🇲🇹 #Мальта опубликовала новый список натурализованных граждан

Славянских имен и фамилий очень немного. Но встречаются совпадения фамилий с известными в СМИ.

Интересно, что натурализованные граждане идут в списке по имени, а не по фамилии.

⚖️ Мальту в ближайшее время ожидает прецедентное решение Суда ЕС за «золотые паспорта».

🇲🇹 #Мальта проведена совместная операция против отмывальщиков

Правоохранительные органы Франции, Германии, Италии, Латвии, Эстонии и Мальты при поддержке Европола и Евроюста провели более 100 обысков, а также произвели четыре ареста в рамках расследования дела о крупном отмывании денег

Крупномасштабная полицейская операция была проведена против российско-евразийской преступной сети и базирующегося на Мальте финансового учреждения, предположительно занимающегося услугами по отмыванию денег. Четверо подозреваемых были задержаны в ходе акции, проведенной при поддержке Европола и Евроюста.

По данным пресс-центра Европола, возможные подозреваемые и свидетели также были допрошены в Эстонии, Германии, Латвии и на Мальте.

В международной операции было задействовано более 460 сотрудников полиции. В Латвию и на Мальту для поддержки расследования и обысков направили четырех сотрудников полиции ФРГ. Помимо физических арестов, были арестованы различные банковские счета и имущество подозреваемых.

По предположению следствия, с конца 2015 года финансовое учреждение, базирующиеся на Мальте, могло отмыть около 4,5 млн евро, проходящих по уголовным делам. Общая же сумма отмытых денег могла составить десятки миллионов евро.

Финансовое учреждение и стоящая за ним организованная преступная группа (ОПГ) предлагали услуги по отмыванию денег через сеть фиктивных предприятий и частных лиц, которые числились там директорами, не осуществляя при этом никакой реальной предпринимательской деятельности.

Группировка действовала, в основном, в Риге и Берлине. Расследование было инициировано в 2021 году латвийскими правоохранительными органами после того, как они заметили подозрительные денежные переводы из Латвии в мальтийское финансовое учреждение.

Расследование подозрительных денежных потоков с участием того же финансового учреждения одновременно начали и правоохранительные органы Германии.

По данным немецких СМИ, обыскам предшествовали обширные расследования, включавшие наблюдение и прослушивание телефонных разговоров.

Согласно информации, в Германии обыскали 58 квартир и коммерческих помещений — 51 в Берлине, больше всего в районе Вильмерсдорф.

В Германии на данный момент по этому делу проходят одиннадцать подозреваемых в возрасте от 31 до 58 лет. Все они подозреваются в отмывании средств в группе.

Дальнейшие рейды также были проведены в Баден-Вюртемберге (Констанц) и Саксонии (Лейпциг), в бранденбургских городах Нойруппин, Людвигсфельде и Рульсдорф.

Обыск провели и в банке на Мальте, где арестовали средства на восьми мальтийских счетах.
В рамках расследования и для поддержки международной операции Евроюст направил в Латвию эксперта по отмыванию денег и открыл мобильный офис в координационном центре Евроюста.

Европол поддерживал расследование с декабря 2021 года, предоставляя оперативный и финансовый анализ, а также экспертизу. Кроме того, Евроюст поддержал совместную следственную группу, создав координационный центр, а также создав и профинансировав совместную следственную группу, состоящую из латвийских и немецких специалистов.

⚡️🇲🇹 #Мальта начала отзыв гражданства у бывшего офицера разведки 🇮🇱 Израиля после его попадания под санкции 🇺🇸 #США

Официально об этом объявил министр внутренних дел Мальты https://www.independent.com.mt/articles/2024-03-06/local-news/Government-starts-process-to-deprive-man-of-Maltese-citizenship-after-he-appears-on-US-sanction-list-6736259177

США ввели санкции в отношении Таля Дилиана, полковника запаса АМАН (военная разведка), его жены Сары Хемо и принадлежащей им компании Intellexa, специализирующейся на шпионских компьютерных программах. Санкции введены из-за того, что компания продавала шпионское приложение Predator, которое использовалось против высокопоставленных чиновников правительства США.

О мальтийской перспективе для таких иностранцев стало известно еще летом 2023 года https://europeanconservative.com/articles/news/spyware-could-end-maltas-golden-passports/

По закону «О гражданстве» Мальты министр может лишить гражданства полученного по специальным программам индивидуальных инвесторов («золотой паспорт») в течение 10 лет с момента его получения, в случае если такой натурализованный за инвестиции гражданин вовлечен в действия «противные интересам публичной политики, или публичной безопасности».

Ранее отзывы гражданства осуществлял 🇨🇾 #Кипр, а в 2018 году у 18 своих натурализованных граждан «золотые паспорта» отозвала 🇱🇨 #Сент_Люсия

Кстати, 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис не отзывает гражданство у таких натурализованных за инвестиции граждан, когда они становятся проблемными, а попросту не выдает новые документы при истечении срока действия ранее выданных.

