🇨🇾 #Кипр впервые преследует адвоката турка-киприота за незаконную продажу недвижимости на северном Кипре

Турок-киприот Акан-Курсат, являющийся адвокатом, был задержан в Италии на основании европейского ордера. У него есть как гражданство Кипра, так и гражданство Турции.

В суде Рима он заявил возражение против его экстрадиции на Кипр, сославшись на убийство в кипрской тюрьме другого турка-киприота в 2022 году.

Данное дело может стать прецедентом в случае выдачи Римом турка-киприота для его преследования в окружном суде Никосии.

🇲🇹 #Мальта опубликовала новый список натурализованных граждан

Славянских имен и фамилий очень немного. Но встречаются совпадения фамилий с известными в СМИ.

Интересно, что натурализованные граждане идут в списке по имени, а не по фамилии.

⚖️ Мальту в ближайшее время ожидает прецедентное решение Суда ЕС за «золотые паспорта».

Reuters пишет о признаках спада бума недвижимости в Дубае.

Детали. Агентство отмечает, что на фоне рекордного числа сделок и роста цен девелоперы, инвесторы и брокеры задаются вопросом, как быстро может измениться один из самых горячих рынков недвижимости прошлого года и можно ли исключить болезненную коррекцию, подобную кризису, который потряс эмират в 2008 году.

Недвижимость – по-прежнему ключевой параметр успеха Дубая, на ее долю приходится 8,9% экономики. «Уязвимость Дубая к коррекции заключается в его зависимости от иностранного капитала, особенно из Китая и России», – объясяет Ронан Ханнан, директор консалтинговой компании Proven Partners.

Высокопоставленный источник в крупном застройщике эмирата рассказал Reuters, что цены на жилье могут упасть на 10-15% в течение следующих нескольких лет. Другой источник сообщил, что по крайней мере один крупный местный арендодатель пытается продать несколько гостиничных объектов, в том числе один на роскошном курорте Палм-Джумейра, чтобы снизить риски для своего портфеля.

Мирей Аззам из агентства JLL считает, что «в течение следующих двух-трех лет предложение будет в определенной степени опережать спрос, особенно в сегментах роскоши, поэтому это, естественно, вызовет своего рода замедление». Впрочем, есть куда более оптимистичные прогнозы: по мнению партнера Knight Frank Фейсала Дуррани, в течение следующих шести лет в Дубае будет сдаваться всего 13 000 домов ежегодно, что значительно ниже показателя в 30 000 домов за последние 15 лет, а это предполагает дефицит, который может поддержать спрос.

@forbesglobalrus

🇬🇧 #Великобритания 100 крупнейших налогоплательщиков физлиц

🎙️ Интервью WTS с Паскалем Сан-Аманом

#ОАЭ #НДФЛ

Подоходного налога для физлиц в ОАЭ не будет. Хотя бы пока.

Как и недавно подтвердившая в Швейцарии Саудовская Аравия об отсутствии намерения введения подоходного налога для физических лиц заявление сделали еще раз и ОАЭ.

🇲🇩 #Молдова #ASP 30 мошеннических попыток получения гражданства было установлено ⚠️

Агентство государственных услуг зарегистрировало в течение 2022-2023 годов около 30 попыток получить гражданство Республики Молдова обманным путем, в том числе со стороны двух российских миллионеров. Об этом заявил директор ASP в передаче «Журнал».

Глава АСП уточнил, что это произошло при содействии бывших или даже действующих сотрудников ASP, владеющих процедурой.

Как правило, претендент на гражданство идентифицирует человека, родившегося до начала второй мировой войны, в период 1935-1937 годов и умершего вскоре после этого, в возрасте 2-3 лет. Они утверждают, что являются дочерью или внучкой того человека, родившегося, например, в 1937 году в таком-то селе, и что они мигрировали или были депортированы.

