🌐 27–28 января CFOCAFE | FINTAXTOP приглашает на ежегодную конференцию «Private Wealth. Управление частным благосостоянием в современных условиях». Онлайн-участие бесплатное! Регистрация — https://fintax.top/privatewealth-2021
⠀
🏆 Более 18 лидеров отрасли разберут ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате – участвуйте в конференции из любой точки мира! 🌐
⠀
🏆 Более 18 лидеров отрасли разберут ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате – участвуйте в конференции из любой точки мира! 🌐
Forwarded from The Moscow Times. Мнения
VTimes узнали, как ФНС собирается работать с богатыми людьми. Для них будет создана специальная инспекция: ее клиентами станут люди, чьи доходы превышают 500 млн руб. в год. Опрошенные бизнесмены и менеджеры крупных компаний увидели в этой идее риски: ведь деньги любят тишину.
https://www.vtimes.io/2021/01/27/fns-sozdaet-vip-inspektsiyu-dlya-bogatih-a2762
https://www.vtimes.io/2021/01/27/fns-sozdaet-vip-inspektsiyu-dlya-bogatih-a2762
Forwarded from The Sanctions Times
Отмывание 🇷🇺 "российских денег" в 🇬🇧 Британии
Грэм Биггар, глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), предупредил британский парламент о тревожной тенденции: до половины всех "грязных" российских денег отмывается именно через Великобританию. Предполагается, что деятельность NECC может привести к ужесточению британского законодательства об AML.
Интересно, что в прошлом году Вестминстерский комитет по разведке и безопасности выпустил доклад, в котором подробно описано значение Великобритании для отмывания денег, поступающих от российских организованных преступных групп и олигархов. В докладе указывается: "приток российских денег привел к росту отрасли посредников – британских юристов, бухгалтеров и риэлторов – все они сыграли свою роль".
Это не первая нападка на "грязные" деньги из России в 2021 году. 23 января было опубликовано расследование The Economist о тесных коррупционных связях между🇨🇭швейцарскими и российскими властями по делу Магнитского.
#AML
Грэм Биггар, глава Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями Великобритании (NECC), предупредил британский парламент о тревожной тенденции: до половины всех "грязных" российских денег отмывается именно через Великобританию. Предполагается, что деятельность NECC может привести к ужесточению британского законодательства об AML.
Интересно, что в прошлом году Вестминстерский комитет по разведке и безопасности выпустил доклад, в котором подробно описано значение Великобритании для отмывания денег, поступающих от российских организованных преступных групп и олигархов. В докладе указывается: "приток российских денег привел к росту отрасли посредников – британских юристов, бухгалтеров и риэлторов – все они сыграли свою роль".
Это не первая нападка на "грязные" деньги из России в 2021 году. 23 января было опубликовано расследование The Economist о тесных коррупционных связях между🇨🇭швейцарскими и российскими властями по делу Магнитского.
#AML
⚡️🇷🇺 #Россия #ФНС получила полный доступ к банковской тайне, включая и физлиц ‼️
Законопроект прошел сегодня третье чтение. Изменения в части обязанностей банков вступят в силу спустя месяц после официального опубликования.
В статью 86 части первой НК вносят новый пункт, в котором прописывается обязанность кредитных организаций выдавать налоговым органам:
▫️ копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
▫️ доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
▫️ документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент-банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета);
▫️ карточки с образцами подписей и оттиска печати;
▫️ информацию о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента.
⚠️ Такую информацию банки обязаны будут предоставить не только по клиентам организациям и ИП, но и по обычным гражданам, открывшим у них счета. Правда, по физлицам, не являющимся ИП, получить её налоговикам будет сложнее.
Запрашивать информацию налоговики имеют право только в случае проведения налоговых проверок, истребования у налогоплательщика документов в соответствии со статьей 93.1 НК, вынесения решения о взыскании налога и приостановке операций по счету.
☑️ При этом для получения сведений о клиентах физлицах, не являющихся ИП, запрос в банк должен быть согласован с руководителем вышестоящего налогового органа (т.е. регионального УФНС) или руководителя (зам.руководителя) ФНС.
Законопроект прошел сегодня третье чтение. Изменения в части обязанностей банков вступят в силу спустя месяц после официального опубликования.
В статью 86 части первой НК вносят новый пункт, в котором прописывается обязанность кредитных организаций выдавать налоговым органам:
▫️ копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
▫️ доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента;
▫️ документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счетов клиента (включая договор на открытие счета, заявление на открытие (закрытие) счета, договор на обслуживание с использованием системы «клиент-банк», документы и информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета);
▫️ карточки с образцами подписей и оттиска печати;
▫️ информацию о бенефициарных владельцах (включая информацию, полученную банком при идентификации бенефициарных собственников), выгодоприобретателях (в отношении отдельных операций или за определенный период), представителях клиента.
