Доллар США и евро уверенно растут на "Московской бирже". Рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых мер российских властей по нормализации курса.

Американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) выпустили набор рекомендаций, которые касаются идентификации подозрительных внешнеторговых сделок с российскими и беларускими компаниями. К категории подозрительных теперь могут быть отнесен широкий список операций.

В документе FinCen и BIS указаны критерии подозрительности сделок. В "подозрительные сделки" по мнению американских регуляторов попадают 22 категории, включая:

🚩 Операции с участием компаний, имеющих лицензии ФСБ РФ, позволяющее этим компаниям работать над проектами, отнесенными к государственной тайне.
🚩 Транзакции с участием организаций, которые практически не представлены в Интернете.
🚩 Стороны транзакций с адресами, которые кажутся несовместимыми с бизнесом (например, либо физический адрес не существует, либо он является местом жительства).
🚩 Операции с участием компаний, которые физически находятся в одном месте с юридическим лицом, находящимся под санкциями.
🚩 Транзакции, связанные с нетипичными маршрутами доставки товара и пункта назначения.
🚩 Операции с участием транспортно-экспедиторских фирм, которые также указаны в качестве конечных потребителей продукции, особенно товаров, направляемых в традиционные российские перевалочные узлы.
🚩 Операции по сборным поставкам предметов роскоши, которые ранее предназначались для России или Беларуси, а теперь предназначены для страны транзита или страны без ограничений на экспорт в Россию/Беларусь.

С полным списком подозрительных операций, определенных FinCEN и BIS можно ознакомиться здесь

Криптобанк Vauld, который поддерживают криптобиржа Coinbase и инвестор Питер Тиль, остановил вывод средств и операции на своей платформе, пишет Financial Times. Сегодня Vauld сообщил, что на фоне проблем других криптопроектов инвесторы за последние три недели вывели из криптобанка $200 млн. За временное пользование токенами он обещал клиентам до 40% годовых.

Крах сектора начался в мае со стейблкоина TerraUSD и его «парной» криптовалюты Luna (подробнее об этом здесь) и продолжился крахом криптокредиторов BlockFi и Celsius, а также банкротством криптофонда Three Arrows Capital. Vauld признал, что был связан с последним.

The Bell рассказывал, что многие инвесторы ждут от наступающей "криптозимы" расчистки сектора от слабых игроков.

🇲🇪 C 18 марта в Черногории не было выдано ни одного паспорта по программе экономического гражданства.

Черногория-Новости

Крупнейшие экономики мира попадут в рецессию в течение ближайших 12 месяцев, предупредил главный экономист Nomura Роб Саббэраман. Речь идет о США, Японии, Южной Корее, Великобритании, Канаде и Австралии, а также странах еврозоны. Причиной тому - повышение ставок центральными банками в попытке справиться с инфляцией.

@forbesglobalrus

Путин разрешил вводить ограничения на зачисление валюты на счета в зарубежных банках.

К вопросу использования российских активов для восстановления Украины необходимо подойти серьезно, для таких действий необходимы законные основания, заявил на конференции в Лугано президент Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Право на собственность — фундаментальное право, человеческое право, — сказал он. — Необходимо обеспечить защищенность граждан перед государственной властью. Это называется либеральная демократия».

Кассис отметил, что в некоторых случаях нарушать фундаментальные права можно — как, например, власти многих стран делали во время пандемии коронавируса. «Но нужно законное основание», — подчеркнул президент Швейцарии. Сейчас, по его словам, в Европе можно лишь заморозить активы, чтобы выяснить, «откуда они взялись» и связаны ли с российской спецоперацией на Украине.

Решение использовать российские активы в пользу Киева «было бы идеальным для ситуации на Украине», но это создает прецедент для «многих других ситуаций», отметил Кассис.

⬆️Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится до 1 млн рублей

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.
 
Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении. Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.

