Forwarded from The Sanctions Times
🇩🇪 Суд в Германии вынес приговор авто-дилеру, работавшему с 🇷🇺 РФ
52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.
Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. "Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси", - заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.
В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.
#санкции
52-летний автодилер из 🇩🇪 Кельна был осужден за продажу автомобилей дороже 50 тысяч евро в 🇷🇺 РФ в нарушение санкций 🇪🇺 ЕС. Как установил окружной суд Кельна, мужчина намеренно обходил санкции, введенные ЕС. В период с апреля по октябрь 2022 года он продал в Россию 38 автомобилей класса люкс, а также 2 мотоцикла дороже 5 тысяч евро (это также запрещено Регламентом 2022/428). Общая стоимость экспорта составила около 4,7 миллиона евро. В связи с этим суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно за нарушение закона о внешней торговле.
Изначально обвиняемый отрицал, что продавал автомобили в Россию. "Большая часть продаж пришлась на автодилеров в Беларуси", - заявил его адвокат. Однако позже мужчина признал, что согласился на перепродажу в Россию.
В дополнение к условному сроку суд также обязал нарушителя выплатить 20 тысяч евро в государственную казну. Кроме того, мужчина должен отработать 200 часов на общественных работах.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«Расставить все точки над і» // Определение 🇬🇧 Верховного суда в деле RTI Ltd v MUR Shipping BV
15 мая ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании вынес определение по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV [2024] UKSC 18.
Напомним, спор связан с тем, что 🇳🇱 Mur Shipping BV расторгла соглашение с дочерней компанией ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd, ссылаясь на форс-мажор, после того как в отношении 🇷🇺 ОК «Русал» 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции. По мнению MUR, санкции не позволят RTI осуществлять оплату по договору в установленной валюте долларах США 💵.
В октябре 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение ⚖️ Высокого суда 🇬🇧 и согласился с Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает. Однако, MUR не согласилась с постановлением и обратился в ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании. Слушания по делу состоялись 6 и 7 марта.
Рассмотрев доводы сторон, судьи ⚖️ Верховного суда 🇬🇧 пришли к выводу, что MUR могла ссылаться на оговорку о форс-мажоре и определили отменить постановление ⚖️ Апелляционного суда.
✅ Содержащееся в оговорке о форс-мажорных обстоятельствах обязательство прилагать разумные усилия для преодоления или предотвращения последствий форс-мажорных обстоятельств не требует от стороны, желающей полагаться на эту оговорку, принятия обязательств контрагента
✅ Отказ MUR принять оплату по договору от RTI в 💶 евро не является отказом от принятия разумных усилий, и поэтому положение о разумных усилиях не препятствовало MUR ссылаться на оговорку о форс-мажоре
✅ Принцип свободы договора включает в себя свободу не заключать договор, который распространяется и на свободу не соглашаться на исполнение обязательств, не предусмотренных договором
#форсмажор #санкции
15 мая ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании вынес определение по делу RTI Ltd v MUR Shipping BV [2024] UKSC 18.
Напомним, спор связан с тем, что 🇳🇱 Mur Shipping BV расторгла соглашение с дочерней компанией ОК «Русал» 🇯🇪 RTI Ltd, ссылаясь на форс-мажор, после того как в отношении 🇷🇺 ОК «Русал» 6 апреля 2018 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции. По мнению MUR, санкции не позволят RTI осуществлять оплату по договору в установленной валюте долларах США 💵.
В октябре 2022 ⚖️ Апелляционный суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса отменил решение ⚖️ Высокого суда 🇬🇧 и согласился с Третейским судом Лондонской ассоциации морских арбитров, что в рассматриваемом деле форс-мажор не возникает. Однако, MUR не согласилась с постановлением и обратился в ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 Великобритании. Слушания по делу состоялись 6 и 7 марта.
