🇬🇧 Кто такие Сара и Эдвард Питр-Мирз? Самые известные и массовые номиналы в офшорной индустрии раскрытые в 2012 году https://www.theguardian.com/uk/2012/nov/25/offshore-secrets-revealed-shadowy-side

⚠️ Скачиваем 👍 Перевод (неофициальный) на русский правил определения налогового резидентства с сайта 🌐 ОЭСР http://woori.ru/images/pravila.pdf

#Ablv не спешит признавать своих бывших клиентов кредиторами.

Делается все, чтобы у каждой из компаний, которая хочет включиться в состав кредиторов ликвилируемого банка, нашлись какие-нибудь недостатки.
Свежие примеры: Сертификат инкамбенси не может быть в составе сшивки документов (да ладно!??), у компании на одном из сертификатов отстутсвует адрес, это недостаточная идентификация (интересно, тот сотрудник аблв, котрый это написал в имейле своему клиенту, спокойно может посмотреть после этого в глаза своим друзьям и коллегам?)

Многие клиенты банка у кого зависла условно сумма небольшая, около 5-10к, поняли, что им продлевать компанию и бороться бесполезно, по деньгам то на то и выйдет. Они возможно даже не пошли за гарантированной суммой, тк надо заказывать документы и нести расходы на поездку в Ригу или юристов.

Далее видимо стратегия аблв такая, утомить клиентов угрозами комплаенса старой команды банка, рассылая имейлы от имени непонятных персонажей, указывая на мифические недостатки, может кого-то из клиентов на этом этапе покинут силы. Делается это цинично и с улыбкой.
Никто из клиентов не получил никакого официального ответа за подписью ликвидаторов банка, с которым хотя бы можно сходить к регулятору или в суд.

t.me/Offshorechat
Сделали чат, со всеми вопросами по офшор тематике можно сюда.

1 января 2019 г. в Китае вступили в силу изменения, внесенные в Закон "О налоге на доходы физических лиц". Подробная статья обо всех изменениях:

https://cnlegal.ru/china_taxation/china_individual_income_tax_2019/

Новые правила определения налогового резидентства, расчета налога у налоговых резидентов и подачи налоговых деклараций. Кроме того, закон теперь требует от всех налогоплательщиков (в том числе нерезидентов) получить ИНН и предусматривает возможность корректировки суммы НДФЛ (CFC, сделки с взаимозависимыми лицами).

Некоторые законопроекты почти не обсуждались публично, говорит Лазорина: «Бизнес знал, что что-то подобное готовится, но жесткие формулировки – неприятный сюрприз для многих». 🔴 наконец PWC выпустил обзор по нашим ссылкам https://m.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/20/791897-ofshori-uzhestochili-trebovaniya

​​⚠️#офшоры
Популярные офшоры резко ужесточили требования к бизнесу

С 2019 г. во многих офшорах заработали законы, которые обязывают компании вести реальную деятельность. «Это тектонический сдвиг в офшорном бизнесе, по сути, разрушается один из его столпов – возможность переводить доходы компаниям без офиса и сотрудников. - UFG

Cотрудники компании должны находиться на территории юрисдикции, их количество и квалификация должны соответствовать деятельности компании, подходящие помещение и оборудование, адекватный уровень затрат. В законах общие формулировки и непонятно, какие затраты будут сочтены адекватными и как будут применяться новые правила. Все ждут уточнений от местных властей. - PwC

Некоторые законопроекты почти не обсуждались публично, но жесткие формулировки – неприятный сюрприз для многих. - KPMG

Главный вопрос – стоит ли создавать присутствие на старом месте или переезжать в более респектабельную, но и более дорогую юрисдикцию. Крупные компании переезжают в транзитные юрисдикции – Сингапур, Швейцарию, Люксембург, на Кипр - Baker McKenzie

Таможня описала три схемы вывода денег за границу

Первая схема предусматривает применение подложных деклараций, накладных и внешнеторговых контрактов для сделок, которые никогда не проводились в реальности.

Вторая схема, выявленная таможенниками, называется «карусель», когда один и тот же товар не раз перемещается через границу. «Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз

Третья схема заключается в создании фирм-однодневок под конкретные контракты. «Фирма заключает с поставщиком договор и переводит аванс, а потом исчезает.

https://www.rbc.ru/society/21/01/2019/5c44ed099a79477176de5dd2

🇷🇺 #Россия Немногие были готовы к требованию сабстенса на оффшорных островах 🌴 https://www.kommersant.ru/doc/3859899

🇪🇺 В среду 23 января ждём доклад Еврокомиссии о проблемах программ государств-членов гражданство и резидентство за инвестиции https://www.rbc.ru/politics/21/01/2019/5c4612989a7947cd1568f851

🇪🇺 EU sees crime risks from Malta, Cyprus passport-for-sale schemes - report https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1PF1VN

⚡️Александр Захаров считает, что ситуация с введением в офшорах требований к экономическому сабстенсу может повлиять на возможность продления сроков безналоговой ликвидации и амнистии капитала в России 🇷🇺 ⚠️ Ведь уголовный приговор на островах за несоблюдение требований к сабстенсу может для некоторых бенефициарных владельцев стать формальным основанием отзыва их второго гражданства на Мальте или Кипре 🔴

🇲🇾 #Малайзия собрала прямых налогов на 33 миллиарда долларов США https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-20/record-malaysia-tax-revenue-to-ease-pressure-on-budget-deficit

🇩🇪 #Германия ДЕНЬГИ 💰 населения https://m.dw.com/ru/%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-6-%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE/a-47139081

🇬🇧 «Налоговая справедливость» учит, как выявлять нужно и записывать бенефициарных владельцев https://www.taxjustice.net/2019/01/22/how-to-verify-beneficial-ownership-information-new-report/

🇨🇭 Банк UBS AG в четвёртом квартале 2018 года покинули 8 миллиардов долларов состоятельных клиентов https://www.facebook.com/100008288174452/posts/2364531220499794/

🇪🇸 Кристиано Рональдо оштрафован на 18,8 миллионов евро за налоговые уклонения https://dailym.ai/2DsKKa5

🇮🇹 #Италия предлагает отличную программу для иностранцев по освобождению всех доходов от иностранных источников на 7 лет за 💯 тысяч 💶 https://rupres.com/curious/doch-sobyanina-zayavila-o-zhelanii-uexat-na-pmzh-v-italiyu

🇨🇾 #Кипр и его зомби-банки https://www.facebook.com/100002058936385/posts/1947446248667321/