Forwarded from Intax Connect
🔥ТАКОГО О ПЛАТЕЖКАХ ВАМ НЕ РАССКАЖЕТ НИКТО 😱
ФИНТЕХ НА INTAX INSIDER
Как работают платежные системы. Взгляд изнутри.
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
6 апреля
12:00 Киев, Москва
О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ СПИКЕРЫ:
◾️ Почему банки вкладывают сотни миллионов в финтех проекты? Действительно ли рынок финтех настолько большой?
◾️ Банки или платежка? Почему платежная система и есть банк.
◾️ Новая анатомия платежей – как меняется архитектура международных расчётов
◾️ Как создать платежку: с чего начать, сколько займет времени и денег?
◾️ Комплайенс в финтехе – почему там проще, чем в банке?
ФИНТЕХ НА INTAX INSIDER
Как работают платежные системы. Взгляд изнутри.
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
6 апреля
12:00 Киев, Москва
О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ СПИКЕРЫ:
◾️ Почему банки вкладывают сотни миллионов в финтех проекты? Действительно ли рынок финтех настолько большой?
◾️ Банки или платежка? Почему платежная система и есть банк.
◾️ Новая анатомия платежей – как меняется архитектура международных расчётов
◾️ Как создать платежку: с чего начать, сколько займет времени и денег?
◾️ Комплайенс в финтехе – почему там проще, чем в банке?
🇺🇸 #США новый министр финансов призывает все страны мира к унификации налоговых ставок ⚠️
Новая секретарь казначейства США призывает все страны мира к более тесной налоговой координации, и введению общих ставок подоходного налога для компаний.
Программа президента Байдена изначально включала положения по повышению ставок подоходного налога для корпораций, а также для состоятельных лиц.
Новая секретарь казначейства США призывает все страны мира к более тесной налоговой координации, и введению общих ставок подоходного налога для компаний.
Программа президента Байдена изначально включала положения по повышению ставок подоходного налога для корпораций, а также для состоятельных лиц.
Forwarded from Forbes Russia
Международный валютный фонд поддержал идею американского Минфина о введении единой минимальной ставки корпоративного налога во всем мире. Для США эта мера актуальна из-за планов Байдена поднять налог с 21% до 28%, что может привести к оттоку капитала
Forwarded from The Sanctions Times
Законодательная инициатива в качестве симметричного ответа 🇷🇺 РФ на санкции
🇷🇺 Минфин РФ разработал законопроект, который предусматривает создание перечня лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера. Нахождение российского физического или юридического лица в данном перечне подразумевает особенности в применении отдельных положений законодательства РФ, которые касаются раскрытия информации и валютного регулирования.
Включиться в перечень сможет даже лицо, в отношении которого существует лишь угроза введения мер ограничительного характера в случае взаимодействия с подсанкционным лицом. Порядок формирования перечня будет утвержден Правительством РФ при согласовании с Центральным Банком РФ.
В законопроекте предусматривается обязанность банков по проведению платежей лиц, включенных в перечень. Расширяется список разрешенных валютных операций между резидентами РФ при условии, что одной из сторон по внешнеторговому договору является лицо, включенное в перечень.
#санкции
🇷🇺 Минфин РФ разработал законопроект, который предусматривает создание перечня лиц, в отношении которых действуют меры ограничительного характера. Нахождение российского физического или юридического лица в данном перечне подразумевает особенности в применении отдельных положений законодательства РФ, которые касаются раскрытия информации и валютного регулирования.
Включиться в перечень сможет даже лицо, в отношении которого существует лишь угроза введения мер ограничительного характера в случае взаимодействия с подсанкционным лицом. Порядок формирования перечня будет утвержден Правительством РФ при согласовании с Центральным Банком РФ.
В законопроекте предусматривается обязанность банков по проведению платежей лиц, включенных в перечень. Расширяется список разрешенных валютных операций между резидентами РФ при условии, что одной из сторон по внешнеторговому договору является лицо, включенное в перечень.