Рассмотрев доводы сторон, судьи ⚖️ Верховного суда 🇬🇧 пришли к выводу, что MUR могла ссылаться на оговорку о форс-мажоре и определили отменить постановление ⚖️ Апелляционного суда.
✅ Содержащееся в оговорке о форс-мажорных обстоятельствах обязательство прилагать разумные усилия для преодоления или предотвращения последствий форс-мажорных обстоятельств не требует от стороны, желающей полагаться на эту оговорку, принятия обязательств контрагента
✅ Отказ MUR принять оплату по договору от RTI в 💶 евро не является отказом от принятия разумных усилий, и поэтому положение о разумных усилиях не препятствовало MUR ссылаться на оговорку о форс-мажоре
✅ Принцип свободы договора включает в себя свободу не заключать договор, который распространяется и на свободу не соглашаться на исполнение обязательств, не предусмотренных договором
#форсмажор #санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Best practice по санкциям от 🇪🇺 ЕС // Разъяснены критерии владения и контроля
Недавно был обновлен документ ЕС с описанием "лучших практик" по эффективному применению ограничительных мер. Рассмотрим основные изменения:
📌 Критерием, который необходимо учитывать при оценке принадлежности компании физическому или юридическому лицу, является владение 50% и более прав собственности организации или наличие контрольного пакета акций. Если этот критерий соблюдается, считается, что юридическое лицо принадлежит nтакому физическому или юридическому лицу.
При оценке права собственности следует также принимать во внимание совокупную собственность организации. Например, если одному лицу под санкциями принадлежит 30% организации, а другому лицу под санкциями – 25% организации, то организация должна считаться принадлежащей лицу под санкциями.
📌 Уточнение одного из критериев контроля как возможности "де-факто" оказывать доминирующее влияние, а также новые примеры ситуаций, свидетельствующих о наличии контроля: (i) контрольный пакет акций (ниже пороговых значений "владения"), (ii) опцион на выкуп акций лицом под санкциями, (iii) передача акций в момент, близкий к моменту попадания под санкции, (iv) использование подставных лиц или (v) использование трастов и подставных компаний.
📌 Разъяснение концепции "действия от имени", которая может быть поставлена в один ряд с правом собственности и контроля, но должна определяться самостоятельно в свете различных критериев.
#санкции
Недавно был обновлен документ ЕС с описанием "лучших практик" по эффективному применению ограничительных мер. Рассмотрим основные изменения:
При оценке права собственности следует также принимать во внимание совокупную собственность организации. Например, если одному лицу под санкциями принадлежит 30% организации, а другому лицу под санкциями – 25% организации, то организация должна считаться принадлежащей лицу под санкциями.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤1
Forwarded from The Sanctions Times
Шалость не удалась // Перевод Хана заблокирован в Швейцарии
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
Герман Хан, попавший под санкции🇨🇭Швейцарии в 2022 году, пытался перевести 20 млн франков (около 💵 23 млн долларов) в виде пожертвований своим жене, дочери и ее мужу на 🏦 швейцарский банковский счёт вскоре после 24 февраля 2022 года.
Название банка, фигурирующего в деле, скрыто. По данным Handelszeitung, решение не осуществлять транзакцию Хана было принято в самой финансовой организации, после чего банк заблокировал счет и уведомил Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (SECO).
Решение банка было обжаловано в ⚖️ Федеральный административный суд, который по итогам разбирательства подтвердил правомерность действий банка, в связи с чем денежные средства останутся заблокированными.
#санкции
👍10👎1
Forwarded from The Sanctions Law
«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
❤8👍1
Forwarded from The Sanctions Times
🇪🇺 Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) оказало содействие 🇪🇸 испанским властям в обеспечении соблюдения санкций ЕС в отношении 🇷🇺 РФ в ходе операции «Probirka». В результате операции были арестованы четыре человека, которы могут быть причастны к незаконному экспорту химикатов в Россию, и изъято 13 тонн химических веществ.
В рамках расследования Национальная полиция Испании и Служба таможенного надзора арестовали четырех человек в испанском регионе Каталония. Трое из арестованных – граждане РФ. В результате операции в порту Барселоны было изъято 13 тонн химического соединения, на которое распространяются экспортные ограничения.
В ходе расследования выяснилось, что испанская компания, управляемая российскими гражданами, создала сложную логистическую схему для экспорта в Россию химической продукции, подпадающей под санкции. Эта сеть включала в себя использование подставных компаний в 🇦🇲 Армении и 🇰🇬 Киргизии для маскировки назначения товаров, которые впоследствии перенаправлялись в Россию.
Это первый случай применения санкций ЕС в Испании с апреля 2023 года, когда гражданин РФ и гражданин Украины были арестованы в рамках расследования о поставках товаров двойного назначения в Россию.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12👎6❤2
Forwarded from The Sanctions Law
«Уходя, гасите свет» // Санкции против 🇨🇳 TikTok устояли в суде 🇺🇸
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
TikTok грозит запрет в 🇺🇸 США после того, как апелляционный суд отказался блокировать закон, предписывающий продажу приложения или его компании-владельца в рамках антикитайской политики США.
Теперь 🇨🇳 материнская компания ByteDance должна продать приложение до 19 января, чтобы избежать запрета США. Так постановил ⚖️ апелляционный суд по 2-му округу 🇺🇸, рассматривавший по правилам первой инстанции в объединённом производстве дело по 3 жалобам на неконституционность закона Конгресса от 24 апреля «О защите американцев от приложений, контролируемых зарубежными противниками».
На основании этого закона в целях защиты интересов национальной безопасности исполнительная власть может предписать уход с рынка недружественных владельцев ряда интернет-сервисов, программ и приложений.
Причём Трамп во время предвыборной кампании заявлял, что выступает против блокировки TikTok. Но инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025.
Довод заявителей о неконституционности закона в связи с нарушением Первой поправки к Конституции США и интересов 170 млн американцев не убедил тройку в апелляции.
Постановление суда по делу TikTok Inc. v. Merrick Garland от 6 декабря вместе с особым мнением судьи Шри Шринивасана здесь.
#контрмеры #санкции
👍6👎4🔥4❤3👏1
Forwarded from The Sanctions Law
«Вспомнить всё» // ⚖️ Суд отменил персональные санкции против 🇺🇸 юрфирмы
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
Наш редактор по США каждое утро начинает с сайтов ⚖️ федерального и апелляционного суда округа Колумбия 🇺🇸 – домашних судов всех федеральных органов власти США. Вам мы тоже советуем туда залазить – там последнее время много интересного. В частности, было разрешено дело о персональных санкциях против юрфирмы.
6 марта Дональд Трамп подписал указ 14230 «О борьбе с рисками, исходящими от Perkins Coie LLP». Согласно документу, десятилетиями эта юрфирма вредила США; содействовала кандидату Хиллари Клинтон в «краже выборов»; дискриминировала собственных сотрудников и т.д.
На этих основаниях против юрфирмы были применены следующие меры:
✅ у неё было отозвано разрешение на оказание юридической помощи, связанной с использованием сведений, составляющих государственную тайну
✅ органам исполнительной власти надлежало провести ревизию всех заключённых с ней контрактов и разорвать таковые, а также им стало запрещено привлекать её к оказанию юридических услуг для федерального 🇺🇸 правительства в будущем
Юрфирма оспорила НПА в суд как произвольный и не соответствующий Первой поправке к Конституции. 2 мая федеральный 👩⚖️ судья Берил Хауэлл признала указ недействительным и не подлежащим применению как несоответствующий Конституции. Главные выводы:
1️⃣ Конституция США предоставляет повышенную защиту от действий и злоупотреблений исполнительной власти, подобных тем, что предписаны в указе 14230
2️⃣ правительственные должностные лица, включая президента, не могут подвергать отдельных лиц ответным мерам возмездия за совершенные ими действия и выраженные мнения, охраняемые Конституцией
3️⃣ вышеуказанные лица не могут использовать власть для наказания или подавления нежелательно выраженного мнения; а также не вправе осуществлять власть в личных целях или произвол
Решение в деле Perkins Coie LLP v. U.S. Department of Justice et al здесь.
#курьёз #санкции #casestudy
❤12👏6👎2🔥1
В преддверии 10-й ежегодной российской юридической конференции «Российский бизнес за рубежом в условиях геополитической неопределенности – выход есть!» Международная юридическая группа Amond & Smith Ltd, Юридический Форум Мастеров и Академия BEPS приглашают вас 15 мая (Четверг) в 11:00 (МСК) на эксклюзивное ОН-ЛАЙН мероприятие: Круглый стол для IT-компаний — «Как выйти на рынок ОАЭ и другие международные рынки: практический план действий».
👥 Ключевые эксперты:
▪️ Михаил Зимянин — Управляющий партнёр и основатель Amond & Smith Ltd.
▪️ Владимир Фокин — Партнер, руководитель практики налогов и валютного регулирования Amond & Smith Ltd., партнер Адвокатского бюро «Линия Права», кандидат юридических наук, адвокат, автор учебных пособий.
▪️ Эльза Хайрутдинова — Руководитель офиса Amond & Smith Ltd. в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты)
▪️ Софья Гурова — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd.
▪️ Кирилл Бондаренко — Руководитель группы международного налогового планирования Amond & Smith Ltd., Член Палаты Налоговых Консультантов РФ.
▪️ Евгений Рубинчик — руководитель Торгового Представительства РФ в Финляндии
▪️ Рустам Вахитов — Сооснователь Академии BEPS
▪️ Николай Андреев — Ведущий налоговый эксперт, основатель Юридического Форума Мастеров
▪️ Андрей Власов — Руководитель юридического департамента IThub
▪️ Ирина Гриднева, группа компаний Т8
▪️ Екатерина Малышева — налоговый директор AliExpress
▪️ Антон Торопцев — Руководитель налогового департамента, Международная фармацевтическая компания Teva
В программе круглого стола:
✅ Актуальные вопросы работы в ОАЭ. Виды компаний и различия между ними
✅ ОАЭ и налогообложение - что нужно знать? Ответы на Ваши вопросы
✅ Практикум (налоговое структурирование) расширения бизнеса - как безопасно работать на российском и зарубежных рынках
✅ Льготные налоговые режимы для IT - Гонконг, ОАЭ, Бахрейн, Казахстан, Саудовская Аравия
✅ Искусственный интеллект в ВЭД, аналитике и работе экспертов
Почему стоит участвовать?
Будут рассмотрены:
✅ Актуальные стратегии выхода на рынки ОАЭ и других стран
✅ Практические ответы на актуальные юридические и налоговые вопросы деятельности международных компаний
✅ Инсайты по применению ИИ в юридической практике
✅ Смоделированные кейсы:
- выход IT компании на международный рынок
- построение вертикально интегрированного холдинга;
➡️ Участие свободное. Обязательная регистрация по ссылке.
📥 Вопросы спикерам можете направить на нашу почту: [email protected]
➡️ Бонус - презентация "Обзор успешных кейсов выхода IT компаний на внешние рынки" - по ссылке.
➡️ Для участников предусмотрен отдельный чат, присоединяйтесь по ссылке.
💻 Подробнее про открытие бизнеса в ОАЭ.
📞 По всем вопросам свяжитесь с нами: +7 (495) 419-16-23
✍ Подписаться
#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #банки #счета #счетзарубежом #ОАЭ
В программе круглого стола:
Почему стоит участвовать?
Будут рассмотрены:
- выход IT компании на международный рынок
- построение вертикально интегрированного холдинга;
#AmondSmith #бизнес #санкции #налоги #банки #счета #счетзарубежом #ОАЭ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤3👎3🔥2👏2