⚠️ Такую информацию банки обязаны будут предоставить не только по клиентам организациям и ИП, но и по обычным гражданам, открывшим у них счета. Правда, по физлицам, не являющимся ИП, получить её налоговикам будет сложнее.
Запрашивать информацию налоговики имеют право только в случае проведения налоговых проверок, истребования у налогоплательщика документов в соответствии со статьей 93.1 НК, вынесения решения о взыскании налога и приостановке операций по счету.
☑️ При этом для получения сведений о клиентах физлицах, не являющихся ИП, запрос в банк должен быть согласован с руководителем вышестоящего налогового органа (т.е. регионального УФНС) или руководителя (зам.руководителя) ФНС.
Forwarded from The Sanctions Times
Готовятся санкции 🇬🇧 Великобритании против Абрамовича и Усманова
Сегодня утром появились сообщения, что члены британского Парламента потребовали от правительства заморозить активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Это действительно так, однако о деталях говорить пока не приходится. Правительство отказалось обсуждать будущие санкции на данном этапе.
Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки британского министерства иностранных дел, сообщила: «Мы постоянно держим в поле зрения вопрос о дальнейших санкциях, однако на данном этапе было бы нецелесообразно комментировать возможные включения в санкционные списки, поскольку это может снизить их эффективность». При этом вчера министр заявила, что страна была потрясена задержанием Навального.
#санкции
Сегодня утром появились сообщения, что члены британского Парламента потребовали от правительства заморозить активы Романа Абрамовича и Алишера Усманова. Это действительно так, однако о деталях говорить пока не приходится. Правительство отказалось обсуждать будущие санкции на данном этапе.
Венди Мортон, министр по делам Европы и Америки британского министерства иностранных дел, сообщила: «Мы постоянно держим в поле зрения вопрос о дальнейших санкциях, однако на данном этапе было бы нецелесообразно комментировать возможные включения в санкционные списки, поскольку это может снизить их эффективность». При этом вчера министр заявила, что страна была потрясена задержанием Навального.
#санкции
⭕️🇪🇺 #ЕС #Европарламент принял решение с предложением изменить систему формирования списка «налоговых гаваней» (несотрудничающих юрисдикций)
После ознакомления с рядом материалов в СМИ и Телеграм-каналов мы приняли решение подготовить свой краткий и понятный обзор.
Европарламент принял решение с предложением изменений системы формирования списка налоговых гаваней ЕС (список несотрудничающих юрисдикций), которая в настоящий момент является «беспорядочной и неэффективной»
Европарламент считает, что список не позволяет отлавливать злостных нарушителей, и поэтому:
▫️ должны быть расширены критерии для оценки справедливости налоговой системы претендента
▫️ юрисдикции не должны исключаться из списка сразу же после принятия ими символических поправок
▫️ политика 0% налоговой ставки должна автоматически приводить ко включению в список
▫️к концу 2021 года список должен быть формализован в виде юридически обязательного акта
Принятию решения предшествовали дебаты с участием председателя Совета и Еврокомиссии (желающие могут ознакомиться по ссылке).
⚠️ Под огонь критики попали 🇧🇸 #Багамы, 🇧🇲 #Бермуды, 🇬🇬 #Гернси и 🇰🇾 #Каймановы_острова
@OffshoreChannels
После ознакомления с рядом материалов в СМИ и Телеграм-каналов мы приняли решение подготовить свой краткий и понятный обзор.
Европарламент принял решение с предложением изменений системы формирования списка налоговых гаваней ЕС (список несотрудничающих юрисдикций), которая в настоящий момент является «беспорядочной и неэффективной»
Европарламент считает, что список не позволяет отлавливать злостных нарушителей, и поэтому:
▫️ должны быть расширены критерии для оценки справедливости налоговой системы претендента
▫️ юрисдикции не должны исключаться из списка сразу же после принятия ими символических поправок
▫️ политика 0% налоговой ставки должна автоматически приводить ко включению в список
▫️к концу 2021 года список должен быть формализован в виде юридически обязательного акта
Принятию решения предшествовали дебаты с участием председателя Совета и Еврокомиссии (желающие могут ознакомиться по ссылке).
