🇲🇹 #Мальта появилась информация, что иностранцы зашедшие в островное резидентство по «новой» программе гражданства «за особые заслуги» никогда не получат гражданства по причине возможного существенного штрафа из Суда ЕС (говорят ещё и о новом серьёзнейшем давлении из США, которые недовольны бегством своих толстосумов из-под налогового гнета).

⚠️ Данная информация не является основанием для того, чтобы не пробовать и не рисковать на Мальте 🎰

Даже ежегодный отчёт по закрытой программе уже задержали на 8 месяцев… Наверное, сложно подготовить его таким образом, чтобы Суд ЕС не смог использовать в пользу Еврокомиссии…

В США ПОСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДВИЖИМОСТЬ. БУДУТ УЖЕСТОЧАТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В новом отчете об отмывании денег в Соединенных Штатах говорится, что за последние пять лет через недвижимость в США было отмыто более 2,3 миллиарда долларов. Исследование под названием «Акры отмывания денег: почему недвижимость в США - мечта клептократов» показывает мир глобального отмывания денег и демонстрирует легкость, с которой клептократы, преступники, уклоняющиеся от санкций и коррумпированные правительственные чиновники используют американский рынок недвижимости для сокрытия и отмывания преступных доходов.

Основные выводы отчета:

💲 Как минимум за последние пять лет более 2,3 миллиарда долларов было отмыто через недвижимость США, и еще миллионы через другие альтернативные активы, такие как искусство, ювелирные изделия и яхты;

💲 Более 50 процентов зарегистрированных случаев в США связаны с политически значимыми лицами;

💲 Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям, являются неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, однако США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований AML к профессионалам в сфере недвижимости;

💲 Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

💲 Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться типологией номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

Источник

ВНЕСЕНИЕ В СЕРЫЙ СПИСОК FATF ПРИНОСИТ МАЛЬТЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одна из самых широко используемых в финансовом мире цифровых инвестиционных платформ, Praemium, объявила о прекращении всех форм ведения бизнеса мальтийцев и их транзакций из-за того, что остров находится в сером списке FATF.

Praemium заявила, что не будет принимать новые деньги на платформу для существующих клиентов, связанных с Мальтой, и что все отношения, клиентов с этой юрисдикцией будут перенесены в категорию высокого риска, и потребуют усиленной проверки.

По словам Praemium, любые счета, на которых хранятся средства, будут заморожены, и эти требования всегда применяются, когда Praemium узнает о добавлении новой страны в серый список юрисдикций FATF.

Praemium используют более 500 000 инвесторов в качестве полностью интегрированной платформы управления счетами для клиентов. Финансовые менеджеры используют Praemium для глобальных кастодиальных услуг и отчетности.

Мальтийские велс менеджеры обеспокоены тем, что радикальная позиция Praemium, может распространиться на других глобальных кастодиальных агентов.

Источник

🔹 Венгрия отменила карантин для невакцинированных российских туристов. Для въезда в страну им достаточно представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Обладатели сертификатов вакцинации любой российской вакциной могут въезжать в страну без предоставления дополнительных документов.

🇨🇾 #Кипр потребует от партнерств раскрытия бенефициарных владельцев

6 августа департамент регистратора компаний после получения заключения генерального прокурора уведомил партнёрства зарегистрированные на Кипре об обязанности раскрытия их бенефициарных владельцев ⚠️ аналогично тому, как это делают кипрские компании.

Предположительно передача данных партнерствами начнётся в начале октября, о чем известят официально.

ФНС усилила контроль за иностранными активами и трансграничными операциями россиян, а также ужесточила проверки чистоты владения гражданами имуществом за рубежом – эксперты из ведущих консалтинговых компаний характеризуют декларационную кампанию 2021 г.
vdmsti.ru/d6Tq

ДАННЫЕ ОБ ОНЛАЙН ПРОДАВЦАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ УХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ

Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.

Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.

Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.

Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.

