🇲🇹 #Мальта и 🇨🇾 #Кипр могут быть обязаны со стороны 🇪🇺 #Еврокомиссия повторно изучить источники происхождения средств уплаченных в качестве инвестиций для получения гражданства. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает, что «Особой категорией риска станут политически уязвимые лица (PEP - politically exposed persons). 🔴 Поскольку сроки давности для уголовного преследования за отмывание денежных средств достаточно большие, под них попадут практически все участники программ гражданство за инвестиции в государствах-членах ЕС ⚠️ Таким образом, мы можем увидеть реальный процесс отзыва таких гражданств государствами-членами ЕС, считает Захаров.
🇷🇺 #Россия #ФНС считает, что 🇵🇦 #Панама 🇧🇿 #Белиз 🇰🇳 #Сент-Киттс и Невис и 🇸🇨 #Сейшелы НЕОФШОРЫ, а ⚠️ 🇨🇦 #Канада - ОФШОР http://tass.ru/ekonomika/5439399
ТАСС
ФНС исключит Панаму и Сейшелы из списка не предоставляющих налоговую информацию стран
При этом в перечень будут добавлены Канада и Республика Конго
#Анекдот 🇷🇺 Дети писали сочинение на тему: «Если бы я был министром финансов РФ». Написали про разное. Но концовка у всех была одинаковая - «...и х-й бы вы меня нашли».
🇨🇭 #Швейцария отказала 🇫🇷 #Франция в информации по счетам в UBS AG http://nashagazeta.ch/news/economie/schet-v-shveycarskom-banke-eshche-ne-prestuplenie
nashagazeta.ch
Счет в швейцарском банке – еще не преступление
Швейцария отклонила поданный Францией запрос о предоставлении административной помощи и не раскроет данные французских клиентов банка UBS.
🇻🇬 #BVI Суд запретил отвечать на необоснованные запросы СК России ⚠️ Дело «ТольяттиАзот»
BVI Court halts cross-border requests without consideration
The BVI Court again stepped in to ensure that proper thought and process was applied to requests made by foreign governmental bodies. Following on from last year’s key decision monitoring requests pursuant to TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS this time the Court carefully considered requests made by the Russian Federation to gather evidence into alleged criminal conduct. Upon an examination of the motives behind the requests, the Court injuncted the transfer of documents and ultimately required reconsideration of the decision.
Magnum Investment Trading Corporation & Niteroi Limited v the Attorney General of the Virgin Islands is the first case of its kind to successfully challenge the exercise of the Attorney General’s powers under the Criminal Justice (International Cooperation) Act. The BVI High Court’s decision means that the Attorney General, being the competent authority to handle international requests for information made under this legislation, is required to do ‘more’ than merely ‘rubber stamping’ the requests received.
In this case, the Investigative Committee of the Russian Federation requested that the Attorney General of the Virgin Islands obtain evidence to assist their alleged criminal investigations. The request was made for the production of confidential information held by the registered agent of the Claimant companies. The Attorney General, in the exercise of his powers under the Criminal Justice (International Cooperation) Act:
Caused a search warrant to be issued by the Magistrate for the search of the companies’ registered agent’s premises;
Seized the companies’ confidential records; and
Arranged for them to be transmitted to Russia through diplomatic channels.
The Claimant companies objected to the seizure of confidential documents and to such documentation being transmitted to Russia. The Attorney General however did not take these representations into account as he felt that the legislation contemplated an automatic transmission of the documents once obtained by him pursuant to the request. As such he ignored the representations made and came to the view that he had no duty to investigate before complying with the request. Upon an application, the Claimants were successful in obtaining an interim injunction, which had the effect of aborting the delivery to Russia whilst an application for judicial review was determined.
Substantial evidence was subsequently produced by the Claimants to show that the requests from Russia had been issued for improper purposes and formed part of an unlawful campaign by Russian entitles and authorities against them and connected entities. The Claimant companies’ held a substantial interest in one of Russia’s most successful mineral fertilizer production companies. The evidence from recent years showed that the Claimants had been subjected to various corporate raids involving the corrupt exploitation of criminal, regulatory and international mutual assistance regimes. It appeared the purpose of these raids was to try and place pressure on the entities being raised as a means of obtaining control over each of them.