🇲🇹 #Мальта рассматривает возможность отзыва гражданства у россиянина, которого приговорили к тюремному заключению на срок более 5 лет в 🇬🇧 Великобританиии

Семен Куксов, 24-летний сын бизнесмена Владимира Анатольевича Куксова был приговорен в Великобритании в феврале к тюремному сроку 5 лет и 7 месяцев после признания в соучастии в отмывании денежных средств на сумму более 14 миллионов евро 💶 наличными.

Он получил гражданство Мальты вместе с отцом в 2022 году. Заявление на гражданство было подано в 2019 году.

Закон Мальты разрешает министру внутренних дел отозвать гражданство у участника схемы инвестиционного гражданства, в случае если в течение 7 лет с момента предоставления гражданства заявитель был приговорен к тюремному заключению на срок 12 месяцев или более.

📢 🇪🇺 #ЕС комментарий к.ю.н. Александра Захарова @zakharovlaw по решению Суда ЕС по делу «Комиссия против Apple»

Можно констатировать, что практика радикально сместилась в сторону федерализации и ограничения суверенных компетенций государств-членов. Известно, что государства-члены не передавали, и не согласовывали передачу своего суверенного права в сфере прямого налогообложения (за исключением незначительной гармонизации прямого налогообложения и сотрудничества по противодействию налоговым уклонениям на уровне первичного права ЕС (учредительные договоры). Именно поэтому у Комиссии 8 лет не было перспектив, зайдя через запрет на налоговую конкуренцию по налоговым льготам, требовать признания налоговых льгот незаконными.

⚠️ Теперь можно еще в большей степени также ожидать решение Суда ЕС в пользу Комиссии против Мальты за продажу «золотых паспортов» (дело С-181/23).

🇲🇹 #Мальта объявила, что не лишит гражданства приобретших его за инвестиции до решения Суда ЕС 🇪🇺

Правительство заявило, что Мальта будет уважать решение суда ЕС о признании схемы золотого паспорта нарушающей законодательство ЕС и немедленно начнет изучения акта, чтобы обновить свои правила получения гражданства в соответствии с выводами суда.

Правительство отреагировало на решение Суда ЕС, который установил, что получение гражданства ЕС не может быть результатом коммерческой сделки. Мальта нарушила законодательство ЕС, создав и запустив схему гражданства для инвесторов 2020 года, что равносильно коммерциализации предоставления гражданства ЕС, постановил суд.

Признавая, что государства-члены могут свободно устанавливать условия предоставления гражданства, суд постановил, что это должно быть сделано в соответствии с законодательством ЕС.

В своем заявлении правительство заявило: «Как всегда, правительство Мальты уважает решения судов. В настоящий момент правовые последствия этого решения подробно изучаются, чтобы затем привести нормативную базу по гражданству в соответствие с принципами, изложенными в решении».

В нем подчеркивается, что те, кто получил гражданство по этой схеме, не будут затронуты.

«Решения, принятые в рамках как текущей, так и предыдущей законодательной базы, остаются в силе», — говорится в нем.

В своем сообщении на Facebook премьер-министр Роберт Абела заявил, что схема была создана на благо мальтийцев и гозитанцев, и за эти годы в людей было инвестировано около 1,4 млрд евро.

Правительство продолжит работать на благо людей и, уважая решения судов, оно немедленно начнет работать над тем, чтобы обеспечить соответствие структуры судебным решениям, чтобы люди продолжали получать выгоду от созданного богатства, сказал Абела.

🇲🇹 #Мальта Армянский Ardshinbank подал заявку на приобретение HSBC Malta

Армянский «Ардшинбанк» подал заявку на покупку мальтийского подразделения банка HSBC, сообщает Times of Malta. В прошлом году «Ардшинбанк» уже приобрёл армянский филиал HSBC.

🇲🇹 #Мальта официально перешла от гражданства за инвестиции к австрийской модели - гражданству за заслуги

16 июля Мальта официально объявила о завершении своей широко известной программы гражданства за инвестиции («золотого паспорта»).

Теперь механизм предоставления гражданства Мальтой будет полностью закрыт и субъективен на основании национальной оценки каждого достойного кандидата по установленному в законе перечню критериев.

Австрийская модель не гарантирует получение гражданства, как это было в случае с инвестиционным гражданством.

https://www.maltatoday.com.mt/news/national/136007/malta_to_scrap_golden_passport_scheme_widen_criteria_for_citizenship_through_exceptional_services

https://www.independent.com.mt/articles/2025-07-16/local-news/Malta-to-scrap-passport-scheme-citizenship-to-be-obtained-on-merit-6736271698

https://www.imidaily.com/europe/malta-scraps-mein-policy-for-expanded-merit-based-system/