🇷🇺 #Россия банкам предлагают выявлять нерезидентов по геолокации ⚠️
Власти предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.
Местоположение будут определять при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.
Проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию.
Власти предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.
Местоположение будут определять при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).
Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.
Проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию.
Известия
Банкам предложили выявлять клиентов-нерезидентов по геолокации
Власти планируют обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации, сказано в проекте постановления правительства, который есть у «Известий».
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇷🇺 #Россия В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
⚖️ Административная ответственность
За неуведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ в 2023 году было составлено 4 585 административных протокола (2022 года - только 2 584 административных протокола).
▫️ ст. 19.8.3 КоАП РФ санкция предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.
⚖️ Уголовная ответственность
За шесть месяцев 2023 зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
▪️ ст. 330.2 УК РФ: нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
🇰🇬 В 2023 году впервые Россия получила по соглашению персональные данные из Кыргызстана.
❓ Официально не сообщается за несообщение о гражданстве или ВНЖ каких стран были привлечены к ответственности граждане России.
⚖️ Административная ответственность
За неуведомление о наличии второго гражданства или ВНЖ в 2023 году было составлено 4 585 административных протокола (2022 года - только 2 584 административных протокола).
▫️ ст. 19.8.3 КоАП РФ санкция предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей.
⚖️ Уголовная ответственность
За шесть месяцев 2023 зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского гражданина гражданства или подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Также выявлено 7 человек, которые их совершили. При этом в 2022 году зарегистрировано 36 таких преступлений, выявлено 27 человек, совершивших их.
▪️ ст. 330.2 УК РФ: нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.
🇰🇬 В 2023 году впервые Россия получила по соглашению персональные данные из Кыргызстана.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
TACC
В 2023 году МВД выявило вдвое больше россиян, не уведомивших о втором гражданстве
В ведомстве также сообщили, что за шесть месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано 13 преступлений по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у российского граждан...
🇷🇺 #Россия Минфин предлагает установить обязанность уполномоченных органов сообщать в налоговый орган по месту жительства гражданина сведения о фактах первичной выдачи (замены) паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.
Получение сведений о загранпаспортах необходимо для автоматического определения налогового и валютного резидентства физических лиц.
Получение сведений о загранпаспортах необходимо для автоматического определения налогового и валютного резидентства физических лиц.
🇷🇺 #Россия #ФНС раскрыла данные по россиянам с иностранными счетами и странами продолжающими автоматический обмен ⚠️
ФНС активно работает с «дружественными» постсоветскими странами, в том числе теми, куда в последнее время уехало много россиян. В презентации, которую цитирует РБК, указано, что обмен налоговой информацией за 2022 год произошел с 🇦🇿 Азербайджаном, 🇦🇲 Арменией, 🇧🇾 Беларусью, 🇰🇿 Казахстаном, 🇰🇬 Кыргызстаном, 🇹🇯 Таджикистаном.
Очень много получено архивной информации по счетам, даже которые уже не используются, или владельцы которых стали давно налоговыми нерезидентами, или валютными резидентами проживающими постоянно за рубежом.
От себя добавим, что ФНС России получает большинство информации не о налоговых резидентах России, а именно о гражданах (по паспорту открытия счета). P.S. Также часто учитывают «место рождения», или первого гражданства (гражданства по рождению).
@zakharovlaw
ФНС активно работает с «дружественными» постсоветскими странами, в том числе теми, куда в последнее время уехало много россиян. В презентации, которую цитирует РБК, указано, что обмен налоговой информацией за 2022 год произошел с 🇦🇿 Азербайджаном, 🇦🇲 Арменией, 🇧🇾 Беларусью, 🇰🇿 Казахстаном, 🇰🇬 Кыргызстаном, 🇹🇯 Таджикистаном.
Очень много получено архивной информации по счетам, даже которые уже не используются, или владельцы которых стали давно налоговыми нерезидентами, или валютными резидентами проживающими постоянно за рубежом.
От себя добавим, что ФНС России получает большинство информации не о налоговых резидентах России, а именно о гражданах (по паспорту открытия счета). P.S. Также часто учитывают «место рождения», или первого гражданства (гражданства по рождению).
@zakharovlaw
РБК
ФНС раскрыла число россиян со счетами за рубежом
ФНС раскрыла актуальное число российских резидентов с зарубежными счетами — по состоянию на конец 2023 года налоговой известно о 539 тыс. таких лиц. Количество их иностранных счетов составляет 1,8 млн