Источник

Готовимся к очередному событию курса «Международное налогообложение - от основ до практического планирования», лекция со звёздными спикерами.

🚀Сам курс начинается 16 августа обсуждением Виктора Мачехина (Линклейтерз), Оксаны Адян (группа Руст) и Антоном Торопцевым (Teva)  пределов  налогового планирования и кейсов Перекресток-2, Джонсон Матти Катализаторы, Мегаинвест, ДЛЛ Лизинг и Капок Инвестментс.

📚 За 2 месяца вы получите ценные знания от основ до разбора ситуаций с налоговыми вопросами в ТНК от лучших специалистов-практиков.

💼Кому необходим курс: налоговым директорам, менеджерам и юристам-инхаус, налоговым консультантам, сотрудникам юридических компаний.

🎓Особое внимание будет уделено онлайн/IT бизнесам и ВЭД, криптовалютам и криптоавтивам, созданы отдельные модули и практические проекты.

🚀Старт курса: 16 августа

🎓Специальная скидка для подписчиков: ZakharovLaw

📋Ознакомиться с курсом вы сможете по ссылке:
https://carbontis.com/webinartax

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОТЗЫВА ПАСПОРТА В ВАНУАТУ

Правительство Вануату сообщило об аннулировании гражданства Вануату сирийского бизнесмена Абдула Рамы Хити,который фигурировал в июльском расследовании The Guardian, посвященном паспортной программе острова.

Председатель Комиссии по гражданству Вануату Рональд Варсал сообщил, что правительство США ввело санкции против предприятий г-на Кхити всего через несколько недель после того, как он подал заявку.

«После того, как статья была опубликована в The Guardian, и в ходе расследования, проведенного нашим подразделением финансовой разведки, было решено отозвать гражданство, а деньги, которые он заплатил, были переведены в государственную казну», - сказал Варсал.

Он также заявил, что правительство расследует другие случаи в отношении тех, кто был упомянут в статье, а также и тех, кто в ней не фигурировал.

Когда индустрия туризма Вануату оказалась в нокауте с началом пандемии, страна в прошлом году получила 175 миллионов долларов - 35 процентов от общего дохода правительства - от своих «программ почетного гражданства».

Источник

Запрашиваемая информация касалась доходов, зарплат, недвижимости и страховых полисов, а также международных переводов финансовых средств. https://evropakipr.com/biznes/nalogovyy-departament-kipra-poluchil-v-2020-godu-110-588-zaprosov-iz-za-rubezha

🇨🇾 #Кипр ответил 🇪🇺 Еврокомиссии на официальное заключение о нарушении кипрской программой гражданства за инвестиции права ЕС ⚠️ одобрено только 160 заявлений

Ответ был подготовлен при содействии международной юридической фирмы (по нашей информации PwC). Теперь либо Еврокомиссия примет ответ Кипра в качестве удовлетворительного (что маловероятно), либо обратится в Суд ЕС против Кипра.

Основная проблема для Кипра заключается в том, что после закрытия программы он продолжил обработку ранее поданных заявлений, что не устраивает Еврокомиссию (официально сообщено в июне).

На 1 ноября 2020 года (официальная дата закрытия программы) МВД Кипра сообщило, что рассмотрения ожидали 1,413 заявлений (691 от инвесторов и 722 от зависимых лиц).

⚠️ Министр внутренних дел Нурис в четверг объявил, что Правительство Кипра одобрило ТОЛЬКО 160 заявлений.

🛂🇪🇺 По вопросам приобретения гражданства ЕС на законных основаниях обращайтесь к кандидату юридических наук, партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw

Кипр ответил на претензии ЕС, который недоволен тем, что остров продолжил рассматривать заявки на «золотые паспорта» после завершения соответствующей программы. По словам кипрского МИД, в противном случае инвесторы могли бы подать к стране иски. Теперь Кипру грозит суд с Еврокомиссией

🇲🇪❗Неоднозначные объекты недвижимости программы инвестиционного гражданства Черногории

- Kolasin Resort & Spa
В марте этого года Daily Star объявила, что власти Бангладеш возбудили дела против нескольких бизнесменов, включая владельца этого проекта (уроженца Бангладеша с паспортом Гренады), по обвинению в хищении, организованной преступности и отмывании денег, в том числе посредством деловых операций в Черногории.

-Отель Breza в Колашине
Инвестор, который строит отель Breza в Колашине, был упомянут итальянскими СМИ в марте в связи подозрением в отмывании денег, а его недвижимость в Италии была арестована. В компании утверждают, что обвинения уже сняты.

- Kraljičina plaža в Пржно
Из-за подозрений в нарушениях новое правительство объявило, что пересмотрит контракт и местные жители организовали серию протестов. Один из учредителей был арестован летом 2014 года в Лас-Вегасе за организацию незаконных тотализаторов. Второй совладелец этого проекта стоит также отель Durmitor Hotel and Villas

- K16 Kolašin
Совладелец проекта оказался в центре скандала в Албании из-за противоречивых контрактов, на основании которых он использовал деньги из государственных фондов. Второй совладелец этого проекта строит также Отель “D” с дополнительным зданием “E” в Колашине.

Телеграм канал Черногория-Новости на основании материалов Центра журналистских расследований Черногории

🇲🇪⚡Полиция Черногории сообщили о проверке правомерности предоставления экономического гражданства одному из получателей "золотого" паспорта и членам его семьи. Их личности пока не раскрываются.

Черногория-Новости

🇷🇺 #Россия разрешит отдельным госслужащим наличие иностранного гражданства

Если госслужащие не смогут от него избавиться. Решение будет принимать президентская комиссия. https://tass.ru/obschestvo/12218175

Евросоюз вернет ограничения для въезда на свою территорию граждан США, Косово, Израиля, Черногории, Ливана и Северной Македонии. Решение будет объявлено в понедельник, об узнало агентство Reuters. До этого вакцинированным американцам разрешалось путешествовать по Европе без дополнительных ограничений.

#ЕС #США

Американские власти через суд добились возможности взыскать со Стивена Сигала больше $200 000 за сокрытие вознаграждения, полученного за рекламу криптовалюты. В 2016 году киноактер получил российское гражданство и, по данным Bloomberg, сейчас живет в Москве

🛂 Инвестиционные и иммиграционные возможности
Онлайн-конференция
по управлению частным благосостоянием
⏰ 30-31 августа 2021
10.00 – 17.00
https://fintax.top/pw2021

⚠️🇨🇾 #Кипр список одобренных граждан за инвестиции не будет публичным

⛔️ Также закрытым будет и список отказников, в число которых попали совершеннолетние дети, и супруги признанные политически уязвимыми лицами. Данная информация будет доступной для уполномоченных органов ЕС.

В официальном отзыве (подготовленном одним из ведущих по количеству оформленных иностранцев провайдеров программы PwC) в Еврокомиссию направленном в начале августа сообщается о 160 заявках одобреных по программе окончательно закрытой 1 ноября 2020 года.

Вопрос возможности обжалования отказных решений властей Кипра является бесперспективным особенно в связи с отсутствием факта изъятия инвестиций в связи с отказом. Такие инвестиции могут квалифицироваться для целей получения вида на жительство, однако в большинстве случаев в нем также может быть отказано по известным причинам.

🎰 Стоит напомнить, что #ВНЖ в отличие от гражданства отзывается по большому перечню оснований в административном порядке БЕЗ СУДА ⚖️

В 17-й статье Европейской конвенции о гражданстве прямо закреплена обязанность государств обеспечить гражданам со вторым паспортом ровно тот же набор прав и обязанностей, что и всем остальным. Никаких исключений для целей публичной службы конвенция не предусматривает. Россия не ратифицировала конвенцию (то есть не приняла закон об этом), но подписала ее, а значит, обязана не совершать действий, лишающих конвенцию смысла.