The BVI High Court ordered the Attorney General to reconsider his decision to transmit the documentation to Russia, this time taking into account the representations and evidence provided by the Claimants. By failing to consider such information, the Attorney General had not processed whether there were compelling reasons why the request should not be acted upon. Going forwards where a request is made, should credible or plausible doubts be raised, the Attorney General will need to do more depending on the circumstances. In this case, more meant taking into account the Claimants’ representations and being satisfied with the lawfulness of the request made i.e. that the request is fair and reasonable.
The Courts again showed their willingness to ensure that treaties are properly regulated and tests rigoro
BVI Court halts cross-border requests without consideration
The BVI Court again stepped in to ensure that proper thought and process was applied to requests made by foreign governmental bodies. Following on from last year’s key decision monitoring requests pursuant to TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS this time the Court carefully considered requests made by the Russian Federation to gather evidence into alleged criminal conduct. Upon an examination of the motives behind the requests, the Court injuncted the transfer of documents and ultimately required reconsideration of the decision.
Magnum Investment Trading Corporation & Niteroi Limited v the Attorney General of the Virgin Islands is the first case of its kind to successfully challenge the exercise of the Attorney General’s powers under the Criminal Justice (International Cooperation) Act. The BVI High Court’s decision means that the Attorney General, being the competent authority to handle international requests for information made under this legislation, is required to do ‘more’ than merely ‘rubber stamping’ the requests received.
In this case, the Investigative Committee of the Russian Federation requested that the Attorney General of the Virgin Islands obtain evidence to assist their alleged criminal investigations. The request was made for the production of confidential information held by the registered agent of the Claimant companies. The Attorney General, in the exercise of his powers under the Criminal Justice (International Cooperation) Act:
Caused a search warrant to be issued by the Magistrate for the search of the companies’ registered agent’s premises;
Seized the companies’ confidential records; and
Arranged for them to be transmitted to Russia through diplomatic channels.
The Claimant companies objected to the seizure of confidential documents and to such documentation being transmitted to Russia. The Attorney General however did not take these representations into account as he felt that the legislation contemplated an automatic transmission of the documents once obtained by him pursuant to the request. As such he ignored the representations made and came to the view that he had no duty to investigate before complying with the request. Upon an application, the Claimants were successful in obtaining an interim injunction, which had the effect of aborting the delivery to Russia whilst an application for judicial review was determined.
Substantial evidence was subsequently produced by the Claimants to show that the requests from Russia had been issued for improper purposes and formed part of an unlawful campaign by Russian entitles and authorities against them and connected entities. The Claimant companies’ held a substantial interest in one of Russia’s most successful mineral fertilizer production companies. The evidence from recent years showed that the Claimants had been subjected to various corporate raids involving the corrupt exploitation of criminal, regulatory and international mutual assistance regimes. It appeared the purpose of these raids was to try and place pressure on the entities being raised as a means of obtaining control over each of them.
The BVI High Court ordered the Attorney General to reconsider his decision to transmit the documentation to Russia, this time taking into account the representations and evidence provided by the Claimants. By failing to consider such information, the Attorney General had not processed whether there were compelling reasons why the request should not be acted upon. Going forwards where a request is made, should credible or plausible doubts be raised, the Attorney General will need to do more depending on the circumstances. In this case, more meant taking into account the Claimants’ representations and being satisfied with the lawfulness of the request made i.e. that the request is fair and reasonable.
The Courts again showed their willingness to ensure that treaties are properly regulated and tests rigoro
⚡️🇻🇬 #BVI 🔴 ТЕКСТ РЕШЕНИЯ Суд БВО отказал СК России в ответе на необоснованные запросы ⚠️ https://www.eccourts.org/magnum-investment-trading-corporation-v-the-attorney-general-of-the-british-virgin-islands/
Eastern Caribbean Supreme Court
Magnum Investment Trading Corporation v The Attorney General Of The British Virgin Islands
Claim No. BVIHCV 2016/0035
Ellis, J.
Delivered: 19/07/2018
Ellis, J.
