Forwarded from Frank Media
🇦🇪 Bloomberg: Revolut планирует экспансию в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Лондонская финтех-компания Revolut, стремящаяся к расширению бизнеса на Ближнем Востоке, подала заявку в Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов на получение финансовой лицензии Electronic Money Institution (EMI), сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Данная лицензия позволит банку предоставлять услуги денежных переводов в стране.
В дальнейшем Revolut намерен подать заявку на получение полноценной банковской лицензии, подобной той, которую компания недавно получила от регуляторов Великобритании после трех лет ожидания. Помимо планов по расширению деятельности в ОАЭ, Revolut также рассматривает возможности расширения в соседней Саудовской Аравии, сообщили источники агентства. В настоящее время банк ищет в свою команду в ОАЭ руководителей финансового и юридического отделов, а также имеет открытые вакансии в Дубае в таких областях как комплаенс, инженерия, криптовалюты и продуктовые разработки.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Лондонская финтех-компания Revolut, стремящаяся к расширению бизнеса на Ближнем Востоке, подала заявку в Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов на получение финансовой лицензии Electronic Money Institution (EMI), сообщил Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом. Данная лицензия позволит банку предоставлять услуги денежных переводов в стране.
В дальнейшем Revolut намерен подать заявку на получение полноценной банковской лицензии, подобной той, которую компания недавно получила от регуляторов Великобритании после трех лет ожидания. Помимо планов по расширению деятельности в ОАЭ, Revolut также рассматривает возможности расширения в соседней Саудовской Аравии, сообщили источники агентства. В настоящее время банк ищет в свою команду в ОАЭ руководителей финансового и юридического отделов, а также имеет открытые вакансии в Дубае в таких областях как комплаенс, инженерия, криптовалюты и продуктовые разработки.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Кролик с Неглинной
Китай оштрафовал бухгалтерскую фирму PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на 441 млн юаней (62 млн долларов) за ошибки аудита завышенных финансовых отчетов крупнейшего китайского застройщика Evergrande с 2018 по 2020 год. Аудиторы закрыли глаза на мошенничество девелопера, заявили власти. Регулятор также распорядился закрыть филиал PwC в Гуанчжоу, сообщает Bloomberg.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇨🇾 #Кипр лишил гражданства Коломойского
Теперь у него осталось только гражданство 🇮🇱 Израиля. Ранее он был лишен гражданства 🇺🇦 Украины.
⚠️ Если гражданин Израиля не проживает постоянно в государстве, то его лишают даркона (паспорта гражданина), и он получает временный паспорт (provisional passport), также известный как лессе-пассе (требуется получать в него визу, например, в Великобританию, ОАЭ и т.д.). На него нельзя оформить никакое иное гражданство, включая и приобретение гражданства за инвестиции ⚠️
Теперь у него осталось только гражданство 🇮🇱 Израиля. Ранее он был лишен гражданства 🇺🇦 Украины.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Европа Кипр
Власти Кипра отобрали у Коломойского «золотой» паспорт
А также у Захарченко и Салема
🇨🇾 #Кипр президент признает превалирующую роль 🇺🇸 #США в реализации собственных задач по борьбе с коррупцией…
Европа Кипр
Президент Кипра: «Мы можем стать образцовой страной по борьбе с коррупцией»
Начался ребрендинг имиджа страны за рубежом
Forwarded from The Sanctions Law
В Суде ЕС в качестве одного из своих основных доводов НРД ссылался на то, что введённые 🇪🇺 санкции влекут за собой нарушение права собственности его клиентов, которые не являются подсанкционными лицами. В российских судах НРД активно придерживается другой позиции, а именно:
✅ санкции не привели к утрате права собственности на ценные бумаги и инвесторы не вправе рассчитывать на взыскание стоимости ценных бумаг
✅ инвесторы могут обратиться за получением индивидуальных лицензий к иностранным депозитариям и разблокировать свои активы
Почему в Суде ЕС и в российских судах НРД занимает разные позиции разбирался коллега Арам Григорян
✅ санкции не привели к утрате права собственности на ценные бумаги и инвесторы не вправе рассчитывать на взыскание стоимости ценных бумаг
✅ инвесторы могут обратиться за получением индивидуальных лицензий к иностранным депозитариям и разблокировать свои активы
Почему в Суде ЕС и в российских судах НРД занимает разные позиции разбирался коллега Арам Григорян
zakon.ru
Двуликий Янус: почему НРД занимает разные позиции в Суде ЕС и в российских судах и как отказ в иске НРД о снятии санкций может…
11 сентября 2024 г. Суд ЕС вынес решение по делу №-494/22 иску Национального расчетного депозитария (НРД) о снятии санкций Совета ЕС, принятых в отношении центрального депозитария 3 июня 2022...
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Португалия и Испания вошли в десятку лучших стран для комфортной пенсии
Журнал US News and World Report составил рейтинг самых привлекательных для выхода на пенсию стран. Рейтинга составлен на основе опроса 16000 человек по всему миру, в том числе подгруппы из 5900 респондентов в возрасте старше 40 лет. 89 стран в рейтинги были ранжированы по следующим показателям:
– доступность;
– благоприятный налоговый климат;
– дружелюбность;
– «То ли это место, где я хотел бы жить»;
– климат;
– уважение к правам собственности;
– развитая система здравоохранения.
Итоговый топ-10 US News and World Report выглядит так:
1. Швейцария;
2. Новая Зеландия;
3. Португалия;
4. Австралия;
5. Испания;
6. Канада;
7. Дания;
8. Нидерланды;
9. Швеция;
10. Люксембург.
Самыми большими преимуществами Швейцарии для пенсионеров являются ее система здравоохранения и низкие налоги, однако страна также входит в число самых дорогих стран для выхода на пенсию.
По данным портала Numbeo, стоимость жизни в Швейцарии в среднем на 60,5% выше, чем в США, а арендная плата в среднем на 18,2%.
@forbesglobalrus
Журнал US News and World Report составил рейтинг самых привлекательных для выхода на пенсию стран. Рейтинга составлен на основе опроса 16000 человек по всему миру, в том числе подгруппы из 5900 респондентов в возрасте старше 40 лет. 89 стран в рейтинги были ранжированы по следующим показателям:
– доступность;
– благоприятный налоговый климат;
– дружелюбность;
– «То ли это место, где я хотел бы жить»;
– климат;
– уважение к правам собственности;
– развитая система здравоохранения.
Итоговый топ-10 US News and World Report выглядит так:
1. Швейцария;
2. Новая Зеландия;
3. Португалия;
4. Австралия;
5. Испания;
6. Канада;
7. Дания;
8. Нидерланды;
9. Швеция;
10. Люксембург.
Самыми большими преимуществами Швейцарии для пенсионеров являются ее система здравоохранения и низкие налоги, однако страна также входит в число самых дорогих стран для выхода на пенсию.
По данным портала Numbeo, стоимость жизни в Швейцарии в среднем на 60,5% выше, чем в США, а арендная плата в среднем на 18,2%.
@forbesglobalrus
Forwarded from Compliance practice
FINcen FAQs по отчетности о бенефициарах компаний
FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:
Обновлен раздел часто задаваемых вопросов
📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;
📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;
📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;
📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.
#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports
FinCen обновил раздел FAQs об информации о бенефициарном владельце, внеся поправки в два раздела:
Обновлен раздел часто задаваемых вопросов
📌C. 14, в котором говорится, что компания по-прежнему обязана подавать свой первоначальный отчет в FinCen, даже если она прекратила свое существование до наступления срока подачи отчета;
📌 C. 15, в котором говорится о том, кто может подавать отчет от имени отчитывающейся компании, которая больше не существует;
📌 C. 16, в котором разъясняется, что иностранной компании, прекратившей вести бизнес в США до вступления в силу требований по отчетности (1 января 2024 г.), не нужно подавать отчет;
📌G. 4, в котором подробно описывается, когда отчитывающейся компании необходимо включать в свой отчет исторических бенефициарных владельцев.
#FinCen #sanction #FAQs #beneficiary #reports
Forwarded from Bloomberg
🇫🇷📱 Франция использует жесткий и непроверенный закон о киберпреступности для преследования Дурова. Закон LOPMI был принят в январе 2023 года и еще не был опробован в суде. -[статья]
🟡 Дуров отрицает, что Telegram - это «анархический рай».
🟡 Эксперты говорят, что в странах Запада не существует аналогичного закона.
⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆
Ранее:
🟡 Павел Дуров был арестован.
🟡 Изъятие серверов Telegram.
🟡 Чиновникам РФ поручили удалить все служебные переписки.
🟡 Заявление от команды Telegram.
🟡 Дуров обвиняется в отказе от сотрудничества.
🟡 Макрон заявил, что решение не является политическим.
🟡 💻 Все о Telegram.
🟡 "Бунтарские" настроения ставят его свободу под угрозу.
🟡 Илон Маск призвал Макрона объяснить.
🟡 Макрон заявил, что не был осведомлен.
🟡 Залог €5 000 000.
🟡 Финансовое будущее Telegram под вопросом.
🟡 У Путина нет претензий к Дурову.
🟡 Модерация приватных чатов.
Bloomberg✅
Ранее:
Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
У импортеров вновь возникли проблемы с платежами через банки Турции
📝 Импортеры снова жалуются на проблемы с платежами через Турцию, банки которой пользуются высоким спросом у отечественного бизнеса для транзита платежей в другие страны, в том числе Европу.
Причем давление идет с двух сторон – от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии, рассказали «Ведомостям» три собеседника из числа импортеров и посредников.
Сейчас отечественные компании работают в основном с госбанком Emlak Katilim, знает посредник, долю приходящихся на этот банк платежей, связанных с Россией, он оценивает в 80%.
Но работать с этим банком могут позволить себе только крупные компании, поскольку он, формально не проводя транзитные платежи, все же делает это за дополнительную комиссию сверх обычной, которую может позволить себе заплатить не каждый бизнес.
🔜 Текущая ситуация с международными платежами в целом и особенно когда в них задействованы российские лица является турбулентной, констатирует партнер консалтинговой компании ITSWM Екатерина Попова, в переводах через банки Турции и многих других стран царит систематическая неопределенность.
📰 Подпишитесь на «Ведомости»
Причем давление идет с двух сторон – от турецких и европейских банков, которые подстраивают свой комплаенс под быстро меняющиеся реалии, рассказали «Ведомостям» три собеседника из числа импортеров и посредников.
Сейчас отечественные компании работают в основном с госбанком Emlak Katilim, знает посредник, долю приходящихся на этот банк платежей, связанных с Россией, он оценивает в 80%.
Но работать с этим банком могут позволить себе только крупные компании, поскольку он, формально не проводя транзитные платежи, все же делает это за дополнительную комиссию сверх обычной, которую может позволить себе заплатить не каждый бизнес.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇪🇺 #Шенген старт 🛂 новой системы контроля въезда-выезда EES может быть отложен на неделю, или даже год❓
Европейская система распознавания въезжающих и выезжающих по отпечаткам пальцев и по лицам может быть отложена с 10 ноября на 17 ноября.
🇫🇷 #Франция, 🇩🇪 #Германия и 🇳🇱 #Нидерланды проинформировали, что они не готовы!
Один из французских источников сообщил Гардиан, что старт EES нужно будет переносить на год.
Система EES должна упростить прохождение пограничных процедур в рамках Шенгена. Также будет отменено проставление штампов о пересечении границы для граждан третьих стран (поскольку теперь вся информация о местах пересечения границ, и соблюдении сроков нахождения в Шенгене будет централизована, и доступна всем пограничным службам государств-участниц Шенгена).
Европейская система распознавания въезжающих и выезжающих по отпечаткам пальцев и по лицам может быть отложена с 10 ноября на 17 ноября.
🇫🇷 #Франция, 🇩🇪 #Германия и 🇳🇱 #Нидерланды проинформировали, что они не готовы!
Один из французских источников сообщил Гардиан, что старт EES нужно будет переносить на год.
Система EES должна упростить прохождение пограничных процедур в рамках Шенгена. Также будет отменено проставление штампов о пересечении границы для граждан третьих стран (поскольку теперь вся информация о местах пересечения границ, и соблюдении сроков нахождения в Шенгене будет централизована, и доступна всем пограничным службам государств-участниц Шенгена).
the Guardian
EU fingerprint and facial recognition checks expected to be delayed again
Border checks system was due to go live in November but some countries say they are not ready
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 Министерство финансов Черногории начало подготовительную деятельность по разработке закона, который будет регулировать сферу криптоактивов.
Черногория-Новости
Черногория-Новости
Forwarded from Forbes Russia
Минфин считает правильным ввести налог на прибыль от майнинга, сказал замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, для начала может быть введен акциз на потребление электроэнергии. Ведомство рассчитывает, что Госдума примет закон о налогах для майнеров осенью
⚡️🇳🇱 #Нидерланды уведомили Еврокомиссию о намерении отказаться от миграционных правил Евросоюза
Об этом сообщила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов Фабер.
«Я только что проинформировала ЕК о намерении Нидерландов отказаться от миграционных правил в Европе. Мы должны вновь взять на себя ответственность за политику в области предоставления убежища», — отметила министр.
НО 🇪🇺 #ЕС Нидерландам отказал⚠️
Об этом сообщила министр по вопросам миграции и предоставления убежища Нидерландов Фабер.
«Я только что проинформировала ЕК о намерении Нидерландов отказаться от миграционных правил в Европе. Мы должны вновь взять на себя ответственность за политику в области предоставления убежища», — отметила министр.
НО 🇪🇺 #ЕС Нидерландам отказал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Власти Нидерландов просят исключить страну из системы ЕС по предоставлению убежища
Четырехпартийная коалиция в Нидерландах, возглавляемая премьер-министром Диком Схофом, пообещала создать "самый строгий режим предоставления убежища за всю историю".
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ : https://ru.euronews.com/2024/09/18/netherlands-requests-opt-out-clause-from…
ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ : https://ru.euronews.com/2024/09/18/netherlands-requests-opt-out-clause-from…
Forwarded from Bloomberg
🇪🇺🇷🇺ЕС рассматривает возможность расширения режима санкций против России, включив в него зарубежные филиалы европейских компаний. -[статья]
«Большая часть товаров, идущих через Китай [в Россию], поступает от дочерних компаний западных компаний в Юго-Восточной Азии», - сказал представитель ЕС по санкциям. «Мы направляем наши усилия на то, чтобы остановить перевалку оттуда в Китай».
Bloomberg✅
«Большая часть товаров, идущих через Китай [в Россию], поступает от дочерних компаний западных компаний в Юго-Восточной Азии», - сказал представитель ЕС по санкциям. «Мы направляем наши усилия на то, чтобы остановить перевалку оттуда в Китай».
Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇩🇪 #Германия будет проверять соцсети просителей виз 🛂
Полиция Германии рекомендовала властям начать проверку социальных сетей просителей шенгенской визы для пресечения мошенничества, сообщила неправительственная организация Statewatch со ссылкой на соответствующий документ правоохранительных органов.
Представитель федеральной полиции сообщил Statewatch, выданные рекомендации «подпадают под правовые рамки пограничного контроля (Шенгенский кодекс о границах) и правила выдачи виз (Визовый кодекс)».
Эта рекомендация является частью «Справочника по мошенничеству с визами: превентивные меры и репрессивные подходы к контролю», отмечает организация. Чиновникам также посоветовали разработать «профили риска», которые будут включать в себя данные о поле, возрасте, сообществах, месте рождения и маршруте заявителей.
«В некоторых случаях они [социальные сети] находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Возможно, удастся проверить, активен ли путешественник в них, какой контент публикует, к каким сообществам принадлежит или какие места посещал в последний раз. Профили позволят сделать выводы о реальной профессии и, следовательно, о доходах», — говорится в сообщении.
🔍 Сейчас в заявлении на получение шенгенской визы нет поля для социальных сетей.
🇺🇸 #США просят такие данные предоставлять.
Полиция Германии рекомендовала властям начать проверку социальных сетей просителей шенгенской визы для пресечения мошенничества, сообщила неправительственная организация Statewatch со ссылкой на соответствующий документ правоохранительных органов.
Представитель федеральной полиции сообщил Statewatch, выданные рекомендации «подпадают под правовые рамки пограничного контроля (Шенгенский кодекс о границах) и правила выдачи виз (Визовый кодекс)».
Эта рекомендация является частью «Справочника по мошенничеству с визами: превентивные меры и репрессивные подходы к контролю», отмечает организация. Чиновникам также посоветовали разработать «профили риска», которые будут включать в себя данные о поле, возрасте, сообществах, месте рождения и маршруте заявителей.
«В некоторых случаях они [социальные сети] находятся в открытом доступе и предоставляют полезную информацию. Возможно, удастся проверить, активен ли путешественник в них, какой контент публикует, к каким сообществам принадлежит или какие места посещал в последний раз. Профили позволят сделать выводы о реальной профессии и, следовательно, о доходах», — говорится в сообщении.
🇺🇸 #США просят такие данные предоставлять.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.statewatch.org
Statewatch | German police recommend “intensive” social media investigations into visa applicants
In a document obtained by Statewatch, the German police call for “intensive use” of open source research on visa applicants. The document, a handbook on Schengen visa fraud, also recommends developing “risk profiles”. This would use criteria such as “gender…
Forwarded from Bloomberg
🏦🇩🇪Правительство Германии начало внутреннее расследование в отношении продажи акций Commerzbank AG после того, как эта сделка позволила UniCredit SpA захватить крупный пакет акций кредитора.
⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆ ⬆
Ранее:
🟡 Commerzbank открыт для переговоров.
🟡 UniCredit будет владеть почти такой же долей банка, как и Берлин.
🟡 Берлин был ошеломлен.
Bloomberg✅
Ранее:
Bloomberg
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Каталонский вестник
Налоговая сможет арестовывать криптоактивы неплательщиков налогов. Таким образом крипто - на биржах во всяком случае - перестанет быть убежищем для тех, кто задолжал налоговому ведомству. Эта мера предусмотрена в одобренном на днях Совмином Испании проекте закона, который переносит в национальное законодательство Испании требования европейской директивы DAC8. DAC8 усиливает контроль за электронными деньгами и криптовалютой, Испания будет одной первых стран Союза, полностью реализовавших её у себя. Когда норма вступит в силу, пока не ясно, но работа над этим идёт - изменения в законах потребуются изрядные, в том числе потребуется менять “Общий закон о налогообложении” (LGT).
Forwarded from Голос Израиля | Израиль Новости
⚡️Израиль отменяет 200 шекелевые купюры и выводит их из оборота.
Этот шаг направлен на постепенное сокращение использования наличных средств с целью полного перехода на безналичные расчёты. На данный момент в обороте останутся купюры номиналом 20, 50 и 100 шекелей.
____________
🎙Будь в курсе событий Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael
Этот шаг направлен на постепенное сокращение использования наличных средств с целью полного перехода на безналичные расчёты. На данный момент в обороте останутся купюры номиналом 20, 50 и 100 шекелей.
____________
🎙Будь в курсе событий Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael