Offshore Channel
10.9K subscribers
922 photos
110 videos
135 files
6.49K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр отозвал гражданство у поляка за отмывание денежных средств

В этот раз все произошло достаточно быстро. Отзыв гражданства Кипр начал на основании польского ордера (еще один выдан Южной Кореей).

Гражданин Польши был арестован в Подгорице (Черногория) 17 августа, где он скрывался по фальшивым документам.

Золотой паспорт он получил вместе со своей семьей 28 августа 2019 года.
2
🇮🇪 #Ирландия получила от Apple 14-миллиардный профицит бюджета ⚠️

Суд ЕС решил так, несмотря на отсутствие у ЕС компетенции по установлению прямых налогов‼️ Ведь государства-члены такое право не передавали ЕС 🇪🇺

Ирландия оказалась в ситуации с неожиданно высоким бюджетным профицитом из-за выплаты в 14 млрд евро, которую Apple обязали внести в бюджет страны после решения Европейского суда о неуплаченных налогах. Эти средства существенно увеличили бюджетный излишек страны, который, по прогнозам, составит 7,5% от национального дохода в 2024 году и 2,9% в 2025 году. Ирландская экономика продолжает расти: ожидается рост валового национального дохода на 4,9% в этом году и 2,7% в следующем.

Правительство планирует направить средства от Apple в национальный фонд благосостояния, чтобы обеспечить долгосрочные выгоды. Этот фонд к 2040 году может накопить до 100 млрд евро.


😎 Правда, напоминает чем-то отсутствие передачи компетенции по гражданству на уровень ЕС в деле Комиссия против Мальты
Это дело по запрету «золотых» паспортов в ЕС. По которому ждём очень решение. Но в котором генеральный адвокат поддержал Мальту.

Только разреши Суд ЕС дело в пользу Мальты, вновь появятся не только талантливые паспорта, но и другие разновидности успешных новых граждан ЕС… тут примерная аргументация, почему Мальта (и другие) не имеет право на продажу «золотых» паспортов https://yangx.top/citizenshipmaster/686

Основная тема: вас брали в ЕС без программ «золотых» паспортов ‼️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7
⚡️🇨🇾 #Кипр может отменить «золотые» визы за недвижимость как соблюдение условия получения членства в Шенгене ⚠️

Так считает независимый эксперт Александр Захаров @zakharovlaw Который обращает внимание на скорость принятия решения об отмене «золотой» визы через недвижимость Грецией, а также ранее аналогичные принятые решения Португалией и Испанией.

Стоит заметить, что в Шенгенском континентальном ЕС на данный момент осталась только одна «золотая» виза за недвижимость, которая официально объявлена, но не запущена. Это программа гостевого инвестора Венгрии.

Отдельно стоит отметить программы Мальты, которая ожидает решения Суда ЕС против ее программы «золотых паспортов». Мальта уже в Шенгене, поэтому с нее спросить за инвестиции в недвижимость будет сложнее, но тоже возможно.

В качестве рекомендации всем заинтересованным: поезд уходит на большой скорости.

Почему это важно ☝️ все иные ВНЖ, кроме «золотой» визы, требуют постоянного существенного проживания на острове под угрозой утраты миграционного статуса ‼️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍54
🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster
👍53👎1
⚡️🇨🇾 #Кипр отменит «золотую» визу? Похоже, что вероятность растет https://yangx.top/citizenshipmaster/753 🛂 Сохранят ли «ускоренное» получение гражданства? Похоже, что тоже могут… Например, «паспорт таланта» во Франции - это виза, а не гражданство за знание языка, и трудоустройство в некой компании…
🇨🇾 #Кипр Вкладчики бывшего Laiki Bank получат 90 млн евро

Ликвидатор Laiki Bank Августинос Папафомас продал пакет акций Bank of Cyprus, которым ранее владела лопнувшая банковская организация. Цена составила 90,9 млн евро, но имя покупателя пока не раскрывается. https://sb-cyprus.com/finance/8355-vkladchiki-byvshego-laiki-bank-poluchat-90-mln-evro

О сделке написало издание Bloomberg и другие финансовые СМИ за пределами Кипра. Ранее кипрское издание StockWatch сообщало, что ликвидатор близок к продаже акций Bank of Cyprus, принадлежавших бывшему Laiki Bank.

Транзакцию провел немецкий Deutsche Bank. Цена пакета из 21,5 млн акций составила 90,9 млн евро или 4,23 евро за акцию. Это 4,8% акционерного капитала Bank of Cyprus.

О том, кто стал покупателем нет никаких упоминаний. Сам Августинос Папафомас не смог ответить на вопрос журналистов, так как находится за границей. StockWatch предполагает, что покупателем могла выступить Ассоциация банковских служащих Кипра (ЭТИК).

Незадолго до этого ЭТИК продала свою долю в Hellenic Bank греческой группе Eurobank за 243 млн евро. 

От сделки выигрывают бывшие вкладчики Laiki Bank, которые потеряли свои сбережения во время банковского кризиса 2013 года.

В 2017 году ликвидатор активов бывшего Laiki Bank Клеовулос Александру продал аналогичный пакет акций Bank of Cyprus по цене 3,05 евро за акцию. Несколько недель назад CarVal продал 13 млн акций (3% акционерного капитала) Bank of Cyprus по цене 4,2 евро за акцию. Теперь CarVal владеет примерно 27 млн обыкновенных акций Bank of Cyprus, что соответствует примерно 6% акционерного капитала.
👍1
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр рассекретил имена иностранцев, у которых аннулировали «золотые» паспорта

Проверка паспортов, выданных в рамках закрытой программы «Гражданство за инвестиции» продолжается. Как оказалось, на сегодняшний день их изъяли у 86 иностранцев.

Имена 77 из них стали известны. В понедельник, 25 ноября, был обнародован список лиц, у которых забрали кипрские паспорта. В него также вошла информация о юридических фирмах, предоставлявших помощь в подаче документов и получении гражданства инвесторам.
🔥8👍43
🇨🇾 #Кипр официальный список лиц с ОТОЗВАННЫМ гражданством за инвестиции

В списке 77 главных заявителей. Также отозвано гражданство у членов семьи (указано в скобках). Итого отменено гражданство у порядка 300 человек. Также указан лицензированный провайдер оформивший гражданство за инвестиции. https://politis.com.cy/politis-news/cyprus/867644/idoy-ta-chrysa-diavatiria-poy-anaklithikan-o-p-exasfalise-kai-dimosievei-ton-onomastiko-katalogo

⚠️ Материал не содержит информацию, у кого собираются еще отзывать гражданство.

❗️Оценка заявок с пороками (включая несоблюдение обязательных условий по инвестициям) продолжается.
👍3🔥21
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр генеральный прокурор: дела по натурализации за инвестиции в приоритете ⚖️

Генеральный прокурор Джордж Саввидес заявил в пятницу, что Генпрокуратура выделила в приоритет дела по натурализации за инвестиции, которые по мнению МВД имеют высокую степень расследования.

Все они находятся на разных стадиях судебного производства, но постоянно отслеживаются.
1👎1
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр киприоты российского происхождения проходят по делу об отмывании денежных средств во 🇫🇷 Франции

Двое подозреваемых россиян подались на гражданство Кипра за инвестиции в 2015 году, и получили его в 2016. Они проходят обвиняемыми во Франции в отмывании 75 миллионов евро через финансирование приобретения недвижимости на французской ривьере. В расследование вовлечены также МВД и налоговая Кипра, но данные о ходе расследования конфиденциальны.
👍41
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇭🇺 #Венгрия #ВНЖ за покупку недвижимости не будет ⚠️

Такая опция исключена правительством из программы после длительных консультаций с Еврокомиссией.

⚠️ Программа не позволит в ней участвовать гражданам России, а также россиянам через иные их альтернативные гражданства ⚠️

На очереди 🇬🇷 #Греция и 🇨🇾 #Кипр. Шенгенское пространство не потерпит «угроз» от третьих стран…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11👎92
🇨🇾 #Кипр президент снова обещает шенген К 2025 году и безвиз 🇺🇸 США

Президент Кипра объявил, что решил все политические проблемы по линии раздела острова, и теперь остались только технические для присоединения к Шенгенскому пространству.

Он также пообещал, что скоро приедет делегация США, и объявит о присоединении к программе безвизовых одобрений поездок.

Проамериканский президент, занимавший ранее пост министра иностранных дел, практически уверен в своем успехе.

Он собирается открыть посольства в Армении и Казахстане, чтобы заместить потерю туристов из России, также путем привлечения туристов из США и Индии.