Delivered: 19/07/2018
🇲🇨 #Монако ждёт умнейших и богатейших британцев, пока многие россияне с мальтийскими и кипрскими паспортами рвутся в Лондон 😎 http://www.forbes.ru/milliardery/365707-london-gudbay-pochemu-odin-iz-bogateyshih-zhiteley-velikobritanii-pereezzhaet-v
Forbes.ru
Лондон, гудбай: почему один из богатейших жителей Великобритании переезжает в Монако
Сам бизнесмен активно агитировал соотечественников поддержать Brexit, но, не дождавшись завершения отделения королевства от ЕС, решил эмигрировать
🇬🇷 #Греция заявление по России
Инвесторам в греческую недвижимость⚠️ «Очевидно, что есть часть россиян, к счастью, меньшинство, которые думают, что могут переехать в Грецию, не соблюдая законы и правила и даже угрожая гражданам страны. Греко-российская дружба требует, чтобы эти концепции были отвергнуты.» https://rua.gr/news/gospol/27262-ministr-inostrannykh-del-gretsii-reshenie-rossii-yavlyaetsya-proizvolom-i-mestyu.html
Инвесторам в греческую недвижимость⚠️ «Очевидно, что есть часть россиян, к счастью, меньшинство, которые думают, что могут переехать в Грецию, не соблюдая законы и правила и даже угрожая гражданам страны. Греко-российская дружба требует, чтобы эти концепции были отвергнуты.» https://rua.gr/news/gospol/27262-ministr-inostrannykh-del-gretsii-reshenie-rossii-yavlyaetsya-proizvolom-i-mestyu.html
rua.gr
Министр иностранных дел Греции: решение России является произволом и местью - Русские Афины | Новости Греции
Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас выступил с заявлением, в котором осудил меры предпринятые Россией в отношении высылки российских дипломат...
🇷🇺 #Россия Назло Всем Санкциям ⚡️ готовится ратифицировать многостороннюю Конвенцию, направленную на скоординированную реализацию плана BEPS http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54684.html
www.consultant.ru
Россия готовится ратифицировать многостороннюю Конвенцию, направленную на скоординированную реализацию плана BEPS \ КонсультантПлюс
Проект Федерального закона "О ратификации многосторонней Конвенции по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения от 24.11.2016"
⚡️🇲🇹 Мальтийские паспорта полученные гражданами России под угрозой со стороны ЕС пишет Financial Times ⚠️ (Готовится серьезное Международное расследование главного оператора международных схем гражданство за инвестиции!) https://www.ft.com/content/9a6eb914-9e23-11e8-85da-eeb7a9ce36e4
Ft
EU prepares crackdown on ‘citizenships for sale’
Concern about Maltese passports for Russians ahead of push against money-laundering
🇲🇹 #Мальта вправе отозвать гражданство в течение 7 лет с момента натурализации, а 🇨🇾 #Кипр - в течение 5 лет ⚠️ Что ещё может грозить новому европейцу, купившему гражданство, но умолчавшему о существенных фактах? Ответ будет дан 🇪🇺 Европейским Союзом уже в сентябре этого года http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/365745-standart-zolotogo-pasporta-chto-izmenitsya-dlya-zhelayushchih-kupit
Forbes.ru
Стандарт «золотого паспорта». Что изменится для желающих купить гражданство ЕС
Еврокомиссия выразила озабоченность растущим числом новых граждан ЕС, получивших заветный паспорт в обмен на инвестиции. Это значит, что желающих прикупить европейское гражданство ждут большие перемены. К чему стоит готовиться?
🇪🇺 «Это большая проблема, когда гражданин России, работавший всю жизнь топ-менеджером или руководителем среднего звена, внезапно покупает гражданство Мальты.
Вера Юрова»
https://evropakipr.com/pravila/es-gotovit-repressii-protiv-stran-torguyushchih-zolotymi-pasportami
Вера Юрова»
https://evropakipr.com/pravila/es-gotovit-repressii-protiv-stran-torguyushchih-zolotymi-pasportami
Европа Кипр
ЕС готовит репрессии против стран, торгующих «золотыми паспортами»
Причина грядущих жестких мер — поток «грязных денег» из России
⚡️🇺🇸 #США #санкции Законопроект S.3336 «Об усилении НАТО, борьбе с международной киберпреступностью, а также об установлении дополнительных санкций в отношении Российской Федерации, и для иных целей».
