🚓 Граждане 🇷🇺 РФ арестованы в 🇪🇸 Испании по подозрению в нарушении санкций 🇪🇺 ЕС

🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.

В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.

В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.

Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.

#санкции

🇨🇭 Швейцария запретила банкам пользоваться “альтернативами SWIFT”

Федеральный совет Швейцарии принял решение присоединиться к большинству мер, вошедших в 14-й пакет санкций ЕС против России. Новые меры, которые вступят в силу 17 октября 2024 года, затронут энергетический, торговый и финансовый секторы, а также коснутся правовых вопросов, связанных с защитой прав швейцарских частных лиц и компаний.

В частности, среди принятых мер есть запрет на использование банками "некоторых специальных систем обмена сообщениями для платежных транзакций, которые являются альтернативой SWIFT". В материалах, опубликованных правительством страны, отсутствует прямое указание на запрет использования системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, однако ограничения против нее были введены ранее Евросоюзом в рамках последнего пакета антироссийских санкций.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💳 UniCredit рассказал о "белом списке" клиентов из РФ, с которыми ЕЦБ не запрещает проводить платежи

Итальянский банк UniCredit, который уже почти четыре месяца ведет судебные разбирательства с Европейским центральным банком (ЕЦБ) по поводу его предписания о сворачивании бизнеса российской «дочки», сообщил о существовании так называемого «белого списка» российских клиентов, чьи платежи не запрещены регулятором. Эта информация стала известна из судебных документов по иску UniCredit, подробности которых привело Reuters.

В частности, агентство указало, что в рамках своего иска UniCredit “оспаривает требование ЕЦБ ввести ограничения на платежи с российскими клиентами в определенных иностранных валютах, начиная с 1 сентября, за исключением клиентов из «белого списка». Reuters отмечает, что ему не удалось установить, на какой белый список ссылается ЕЦБ.

Кроме того, в исковом заявлении UniCredit потребовал от регулятора отменить все наложенные на российскую “дочку” ограничения, включая запрет на выдачу новых кредитов и продление существующих, а также на прием новых срочных депозитов.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📢 FATF существенно поменяла критерии включения стран в свой серый список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла значительные изменения в критерии оценки стран для включения в свой так называемый “серый список”. Теперь организация намерена сосредоточить внимание в первую очередь на юрисдикциях с высоким уровнем дохода и активами финансового сектора, превышающими $10 млрд.

Наименее развитые страны (согласно классификации ООН) больше не будут автоматически включаться в приоритет для активного обзора. Их будут проверять только в том случае, если организация сочтет, что они представляют значительный риск отмывания денег или финансирования терроризма. В FATF ожидают, что благодаря новым критериям давление на страны с ограниченными ресурсами снизится, а их количество в сером списке уменьшится примерно в два раза.

Ближайшее заседание FATF пройдет с 21 по 25 октября в Париже. Среди его решений, ожидаемых западными СМИ, — включение в черный список Российской Федерации и исключение из серого Сенегала.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇦🇲🇯🇵 Правительства Японии и Армении достигли договоренности о новом налоговом соглашении, сообщает японский Минфин.

Новая Конвенция устранит двойное налогообложение и предотвратит уклонение от уплаты налогов, и, как ожидается, будет способствовать дальнейшим взаимным инвестициям и экономическим обменам между двумя странами. Соглашение будет подписано после завершения внутренних процедур.

t.me/economyofarmenia

🇨🇭🏦🇷🇺Швейцария проводит расследование в отношении компаний, которые используют дочерние компании в других странах, чтобы обойти санкции против России, но при этом управляются из швейцарских городов. -[статья].

Швейцария в основном следует санкциям ЕС в отношении России, нарушая традиционный нейтралитет страны. Однако ее критикуют за то, что она недостаточно жестко следит за соблюдением этих ограничений и не преследует нелегальные российские деньги.

Bloomberg ✅

🏦🇺🇸Нереализованные убытки американских банков в 7 раз выше, чем во время финансового кризиса 2008 года.

Bloomberg ✅