Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ «Выйду ночью в поле с конём» // Вадиму Мошковичу тоже не повезло
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️Опубликована финальная версия 🇪🇺 Директивы о криминализации нарушений режимов санкций
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
Сегодня в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС была опубликована Директива 2024/1226 Европарламента и Совета ЕС «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций».
Ранее мы писали о ней.
Директива вступит в силу на 20-ый день после публикации, то есть 19 мая 2024.
#ограничительныемеры
Forwarded from The Sanctions Law
«Ну и нахимичили» // + 1 кейс нарушения «секторальных» санкций 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
❤8🔥3
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ "Money, it's a gas" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 запретил ввозить наличные евро в Россию для лечения
Статья 5i секторального Регламента 833 запрещает, в частности, ввоз наличных 💶 евро в 🇷🇺 Россию, если только это не необходимо для целей личного использования путешествующими в Россию, а также их близкими родственниками.
Как мы писали ранее, неясность в вышеуказанном вопросе побудила ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 направить преюдициальный запрос в Суд ЕС, поскольку находящееся в его производстве уголовное дело касалось девушки, пытавшейся ввести в 🇷🇺 Россию около 15,000 евро для оплаты медицинских услуг.
Суд ЕС исследовал, охватывается ли ввоз наличных евро в Россию для медицинского вмешательства понятием "личное пользование для целей путешествия".
Суд ЕС в составе 5 судей постановил, что валютные ограничения введены для минимизации притока иностранной валюты в Россию.
"Личное использование" Суд ЕС истолковал как "пользование для собственных нужд лица, отличное от пользования для профессиональных, коммерческих или инвестиционных нужд". Термин "необходимый" был истолкован как "неотъемлемый от удовлетворения личных потребностей".
Суд ЕС признал, что исключение из запрета стоит толковать ограничительно. Это не любой ввоз валюты с некоммерческими целями (что привело бы к неконтролируемому ввозу валюты для "личных" целей), а только то, что "необходимо" для личных нужд, обусловленных посещением России и пребыванием в ней.
Ввоз валюты для получения медицинских услуг не является необходимым для удовлетворения личных потребностей, обусловленных посещением России и пребыванием в ней, заключил Суд ЕС.
Постановление по делу C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main доступно на французском и немецком языках.
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
Статья 5i секторального Регламента 833 запрещает, в частности, ввоз наличных 💶 евро в 🇷🇺 Россию, если только это не необходимо для целей личного использования путешествующими в Россию, а также их близкими родственниками.
Как мы писали ранее, неясность в вышеуказанном вопросе побудила ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 направить преюдициальный запрос в Суд ЕС, поскольку находящееся в его производстве уголовное дело касалось девушки, пытавшейся ввести в 🇷🇺 Россию около 15,000 евро для оплаты медицинских услуг.
Суд ЕС исследовал, охватывается ли ввоз наличных евро в Россию для медицинского вмешательства понятием "личное пользование для целей путешествия".
Суд ЕС в составе 5 судей постановил, что валютные ограничения введены для минимизации притока иностранной валюты в Россию.
"Личное использование" Суд ЕС истолковал как "пользование для собственных нужд лица, отличное от пользования для профессиональных, коммерческих или инвестиционных нужд". Термин "необходимый" был истолкован как "неотъемлемый от удовлетворения личных потребностей".
Суд ЕС признал, что исключение из запрета стоит толковать ограничительно. Это не любой ввоз валюты с некоммерческими целями (что привело бы к неконтролируемому ввозу валюты для "личных" целей), а только то, что "необходимо" для личных нужд, обусловленных посещением России и пребыванием в ней.
Ввоз валюты для получения медицинских услуг не является необходимым для удовлетворения личных потребностей, обусловленных посещением России и пребыванием в ней, заключил Суд ЕС.
Постановление по делу C-246/24 Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main доступно на французском и немецком языках.
#ограничительныемеры #СудЕС #267_ДФЕС
👎17❤6👍4🥰1
Forwarded from The Sanctions Law
«Моя дядя самых честных правил… » // Генадвокат распространил 🇪🇺 санкции на вложенные в траст активы
28.02.2022 🇪🇺 ЕС ввёл санкции против 🇷🇺 учредителя (settlor) одного 🇧🇲 бермудского траста, который владел 4 итальянскими компаниями. В марте 2022 🇮🇹 власти, банки и контрагенты на этом основании заморозили активы этих компаний.
4 компании оспорили блокировку в ⚖️ Административный суд области Лацио 🇮🇹 Тот в порядке статьи 267 ДФЕС запросил разъяснения у ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺:
1️⃣ подлежат ли заморозке активы или экономические ресурсы, переданные в траст его учредителем, попавшим под блокирующие санкции в силу Регламента 269?
2️⃣ принимая во внимание сложность и гибкость трастов – юридического механизма, который далеко не все государства-члены ЕС признают в своем национальном законодательстве – в какой степени траст может служить средством обхода санкций?
К делу C‑483/23 был привлечён Генадвокат Мануэль Кампос Санчес-Бордона (🇪🇸 Испания). 10 июля он опубликовал своё заключение с такой рекомендацией Суду ЕС:
✅ в зависимости от конкретных условий инструментов траста, а также регулирующего их законодательства, ничто в статье 2(1) Регламента 269 не препятствует рассматривать вложенные в траст активы и экономические ресурсы как находящиеся в собственности или во владении его учредителя
#267_ДФЕС #толкование #ограничительныемеры
28.02.2022 🇪🇺 ЕС ввёл санкции против 🇷🇺 учредителя (settlor) одного 🇧🇲 бермудского траста, который владел 4 итальянскими компаниями. В марте 2022 🇮🇹 власти, банки и контрагенты на этом основании заморозили активы этих компаний.
4 компании оспорили блокировку в ⚖️ Административный суд области Лацио 🇮🇹 Тот в порядке статьи 267 ДФЕС запросил разъяснения у ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺:
1️⃣ подлежат ли заморозке активы или экономические ресурсы, переданные в траст его учредителем, попавшим под блокирующие санкции в силу Регламента 269?
2️⃣ принимая во внимание сложность и гибкость трастов – юридического механизма, который далеко не все государства-члены ЕС признают в своем национальном законодательстве – в какой степени траст может служить средством обхода санкций?
К делу C‑483/23 был привлечён Генадвокат Мануэль Кампос Санчес-Бордона (🇪🇸 Испания). 10 июля он опубликовал своё заключение с такой рекомендацией Суду ЕС:
✅ в зависимости от конкретных условий инструментов траста, а также регулирующего их законодательства, ничто в статье 2(1) Регламента 269 не препятствует рассматривать вложенные в траст активы и экономические ресурсы как находящиеся в собственности или во владении его учредителя
#267_ДФЕС #толкование #ограничительныемеры
🔥2❤1