Напомним, что процесс лишения гражданства Республики Кипр 26 иностранцев, получивших его в рамках инвестиционной программы, на практике оказался трудновыполнимым. Никаких реальных действий до сих пор не предпринято. https://evropakipr.com/biznes/kabmin-kipra-hochet-otozvat-eshche-tri-zolotyh-pasporta

🇸🇬 #Сингапур о доктрине ошибки в связи с договором по криптовалюте https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/2002-05%20Crypto.pdf

Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении Олега Тинькова, основателя и главы Тинькофф банка. На фоне этого сообщения банка стоимость акций банка на Лондонской бирже падает на 9,75%.

⚡️🇱🇺 #Люксембург изменил своё законодательство CRS и FATCA ⚠️
1. С 2021 года вводится обязанность предоставления нулевых отчётов, когда сообщать нечего.
2. Штраф за неподачу нулевки 10 тысяч евро, максимальный размер штрафа - 250 тысяч евро
3. Налоговая Люксембурга может проверять отчетность и проводить проверки по CRS и FATCA в течение ‼️ 10 лет

https://www.atoz.lu/sites/default/files/media/file/ATOZAlert_CRSFATCA_25022020.pdf

Лондонский суд фактически лишил бывших совладельцев банка «Траст» Илью Юрова и Николая Фетисова средств к существованию, запретив тратить деньги даже на поддержание жизни. Обеспечивать мужей смогут жены, посчитал судья

🇸🇬 #Сингапур создаёт реестры контролирующих лиц и номинальных акционеров https://globalcompliancenews.com/acra-signals-setting-up-of-central-register-of-controllers-disclosure-of-nominee-shareholders-nominators/

🇺🇸 #США и налог на экспатриацию https://frankrg.com/12478

🇳🇱 #ЮКОС ‼️ перевод на английский язык решения апелляционного суда Гааги от 18 февраля 2020 года в отношении рассмотрения апелляции акционеров ЮКОСА на решение окружного суда Гааги от 20 апреля 2016 года об отмене решений международного арбитража, вынесенных 18 июля 2014 года по иску указанных акционеров против Российской Федерации http://gmllimited.com/content/library/judgment/item-5e590be542f4f/file/file.pdf

🇨🇾 #Кипр новые правила программы гражданства за инвестиции, которые ожидает парламент, почти готовы https://in-cyprus.com/cyprus-to-revoke-three-more-foreigners-of-citizenship/

⚡️🇷🇺 #Россия Порядок участия иностранных налоговых органов в российских проверках https://www.garant.ru/news/1329430/

Новые правила иммиграции в США в 2020 году: все, что нужно знать

В 2019 году американcкое гражданство получило рекордное за последнее десятилетие количество иностранцев — 834 000. В 2017 году иностранки родили около 10 000 детей на территории США. В администрации Белого дома заявляли об уменьшении потока иммигрантов в страну.

Легально иммигрировать в США стало сложнее, а владельцев грин-карт отныне легче депортировать. В начале года администрация Дональда Трампа сделала иммиграционные правила более строгими. Посмотрим, что же изменилось.

Читать

🇻🇺 #Вануату гражданство этой страны за инвестиции реально получить даже с очень тяжелым «багажом» проблем в стране своего первого гражданства ⚠️ Однако нужно не забывать, что графа место рождения останется навсегда, и банковские проверки такой паспорт не сможет помочь пройти, как это раньше делали в Латвии паспорта Сент-Киттс и Невис, или Антигуа и Барбуда. Завтра об этих и других нюансах поговорим на https://private-capital-forum-moscow-2020.intax-group.com/

🇺🇸 #США IRS (служба внутренних доходов) серьезно взялась за #Tinkoff Ему запрещено 🚫 покидать 🇬🇧 Великобританию ‼️ Внесён залог в 20 миллионов фунтов 🛂 паспорта сданы https://www.dailymail.co.uk/news/article-8061829/Russian-billionaire-Oleg-Tinkov-gets-20million-bail-UK-waiting-tax-fraud-charges.html

🇪🇺 #ЕС Европейская комиссия подготовила пострановой отчёт (экономика и финансы) в отношении каждого государства-члена
⚠️ у налоговых систем 6 государств-членов установлены специфические особенности, которые могут быть использованы компаниями вовлечёнными в агрессивное налоговое планирование:
🇭🇺 #Венгрия
🇮🇪 #Ирландия
🇨🇾 #Кипр
🇱🇺 #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 #Нидерланды

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-reports_en

🇩🇪 #Германия #BaFin классифицировал #криптоактивы как финансовый инструмент https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/bafin-classifies-crypto-as-financial-instrument/

Олег Тиньков оказался под залогом в Лондоне из-за претензий американской налоговой — теперь его ждет судебный процесс об экстрадиции в США. Что именно нарушил Тиньков, до сих пор так и неизвестно, но опрошенные The Bell юристы считают, что нарушение могло быть серьезным.

• По данным Daily Express, которые также приводит и FT, ссылаясь на судебные документы, Тиньков был задержан в Лондоне в феврале по предварительному ордеру, выписанному по запросу американских властей, которые требуют его экстрадиции в США. После предъявления ордера бизнесмен был отпущен под залог £20 млн.

• О претензиях американских налоговиков к Тинькову известно немного: как следует из официального сообщения TCS Group, IRS обвиняет бизнесмена, который ранее имел американское гражданство, в занижении налоговой базы (under-reporting of tax).

• Возможно, претензии связаны с неуплатой налога для тех, кто отказался от гражданства США, рассуждает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Неизвестно, ни в чем именно заключается состав преступления, ни каков объем претензий – хотя обычно он либо превышает сумму залога, либо сопоставим с ней, говорит Захаров.

• Если речь действительно об уклонении от налогов, то в США оно может караться штрафом до $100 000 или заключением на срок до пяти лет. Санкции зависят от состава преступления и от того, в каком штате Тинькова хотят привлечь к ответственности.

✉️ Подробности в вечерней рассылке The Bell: http://thebell.io/chto-grozit-olegu-tinkovu-rossijskij-rynok-ne-smog-otrasti-vmeste-s-mirovymi-i-zavety-dzheka-uelcha/?utm_source=tg&utm_medium=social&utm_campaign=eveningbell

🇳🇱 #Нидерланды опубликовали «вопросы и ответы» по новым правилам о получении предварительных налоговых соглашений https://www.orbitax.com/news/archive.php/Dutch-Tax-Authority-Publishes--40973

#Юмор налоговик

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов рассказал, что разрабатывает план по передаче детям своего состояния. План предусматривает создание некоего фонда, который позволит детям бизнесмена принять участие в управлении и подготовиться к принятию на себя ответственности. «В моих компаниях работают около 140 тыс. человек, и я за них отвечаю. Я должен думать о том, как обеспечить стабильность системы после того, как она перейдет по наследству», — сказал Мордашов.

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству возродить связи России с ОЭСР, узнал Bloomberg. Агентство назвало это долгосрочным планом по возобновлению сотрудничества с западными институтами, которое прекратилось в 2014 году с введением санкций из-за Крыма