#санкции
Forwarded from Intax Connect
ЮБИЛЕЙ PANAMA PAPERS: НАЛОГОВЫЕ СЛУЖБЫ СМОГЛИ СОБРАТЬ БОЛЕЕ МИЛЛИАРДА ЕВРО
Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанным на данных из 24 стран, налоговые органы по всему миру взыскали около 1,16 миллиарда евро после скандала Papers.
Напомним, 5 лет назад, 3 апреля 2016 года ICIJ опубликовал 11,5 миллиона финансовых и юридических документов, которые из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попали к журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
В документах фигурировало более 214 000 офшорных компаний, связанных с людьми из более чем 200 стран и территорий.
В августе 2020 года налоговые органы Бельгии получили копии документов от властей Германии. По данным Финансового департамента Бельгии, в результате Специальная налоговая инспекция обнаружила 29 975 434 евро неуплаченных налогов, более 15 миллионов уже удалось вернуть в бюджет.
Австралия, Франция, Германия, Испания и Великобритания взыскали штрафы на сумму более 100 миллионов евро в каждой стране.
Источник
Согласно данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основанным на данных из 24 стран, налоговые органы по всему миру взыскали около 1,16 миллиарда евро после скандала Papers.
Напомним, 5 лет назад, 3 апреля 2016 года ICIJ опубликовал 11,5 миллиона финансовых и юридических документов, которые из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca попали к журналистам немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.
В документах фигурировало более 214 000 офшорных компаний, связанных с людьми из более чем 200 стран и территорий.
В августе 2020 года налоговые органы Бельгии получили копии документов от властей Германии. По данным Финансового департамента Бельгии, в результате Специальная налоговая инспекция обнаружила 29 975 434 евро неуплаченных налогов, более 15 миллионов уже удалось вернуть в бюджет.
Австралия, Франция, Германия, Испания и Великобритания взыскали штрафы на сумму более 100 миллионов евро в каждой стране.
Источник
⚡️🇨🇾 #Кипр 221 натурализация за инвестиции была осуществлена с нарушением действующих правил
Отмена Кипрской инвестиционной программы (KEP) не привела, как известно, к отмене рассмотрения заявок, поданных до конца проекта. Однако с августа 2020 года, когда применяются самые строгие критерии, основанные на постановлениях, утвержденных парламентом, была одобрена 221 натурализация, однако, на основе более старых критериев, которые действовали при подаче заявления соответствующего инвестора. К концу декабря на рассмотрении находилось 1413 заявок.
Данные, представленные Генеральным аудитором Одиссеасом Михайлидисом Комитету по аудиту и не опровергнутые представителем Министерства внутренних дел вызвали пожар на политической сцене, а оппозиция резко обвинила правительство.
Как стало известно, заключение Юридической службы, направленное министру внутренних дел Никосу Нурису в марте, месяц назад, гласит, что заявления рассматриваются на основе критериев, применяемых на момент рассмотрения заявления, за исключением случаев, когда это был разумный срок, установленный в шесть месяцев, когда заявка рассматривается на основе критериев, действующих на момент подачи заявки.
✅ В случае заинтересованности в приобретении ВНЖ или гражданства ЕС можете обращаться к Александру Захарову @zakharovlaw
Отмена Кипрской инвестиционной программы (KEP) не привела, как известно, к отмене рассмотрения заявок, поданных до конца проекта. Однако с августа 2020 года, когда применяются самые строгие критерии, основанные на постановлениях, утвержденных парламентом, была одобрена 221 натурализация, однако, на основе более старых критериев, которые действовали при подаче заявления соответствующего инвестора. К концу декабря на рассмотрении находилось 1413 заявок.
Данные, представленные Генеральным аудитором Одиссеасом Михайлидисом Комитету по аудиту и не опровергнутые представителем Министерства внутренних дел вызвали пожар на политической сцене, а оппозиция резко обвинила правительство.
Как стало известно, заключение Юридической службы, направленное министру внутренних дел Никосу Нурису в марте, месяц назад, гласит, что заявления рассматриваются на основе критериев, применяемых на момент рассмотрения заявления, за исключением случаев, когда это был разумный срок, установленный в шесть месяцев, когда заявка рассматривается на основе критериев, действующих на момент подачи заявки.
