🇨🇾 #Кипр банки продолжают терять нерезидентов https://www.rbc.ru/economics/09/04/2019/5cac89169a79474faf9cb0dd?fbclid=IwAR2DwFCvGj1-IQSs2V1rkNShwCcTrtfjgZnRZDhNcXvGrBAZKvrtko4c1M8 скоро очередная проверка американцами 🇺🇸

🇬🇧 Зарегистрируй нерезидентную компанию ⚡️ с апреля 2019 ⚠️

Начиная с апреля текущего года, в Великобритании коренным образом был изменён режим налогообложения иностранных юридических лиц при совершении сделок с британским недвижимым имуществом. В настоящее время налогообложению подлежат все виды сделок купли-продажи вне зависимости от того, является ли предмет продажи жилым или не жилым объектом.

При сдаче британского имущества в аренду вместо income tax, размер которого составляет 20%, теперь следует уплачивать corporation tax по ставке 19% (17% с апреля 2020 года).

🔴Вышеизложенное означает, что все иностранные компании, совершающие указанные сделки, подлежат регистрации для целей corporation tax. По ссылке приведено полезное руководство, которое описывает порядок выполнения соответствующих процедур.

https://www.gov.uk/guidance/register-a-non-resident-company-for-corporation-tax

Спасибо 🙏 Дмитрию Заполю https://www.facebook.com/580585472/posts/10161744830725473?sfns=mo

👋 Мой инвестиционный советник порекомендовал мне краткосрочный доход от прироста капитала 😎

🇷🇺 Как делить имущество за рубежом бывшим супругам россиянам https://rg.ru/2018/10/31/vs-obiasnil-kto-reshaet-sudbu-zagranichnogo-imushchestva-pri-razvode.html

⚠️ 🇷🇺 Статистика по амнистии капитала 🌐
2016 - 7 178
2019 - 11 714
https://tass.ru/ekonomika/6336022

⚡️ Unicredit выплатит более 1 миллиарда долларов США за нарушение санкций 🔥 https://www.reuters.com/article/us-unicredit-sanctions-settlement-exclus-idUSKCN1RR1TK

⚡️🇪🇺 Сегодня Европарламент проголосует за создание Единого хранилища личностей

Идея создания уже обсуждается 15 лет. Так в 2010 году Еврокомиссия высказалась против такой единой системы хранения данных.

Единое хранилище личностей — Common Identity Repository (CIR) будет содержать 300 миллионов записей, включая биометрию и биографические данные, а также отпечатки пальцев, фотографии, имена, адреса и иную информацию практически о всех негражданах ЕС в Шенгенской зоне. Также в ней будут храниться данные в отношении некоторых гражданах ЕС.

https://www.politico.eu/article/eu-pushes-to-link-tracking-databases/?fbclid=IwAR01xUBOwKiwQv1xy-1PIctkllsUBvmUlzse18sfQIdSQs59kvBLsR9LQn8

У аудиторов "большой четверки" Ernst&Young и KPMG нарисовались большие проблемы в Дании. Проблемы разумеется не на пустом месте, а из-за отмывания денег. Обе компании являются фигурантами расследования местной полиции из-за неуведомления аудиторами властей о подозрительных операциях в банковских и кредитных организациях. Например, Ernst&Young - фигурант расследования об отмывании российских денег через эстонский офис Danske Bank.

🇳🇿 Новая Зеландия сегодня объявит о введении налога на прирост капитала https://www.nzherald.co.nz/personal-finance/news/article.cfm?c_id=12&objectid=12223054

🇷🇺 #Россия ратифицировало #MLI https://ria.ru/20190417/1552765293.html

🇮🇪 #Ирландия ввела жесточайшие штрафы за представление ложной информации о бенефициарных владельцах в госреестр бенефициарных владельцев
🔴 до 12 месяцев тюремного заключения, и
🔴 до 500 тысяч 💶 евро штраф
https://www.mazars.ie/Home/Insights/Latest-News/Central-Register-of-Beneficial-Ownership

Для выявления террористов и других преступников будут использоваться современные технологии, включая систему распознавания лиц. https://evropakipr.com/novosti/evropol-prislal-na-kipr-dvuh-oficerov-dlya-proverki-bezhencev

⚡️🇨🇾 #Кипр под проверкой 🇺🇸 Казначейства США ⚠️
Сегодня 18 апреля остров посетит с официальным визитом Председатель 🌐FATF и Главный в США по противодействию отмыванию и терроризму Маршалл Биллингсли https://cyprusbutterfly.com.cy/news/to-us-the-auditor-goes-a-specialist-from-the-usa-will-test-the-purity-of-russian-deposits-in-cyprus
П.С. Есть спекулятивный инсайд, что большой интерес возник к банку с арабскими корнями, и имеющим близкое отношение (по мнению США) к российской финансовой системе...

🇷🇺 #Россия #Дерипаска #РУСАЛ https://echo.msk.ru/blog/konstantindobrynin/2409991-echo

Показания миллиардера Петра Авена спецпрокурору Роберту Мюллеру приоткрывают завесу тайны над встречами Владимира Путина с крупнейшими бизнесменами. В беседе с американскими прокурорами председатель совета директоров Альфа-банка признается, что во время личной встречи с президентом в конце 2016 года Путин предупредил его о готовящихся санкциях США.

https://www.forbes.ru/milliardery/375057-v-2016-godu-putin-predupredil-avena-o-gotovyashchihsya-sankciyah-ssha

🛑 Стоп-блок счета от Минфина России ⚠ https://iz.ru/868739/dmitrii-grinkevich-inna-grigoreva-anna-kaledina/mezhdu-nami-taet-blok-bankam-khotiat-zapretit-zamorazhivat-scheta

⚠️🇨🇾 #Кипр создаёт реестр бенефициарных владельцев компаний в соответствии с 4 антиотмывочной директивой с 1 января 2020 года

🔴 Информацию официально подтвердил Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора.

🔴 Реестр бенефициарных владельцев компаний не будет публичным. Доступ к нему будут иметь только авторизованные лица (сотрудники правоохранительных органов, группы MOKAS Генеральной прокуратуры, налоговых органов, и представителей регуляторов, а также профессиональных организаций: банков, регистрационных агентов, регистраторов и т.д.).

⚠️ В будущем Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора планирует включить в реестр информацию о бенефициарных владельцах трастов и трастовых фондах (к марту 2021 года). С 1 марта 2020 года ответственной за контроль над регистрацией таких организационно-правовых форм возлагается на Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра.

🇨🇾 #Кипр посетил 🇺🇸 Маршалл Биллингсли (председатель FATF, и помощник секретаря казначейства США)
🔴 Насчёт того, что США довольны «выдающимися» достижениями Кипра, очень сомнительно. Ну, посмотрим. В оригинале https://in-cyprus.com/us-official-praises-cyprus-enormous-progress-on-combating-money-laundering/ последний абзац говорит очень показательно о полном контроле США финансового рынка Кипра ⚠️

Адаптированный русский текст новости https://evropakipr.com/biznes/kipr-prodelal-ogromnuyu-rabotu-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg

В налоговой системе США сам черт ногу сломит. Но Гарри Княгницкий разобрался, что поменялось после налоговой реформы Трампа. Рассказываем простым и понятным языком

https://rtvi.com/stories/kak-ustroena-nalogovaya-sistema-ssha-posle-reformy-trampa/

🇷🇺 "Амнистия 3.0: кто сможет опять ничего не платить?"

Элегантная инфографика про законопроект об Амнистиии и первые размышления. https://ibfsunited.com/assets/docs/88.pdf