Борьба с нарушениями // Предполагаемые изменения в санкционном регулировании 🇪🇺 ЕС

Институты 🇪🇺 Европейского Союза продолжают работу над повышением эффективности ограничительных мер. Главная проблема – несогласованность санкционного регулирования в государствах-членах.

В качестве решения предлагается добавить к перечню общеевропейских преступлений нарушение санкций. Впервые об этом 25 мая 2022 года заявила Еврокомиссия. Это возможно реализовать в силу пункта 1 статьи 83 📄 Договора о функционировании Европейского Союза, в соответствии с которым Совет ЕС и Европарламент могут посредством 📄 директив устанавливать базовые стандарты по некоторым категориям преступлений. Помимо перечисленных в статье категорий, критериями отнесения преступления к общеевропейским являются тяжесть преступления и трансграничный характер. По мнению Еврокомиссии, нарушение санкций удовлетворяет указанным требованиям.

В этот же день Еврокомиссия опубликовала проект Директивы. Предлагается наказывать, в том числе за следующие правонарушения:

📌 организация доступа подсанкционных лиц к заблокированным средствам

📌 невыполнение требований о заморозке активов

📌 участие в запрещенных операциях

📌 участие в действиях по обходу санкций

30 июня стало известно, что Совет ЕС запросил согласие Европарламента по данному поводу. После его получения проект должен будет единогласно принят Советом ЕС.

#санкции

❗ Правительственный кризис в Великобритании вынудил Бориса Джонсона согласиться подать в отставку, сообщают британские СМИ. За последние дни из его кабинета вышли больше 50 чиновников разного ранга, призвав его сложить полномочия

🇪🇺 #ЕС Вчера Европейский парламент принял резолюцию, которая призывает Венгрию снять блокировку в отношении соглашения о минимальной ставке корпоративного налога для транснациональных корпораций. Если Венгрия будет настаивать на своем вето, согласно депутатам Европарламента, следует изучить альтернативные варианты выполнения обязательств ЕС, включая возможное использование процедуры «расширенного сотрудничества». В долгосрочной перспективе государства-члены ЕС должны рассмотреть преимущества перехода от единогласного принятия решений к голосованию квалифицированным большинством.

Основатель «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко (#9, $11,1 млрд) стал гражданином ОАЭ в 2021 году. Об этом нам рассказал представитель миллиардера. По его словам, власти Эмиратов сами предложили ему гражданство, и он его с благодарностью принял. В эмирате Рас-Аль-Хайм бизнесмен и проживает с семьей с момента введения против него санкций.

По нашим данным, в ОАЭ у миллиардера есть и апартаменты, но они расположены в Дубае. #эксклюзив

#мельниченко

🔢 Совет Федерации одобрил закон об особом порядке налогообложения операций с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) и гибридными цифровыми правами. Это создает условия для свободного обращения цифровых прав.

Базовый закон о ЦФА заработал еще в 2021 году, но тогда не были регламентированы вопросы налогообложения — к этим активам применялись действующие нормы, что тормозило развитие данного рынка.

Новый порядок регулирует уплату налога на прибыль организаций, НДФЛ и НДС в отношении операций с такими инструментами. Так, российские компании — обладатели ЦФА должны будут платить 13% от дохода, полученного от эмитента ЦФА, при превышении налогооблагаемой базы более 5 млн рублей в год — 15%.
К доходам иностранных компаний будет применяться ставка налога на прибыль в 15%.

Доходы физических лиц будут облагаться НДФЛ в размере 13%. При этом важно, что операции с ЦФА исключены из налогообложения НДС, как и операции с ценными бумагами.

Сделки с гибридными цифровыми правами облагаются НДС, но при этом предусмотрен ряд исключений.

🇷🇺🇲🇪❗После детальной проверки 34 россиян, чья недвижимость в Черногории якобы была заморожена в связи с санкциями, введенными ЕС, было обнаружено, что все они, за исключением одного человека, оказались полными тезками лиц из санкционного списка.