✅ В случае заинтересованности в приобретении ВНЖ или гражданства ЕС можете обращаться к Александру Захарову @zakharovlaw
ΠΟΛΙΤΗΣ
Στην μετά Al Jazeera εποχή… 221 διαβατήρια με τα παλιά κριτήρια!
Από τον Αύγουστου του 2020, οπότε ισχύουν τα αυστηρότερα κριτήρα, έχουν εγκριθεί 221 πολιτογραφήσεις σύμφωνα, όμως, με παλαιότερα κριτήρια που ίσχυαν κατά την κατάθεση της αίτησης του ενδιαφερόμενου επενδυτή.
⚡️🇲🇪 #Черногория начались протесты против гражданства для россиян ⚠️
В Подгорице начались протесты против упрощения предоставления гражданства иностранцам, включая россиян.
Это повлияет, безусловно, и на те единицы россиян, которые рискнули купить гражданство Черногории через ещё непостроенную #Недвижимость. По программе, которую завершают с самыми печально известными результатами в этом году.
В Подгорице начались протесты против упрощения предоставления гражданства иностранцам, включая россиян.
Это повлияет, безусловно, и на те единицы россиян, которые рискнули купить гражданство Черногории через ещё непостроенную #Недвижимость. По программе, которую завершают с самыми печально известными результатами в этом году.
Рамблер/новости
В Черногории выступили против гражданства для русских
В Черногории выступили против гражданства для русских: жители столицы страны Подгорицы вышли на протесты. Об этом пишет «Балканский обозреватель» в. Люди выступили против намерения правительства...
Forwarded from Forbes Russia
Министры финансов G20 предварительно поддержали идею Минфина США о введении единой минимальной ставки налога для бизнеса во всем мире. Консенсуса о новых правилах они планируют достичь к середине года
🇲🇹 #Мальта старая программа «гражданство за инвестиции» попала на экран голландского телевидения
Телеканал осветил лоббистскую деятельность бывшего голландского профессора конституционного права Университета Гронингена Димитрия Коченова (выходца из России), а также его друга и соратника Кристиана Калина из Henley & Partners (гражданина Швейцарии), именующего себя «паспортный король».
В качестве примера порочной стороны ранее действовавшей программы инвестиционного гражданства телеканал рассказал об Али Садре (Ali Sadr), гражданине Ирана, создавшем Pilatus Bank), который сначала приобрёл гражданство Сент-Киттс и Невис, а затем гражданство Мальты. Банк был затем закрыт ЕЦБ после обвинения Садра в коррупции и отмывании денежных средств.
Нидерланды в последнее время играют одну из основных ролей в закрытии в ЕС программ гражданства за инвестиции через свой национальный парламент, и Европарламент.
Осенью 2020 года Еврокомиссия начала официальную процедуру расследования нарушений положений права ЕС практикой Мальты и Кипра по продаже гражданства за инвестиции.
Кипр официально закрыл свою программу, оставив исключительно программу «золотой визы».
Мальта прекратила свою старую программу ещё раньше, анонсировав осенью новую программу гражданства за особые заслуги, при которой на гражданство за инвестиции можно расчитывать при условии нахождения в статусе резидента от 1 до 3 лет после прохождения очень сложного механизма оценки заявителя, его семьи, его бизнеса и его бизнес-партнеров на стадии резидентства, а затем признании его правомочным для участия в натурализации.
При этом, Мальта исключила из новой программы монопольного иностранного концессионера, который ранее должен был гарантировать отсутствие рисковых для страны заявителей.
Телеканал осветил лоббистскую деятельность бывшего голландского профессора конституционного права Университета Гронингена Димитрия Коченова (выходца из России), а также его друга и соратника Кристиана Калина из Henley & Partners (гражданина Швейцарии), именующего себя «паспортный король».
В качестве примера порочной стороны ранее действовавшей программы инвестиционного гражданства телеканал рассказал об Али Садре (Ali Sadr), гражданине Ирана, создавшем Pilatus Bank), который сначала приобрёл гражданство Сент-Киттс и Невис, а затем гражданство Мальты. Банк был затем закрыт ЕЦБ после обвинения Садра в коррупции и отмывании денежных средств.
