Налоговые убежища рассекретят Телеканал РБК
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5ae341ad2ae59661d403b3f0
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5ae341ad2ae59661d403b3f0
April 28, 2018
⚡️ РОССИЙСКАЯ АМНИСТИЯ КАПИТАЛА - 2018 ⚠️ СНОВА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЦИПАМ ФАТФ ДЛЯ ПРОГРАММ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 🔴 ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3-5 https://vk.com/doc6181744_396750053 🧐 С 2012 года легализовывать неуплаченные налоги с позиции уголовных составов ЗАПРЕЩЕНО 🚫 КАК ПРЕДИКАТ для ОТМЫВАНИЯ (ст. 174.1 УК РФ - см. Формулировку статьи до 2013 года!)
April 29, 2018
🇬🇧 #Великобритания https://www.kommersant.ru/doc/3618800 Global Witness «посчитал» «российские» ДЕНЬГИ в британских офшорах 🧐
April 29, 2018
ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ АМНИСТИЕЙ КАПИТАЛА (2018) ⚠️ ЧИТАТЬ ЭТО =>
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Пикуров Н. И.
⚠️НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ
В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Москва 🔴 2014
https://mumcfm.ru/repository/ab1d6bc57075f2096f2cd223ca45fcfad97d8d2645ce843fc6c848401e599bc9
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Пикуров Н. И.
⚠️НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ
В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Москва 🔴 2014
https://mumcfm.ru/repository/ab1d6bc57075f2096f2cd223ca45fcfad97d8d2645ce843fc6c848401e599bc9
April 29, 2018
🇺🇸 #США Налоговые преступления в США http://isfic.info/tacrime/pexes06.htm
April 29, 2018
April 29, 2018
🇱🇻 #Латвия Новая реальность. 7 причин, по которым банки прекращают сотрудничество с клиентами и закрывают счета http://m.rus.db.lv/ekonomika/finansy/novaja-real-nost-7-prichin-po-kotorym-banki-prekraschajut-sotrudnichestvo-s-klientami-i-zakryvajut-s-86198?from-full
rus.db.lv
Новая реальность. 7 причин, по которым банки прекращают сотрудничество с клиентами и закрывают счета
Предприятия Латвии, особенно с иностранным капиталом в последнее время обеспокоены тем, что банки стали прекращать сотрудничество с клиентами повышенного риска. В каких случаях банки закрывают счета клиентам и считают дальнейшее сотрудничество невозможным?…
May 2, 2018
🇰🇾 #Кайманы ответили на инсинуации британского парламента 👍👍👍👍👍 На Кайманах свой режим установления бенефициаров, и он является доминирующим в отношении тщетных попыток Великобритании ⚠️ http://www.cayman.finance/2018/05/cayman-finance-responds-vote-u-k-house-commons-disregard-cayman-islands-leadership-transparency-verified-ownership-standards/
Cayman Finance
Cayman Finance responds to vote by U.K. House of Commons to disregard the Cayman Islands’ leadership on transparency and verified…
Jude Scott, CEO of Cayman Finance, issued the following statement about a vote by the U.K. House of Commons to amend the proposed Sanctions and Anti-Money Laundering Bill to require public ownership registers in the Cayman Islands and other British Overseas…
May 3, 2018
🇨🇭 #Швейцария Привычка оплачивать частные расходы своих бенефициаров и членов их семей прямо с офшорной компании может стоить серьезных расходов таким компаниям, и, конечно, бенефициарам. http://www.forbes.ru/milliardery/360855-delo-principa-v-sude-shveycarii-nachalas-tyazhba-ebrr-i-romana-abramovicha
Forbes.ru
Дело принципа: в суде Швейцарии началась тяжба ЕБРР и Романа Абрамовича
Российский миллиардер лично явился в суд для дачи показаний. С 2005 года сумма требований по делу, уходящему корнями в конец 1990-х годов, увеличилась почти в три раза — с $17,5 млн примерно до $46,8 млн
May 3, 2018
🇷🇺 #Россия Банк России впервые объявил данные сомнительных операций http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1805
May 3, 2018
⚡️⚡️⚡️🇳🇱 #Нидерланды поймали 7 местных компаний, содействующих обходу санкций против России http://www.interfax.ru/world/611325 ожидаем «Ковровых бомбардировок» всех связанных с Россией консультантов!
Интерфакс
Семь голландских компаний оказались под следствием из-за нарушения санкций против России
Их подозревают в помощи России при строительстве Крымского моста
May 4, 2018
May 4, 2018
Forwarded from Банкста
Почти все иностранные банки русских олигархов оказались в центре расследований - ФБР, либо европейских или американских властей. Все они затрагивают участие олигархов в отмывании денег и коррупционных сделках:
1⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
1⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
May 5, 2018
🇬🇧 #Великобритания https://russian.rt.com/inotv/2018-05-06/Times-britanskie-zamorskie-territorii-zadumalis
ИноТВ
Times: британские заморские территории задумались об объявлении независимости от Лондона — ИноТВ
Виргинские острова и другие заморские территории Великобритании рассмотрят вопрос о разрыве отношений с Лондоном в связи с планами Терезы Мэй обнародовать данные о бизнесе на островах, сообщает The Times. Материал представлен в пересказе ИноТВ.
May 6, 2018
⚡️ 🇱🇻 #Латвия #Rietumu ⚠️ https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/auditori-obespokoeni-novoy-strategiey-rietumu-banka.a277335/
rus.lsm.lv
Аудиторы обеспокоены новой стратегией Rietumu banka
Внешние аудиторы Rietumu banka в годовом отчете отметили, что новая стратегия банка, разрабатывающаяся из-за изменений в латвийском финансовом секторе, «может вызвать серьезные сомнения о способности банка обеспечить непрерывность деятельности».
May 7, 2018
Forwarded from Банкста
В Москве арестован Жомарт Ертаев ключевой бенефициар схемы по транзиту денег между Китаем и Россией через Казахстан.
Ертаев выводил деньги деньги в Китай через "Тройка Д" (Алма банк), транзитными банками выступали казахские RBK и Qazaq. Российские банки пока еще с лицензией, в Казахстане Юртаев уже находился под следствием. @banksta
Ертаев выводил деньги деньги в Китай через "Тройка Д" (Алма банк), транзитными банками выступали казахские RBK и Qazaq. Российские банки пока еще с лицензией, в Казахстане Юртаев уже находился под следствием. @banksta
May 8, 2018