«В дело он не представляет свидетельство о смерти человека, родившегося до второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, и утверждает, что является их потомком. Некоторые документы в деле, привезенные из России, оказались фальшивыми. Мы во всех случаях отправляем копии с запросами в РФ, Украину, во все государства, из которых к нам поступают нотариально заверенные документы. Некоторое время мы не получали ответов от Российской Федерации, но уже год они отвечают на запросы, сообщая, выдавали ли они такой документ или нет», - рассказал Мирча Ешану.

Руководитель ASP уточнил, что зарегистрировано также несколько крайне интересных случаев российских мультимиллионеров, желавших получить гражданство Республики Молдова.

«Я не могу сейчас назвать имена, потому что есть какие-то специальные меры и мы работаем вместе с коллегами из CNA, потому что мы не можем установить, где эти файлы были поданы и кем они были выданы. Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в гражданстве, но хотим добиться того, чтобы люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, оказались на скамье подсудимых».

Глава ASP заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Республики Молдова. После завершения расследования эти дела будут преданы публичности.

⚖️ Бывшего партнера юридической фирмы в 🇺🇸 США приговорили к 10 годам заключения за отмывание денег

Адвокат, осужденный за отмывание более 400 миллионов долларов, полученных в результате мошеннической криптовалютной аферы OneCoin, на прошлой неделе был приговорен к 10 годам лишения свободы в федеральной тюрьме 🇺🇸 США.

Марк Скотт был осужден за участие в "одной из крупнейших мошеннических схем, когда-либо совершенных". Речь об афере, в результате которой инвесторы обманом вложили не менее 4 миллиардов долларов в криптовалюту, не имеющую реальной ценности.

Скотт был партнером в международной юридической фирме Locke Lord LLP, когда его познакомили с 🇧🇬🇩🇪 Руей Игнатовой, известной как "криптокоролева", которая рекламировала OneCoin как "следующий биткоин" на ярких мероприятиях по всему миру и создала масштабную сеть многоуровневого маркетинга для распространения OneCoin. На самом деле у монеты не было даже своего блокчейна, а Игнатова исчезла в 2017 году, когда было инициировано международное расследование этой схемы.

В начале 2016 года Скотт создал на 🇻🇬 Британских Виргинских островах номинальные фонды прямых инвестиций, которые он назвал "Fenero Funds". По данным Минюста США, около 400 миллионов долларов, полученных от схемы OneCoin, были замаскированы под инвестиции "обеспеченных европейских семей" и спрятаны на счетах на 🇰🇾 Каймановых островах и в 🇮🇪 Ирландии. Затем деньги переводились обратно Игнатовой и другим лицам. За свои услуги Скотт получил более 50 миллионов долларов.

#AML

🇲🇪 В 2022 году в Черногории действовало 685 филиалов иностранных компаний с оборотом более двух миллиардов евро.

Большинство принадлежат Сербии - 162, они достигли оборота около 557,8 млн евро. После Сербии следует Турция — 58. Принадлежащие им компании в 2022 году достигли оборота в 69,8 млн евро.

29 филиалов из Боснии и Герцеговины с оборотом около 65 миллионов евро, 28 из Словении (242,2 миллиона евро) и 20 из Хорватии с общим оборотом около 128,26 миллиона евро.

Черногория-Новости

#Bahrain Совет Шуры единогласно отклонил предложение депутатов ввести налог на денежные переводы экспатов. Законопроект возвращен в Парламент для повторного рассмотрения.

Если депутаты будут настаивать на введении налога, а Совет Шуры - на обратном, тогда будет проведена сессия обеих палат Национальной ассамблеи для совместного голосования по этому вопросу.

«Рассказать всё, что скрыто» // ⚖️ Суд 🇬🇧 не приравнял раскрытие документов к обходу санкций

🇮🇪 AERCAP IRELAND LIMITED обратился от собственного имени, а также от имени застрахованных им лиц с заявлением обязать третьих лиц (ответчики в этом деле) раскрыть документы в отношении 116 самолётов ✈️ и 23 двигателей, которые не были возвращены лизингодателям 🇷🇺 российскими лизингополучателями после 24 февраля 2022. Судьба страховых выплат и перестраховочного возмещения по искам AERCAP сейчас рассматривается в других процессах в ⚖️ Высоком суде 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса.