Нидерланды в последнее время играют одну из основных ролей в закрытии в ЕС программ гражданства за инвестиции через свой национальный парламент, и Европарламент.
Осенью 2020 года Еврокомиссия начала официальную процедуру расследования нарушений положений права ЕС практикой Мальты и Кипра по продаже гражданства за инвестиции.
Кипр официально закрыл свою программу, оставив исключительно программу «золотой визы».
Мальта прекратила свою старую программу ещё раньше, анонсировав осенью новую программу гражданства за особые заслуги, при которой на гражданство за инвестиции можно расчитывать при условии нахождения в статусе резидента от 1 до 3 лет после прохождения очень сложного механизма оценки заявителя, его семьи, его бизнеса и его бизнес-партнеров на стадии резидентства, а затем признании его правомочным для участия в натурализации.
При этом, Мальта исключила из новой программы монопольного иностранного концессионера, который ранее должен был гарантировать отсутствие рисковых для страны заявителей.
www.independent.com.mt
Malta’s passport scheme under the spotlight again, this time in Dutch TV exposé - The Malta Independent
Malta’s citizenship-by-investment scheme, and its shortcomings, have once again found themselves under the media spotlight, this time ona Dutch TV documentary. The tv report refers to
🇲🇹 #Мальта отказ в гражданстве за инвестиции (ответ со ссылками на закон напишу в одном из следующих постов)
Anonymous Poll
49%
1️⃣ может быть обжалован в суде
51%
2️⃣ не может быть обжалован в суде
⛔️🇳🇱 #Нидерланды В ГосДуму внесён законопроект о денонсации действующего соглашения об избежании двойного налогообложения
Россия официально инициировала денонсацию действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов ‼️
Россия официально инициировала денонсацию действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов ‼️
Forwarded from РБК. Новости. Главное
⚡️Оперштаб решил приостановить полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. Об этом РБК рассказали источник в одной из российских авиакомпаний и топ-менеджер крупного туроператора, и подтвердил федеральный чиновник. Речь идет в первую очередь про чартерные перевозки, коснется ли это регулярных перевозок, собеседники РБК не говорят. По словам одного из источников, эвакуации российских туристов не будет, будет их плановый вывоз.
РБК
Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию
Из-за роста числа заражений Россия остановила на полтора месяца, до 1 июня, полеты в Турцию и Танзанию. Отдохнуть только в Турции в эти даты планировали более 0,5 млн россиян, включая тех, кто остался
Forwarded from Intax Connect
❗️ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
15 апреля
14:00 Киев, Москва
О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ СПИКЕРЫ:
◾️ Новые условия получения мальтийского гражданства для инвесторов
◾️ Что происходит с другими программами получения гражданства
◾️ Дьюдил, комплайенс и другие проверки заявителей при получении гражданства
◾️ Репатриация и натурализация как альтернатива инвестиционным программам: кому это подходит и как происходит. Разберем на примерах
◾️ Серые и черные схемы получения гражданства и связанные с ними риски для «новых граждан»
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на регистрацию!
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.
ОНЛАЙН-ДИСКУССИЯ
15 апреля
14:00 Киев, Москва
О ЧЕМ БУДУТ ГОВОРИТЬ СПИКЕРЫ:
◾️ Новые условия получения мальтийского гражданства для инвесторов
◾️ Что происходит с другими программами получения гражданства
◾️ Дьюдил, комплайенс и другие проверки заявителей при получении гражданства
◾️ Репатриация и натурализация как альтернатива инвестиционным программам: кому это подходит и как происходит. Разберем на примерах
◾️ Серые и черные схемы получения гражданства и связанные с ними риски для «новых граждан»
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на регистрацию!
Forwarded from Intax Connect
ABLV BANK БОЛЬШЕ НИ В ЧЕМ НЕ ОБВИНЯЮТ
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти доказательств того, что руководство ABLV Bank причастно к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). При этом, как выяснило агентство LETA, не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанным руководством ABLV Bank: что их сознательно оболгал бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
KNAB подтвердил, что 26 марта было решено прекратить за отсутствием доказательств уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN.
Напомним, в феврале 2018 года FinCEN сообщил, что планирует ввести санкции против ABLV Bank из-за схем с отмыванием денег. Акционеры банка запустили процесс самоликвидации банка, его лицензия была аннулирована 12 июля 2018 года.
Источник
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не смогло найти доказательств того, что руководство ABLV Bank причастно к коррупции, в чем его обвиняло американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). При этом, как выяснило агентство LETA, не удалось найти доказательств и подозрениям, высказанным руководством ABLV Bank: что их сознательно оболгал бывший президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
KNAB подтвердил, что 26 марта было решено прекратить за отсутствием доказательств уголовный процесс, начатый после публикации сообщения FinCEN.
Напомним, в феврале 2018 года FinCEN сообщил, что планирует ввести санкции против ABLV Bank из-за схем с отмыванием денег. Акционеры банка запустили процесс самоликвидации банка, его лицензия была аннулирована 12 июля 2018 года.
Источник
Forwarded from Intax Connect
❗️ПРЯМО СЕЙЧАС❗️
ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️https://www.youtube.com/watch?v=sI_xvwdDxj0
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ
Вечная дилемма состоятельного иммигранта.
Разные точки зрения двух профессионалов индустрии.
Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️https://www.youtube.com/watch?v=sI_xvwdDxj0
Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
YouTube
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ГРАЖДАНСТВО ИЛИ РЕПАТРИАЦИЯ.
О чем говорили спикеры:
◾️ Новые условия получения мальтийского гражданства для инвесторов
◾️ Что происходит с другими программами получения гражданства
◾️ Дьюдил, комплайенс и другие проверки заявителей при получении гражданства
◾️ Репатриация и натурализация…
◾️ Новые условия получения мальтийского гражданства для инвесторов
◾️ Что происходит с другими программами получения гражданства
◾️ Дьюдил, комплайенс и другие проверки заявителей при получении гражданства
◾️ Репатриация и натурализация…
Forwarded from The Bell
❗️Что в новых санкциях:
• C 14 июня американским инвесторам запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, номинированные в рублях или другой валюте, выпущенные ЦБ, Минфином или Фондом национального благосостояния
• Против 32 физических и юридических лиц введены блокирующие санкции за вмешательство в выборы 2020 года.
• Введены блокирующие санкции против шести компаний, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали во взломе американских госучреждений в 2020 году
• Служба внешней разведки (СВР) названа виновником взлома минфина и других госучреждений США в 2020 году
• Из Вашингтона высланы 10 российских дипломатов
• Введены новые санкции против крымских чиновников и компаний
• C 14 июня американским инвесторам запрещено покупать на первичном рынке гособлигации, номинированные в рублях или другой валюте, выпущенные ЦБ, Минфином или Фондом национального благосостояния
• Против 32 физических и юридических лиц введены блокирующие санкции за вмешательство в выборы 2020 года.
• Введены блокирующие санкции против шести компаний, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали во взломе американских госучреждений в 2020 году
• Служба внешней разведки (СВР) названа виновником взлома минфина и других госучреждений США в 2020 году
• Из Вашингтона высланы 10 российских дипломатов
• Введены новые санкции против крымских чиновников и компаний
The White House
FACT SHEET: Imposing Costs for Harmful Foreign Activities by the Russian Government
The Biden administration has been clear that the United States desires a relationship with Russia that is stable and predictable. We do not think that we
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Ситибанк, российская «дочка» американской Citigroup, в ближайшие годы перестанет работать с клиентами - физическими лицами. В четверг, 15 марта, международная Citigroup объявила об изменении стратегии розничного бизнеса и сворачивании этого направления в 13 странах, включая Россию. Citi сфокусируется на развитии розницы в Сингапуре, Гонконге, ОАЭ и Лондоне, сообщила гендиректор группы Джейн Фрейзер. В остальных 13 регионах присутствия у группы нет достаточных ресурсов и масштаба для успешной конкуренции, пояснила она.
РБК
Ситибанк перестанет работать с розничными клиентами в России
Американская Citigroup намерена свернуть розничный бизнес в 13 странах, включая Россию. В российском подразделении уточнили, что закрытие отделений по работе с клиентами — физическими лицами займет не
⚡️🇨🇾 #Кипр незаконно выдано более половины гражданств за инвестиции‼️
Промежуточный доклад свидетельствует, что более половины всех гражданств за инвестиции были выданы незаконно или с нарушениями.
Бывший судья Верховного суда и председатель Комиссии по расследованию злоупотреблений реализации инвестиционной паспортной программы Мирон Николатос озвучил сегодня промежуточные результаты расследования.
Николатос отметил, что в 515-страничном отчете, выключающем 3500 страниц приложений, было рассмотрено 2478 дел в период с 2007 по 2020 год, а также 417 других дел, считающихся высокорисковыми.
Николатос заявил, что 51,81 процент рассмотренных дел были удовлетворены незаконно, в то время как другие имели существенные недостатки.
В отчете отмечена потенциальная уголовная и дисциплинарная ответственность, а ⚠️ также рекомендуется лишение гражданства в нескольких десятках случаев.
Генеральный прокурор Гиоргос Саввидес заявил, что отчет будет изучен, прежде чем его отредактированная версия будет опубликована.
Саввидес заявил, что власти удалят личные данные и другую информацию для защиты потенциального расследования.
«Наша цель не должна заключаться в том, чтобы какие-либо уголовные дела рассматривались в народных судах», - сказал Саввидес. «Общественный интерес диктует защиту расследования и защиту информации».
Ожидается, что комиссия из четырех человек представит свой окончательный отчет в начале июня.
Расследование было начато в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия сообщений о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.
Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике.
В случае заинтересованности в получении комментариев по данному вопросу обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Промежуточный доклад свидетельствует, что более половины всех гражданств за инвестиции были выданы незаконно или с нарушениями.
Бывший судья Верховного суда и председатель Комиссии по расследованию злоупотреблений реализации инвестиционной паспортной программы Мирон Николатос озвучил сегодня промежуточные результаты расследования.
Николатос отметил, что в 515-страничном отчете, выключающем 3500 страниц приложений, было рассмотрено 2478 дел в период с 2007 по 2020 год, а также 417 других дел, считающихся высокорисковыми.
Николатос заявил, что 51,81 процент рассмотренных дел были удовлетворены незаконно, в то время как другие имели существенные недостатки.
В отчете отмечена потенциальная уголовная и дисциплинарная ответственность, а ⚠️ также рекомендуется лишение гражданства в нескольких десятках случаев.
Генеральный прокурор Гиоргос Саввидес заявил, что отчет будет изучен, прежде чем его отредактированная версия будет опубликована.
Саввидес заявил, что власти удалят личные данные и другую информацию для защиты потенциального расследования.
«Наша цель не должна заключаться в том, чтобы какие-либо уголовные дела рассматривались в народных судах», - сказал Саввидес. «Общественный интерес диктует защиту расследования и защиту информации».
Ожидается, что комиссия из четырех человек представит свой окончательный отчет в начале июня.
Расследование было начато в сентябре прошлого года после того, как в СМИ появилась серия сообщений о том, что Кипр предоставляет гражданство сомнительным лицам.
Несмотря на запуск расследования, правительство до этого момента решительно защищало программу, заявляя, что она приносит пользу экономике.
В случае заинтересованности в получении комментариев по данному вопросу обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Cyprus Mail
More than half citizenships given through investment unlawful, inquiry concludes (updated) | Cyprus Mail
More than half of about 3,000 citizenships granted by the state between 2007 and August 2020 as part of the island’s citizenship by investment programme were unlawful, the head of an inquiry said on Friday. Former supreme court judge and inquiry president…
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
Где найти ресурсы на восстановление экономики, как Китай планирует сокращать неравенство без повышения налогов и почему в ближайшие месяцы безработица в США сохранится — о главном в блогах экономистов рассказывает заместитель главного редактора @econsonline Маргарита Лютова
https://www.vtimes.io/2021/04/19/miru-nuzhen-pandemicheskii-nalog-a4534
https://www.vtimes.io/2021/04/19/miru-nuzhen-pandemicheskii-nalog-a4534