⚠️ Под огонь критики попали 🇧🇸 #Багамы, 🇧🇲 #Бермуды, 🇬🇬 #Гернси и 🇰🇾 #Каймановы_острова
@OffshoreChannels
www.europarl.europa.eu
Texts adopted - Reforming the EU list of tax havens - Thursday, 21 January 2021
🇷🇺 #Россия с понедельника состоятельными налогоплательщиками считаются только с доходом 500 млн рублей
Межрегиональная ИФНС России #10 начинает администрировать состоятельных россиян с доходами от 500 миллионов рублей.
⚠️ В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.
@OffshoreChannel
Межрегиональная ИФНС России #10 начинает администрировать состоятельных россиян с доходами от 500 миллионов рублей.
⚠️ В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера.
@OffshoreChannel
ТАСС
ФНС создаст подразделение по крупнейшим налогоплательщикам с доходом от 500 млн рублей
По данным ведомства, новая специализированная налоговая инспекция заработает c 1 февраля
Forwarded from EvropaKipr
Кипрская концепция борьбы с коррупцией будет покоиться на трех столпах. https://evropakipr.com/pravila/na-kipre-obyavleny-mery-protiv-lerneyskoy-gidry-korrupcii
Европа Кипр
На Кипре объявлены меры против «Лернейской гидры» коррупции
Нужна поддержка всех слоев общества
⚡️🇨🇳 #КНР больше не будет признавать 🇬🇧 паспорта британских заморских граждан выданные жителям 🇭🇰 Гонконга
Министерство иностранных дел КНР объявило, что признание британских паспортов жителей Гонконга будет прекращено с 31 января 2021 года.
Заявление стало ответом на решение Лондона предоставлять право проживания гонконгцам с паспортами заморских британских подданных, а также членам их семей с возможностью получения полноценного гражданства Королевства Великобритании и Северной Ирландии через 5 лет.
Получить статус британских заморских подданых вправе 70% от 7,5 миллионного населения Гонконга.
Великобритания ожидает прибытия 154,000 гонконгцев в течение следующего года, и 322,000 - за пять лет, которые ввезут до £2.9 миллиардов ($4 миллиардов) с собой.
@OffshoreChannel
Министерство иностранных дел КНР объявило, что признание британских паспортов жителей Гонконга будет прекращено с 31 января 2021 года.
Заявление стало ответом на решение Лондона предоставлять право проживания гонконгцам с паспортами заморских британских подданных, а также членам их семей с возможностью получения полноценного гражданства Королевства Великобритании и Северной Ирландии через 5 лет.
Получить статус британских заморских подданых вправе 70% от 7,5 миллионного населения Гонконга.
Великобритания ожидает прибытия 154,000 гонконгцев в течение следующего года, и 322,000 - за пять лет, которые ввезут до £2.9 миллиардов ($4 миллиардов) с собой.
@OffshoreChannel
Hong Kong Free Press HKFP
China will ‘no longer recognise’ UK-issued BNO passports for Hongkongers
by Laurie Chen with Yan Zhao in Hong Kong China on Friday said it will “no longer recognise” the British National (Overseas) passport for Hong Kongers, as Britain prepares to offer mill…
🛂🇨🇾 #Кипр Forbes: как новая гламурная министр юстиции хочет реформировать паспортную программу
Эмили Йолитис (Emily Yiolitis) бывшая юрист известной международной офшорной фирмы Harneys, ставшая новым министром юстиции, собирается серьезно поработать над перспективой новой паспортной программы, хотя и заявляет, что официально никаких планов по перезапуску сейчас нет.
Она убеждена, что гражданство государства-члена ЕС является его исключительной прерогативой, а гражданство ЕС - только дополнением.
Ранее сегодня было объявлено о создании нового антикоррупционного ведомства.
@OffshoreChannel
Эмили Йолитис (Emily Yiolitis) бывшая юрист известной международной офшорной фирмы Harneys, ставшая новым министром юстиции, собирается серьезно поработать над перспективой новой паспортной программы, хотя и заявляет, что официально никаких планов по перезапуску сейчас нет.
Она убеждена, что гражданство государства-члена ЕС является его исключительной прерогативой, а гражданство ЕС - только дополнением.
Ранее сегодня было объявлено о создании нового антикоррупционного ведомства.
@OffshoreChannel
Forbes
How Emily Yiolitis Wants To Reform Cyprus’ ‘Golden Visas’ Program
How Emily Yiolitis Wants To Reform Cyprus’ ‘Golden Visas’ Program
🇨🇾 #Кипр ЦБ сообщил о продолжающемся уходе российского капитала с депозитов
Центробанк Кипра сообщил об очередном значительном оттоке российских депозитов из кипрских банков.
В 2020 году были сняты с депозитов 688 миллионов евро.
