🇺🇸 #США #EB5 #мошенничество 73-летний гражданин приговорён к 18 месяцам и выплате 8 миллионов долларов за мошенничество с объектом инвестирования на 88 миллионов долларов, который не был построен

Группа мошенников зарегистрировала проект в официальном порядке на 110 миллионов долларов (потенциал 220 желающих EB-5), привлекла по 500 тысяч долларов от 169 жаждущих получить грин-карту. И была довольна собой.

🇪🇺🚫🇷🇺 #ЕС #санкции на депозиты для россиян

Ответы на часто задаваемые вопросы

⚡️🇬🇩 #Гренада возобновила приём 🇷🇺россиян на гражданство за инвестиции ✅

По всем вопросам @citizenshipadvisory

🇨🇾 #Кипр удаляется от России в сторону 🇪🇪 Эстонии

Производитель очков Ray-Ban подал иск к банку JPMorgan из-за кражи с его счета более $270 млн. По версии истца, банк знал о «крайне подозрительной схеме мошеннических транзакций», но не уведомил о ней компанию

⚡️Как мы и обещали 100 подозрительных одобрений гражданств за инвестиции уже на подходе на Кипре 🇨🇾

Санкции🇨🇭Швейцарии в отношении 🇷🇺 России

Сегодня🇨🇭Швейцария имплементировала «пятый пакет» санкций 🇪🇺 ЕС в своё санкционное законодательство.

Однако, напомним, что сами санкции были введены еще 13 апреля в отношении 🇷🇺 российских лиц в соответствии с данным «пятым пакетом». Итого, потребовалось 2️⃣ недели, чтобы внести изменения в свой профильный закон.

Это не все. Помимо санкций в отношении лиц Швейцария присоединилась к «пятому пакету» ЕС в части следующих запретов:
📌 импорт угля, а также товаров в рамках основных секторов российской экономики (древесина, цемент, морепродукты, икра итд)
📌 экспорт товаров, «которые могут помочь укрепить промышленный потенциал России» (промышленные роботы или определенные химические товары)
📌 поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под его контролем
📌 регистрация трастов для российских граждан или юридических лиц, проживающих в России
📌 экспорт военных товаров

Следует отметить, что🇨🇭Швейцария не присоединилась к запрету 🇪🇺 ЕС, который касается заключения государственных контрактов с российскими лицами.

#санкции

Экспорт золота из Швейцарии в США за месяц вырос в 23 раза и в марте достиг самого высокого уровня почти за два года. Спрос на металл вырос из-за того, что инвесторы искали «тихую гавань» в период потрясений

⚡️🇨🇭#Швейцария «российские» трасты должны прекратиться до 29 мая (в 🇪🇺 #ЕС до 10 мая)

🎰 Для успевших «сбежать» из ЕС в Швейцарию по совету их консультантов ➡️ https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/151/fr#art_28_d

Палата представителей США поддержала законопроект о возможности направлять арестованные российские активы на поддержку Украины. Законопроект поддержали 417 конгрессменов, восемь высказались против.

В тексте документа говорится, что президенту США Джо Байдену следует «принять все предусмотренные конституцией шаги для ареста и изъятия в юрисдикции Соединенных Штатов активов иностранцев, чьи средства получены частично путем коррупции». В частности, речь идет об активах иностранцев, полученных владельцами благодаря поддержке российских властей.

Авторы законопроекта предложили направить средства от продажи активов «на восстановление Украины, на военную и гуманитарную помощь и на содействие украинцам в переселении в другие страны».

В новом 62-м выпуске подкаста #GutenTax выясняем Личные фонды в России: замена иностранных трастов или способ вернуть активы?

За всеми событиями мало кто обратил внимание, что 1 марта в России появилась новая юридически-правовая структура - это личные фонды. Такие фонды, по идее, должны выполнять две цели. Во-первых, обеспечить передачу активов от владельца наследникам. И, во-вторых, оставить активы внутри России. Но в новых условиях у них, похоже, появилась ещё и другие функции - это трансфер капитала и сохранность состояния. Что же такое личные фонды? Для чего они на самом деле будут нужны? И как их использовать? Об этом мы будем говорить с управляющим партнером юридической компании Taxadvisor Александрой Алексеевой и партнером Paragon Advice Group Александром Захаровым.

Послушать можно в:
• Itunes
• Яндекс.Музыке
• Google Podcasts
• Simplecast
• Вконтакте
• Soundcloud
• YouTube
Не забывайте подписываться на удобной для вас платформе!

🇦🇪 #ОАЭ На сайте Министерства финансов ОАЭ и официальном портале правительства ОАЭ открыта консультация по разработке и имплементации корпоративного налогового режима в ОАЭ. Предложения/комментарии, полученные до 19 мая 2022 г., будут тщательно рассмотрены в целях доработки режима корпоративного налога на прибыль. Это первый случай, когда федеральный налоговый закон ОАЭ открыт для публичных консультаций.

