🇱🇻 #Латвия #ABLV есть мнение, что уголовное дело по заявлению ликвидируемого банка может стать основанием для отсрочки выплат https://eadaily.com/ru/news/2018/08/26/policiya-latvii-otkryla-delo-v-otnoshenii-minfina-ssha-po-prosbe-banka-ablv
EADaily
Полиция Латвии открыла дело в отношении Минфина США по просьбе банка ABLV: EADaily
Главное управление криминальной полиции Латвии по заявлению ликвидируемого ABLV Bank начало процесс о сознательном распространении недостоверных сведений о ситуации в финансовом секторе страны.
Forwarded from Банкста
Швейцарский банк Julius Baer вновь в центре скандала.
Сотрудника Julius Baer Матиаса Крулла проверяют на участие в отмывании ворованных денег у венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
В этой же схеме была замешана дочка Газпромбанка в Швейцарии.
Схема была простой - Газпромбанк, Роснефть и другие российские нефтяные компании выделяли миллиарды долларов под доли проектах, компаниях, будущие поставки нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а средства распиливались подрядчиками. Только в одном проекте PDVSA выделила подрядчикам 2,25 млрд долл, 1,3 млрд долл которых тут же вывели. В США ведется расследование об отмывании части этих денег. Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам из-за отмывания денег через него Сергеем Ролдугиным и прочими акционерами Газпромбанка.
Julius Baer обслуживал сотруднков Газпрома и был замешанный в поставках пистолетов SiG Sauer и снайперских винтовок для ФСО. @banksta
Сотрудника Julius Baer Матиаса Крулла проверяют на участие в отмывании ворованных денег у венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
В этой же схеме была замешана дочка Газпромбанка в Швейцарии.
Схема была простой - Газпромбанк, Роснефть и другие российские нефтяные компании выделяли миллиарды долларов под доли проектах, компаниях, будущие поставки нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а средства распиливались подрядчиками. Только в одном проекте PDVSA выделила подрядчикам 2,25 млрд долл, 1,3 млрд долл которых тут же вывели. В США ведется расследование об отмывании части этих денег. Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам из-за отмывания денег через него Сергеем Ролдугиным и прочими акционерами Газпромбанка.
Julius Baer обслуживал сотруднков Газпрома и был замешанный в поставках пистолетов SiG Sauer и снайперских винтовок для ФСО. @banksta
🇨🇭 #Швейцария #JuliusBaer признан виновным в отмывании один из ведущих бывший управляющий активами гражданин Германии и резидент Панамы Матиас Крулль https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-22/former-julius-baer-executive-pleads-guilty-to-money-laundering
Bloomberg.com
Former Julius Baer Executive Pleads Guilty to Money Laundering
A former Julius Baer Group Ltd. wealth manager admitted to participating in a billion-dollar scheme to launder money embezzled from Venezuela’s state-owned oil company, less than a month after he was arrested for his alleged role in the plot.
🇷🇺 #Россия #ФАС пытается «ущемить» россиян с иностранным гражданством ⚠️ https://www.rbc.ru/economics/27/08/2018/5b8416309a7947771887ae74?from=main
РБК
Зачем владельцам компаний-стратегов о
Антимонопольная служба хочет, чтобы россияне, владеющие долями в стратегических предприятиях, уведомляли ее
🇷🇺 #Россия игра в смягчением валютного контроля для россиян http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54750.html
www.consultant.ru
Минфин России предлагает смягчить административную ответственность и выносить предупреждение физическим лицам, впервые совершившим…
Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные статьи Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
🇬🇧 #Великобритания Д.Гололобов 🔥 Как преследовать российского мошенника или должника в Британии 🌐 https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4267DCF46DDA97ED!1856&ithint=file%2cpptx&app=PowerPoint&authkey=!ADQeMue_PCUQnbs
🇨🇭 #Швейцария полностью откроет 🇪🇺 #ЕС банковскую тайну 🔔 https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/shveycariya-gotovitsya-pokonchit-s-bankovskoy-taynoy-1027493640
finanz.ru
Швейцария готовится покончить с банковской тайной
С осени данные об офшорных счетах в Цюрихе или Женеве станут доступны налоговым органам ЕС.
🇷🇺 #Россия Власти предлагают купить бизнесу охранную грамоту 💰🛡 http://tass.ru/ekonomika/5503982
ТАСС
Минфин предложил план защиты инвестиций в российскую экономику
Согласно законопроекту, имеющемуся в распоряжении ТАСС, компаниям предлагается заключать договор, который позволит защититься от изменения законодательства и получить право на налоговые вычеты
⚡️🇩🇲 #Доминика согласовала с Россией для своих граждан безвизовое посещение до 90 дней https://ria.ru/tourism/20180829/1527439014.html
РИА Новости
Россияне смогут посещать Доминику без виз
РИА Новости
🇨🇭 #Швейцария продолжается уплата швейцарскими банками штрафов в службу внутренних доходов США 🇺🇸 http://nashagazeta.ch/news/economie/bazelskiy-kantonalnyy-bank-zaplatit-ssha-604-mln-dollarov
nashagazeta.ch
Базельский кантональный банк заплатит США 60,4 млн долларов
Базельский кантональный банк (BKB) заключил соглашение с министерством юстиции США, которое обвиняло его в нарушении налогового законодательства.
