюк, руководитель семейного офиса O2 Consulting
• Кирилл Николаев, основатель Nikolaev Guide, со-основатель NICA Multi Family Office
• Мария Суховерова старший аналитик Frank RG Wealth Management
• Илья Дуденков , партнёр, Algorithmica
• Тилеш Ратход,управляющий Партнер Pulse Hotels & Resorts
• Аревик Агасян, директор, Департамент налогового и юридического консультирования Kept
• Александр Захаров, независимый консультант
• Светлана Иванова, руководитель практики семейного и наследственного права, IPN PARTNERS
• и другие

Темы форума:
• Актуальные решения для структурирования частных инвестиций в текущих реалиях
• Алгоритмическая торговля на криптобиржах как часть инвестпортфеля. Кейсы профучастников.
• Защита активов, владельческие структуры и наследственное планирование в текущих реалиях: актуальные инструменты и решения
• Перспективы программ ВНЖ и гражданства в свете возможных изменений законодательства
• Тенденции налогового контроля состоятельных клиентов и факторы, которые необходимо учитывать при международном структурировании в 2024 году
• Инвестиционные возможности рынка недвижимости Кипра, схема получения ПМЖ
• Дело Лерчек. Вывод валюты за рубеж. Как обычная операция превращается в уголовное дело.
• Первая инвестиционная недвижимость на Мальдивах, с доходностью от 6%
• Использование альтернативных механизмов для проведения расчетов по контрактам.
• Услуги семейных офисов в private banking - конкуренция или партнерство
• Альтернативные инвестиции: новые 60/40
• Программы ВНЖ ЕС: обзор текущей ситуации
• Инвестиционное налоговое резидентство Казахстана
• Нюансы применимого права в отношении семейных активов
• Выбор инвестиционного проекта в Real Estate
И многое другое…
Убедитесь, что Вы не упустите эту уникальную возможность встретиться и общаться с коллегами и экспертами из юридических компаний, семейных офисов, банков и компаний по управлению капиталом

Для посещения обязателен паспорт

До встречи на форуме!
Зульфия Филиппова
Оргкомитет
+79920768695 Whatsapp📞
[email protected]

Вслед за Пекином и Шанхаем китайский город Шэньчжэнь планирует снизить налоги на сделки с недвижимостью
https://russian.cgtn.com/news/2024-11-20/1859218830051676161/index.html

Налоговая служба следит за возможными манипуляциями компаний по налоговой экономии, в том числе с распределением прибыли по разным кварталам и с переносом выплаты бонусов на более ранние сроки, сообщил в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров. Он допустил такие попытки со стороны бизнеса в свете повышения с 2025 года ставки налога на прибыль и ввода пятиступенчатой шкалы НДФЛ.

В интервью он также рассказал:

🔹как ФНС будет работать с маркетплейсами, чтобы не допустить дробления малого бизнеса, продающего через них товары;
🔹нужно ли корректировать на инфляцию пороги прогрессии НДФЛ;
🔹имеет ли смысл в России вводить принцип налогообложения по паспорту;
🔹несет ли риски недоплаты налогов разница в ставках для трудовых и инвестиционных доходов.