❗️Консультационный документ содержит информацию о предполагаемом режиме корпоративного налогообложения в ОАЭ и публикуется для получения информации от заинтересованных сторон. Документ не отражает окончательную точку зрения правительства ОАЭ. Таким образом, консультационный документ не следует использовать или полагаться на него для принятия индивидуальных или коммерческих решений.

Германия сняла принципиальные возражения против включения в шестой пакет санкций ЕС блокирующих санкций против Сбербанка, узнал Bloomberg. Речь об отключении крупнейшего госбанка России от SWIFT. Также агентство подтвердило, что Германия поддерживает эмбарго на российскую нефть с переходным периодом, сроки и прочие параметры которого пока неизвестны.

Кипр оказался не так прост. Чешское финансово-аналитическое управление, имеющее право замораживать активы российских миллиардеров, пожаловалось, что Кипр не предоставляет им информацию о владельцах компаний. Из-за этого власти Чехии не могут найти и наказать российских бизнесменов у себя в стране.

Глава финансово-аналитического управления Иржи Хилмар, выступая 26 апреля в Сенате Чехии, сказал: «Сегодня я получил от кипрских коллег ответ, что они некомпетентны в вопросах международных санкций, поэтому не могут прислать мне запрошенную информацию». Он также добавил, что следы подозрительных активов в Чехии часто ведут на Кипр.

@forbesglobalrus

⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн обязан соблюдать санкции 🇪🇺 #ЕС по «российским» трастам и аналогичным структурам как ассоциированный член, и как участник Европейского экономического пространства

Ожидается, что соотвествующий ордонанс по санкциям против России будет издан 29 апреля ⚠️

Байден поддержал пакет законов, которые предусматривают использование конфискуемых в США активов российских бизнесменов для оказания помощи Украине.

Для упрощения процесса ареста активов российских олигархов, расширения подлежащих аресту активов и поступления доходов на Украину предлагается:

▪️ ввести упрощенный административный процесс с участием Минфина и Минюста США для конфискации имущества в США, принадлежащего российским олигархам, находящимся под санкциями.

▪️ ввести ответственность за сознательное или преднамеренное владение доходами, полученными от коррупционных сделок с российским правительством.

По данным Bloomberg, у российских бизнесменов, желающих перевести свои средства из санкционно опасных юрисдикций в Объединенные Арабские Эмираты, нашелся влиятельный союзник. Помощь им начал оказывать заместитель премьер-министра ОАЭ, член королевской семьи и владелец английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Мансур ибн Зайд Аль Нахайян.

Bloomberg утверждает, что Мансур ибн Зайд «уже давно участвует в развитии отношений между ОАЭ и Россией», но важность и сложность этой роли возросла из-за событий вокруг Украины.

«Высокопоставленные правительственные чиновники, богатые бизнесмены и финансовые руководители из России все чаще обращаются к шейху Мансуру и в его офис за помощью. <...> Россияне (весной 2022 года. — РБК) стали больше интересоваться инвестициями в ближневосточную страну. Одни покупают пентхаусы в Дубае, другие хотят приобрести роскошные автомобили или нуждаются в помощи по открытию банковских счетов и финансовых фирм», — цитирует агентство слова источников.

🇺🇸⚡️Инициативы Дж. Байдена в области санкционного законодательства в целях усиления давления на правительство России и крупных бизнесменов.

Предложение 1. Предоставление возможности использования конфискованного имущества российских бизнесменов «для возмещения ущерба, причиненного Украине».

Предложение 2. Борьба с содействием обходу санкций. Суть заключается в конфискации имущества, «которое российские “олигархи” используют для содействия уклонению от санкций».

Предложение 3. Расследование и преследование в судебном порядке обхода санкций посредством включения понятия уклонения от санкций в определение «рэкета» (“racketeering activity”, см. Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act).🎯

Предложение 4. Увеличение срока судебного преследования за «отмывание денег» до 10 лет.

Предложение 5. Координация действий с партнерами - использование возможностей иностранных партнеров по заморозке и конфискации имущества «олигархов». 🤝

Предложения были разработаны в тесном сотрудничестве с министерствами США, в т.ч. Министерством финансов, Министерством юстиции, Государственным департаментом и Министерством торговли.👨‍💻

🔗https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/04/28/fact-sheet-president-bidens-comprehensive-proposal-to-hold-russian-oligarchs-accountable/

🇮🇱 #Израиль Forbes: почему Израиль стал безопасной гаванью для российских миллиардеров

Всему миру стало понятно, что репатриационное гражданство становится наиболее востребованным.

Справедливости ради стоит отметить, что реальный срок получения гражданства за инвестиции теперь составляет не менее года, если очень повезёт.

🇨🇾 #Кипр сегодня у генпрокурора пройдёт совещание по расследованию новых дел по гражданству за инвестиции

Центральным предметом расследования будет материал Аль-Джазиры. Список имен материала был достаточно громким. Генпрокурор Республики проведёт совещание с руководителем полиции и своим помощником.