В кадастре Черногории санкционное обременение наложено только на одного гражданина РФ, сообщил министр финансов Черногории.

Черногория-Новости

Минфин США сегодня заявил, что собирается расторгнуть налоговое соглашение 1979 года с Венгрией в связи с решением Будапешта заблокировать введение Евросоюзом нового 15%-ного глобального минимального налога. Венгрия снизила ставку корпоративного налога до 9% – менее половины ставки в 21% в США.

Кипр останется практически нищим без российских денег, пишет газета L’Espresso. Инвесторы и туристы из Москвы были главной платежеспособной аудиторией на острове, но теперь в связи с санкциями многие перебираются в другие страны, туризм чахнет, а жители не знают, что их ждет дальше. 
 
«Счета многих из нас были заморожены кипрскими банками в качестве меры предосторожности», — делится в интервью газете российская репатриантка Екатерина. «Самые удачливые из нас успели перевести свои деньги в другие государства, такие как Болгария, и рассматривают возможность отъезда».

В стране активно процветает черный рынок валюты. По словам Екатерины, нередко в закрытых чатах Telegram можно встретить предложения «Продаю 100 000 евро за рубли» или же «Евро в обмен на рубли, максимальная срочность». 
 
Благодаря инициативе правительства по организации «золотых паспортов», заблокированной в 2020 году, более 3 500 россиян вложили около €2,5 млн. в остров и получили местное гражданство. Половина владельцев всех «золотых паспортов» это русские. Сегодня же в основных курортных точках острова многие жилые места остаются пустыми, а традиционные товары нераскупленными. «Только русские смогли оставить €100 000 за один раз, — рассказал изданию ювелир Маринос Димитриу, занимающийся продажей часов — Сомневаюсь, что этим летом мне удастся что-то продать». По данным правительства, остров потеряет более €600 млн. из-за массового оттока российских туристов. 
 
«Остров уже рассчитывает на других инвесторов, таких как ливанцы и израильтяне, но русские были наиболее стабильными, заинтересованными в финансировании долгосрочных проектов, таких как университеты и больницы», — объясняет Павлос Лойзу, директор Wire, компании по анализу данных недвижимости. «Кто-нибудь займет их место? Никто не знает», подытожил он.

@forbesglobalrus

В первом квартале 2022 года #цены_на_жилье в Республике #Кипр снизились на 8% по сравнению с январем-мартом 2010 года. Это третье место в ЕС. В #Греции за этот период цены на недвижимость упали на 23%, в #Италии — на 10%. В 24 странах ЕС за 12-летний период недвижимость подорожала (в среднем на 45%). Самый значительный рост цен зафиксирован в #Эстонии (+174%), #Венгрии (+152%) и #Люксембурге (+131%).
@ibd100

🇦🇬 #Антигуа_и_Барбуда снова принимают россиян и белорусов в программу гражданство за инвестиции

✅ Неподсанкционные граждане 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси снова имеют доступ для участия в программе гражданство за инвестиции на Антигуа и Барбуда. Они открылись сразу после аналогичного объявления Гренады (у которой единственной из Карибских стран безвиз с 🇨🇳 #КНР).

Для граждан 🇺🇦 Украины пока данная опция не доступна по причине невозможности проведения там соответствующих проверок.

✅ Ожидается, что в ближайшее время свои программы для россиян и белорусов откроют и остальные карибские страны.

@citizenshipadvisory мы рады Вам помочь 🙏

Взаимодействие Генпрокуратуры России по вопросам экстрадиции с большинством европейских стран после начала спецоперации на Украине сошло на нет, сообщили «Коммерсанту» в ведомстве. Там рассказали, что в марте-мае текущего года получили 43 отказа в выдаче запрашиваемых лиц — обвиняемых и осужденных россиян.

Подробнее - в материале РБК.