S.3336 - A bill to strengthen the North Atlantic Treaty Organization, to combat international cybercrime, and to impose additional sanctions with respect to the Russian Federation, and for other purposes.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text?r=12
S.3336 - A bill to strengthen the North Atlantic Treaty Organization, to combat international cybercrime, and to impose additional sanctions with respect to the Russian Federation, and for other purposes.
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-bill/3336/text?r=12
www.congress.gov
Text - S.3336 - 115th Congress (2017-2018): Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018
Text for S.3336 - 115th Congress (2017-2018): Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2018
Как убежать из России. Своими методами делятся успешно свалившие на Запад политические активисты, финансовые мошенники и уголовные преступники. Рассмотрены методы на любой карман - от самых дешевых до очень дорогих theins.ru/confession/113047
The Insider
Как правильно бежать из России. Инструкция от активистов и предпринимателей
Фабрикация уголовных дел в России становится все более массовым явлением, и все больше людей сталкиваются с необходимостью выбора: экстренно покинуть страну или оказаться за решеткой
🇷🇺 #Россия могла перевести большую часть вложений в казначейские обязательства США на частные структуры в Бельгии и на Кайманах ⚠️ вот такая деофшоризация 😎 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10616311
Банки.ру
CFR: РФ могла перевести в «офшоры» часть своего портфеля госдолга США
Россия, возможно, перевела значительную часть своего портфеля госдолга США в Бельгию и на Каймановы Острова для «защиты от изъятия» американской стороной, пишут эксперты Совета по международным отношениям (CFR) Бенн Стейл и Бенджамин Делла Рокка в блоге на…
🇳🇿 #НоваяЗеландия запретила продажу местной Недвижимости иностранцам ⚠️ https://money.cnn.com/2018/08/15/investing/new-zealand-property-foreigners/index.html
CNNMoney
New Zealand bans foreigners from buying property
The country has passed a law banning foreigners from buying into most parts of its property market in a bid to cool red-hot house prices.
🇮🇱 #Израиль Банк Mizrahi-Tefahot отказывается платить добровольно штраф службе внутренних доходов США https://www.timesofisrael.com/mizrahi-tefahot-bank-rejects-342-million-us-fine-to-settle-tax-evasion-probe/
Timesofisrael
Mizrahi-Tefahot Bank rejects $342 million US fine to settle tax evasion probe
Board of directors of Israel's third largest lender says any amount to be paid to US authorities should be 'significantly lower'
🇨🇭 #Швейцария швейцарские банки заканчивают погашение своих добровольных штрафов службе внутренних налогов США http://nashagazeta.ch/news/economie/kantonalnyy-bank-cyuriha-zaplatit-ssha-985-millionov-dollarov
nashagazeta.ch
Кантональный банк Цюриха заплатит США 98,5 миллионов долларов
Кантональный банк Цюриха (ZKB) заключил соглашение с Министерством юстиции США. Сделка положит конец разбирательствам, которые длятся уже семь лет.
🇷🇺 #Россия 📍 Минфин России представил проект «либерализации» российского валютного контроля 💰
Законопроект Минфина, предлагающий:
отменить репатриацию валютной выручки в рублях для внешнеторговых соглашений, заключенных между резидентами и нерезидентами;
снять ограничения на перевод на зарубежные счета физлиц средств от нерезидентов;
отменить отчетность в ФНС для физлиц, расходующих на своих иностранных счетах суммы до 600 тыс. руб. в год, при одновременном сохранении требования об уведомлении налоговых органов об открытии, закрытии, смене реквизитов счетов, открытых в иных иностранных финансовых организациях.
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=83142
Законопроект Минфина, предлагающий:
отменить репатриацию валютной выручки в рублях для внешнеторговых соглашений, заключенных между резидентами и нерезидентами;
снять ограничения на перевод на зарубежные счета физлиц средств от нерезидентов;
отменить отчетность в ФНС для физлиц, расходующих на своих иностранных счетах суммы до 600 тыс. руб. в год, при одновременном сохранении требования об уведомлении налоговых органов об открытии, закрытии, смене реквизитов счетов, открытых в иных иностранных финансовых организациях.
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=83142