🇷🇺 # Россия Завещание или траст? http://tv.rbc.ru/archive/den/5b8914232ae59612c6d0a63c
РБК-ТВ
Деловой день - Завещание или траст: что выгоднее? :: Телеканал РБК
🇷🇺 #Россия ⚠️ Физлицо может получить ИНН, даже если отсутствует имущество и регистрация в РФ.
ФНС России сообщает о вступлении в силу изменений в статью 83 НК РФ.
С 30 августа 2018 года указанные категории физлиц вправе подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе (лично или по почте).
На основании этого заявления налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство.
Наличие ИНН позволит налогоплательщикам, в частности, подключиться к сервису "Личный кабинет", с помощью которого можно подавать декларации о доходах в электронном виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь в инспекцию лично.
ФНС России сообщает о вступлении в силу изменений в статью 83 НК РФ.
С 30 августа 2018 года указанные категории физлиц вправе подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе (лично или по почте).
На основании этого заявления налоговый орган присвоит физическому лицу ИНН и в течение пяти дней выдаст соответствующее свидетельство.
Наличие ИНН позволит налогоплательщикам, в частности, подключиться к сервису "Личный кабинет", с помощью которого можно подавать декларации о доходах в электронном виде, а также уточнять любые вопросы по налогам, не обращаясь в инспекцию лично.
🇷🇺 #Россия ждёт данных автоматического обмена https://www.vestifinance.ru/videos/42171
vestifinance.ru
Обмен информацией: от налоговой не скроешься даже за границей
Автоматический обмен финансовой информацией переходит в практическую плоскость. Федеральная налоговая служба еще летом присоединилась к единой системе передачи данных ОЭСР, в том числе и о счетах в офшорах. Как это будет работать?
🇷🇺 #Россия создала наследственный фонд для того, чтобы пожилые родители и дальние родственники могли передавать «по наследству» контролируемые наследниками имущественные комплексы и иные активы самим наследникам-функционерам, и названным ими лицам https://www.sravni.ru/text/2018/9/3/novye-pravila-chto-menjaetsja-v-zakone-o-nasledstve-v-sentjabre-2018-goda/
www.sravni.ru
Новые правила: что меняется в законе о наследстве в сентябре 2018 года
С 1 сентября вступили в силу поправки в Гражданский Кодекс, касающиеся наследования имущества. Разбираемся, как нововведения повлияют на тех, кто составляет завещание или планирует вступить в наследство.
🇬🇧 #Великобритания 💰 Угадайте главу какого подразделения иностранного банка арестовали за взятку? 😎 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-03/top-banker-at-u-k-unit-of-foreign-bank-arrested-but-who
Bloomberg.com
Top Banker at U.K. Unit of Foreign Bank Arrested, But Who?
A top official from a U.K. crime agency dropped a potential bombshell during a speech Monday, telling a crowd of lawyers that the head of the London unit of a foreign bank had been arrested on suspicion of bribery.
⚡️ Danske Bank и 30 миллиардов нерезидентов https://www.rbc.ru/finances/03/09/2018/5b8d9caa9a7947a08935de53?from=main
РБК
FT узнала о переводе нерезидентами $30 млрд через эстонский Danske Bank
В период, когда в эстонском отделении Danske Bank совершались махинации с отмыванием денег, через него прошли до $30 млрд, выяснила FT. Первоначально объем подозрительных транзакций, прошедших через б
⚡️🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия нацелилась именно на мальтийских русских ⚠️ На предмет противодействия отмыванию денежных средств будут проверяться все активы, источники происхождения, и порядок формирования капитала всех заявителей по программе гражданство за инвестиции 💰 https://www.maltatoday.com.mt/news/national/89224/passport_boss_says_malta_verifying_all_sources_of_millionaires_wealth#.W47T8qRRWaM
MaltaToday.com.mt
Passport boss says Malta verifying all sources of millionaires’ wealth
Malta’s Individual Investor Programme has generated over €680 million for the government’s posterity fund, as well as an additional €170 million in property investments
⚡️🇷🇺 #Россия Бегство капитала в офшоры ускорилось ⚠️ https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/begstvo-rossiyskikh-deneg-v-ofshory-uskorilos-v-6-raz-1027510585
finanz.ru
Бегство российских денег в офшоры ускорилось в 6 раз | 05.09.18 | finanz.ru
Российский бизнес и богатейшие граждане резко ускорили вывоз капитала в офшорные зоны. По итогам первого квартала в наиболее популярные у россиян...