Христодулидес отметил, что так Польша стала вторым рынком туризма для Кипра после Великобритании.
👍11👏2
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр 🚫 отказано в гражданстве 2640 заявителям предоставлено - 22740 за 3,5 года

Вероятно, доля отказов вырастет.
4👏2🔥1
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇨🇾 #Кипр высший суд поддержал МВД в практике отказа предоставления гражданства по причине плохой репутации ⚠️

Высший конституционный суд отклонил апелляцию иностранца, оспаривающего отказ в его заявлении о предоставлении кипрского гражданства. В постановлении подтверждается, что информация, предполагающая участие в незаконной деятельности – независимо от формальных обвинений – может подорвать законное требование наличия «хорошей репутации» для натурализации.

Дело было сосредоточено на заявлении, отклоненном на основании статьи 111 Закона Кипра «О записи актов гражданского состояния». Суд подчеркнул, что предоставление гражданства находится в компетенции министра внутренних дел и является суверенным правом Республики. Он также постановил, что предыдущие уголовные судимости, даже если они погашены, могут учитываться при оценке характера заявителя.

Поддерживая позицию генерального прокурора, суд заявил, что власти не обязаны обосновывать отказы, если достоверная информация вызывает опасения. «Любое сомнение работает на пользу республики», - отмечается в постановлении. Кроме того, заявители не имеют права на слушание, поскольку решения о натурализации носят скорее административный, чем дисциплинарный характер.
 
Это решение усиливает полномочия правительства отклонять заявления о предоставлении гражданства по соображениям безопасности, даже без официальных обвинений или слушаний

@residenteu
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10👎71🔥1👏1
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции

Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта».

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.

Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.

Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.

Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️

Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu
👍13👎3🔥31
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр снова обсуждаются задержки в предоставлении гражданства

Средний срок ожидания от 3 лет.

Введение новых критериев вызвало отказы в предоставлении гражданства по ранее поданным заявлениям.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр предоставил более 22 тысяч гражданств с 2020 по 2023 год

Согласно отчету Аудиторской службы, Кипр обработал 22 740 заявлений на получение гражданства в период с 2020 по 2023 год, из которых 7 071 было одобрено только в 2022 году.

Аудит также выявил значительные задержки в рассмотрении заявлений, и выявил несколько нарушений в процессе.

По состоянию на 7 ноября 2023 года в общей сложности 11 891 заявление на получение гражданства Кипра оставались нерассмотренными, отметила Аудиторская служба в своем отчете, касающемся Департамента миграции. Из них 6 801 (57%) были поданы на натурализацию на основе соответствия периоду постоянного проживания, а 2 243 (19%) — на регистрацию через брак с гражданином Кипра. Некоторые из этих ожидающих рассмотрения заявлений на получение гражданства датируются 2007 годом.

▫️ В отчете обращается внимание на случай одного европейского гражданина, который, по-видимому, посетил Кипр всего восемь дней в 2016 году и еще восемь дней в 2018 году, вместо того чтобы проживать в стране в течение требуемых трех лет до подачи заявления на получение гражданства.

▫️ В двух случаях иммиграционные разрешения по категории E были выданы заявителям, которым предложили работу на Кипре, но которые не были сотрудниками, как это предусмотрено законом.

Вместо этого они были мажоритарными акционерами (владеющими более 50% акционерного капитала) в своих соответствующих компаниях/работодателях.

Генеральный аудитор Андреас Папакостантину представил результаты аудита Комитету по контролю палаты представителей.

Результаты также включали данные из компьютерной системы ARS, которые показали 23 646 ожидающих рассмотрения заявлений на въезд и 37 782 заявления на временные виды на жительство для домашних работников и разнорабочих по состоянию на 31 июля 2023 года. Многие из этих заявлений, по-видимому, находились на рассмотрении более пяти лет.

▫️ Проверка также показала, что турок-киприот получил паспорт/удостоверение личности пять раз, используя фотографии пяти разных лиц в период с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года.

▫️ В другом случае государство выплатило иностранному гражданину стимул покинуть Кипр, несмотря на то, что лицо уже было депортировано.

Средний срок обработки рассмотренных дел составил 37,7 месяца, говорится в отчете.

Счетная палата пришла к выводу, что длительные процессы подачи заявлений и задержки в принятии решений для граждан третьих стран связаны с незаконным проживанием и трудоустройством на Кипре, что потенциально создает условия для выдачи видов на жительство по гуманитарным соображениям.

В отчете также отмечено, что некоторые средства от ликвидации гарантийных депозитов на общую сумму 1,9 млн евро оставались в специальном фонде более 20 лет.

Кроме того, заявления на получение гражданства, ожидающие рассмотрения с 2007 года, были среди 11 891 дел, ожидающих рассмотрения по состоянию на 31 июля 2023 года, период, охватываемый отчетом Генерального аудитора (с 1 января 2020 года по 31 июля 2023 года).

Дополнительные выводы в отчете включают:

Миграционный департамент устно распорядился прекратить обработку новых заявлений на получение постоянного вида на жительство (категория F) в 2019 году, что привело к задержке в размере около 3000 заявлений к 31 июля 2023 года.

Отсутствие надзора потенциально позволяет лицам, которые больше не соответствуют требованиям, оставаться на постоянной основе в Республике.

Отсутствует система контроля за тем, покинули ли Республику студенты, у которых истек срок действия вида на жительство, что вызывает обеспокоенность по поводу увеличения нелегального пребывания.

Свидетельства о базовых знаниях греческого или английского языка и опыте могут быть ненадежными, что потенциально влияет на их легитимность.

Взимание административных штрафов в размере 4,36 млн евро остается неурегулированным.
👍4👏32🔥2
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇨🇾 #Кипр Суд отклонил апелляцию инвестора на отмену гражданства по причине включения в розыск Интерпола

Административный суд отклонил апелляцию иностранного инвестора, пытавшегося отменить решение правительства об аннулировании его кипрского паспорта и документов, удостоверяющих личность, после того как он был объявлен в розыск Интерполом.

Суд постановил, что апелляция, поданная лицом, идентифицированным как П. К. (ранее З. Н.), была подана после истечения 75-дневного срока, что также сделало недействительным его временное ходатайство о приостановке решения министра внутренних дел.

Согласно решению судьи Ф. Комодромоса, заявитель получил гражданство Кипра через ныне несуществующую программу гражданства за инвестиции страны вместе со своей женой и двумя дочерьми.

Суд пояснил, что единственным исполнимым решением, подлежащим судебному пересмотру в соответствии со статьей 146 Конституции, был указ министра внутренних дел от 22 августа 2024 года, который завершил процесс аннулирования гражданства.

Аннулирование было основано на статье 113(3)(e) Закона после того, как Кабинет министров определил, что заявитель «находился в международном розыске Интерполом за тяжкие уголовные преступления, влекущие за собой тюремное заключение сроком на пять лет или более, которые также являются преступлениями в Республике», — говорится в судебных документах.

Адвокаты заявителя утверждали, что их клиент не был проинформирован о решении Кабинета министров об аннулировании его гражданства до тех пор, пока министр внутренних дел не издал указ об изъятии его проездных документов.

Они предположили, что предыдущие адвокаты заявителя, которые также выступали в качестве поставщиков услуг во время процесса подачи заявления на получение гражданства, могли быть уведомлены вместо этого.

«Заявители не представили этому Суду никаких доказательств, которые бы адекватно подтверждали их утверждение о том, что они впервые узнали об оспариваемом решении 13 декабря 2024 года, а не ранее», — написал судья Комодромос в своем решении.

Суд также рассмотрел претензии, выдвинутые юридической группой заявителя относительно предполагаемой поездки на Кипр с использованием аннулированного паспорта в июне и сентябре 2024 года.

Суд отметил, что июньская поездка имела место до выдачи Указа об аннулировании гражданства, в то время как кипрский паспорт заявителя был официально аннулирован 18 сентября 2024 года.

Бывшая схема «золотого паспорта» Кипра, которая позволяла состоятельным иностранным инвесторам получать кипрское гражданство в обмен на инвестиции в страну, превышающие 2 миллиона евро. Программа была отменена в 2020 году после обвинений в злоупотреблениях и ненадлежащей проверке заявителей.
👍21
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр отозвал 304 гражданства за инвестиции с момента закрытия программы «золотых» паспортов

88 из них принадлежат иностранным миллионерам и миллиардерам, еще 216 — членам их семей.

В пятницу, 2 мая, кабинет министров Республики Кипр принял решение об отзыве еще одной партии паспортов (они уже включены в общую статистику).

На сегодняшний день процедура отзыва кипрского гражданства с учетом апелляций завершена в отношении 112 иностранцев (33 инвестора и 79 членов их семей). Им выдали постановления о лишении гражданства. Их кипрские паспорта и удостоверения личности аннулированы.
👎14👏82🥰1
⚡️🇨🇾 #Кипр в парламенте обсуждают влияние «золотых» виз за инвестиции на доступность недвижимости для местных

Такую информацию раскрыл кипрский юрист, полагая, что Кипр не Испания, не Ирландия, и не Португалия, чтобы отменять «золотые» визы за недвижимость.

Время, конечно, покажет. Ведь Кипр очень хочет в Шенген!
👍3🔥3👎21