@OffshoreChannel
Центробанк Кипра сообщил об очередном значительном оттоке российских депозитов из кипрских банков.
В 2020 году были сняты с депозитов 688 миллионов евро.
@OffshoreChannel
Philenews
Less and less Russian deposits in Cypriot banks every year
According to data provided by the Central Bank of Cyprus, every year the Russians withdraw more and more money from Cypriot banks.In 2020, deposits amounting to 688 million euros were withdrawn compared to 2019.The reduction of Russian deposits seems to be…
⚡️🇦🇪 #ОАЭ начнёт Впервые выдавать гражданство за заслуги Иностранцам (‼️включая за инвестиции)
Дубай, ОАЭ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов анонсировало исторические изменения в законе о гражданстве.
Впервые в истории страны законодательство позволит получить национальные паспорта иностранным инвесторам, врачам, ученым, художникам, другим одаренным людям и их семьям.
Как отметил Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, решение предоставить гражданство иностранцам с выдающимися талантами и их семьям направлено на признание этих людей членами эмиратского общества, обеспечение их социальной стабильности и ускорение процесса национального развития.
Премьер-министр ОАЭ подчеркнул, что поправки в закон помогут получить гражданство инвесторам, а также ученым, инженерам, врачам, художникам, писателям и членам их семей. Данное решение привлечет больше талантливых кадров для развития страны, считают в правительстве.
Кабинет министров ОАЭ, правители и исполнительные советы эмиратов будут выдвигать кандидатуры иностранцев, соответствующих критериям, установленным для каждой категории. Закон позволит получателям эмиратских паспортов сохранить свое нынешнее гражданство.
@OffshoreChannel
Дубай, ОАЭ. Правительство Объединенных Арабских Эмиратов анонсировало исторические изменения в законе о гражданстве.
Впервые в истории страны законодательство позволит получить национальные паспорта иностранным инвесторам, врачам, ученым, художникам, другим одаренным людям и их семьям.
Как отметил Его Высочество шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая, решение предоставить гражданство иностранцам с выдающимися талантами и их семьям направлено на признание этих людей членами эмиратского общества, обеспечение их социальной стабильности и ускорение процесса национального развития.
Премьер-министр ОАЭ подчеркнул, что поправки в закон помогут получить гражданство инвесторам, а также ученым, инженерам, врачам, художникам, писателям и членам их семей. Данное решение привлечет больше талантливых кадров для развития страны, считают в правительстве.
Кабинет министров ОАЭ, правители и исполнительные советы эмиратов будут выдвигать кандидатуры иностранцев, соответствующих критериям, установленным для каждой категории. Закон позволит получателям эмиратских паспортов сохранить свое нынешнее гражданство.
@OffshoreChannel
Русские Эмираты
ОАЭ впервые предоставят гражданство иностранцам
Власти ОАЭ анонсировали исторические изменения в законе о гражданстве.
'What_considerations_arise_in_relation_to_VAT'.pdf
58.3 KB
🇬🇧 🇪🇺 Вопросы НДС между Великобританией и ЕС после Брекзита (шпаргалка на английском) (подготовлено Д.Заполем @Redrickschuhart www.ifsconsultants.com)
Forwarded from Forbes Russia
Соратники Навального призвали Байдена ввести санкции против российских «олигархов» и людей, преследующих политика. Всего в представленном ими списке значатся 35 россиян, восемь из них, включая миллиардера Романа Абрамовича и главу Минздрава Михаила Мурашко, попали в «приоритетный шорт-лист»
Forwarded from EvropaKipr
К сожалению, на Кипре нет четко прописанной процедуры предоставления гражданства, как нет и точных сроков. Процесс отдан на откуп бюрократов. Даже на «золотые паспорта» были две очереди. https://evropakipr.com/istorii/pochemu-kiprskiy-pasport-prihoditsya-zhdat-godami
Европа Кипр
Почему кипрский паспорт приходится ждать годами?!
Экс-глава МВД: «Разумных причин для задержек нет»
🇪🇸 #Испания выдала 🇷🇺 России обвиняемого в неуплате 3 миллиардов рублей налогов
Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля, которого объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов.
В отношении Кушуля возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - более 3 миллиардах рублей). Россиянина объявили в розыск по каналам Интерпола, а в 2019 году задержали в Испании.
@OffshoreChannel
Испания экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Кушуля, которого объявили в международный розыск по обвинению в неуплате налогов.
В отношении Кушуля возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере - более 3 миллиардах рублей). Россиянина объявили в розыск по каналам Интерпола, а в 2019 году задержали в Испании.
@OffshoreChannel
РБК
Испания выдала России обвиняемого в неуплате ₽3 млрд налогов бизнесмена
Андрея Кушуля задержали в Европе в прошлом году и сегодня передали российским правоохранителям для дальнейшей экстрадиции в Москву. Бывшего руководителя петербургской фирмы обвиняют в неуплате
Forwarded from Forbes Russia
❗️Из-за санкций на зарубежных счетах Вексельберга оказалось заблокировано более $1,5 млрд. Об этом миллиардер рассказал в интервью Forbes.
Forwarded from Каталонский вестник
Налоговая служба Испании разработала средство контроля за фискальным резидентством. Новые ИТ-инструменты AEAT позволяют фискалам автоматически определять присутствие налогоплательщика, заявляющего себя как нерезидента Испании, на территории страны в течение больше 183 дней, наличие “центра экономических интересов”, а также наличие семейных связей, которые могут дать основания подозревать фискальное резидентство.
В решении Налоговой службы по основным направлениям работы в 2021 году, устанавливается, что новые инструменты позволят просто и быстро проконтролировать “делокализованных” лиц, имеющих высокие уровни доходов. Для контроля будут использоваться данные прошлых периодов. Проверки по испанскому НДФЛ могут быть устроены в течение 4 лет с момента крайнего срока сдачи декларации (иными словами, в 2021 могут проверять доходы самое раннее 2016 года). Не стоит забывать, что административные сроки были остановлены из-за ЧС в марте.
Видимо, это кивок в сторону массового отъезда испанских Ютуберов в Андорру, с которой по факту границы у Испании нет, и где налоги гораздо ниже. Не исключено, что ютуберы живут там, где и раньше, а ВНЖ Андорры используют как трюк. Теперь, чтобы доказать налоговое нерезидентство, нужно будет стараться сильнее. AEAT и так была довольно сильна в “big data”, а теперь стала сильнее.
В решении Налоговой службы по основным направлениям работы в 2021 году, устанавливается, что новые инструменты позволят просто и быстро проконтролировать “делокализованных” лиц, имеющих высокие уровни доходов. Для контроля будут использоваться данные прошлых периодов. Проверки по испанскому НДФЛ могут быть устроены в течение 4 лет с момента крайнего срока сдачи декларации (иными словами, в 2021 могут проверять доходы самое раннее 2016 года). Не стоит забывать, что административные сроки были остановлены из-за ЧС в марте.
Видимо, это кивок в сторону массового отъезда испанских Ютуберов в Андорру, с которой по факту границы у Испании нет, и где налоги гораздо ниже. Не исключено, что ютуберы живут там, где и раньше, а ВНЖ Андорры используют как трюк. Теперь, чтобы доказать налоговое нерезидентство, нужно будет стараться сильнее. AEAT и так была довольно сильна в “big data”, а теперь стала сильнее.
⚠️🇷🇺 #Россия спрос на регистрацию иностранных структур серьезно упал
Интерес российских предпринимателей к офшорам упал в два раза, а по некоторым зонам — до 13 раз, согласно исследованию базы «Картотека». Кипр, Сейшельские острова и Великобритания — наиболее популярные налоговые «гавани», посредством которых российские компании выводят свои финансы. Снижение числа регистраций в офшорах может быть связано как с усиливающимся санкционным давлением Запада, так и с укреплением российского налогового контроля, полагают эксперты.
@OffshoreChannel
Интерес российских предпринимателей к офшорам упал в два раза, а по некоторым зонам — до 13 раз, согласно исследованию базы «Картотека». Кипр, Сейшельские острова и Великобритания — наиболее популярные налоговые «гавани», посредством которых российские компании выводят свои финансы. Снижение числа регистраций в офшорах может быть связано как с усиливающимся санкционным давлением Запада, так и с укреплением российского налогового контроля, полагают эксперты.
@OffshoreChannel
Газета.Ru
Не нужен берег сейшельский: российские компании потеряли интерес к офшорам
Интерес российских предпринимателей к офшорам упал в два раза, а по некоторым зонам — до 13 раз, согласно исследованию базы «Картотека». Кипр, Сейшельские острова и Великобритания — наиболее популярные налоговые «гавани», посредством которых российские компании…
Forwarded from Арабика
В проекте бюджета Ливана на 2021 нашли любопытную особенность. Правительство может предоставить иностранцам, приобретающим в стране недвижимость, вид на жительство (который также будет распространяться на его супругу и детей). Покупка должна быть совершена на сумму превышающую 350 тыс долларов, если это в Бейруте, и 200 тыс долларов для недвижимости в других частях страны. Приобретение должно осуществляться через международный банковский перевод. Исключением будут сирийцы и палестинцы.