2 из третьих лиц-брокеров не были против, но одно из них – McGill возражало, поскольку предоставление документов будет обходом санкций. С его точки зрения, раз он выступал перестраховщиком для 🇷🇺 СОГАЗ, Ингосстраха и Альфастрахования, то предоставление документов по запросу нарушит запрет из статьи 29А 🇬🇧 Регламента 855 оказать сопутствующие или посреднические страховые услуги. Кроме того, раскрытие будет нарушением договорных обязательств сохранять режим конфиденциальности информации.

👨‍⚖️ Судья Кристофер Батчер успокоил McGill: раскрытие документов третьим лицам во исполнение определения (приказа) ⚖️ суда не может считаться нарушением режима санкций или их обходом. Такое раскрытие не может считаться «предоставлением финансовых услуг» по Регламенту 855. В результате он удовлетворил ходатайство заявителей о раскрытии. Судебный акт здесь. Дело AerCap v AIG (TPD) [2024] EWHC 144 (Comm) (29 January 2024).

#комплаенс

🎃 еще один странный рейтинг «силы» паспортов 👻

Методика очень странная, как и в других случаях.

🇨🇾 #Кипр президент обещает гражданам отцифрованный «Сингапур» большим и длинным греческим языком

Ключевые моменты налогового резидентства Великобритании

Становление налоговым резидентом в Великобритании начинается с 6 апреля каждого года. Если вы переехали не в апреле, например, в сентябре, и соответствуете критериям резидентства, вы все равно считаетесь резидентом с 6 апреля.

Но, важно знать о 'сплит Е3' позволяющем разделить налоговый год на периоды нерезидентства и резидентства. Об условиях применения данной концепции Дмитрий Заполь, дипломированный член британского Чартерного Института Налогообложения ADIT Affiliate, рассказал на одной из лекций в Академии БЕПС. Вы также можете ознакомиться с ними просмотрев видео ролик.

Совет от Дмитрия Заполя: перед подписанием арендных или трудовых договоров проконсультируйтесь с налоговым специалистом, чтобы избежать ошибок в налоговом статусе.

The Associated Press: две трети налогоплательщиков США считают, что они платят слишком много федеральных налогов.

🌐 #рейтинг безопасности стран 2024

Топ-20

1 🇦🇩 #Андорра
2 🇦🇪 #ОАЭ
3 🇶🇦 #Катар
4 🇹🇼 #Тайвань
5 🇴🇲 #Оман
6 🇮🇲 #Остров_Мэн
7 🇦🇲 #Армения
8 🇭🇰 #Гонконг
9 🇯🇵 #Япония
10 🇸🇬 #Сингапур

11 🇲🇨 #Монако
12 🇪🇪 #Эстония
13 🇧🇭 #Бахрейн
14 🇸🇮 #Словения
15 🇨🇳 #КНР
16 🇰🇷 #Южная_Корея
17 🇨🇭 #Швейцария
18 🇮🇸 #Исландия
19 🇬🇪 #Грузия
20 🇭🇷 #Хорватия

#ОАЭ На 19-м заседании Высшего комитета по надзору за национальной стратегией по ПОД/ФТ, министр иностранных дел ОАЭ заявил о высокой вероятности того, что ОАЭ будут исключены из «серого списка» FATF в феврале.

🇷🇺 #Россия банкам предлагают выявлять нерезидентов по геолокации ⚠️

Власти предлагают обязать кредитные организации проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.

Местоположение будут определять при заходе в онлайн-банк — если выявят признаки, что человек проживает за границей, кредитная организация должна будет запросить у него подтверждение резидентства и передать данные в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Сейчас банки должны запрашивать наличие статуса налогового резидента только при заключении договора с клиентом.

Проект постановления предусматривает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию.