Forwarded from The Sanctions Times
🇦🇪 ОАЭ вышли из серого списка FATF // Проверки закончатся?
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
Центральный банк ОАЭ провел выездную проверку лицензированных финансовых учреждений за 2023 год.
В результате данной проверки регулятор наложил штрафы на сумму 113,675 млн дирхамов (более 💵 30 млн) на 🏦 банки, обменные пункты и страховые за несоблюдение нормативных требований по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Все эти усилия Центрального банка и других структур государственного и частного сектора были направлены на обеспечение выхода страны из серого списка FATF. Исключение ОАЭ из серого списка, которое произошло накануне, призвано повысить доверие к финансовой системе страны и привести к снижению межбанковских комиссий, а также росту торговли и увеличению инвестиций.
ЦБ направил в прокуратуру 710 отчетов, в основном содержащих запросы на обыск, заморозку активов и получение информации от аналогичных глобальных подразделений финансовой разведки, а также другие запросы на поддержку текущих расследований по отмыванию денег.
#compliance
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️ В США предъявлены обвинения за манипуляции на криптовалютных рынках – гражданин РФ арестован в Португалии
🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.
В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.
#compliance
🇺🇸 Минюст США опубликовал обвинения против руководителей четырех криптовалютных компаний, и четырех финансовых сервисов (так называемых «маркетмейкеров»), а также их сотрудников. Среди обвиняемых — представители компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade.
Четыре человека уже признали вину, а трое были задержаны в Техасе, 🇬🇧 Великобритании и 🇵🇹 Португалии. В числе задержанных — глава Gotbit гражданин 🇷🇺 РФ Алексей Андрюнин, который ожидает экстрадиции в США.
В ходе операции было изъято более $25 млн в криптовалюте, а также отключены торговые боты, ответственные за фиктивные сделки с примерно 60 различными криптовалютами.
#compliance