МАЛЬТА ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ ДАННЫЕ О ДУБАЙСКИХ АКТИВАХ СВОИХ ГРАЖДАН

Мальта запросила доступ к данным об офшорных активах в Дубае, чтобы бороться с крупномасштабным уклонением от уплаты налогов и финансовыми преступлениями.

Запрос данных о всех держателях мальтийских паспортов был отправлен правительству Германии мальтийскими налоговыми органами после того, как Берлин в прошлом месяце приобрел данные о миллионах международных налогоплательщиков из анонимного источника в Дубае.

Два высокопоставленных источника в мальтийском правительстве сообщили Times of Malta, что этот шаг был направлен на выявление потенциальных мальтийских уклонистов от налогов, которые скрывают свое богатство за границей, с особым упором на состоятельных лиц.

Источник

В Лондоне начался суд трех российских миллиардеров и «Роснефти» с издателем и автором нашумевшей книги «Люди Путина». С Авеном и Фридманом уже есть соглашение.

http://amp.gs/j8mLV

ФНС может получить право еще до конца налоговой проверки блокировать имущество бизнеса – избежать «заморозки» можно будет при личном поручительстве владельца. 

По данным налоговой, за последние два года недобросовестные налогоплательщики спрятали активы на 170 млрд руб.
vdmsti.ru/dZBu

🇬🇧 #Великобритания все о налогах 📋 https://rb.ru/analytics/taxes-uk/

МАЛЬТА ТАКИ ПОЛУЧИЛА ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ГРАЖДАНАХ ИЗ «ДУБАЙСКОГО СПИСКА»

Информация об офшорных активах в Дубае примерно 20 мальтийских граждан была передана налоговыми органами полиции по борьбе с финансовыми преступлениями.

Информация из так называемого «Дубайского списка» была получена из Германии на прошлой неделе по запросу Управления внутренних доходов Мальты.

Попытка получить информацию о гражданах Мальты была направлена на выявление потенциальных уклонистов от уплаты налогов, которые скрывают свое богатство за границей, с особым упором на состоятельных лиц.

В то время как некоторые из идентифицированных мальтийцев живут и работают в Дубае, другие постоянно проживают на острове, что вызывает подозрения у контролирующих органов в отношении их активов в эмирате.

Пока не ясно, были ли данные переданы в полицию налоговиками для уголовного расследования или в рамках обмена разведданными.

Источник

Коммент Intax Insider: Обратите внимание, что обмен данными в ЕС происходит сейчас по запросу в течение нескольких дней, а иногда и часов. О таких мелочах, как защита личных данных, органы финмониторинга не беспокоятся.

⚡️🇺🇸 #США не будет выдавать неиммиграционные визы россиянам в России ⚠️ Рекомендует получать в других странах.

НО в других многих странах требуют статус резидента или гражданина ⚠️

🇺🇸 Создателя криптовалюты monero арестовали в США.

Риккардо Спаньи задержали на борту самолёта во время пересадки в США. Его обвиняют в мошенничестве во время работы в южноафриканской компании Cape Cookies в 2009-2011 годах. Monero считалась самой конфиденциальной крипто-валютой в мире.

⚡️🇺🇸 #США от гражданства отказались 6707 состоятельных лиц

В 2020 году количество отказавшихся от гражданства лиц с состоянием более 2 миллионов долларов составило 6707 человек, что означает рост в 237% по сравнению с 2019 годом.

Большинство приобретали второе гражданство Карибских стран, самые состоятельные - государств-членов ЕС. ⚠️ В настоящее время Еврокомиссия закрыла перспективы для всех государств-членов по программам гражданства за инвестиции.

Единственным вариантом для граждан третьих стран остались репатриационные программы, или долгие программы «золотых виз» без гарантий получения гражданства.

🇲🇹 #Мальта появилась информация, что иностранцы зашедшие в островное резидентство по «новой» программе гражданства «за особые заслуги» никогда не получат гражданства по причине возможного существенного штрафа из Суда ЕС (говорят ещё и о новом серьёзнейшем давлении из США, которые недовольны бегством своих толстосумов из-под налогового гнета).

⚠️ Данная информация не является основанием для того, чтобы не пробовать и не рисковать на Мальте 🎰

Даже ежегодный отчёт по закрытой программе уже задержали на 8 месяцев… Наверное, сложно подготовить его таким образом, чтобы Суд ЕС не смог использовать в пользу Еврокомиссии…

В США ПОСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДВИЖИМОСТЬ. БУДУТ УЖЕСТОЧАТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ

В новом отчете об отмывании денег в Соединенных Штатах говорится, что за последние пять лет через недвижимость в США было отмыто более 2,3 миллиарда долларов. Исследование под названием «Акры отмывания денег: почему недвижимость в США - мечта клептократов» показывает мир глобального отмывания денег и демонстрирует легкость, с которой клептократы, преступники, уклоняющиеся от санкций и коррумпированные правительственные чиновники используют американский рынок недвижимости для сокрытия и отмывания преступных доходов.

Основные выводы отчета:

💲 Как минимум за последние пять лет более 2,3 миллиарда долларов было отмыто через недвижимость США, и еще миллионы через другие альтернативные активы, такие как искусство, ювелирные изделия и яхты;

💲 Более 50 процентов зарегистрированных случаев в США связаны с политически значимыми лицами;

💲 Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям, являются неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, однако США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований AML к профессионалам в сфере недвижимости;

💲 Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;

💲 Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться типологией номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.

Источник

ВНЕСЕНИЕ В СЕРЫЙ СПИСОК FATF ПРИНОСИТ МАЛЬТЕ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Одна из самых широко используемых в финансовом мире цифровых инвестиционных платформ, Praemium, объявила о прекращении всех форм ведения бизнеса мальтийцев и их транзакций из-за того, что остров находится в сером списке FATF.

Praemium заявила, что не будет принимать новые деньги на платформу для существующих клиентов, связанных с Мальтой, и что все отношения, клиентов с этой юрисдикцией будут перенесены в категорию высокого риска, и потребуют усиленной проверки.

По словам Praemium, любые счета, на которых хранятся средства, будут заморожены, и эти требования всегда применяются, когда Praemium узнает о добавлении новой страны в серый список юрисдикций FATF.

Praemium используют более 500 000 инвесторов в качестве полностью интегрированной платформы управления счетами для клиентов. Финансовые менеджеры используют Praemium для глобальных кастодиальных услуг и отчетности.

Мальтийские велс менеджеры обеспокоены тем, что радикальная позиция Praemium, может распространиться на других глобальных кастодиальных агентов.

Источник

🔹 Венгрия отменила карантин для невакцинированных российских туристов. Для въезда в страну им достаточно представить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три дня до поездки. Обладатели сертификатов вакцинации любой российской вакциной могут въезжать в страну без предоставления дополнительных документов.

🇨🇾 #Кипр потребует от партнерств раскрытия бенефициарных владельцев

6 августа департамент регистратора компаний после получения заключения генерального прокурора уведомил партнёрства зарегистрированные на Кипре об обязанности раскрытия их бенефициарных владельцев ⚠️ аналогично тому, как это делают кипрские компании.

Предположительно передача данных партнерствами начнётся в начале октября, о чем известят официально.

ФНС усилила контроль за иностранными активами и трансграничными операциями россиян, а также ужесточила проверки чистоты владения гражданами имуществом за рубежом – эксперты из ведущих консалтинговых компаний характеризуют декларационную кампанию 2021 г.
vdmsti.ru/d6Tq

ДАННЫЕ ОБ ОНЛАЙН ПРОДАВЦАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ УХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ

Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.

Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.

Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.

Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.

Источник

Готовимся к очередному событию курса «Международное налогообложение - от основ до практического планирования», лекция со звёздными спикерами.

🚀Сам курс начинается 16 августа обсуждением Виктора Мачехина (Линклейтерз), Оксаны Адян (группа Руст) и Антоном Торопцевым (Teva)  пределов  налогового планирования и кейсов Перекресток-2, Джонсон Матти Катализаторы, Мегаинвест, ДЛЛ Лизинг и Капок Инвестментс.

📚 За 2 месяца вы получите ценные знания от основ до разбора ситуаций с налоговыми вопросами в ТНК от лучших специалистов-практиков.

💼Кому необходим курс: налоговым директорам, менеджерам и юристам-инхаус, налоговым консультантам, сотрудникам юридических компаний.

🎓Особое внимание будет уделено онлайн/IT бизнесам и ВЭД, криптовалютам и криптоавтивам, созданы отдельные модули и практические проекты.

🚀Старт курса: 16 августа

🎓Специальная скидка для подписчиков: ZakharovLaw

📋Ознакомиться с курсом вы сможете по ссылке:
https://carbontis.com/webinartax

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОТЗЫВА ПАСПОРТА В ВАНУАТУ

Правительство Вануату сообщило об аннулировании гражданства Вануату сирийского бизнесмена Абдула Рамы Хити,который фигурировал в июльском расследовании The Guardian, посвященном паспортной программе острова.

Председатель Комиссии по гражданству Вануату Рональд Варсал сообщил, что правительство США ввело санкции против предприятий г-на Кхити всего через несколько недель после того, как он подал заявку.

«После того, как статья была опубликована в The Guardian, и в ходе расследования, проведенного нашим подразделением финансовой разведки, было решено отозвать гражданство, а деньги, которые он заплатил, были переведены в государственную казну», - сказал Варсал.

Он также заявил, что правительство расследует другие случаи в отношении тех, кто был упомянут в статье, а также и тех, кто в ней не фигурировал.

Когда индустрия туризма Вануату оказалась в нокауте с началом пандемии, страна в прошлом году получила 175 миллионов долларов - 35 процентов от общего дохода правительства - от своих «программ почетного гражданства».

Источник

Запрашиваемая информация касалась доходов, зарплат, недвижимости и страховых полисов, а также международных переводов финансовых средств. https://evropakipr.com/biznes/nalogovyy-departament-kipra-poluchil-v-2020-godu-110-588-zaprosov-iz-za-rubezha

🇨🇾 #Кипр ответил 🇪🇺 Еврокомиссии на официальное заключение о нарушении кипрской программой гражданства за инвестиции права ЕС ⚠️ одобрено только 160 заявлений

Ответ был подготовлен при содействии международной юридической фирмы (по нашей информации PwC). Теперь либо Еврокомиссия примет ответ Кипра в качестве удовлетворительного (что маловероятно), либо обратится в Суд ЕС против Кипра.

Основная проблема для Кипра заключается в том, что после закрытия программы он продолжил обработку ранее поданных заявлений, что не устраивает Еврокомиссию (официально сообщено в июне).

На 1 ноября 2020 года (официальная дата закрытия программы) МВД Кипра сообщило, что рассмотрения ожидали 1,413 заявлений (691 от инвесторов и 722 от зависимых лиц).

⚠️ Министр внутренних дел Нурис в четверг объявил, что Правительство Кипра одобрило ТОЛЬКО 160 заявлений.

🛂🇪🇺 По вопросам приобретения гражданства ЕС на законных основаниях обращайтесь к кандидату юридических наук, партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw

Кипр ответил на претензии ЕС, который недоволен тем, что остров продолжил рассматривать заявки на «золотые паспорта» после завершения соответствующей программы. По словам кипрского МИД, в противном случае инвесторы могли бы подать к стране иски. Теперь Кипру грозит суд с Еврокомиссией