🇷🇺 #Россия Мовчан настрадал о комплайенсе (текст длинный, но Бесплатный) https://secretmag.ru/business/methods/kak-chestnomu-biznesmenu-iz-rossii-sokhranit-dengi-na-zapade-obyasnyaet-andrei-movchan.htm
Секрет фирмы
Как честному бизнесмену сохранить деньги на Западе. Объясняет Андрей Мовчан
В последние годы новости «из-за границы» для обладателей российских паспортов стали совершенно предсказуемыми: отношение к российским кли...
🇰🇾 #Кайманы 🔴 до 29 июня необходимо подготовить реестры бенефициарных владельцев http://resources.harneys.com/acton/rif/6183/s-0322-1806/-/l-sg-contact-0006:2d14/q-0433/showPreparedMessage?sid=TV2:8Vek3YWCf
🇷🇺 #Россия 🔴 Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/
www.consultant.ru
"Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию…
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30 мая 2018 года КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
🇧🇾 #Беларусь криптовалютная открылась без визы 🇨🇳 #КНР https://news.tut.by/society/596234.html ⚠️ Похоже, граница между Россией и Беларусью точно появится в ближайшее время.
TUT.BY
Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим
Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня в Циндао, передает БЕЛТА.
Forwarded from RTVI
❗️ Наш источник в Иерусалиме подтвердил: Иван Ургант получил гражданство Израиля https://rtvi.com/news/ivan-urgant-repatriirovalsya-v-izrail/
RTVi
Иван Ургант репатриировался в Израиль
Телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля. Об этом RTVI рассказали источники в правительстве страны.
⚡️ 🇭🇰 #Гонконг и 🇸🇬 #Сингапур закрываются вслед за Латвией и Кипром https://www.kommersant.ru/doc/3651864
✅ 🇺🇸 Знакомьтесь, Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), это он курирует противодействие отмыванию и финансированию терроризма, а также контролирует OFAC в казначействе. Это он лично выезжал в Латвию и на Кипр с ультиматумами по российскому комплайенсу (и скоро посетит ряд других стран, включая Грузию). Deloitte может гордиться своим специалистом по разведке и противодействию незаконному финансированию. https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/Pages/marshall_billingslea.aspx ⚠️ очень интересный профайл от Deloitte https://www.ncoic.org/images/bios/Marshall_Billingslea_bio.pdf Рекомендую почитать⚡️Пока киприоты даже ещё не осознают, кто к ним приезжал лично 🔴
🇨🇾 #Кипр 🔴 Девелоперы не довольны изменениями правил программы гражданство за инвестиции https://evropakipr.com/biznes/zastroyshchiki-poprosili-prezidenta-kipra-ne-ogorchat-inostrannyh-millionerov
Европа Кипр
Застройщики попросили президента Кипра не огорчать иностранных миллионеров
Глава МВД уверяет, что ЕС на Кипр не давит
🇱🇻 #Латвия ⚠️ самоликвидация #ABLV утверждена регулятором http://www.delfi.lv/biznes/finances/krfk-podderzhala-samolikvidaciyu-ablv-bank.d?id=50118887
🇨🇾 #Кипр 🔴 центральный банк Кипра анонимно пытается скрыть противодействие офшорным компания https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/13/772519-tsb-kipra-oproverg
www.vedomosti.ru
ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур
В начале июня об этом писали многие СМИ
Forwarded from The Bell
ЦБ Кипра вроде как опроверг закрытие счетов офшорных компаний на острове. Но сделал это как-то очень странно. Во-первых, в своем комментарии регулятор говорит о том, что не распространял никаких директив (в оригинале ответа на английском используется слово warning) по закрытию счетов офшоров. Юристы же ранее писали о циркуляре, то есть внутреннем письме для банков. Во-вторых, в сообщении ЦБ Кипра утверждается, что он не давал никаких предписаний по закрытию офшоров с 4 июня. В колонке же Захарова в Forbes, в которой впервые сообщалось о циркуляре, называлось другое число - 1 июня.
https://thebell.io/tsb-kipra-prokommentiroval-zakrytie-schetov-ofshornyh-kompanij/
https://thebell.io/tsb-kipra-prokommentiroval-zakrytie-schetov-ofshornyh-kompanij/
The Bell
ЦБ Кипра прокомментировал закрытие счетов офшорных компаний
Кипрский центробанк не выдавал директив по закрытию счетов офшорных компаний с 4 июня, об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Детали Никаких особых событий 4 июня не произошло, утверждает представитель кипрского регулятора. Соблюдение принципа…
⚡️ 🇬🇧 Британские заморские территории попытаются защититься от навязывании им Лондоном публичных реестров бенефициарных владельцев https://www.theguardian.com/world/2018/jun/13/british-overseas-territories-in-talks-to-keep-tax-haven-secrecy
the Guardian
British overseas territories in talks to keep tax haven secrecy
UK plan to impose public registers of share ownership sparked protests and calls for constitutional separation
⚠️ Адвокат ЮКОСа https://www.znak.com/2018-06-14/eks_advokat_yukosa_pavel_ivlev_o_svoem_dele_i_priglashenii_navalnogo_obchestvennym_zachitnikom_inter
Znak
«Навальный не просто пошумит, он лучше всех донесет аргументы»
29 июня Хамовнический суд Москвы примет решение о том, будет ли оппозиционный политик Алексей Навальный выступать общественным защитником экс-адвоката по делу ЮКОСа Павла Ивлева, обвиняемого в хищении и последующем отмывании денег
⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #КИПР ЦБ в течение месяца Публично обновит правила противодействия отмыванию и финансированию терроризма (AML/CFT Regulation), которые уже действуют и применяются банками Кипра. Ждите знакомых формулировок, которых «не существует» ⚠️
🌐🇷🇺 О российских офшорах https://www.rbc.ru/opinions/economics/14/06/2018/5b2252d59a7947533ae5010b