"Не для меня создали траст" // 🇺🇸 OFAC разъясняет

Как мы помним, 8 мая 2022 🇺🇸 США запретили своим субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать российским лицам целый спектр услуг, включая создание трастов и юридических лиц, бухгалтерские услуги, управленческий консалтинг. Теперь регулятор разъяснил термин «опосредованно». Это когда конечным выгодоприобретателем результата оказанной услуги станет или если в конечном итоге услуга будет получена лицом, находящимся в 🇷🇺 Российской Федерации.

Сценарии, когда оказание услуг запрещено:

1️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг учреждает в США и впоследствии управляет трастом только для владения, продажи или покупки активов от имени учредителя, доверительного управляющего или бенефициара, являющегося физическим лицом, обычно проживающим в России
2️⃣ Американский провайдер корпоративных услуг регистрирует компанию с ограниченной ответственностью в третьей стране от имени физического лица, обычно проживающего в России, с целью владения недвижимостью, и эта компания не имеет физического присутствия, не ведёт иных дел или операций в той третьей стране

Сценарии, когда оказание услуг нероссийской дочерней компании 🇷🇺 российского лица не будет запрещено:

1️⃣ Американская бухгалтерско-аудиторская фирма оказывает консультационные и налоговые услуги американской «дочке» 🇷🇺 компании. Эта дочерняя компания имеет в США офис и сотрудников; ведёт там бизнес, а услуги не будут экспортироваться или реэкспортироваться в пользу российской материнской компании
2️⃣ Американская консалтинговая фирма оказывает услуги стратегического бизнес-консультирования «дочке» 🇷🇺 компании, расположенной в третьей стране. Эта дочерняя компания имеет офис и сотрудников в той третьей стране и ведёт бизнес в ней же, а услуги не будут реэкспортироваться в пользу российской материнской компании

#OFAC #разъяснения

Обвинения в США 🇺🇸 против беглого соратника Виктора Вексельберга

7 февраля 2023 г. федеральный суд в Нью-Йорке опубликовал обвинительное заключение, в котором гражданину России и резиденту США Владимиру Воронченко было предъявлено обвинение в участии в схеме выплаты более $4 миллионов в виде платежей за содержание четырех объектов недвижимости в США, которые принадлежат Виктору Вексельбергу.

Согласно судебным документам, Владимир Воронченко дополнительно обвиняется в неуважении к суду в связи с его бегством из Соединенных Штатов после получения повестки в суд большого жюри, требующей его личного присутствия и дачи показаний.

Как отмечает DoJ это дело координировалось Justice Department’s Task Force KleptoCapture - специальной группой, которая занимается обеспечением соблюдения санкций.

#OFAC #compliancepractice #sanction_violation #court

2 марта 2023 Бюро промышленности и безопасности (BIS), Министерство юстиции США (DOJ) и OFAC выпустили совместное комплаенс-заявление ‘Противодействие посредникам, которые помогают обходить санкции и экспортные ограничения’

В совместном Заявлении подробно описываются, маркеры обхода санкций 🚩, на которые надо обращать внимание:

🚩Использование корпоративных структур для сокрытия (i) права собственности, (ii) источника средств или (iii) вовлеченных стран, особенно юрисдикций, на которые распространяются санкции;

🚩нежелание клиента делиться информацией о конечном использовании продукта, в том числе нежелание заполнять форму конечного пользователя;

🚩Использование подставных компаний для осуществления международных электронных переводов, часто с участием финансовых учреждений в юрисдикциях, отличных от регистрации компании;

🚩Отказ от обычной установки, обучения или обслуживания приобретенного предмета(ов);

🚩IP-адреса, которые не соответствуют указанным клиентом данным о местоположении;

🚩Внесенные в последнюю минуту изменения в инструкции по доставке, которые противоречат истории клиентов или деловой практике;

🚩Платеж, поступающий из третьей страны или компании, не указанной в Заявлении конечного пользователя или другой применимой форме конечного пользователя;

🚩Использование личных учетных записей электронной почты вместо адресов электронной почты компании;

🚩 Управление сложными и / или международными предприятиями с использованием адресов проживания или адресов, общих для нескольких закрытых юридических лиц;

🚩Изменения в стандартных письмах-обязательствах, которые скрывают конечного клиента;

🚩Операции, связанные с изменением отгрузок или платежей, которые ранее были запланированы для России или Беларуси;

🚩Транзакции с участием организаций, практически не присутствующих в Интернете;

🚩 Направление покупок через определенные пункты, которые обычно используются для незаконного перенаправления запрещенных товаров в Россию или Беларусь. Такие места могут включать Китай (включая Гонконг и Макао) и юрисдикции, близкие к России, включая Армению, Турцию и Узбекистан.

#DoJ #OFAC #BIS #compliancepractice #комплаенс #sanction_violation