🇨🇾 #Кипр 400 тысяч 💶 наличными изъяты у пассажира рейса Вена - Пафос, поскольку он их не задекларировал 🇪🇺

🇨🇾 #Кипр ассоциация адвокатов начала проверку 26 юрфирм в связи с получением «золотых паспортов»

⚡️Израильские банки обязали открывать счёт репатриантам по Теудат Оле.

Инспектор Банка Израиля Яир Авидан, утвердил продление разрешения на предоставление банковских услуг репатриантам без удостоверения личности, которые имеют только Теудат Оле (удостоверение репатрианта). Он также требует от банков предоставить клиентам инфраструктуру на русском языке для обслуживания новых репатриантов.
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

По данным Phileleftheros, чуть ранее кипрская полиция завершила расследования в отношении двух компаний. Нарушений санкционного законодательства в их деятельности выявлено не было. https://evropakipr.com/biznes/policiya-kipra-rassleduet-deyatelnost-devyati-kompaniy-kipra-ih-podozrevayut-v-narushenii

Россия и Объединенные Арабские Эмираты дополнят соглашения о свободной торговле эмиратов с ЕАЭС. Как отметили в Минэкономразвития, планируется, что основные договоренности будут достигнуты к концу года.

В Испании собрались ужесточить правила выдачи «золотых виз» иностранцам

Испанские власти рассматривают варианты такого ужесточения, сообщает El Pais. Опрошенные газетой источники не раскрыли, о каких именно мерах идет речь.

Согласно нынешним правилам, получить ВНЖ в Испании можно при покупке недвижимости за 500 тысяч евро и более. Также возможно вложить 1 млн евро в акции или 2 млн евро в казначейские облигации королевства.

📸: Unsplash

@vedomosti

Франция собирается стать первой страной в мире, которая юридически определит, что такое влиятельный человек (инфлюенсер), и какие товары и услуги они не могут рекламировать своим подписчикам. Голосование по законопроекту пройдет в Сенате в мае, сообщает Time.

🇹🇷 #Турция туристический #ВНЖ может быть не продлен

Поступают сигналы о стремящемся к массовому отказу россиянам в продлении туристских ВНЖ (на основании аренды).

Пока, наверное, сигналы не будут основаны на множественным источниках, и не подтверждены официально, говорить о массовом эффекте преждевременно.

В любом случае приобретение гражданства на основании инвестиций в недвижимость является пока доступным (стоит не забывать, что оппозиционный лидер обещал избирателям прекратить такую программу).

Китайские власти арестовали пользователя за использование ChatGPT для написания фейковых статей. Подозреваемый наладил бизнес-схему — с помощью ИИ он переписывал вирусные новости и публиковал их в интернете, чтобы заработать деньги с рекламы.

Но он не проверял материалы на предмет дезинформации и выложил несколько фейков об аварии поезда, которая якобы понесла жертвы. Власти Китая расценили это как возможный подрыв общественного порядка и задержали мужчину.

Формулировка его обвинения расплывчата, но максимальное лишение свободы составляет 10 лет. Это первый человек, которого задержали за неправомерное использование чат-бота.

@bugnotfeature

🇫🇷 #Франция Габриэль Атталь (официальный представитель правительства, министр-делегат общественных счетов) представил план борьбы с уклонением от уплаты налогов (fraude fiscale).

Новая служба налоговой разведки будет образована для поиска информации и обеспечения работы Службы финансовых расследований (SEJF). Она мобилизует методы, предусмотренные Кодексом внутренней безопасности, для расследования и предотвращения самых сложных и серьезных налоговых махинаций. Эти методы будут направлены против сокрытия активов за границей в налоговых убежищах, с использованием трастов, и других злоупотреблений крупных мультинациональных корпораций. «С этой службой, у нас будут человеческие ресурсы в международных финансовых учреждениях, в банках, которые не играют в игру прозрачности, чтобы они могли предоставить нам информацию и чтобы мы могли открыть соответствующие процедуры».

🎯Главная цель: самые богатые граждане и крупные МНК, которые применяют мошеннические схемы. К 2027 году количество налоговых проверок физических лиц, крупнейших налогоплательщиков, увеличится на 25%; также будет обработано 100 000 досье физических лиц. Приоритет будет также отдан проверкам крупнейших МНК при усилении налогового сопровождения компаний: к 2027 году - 8500 малых и средних предприятий и 160 крупных групп. Внедрение электронного выставления счетов-фактур должно позволить получить дополнительный доход в размере €3 млрд.

С 2024 будет проведена реформа, направленная на контроль за регулированием трансфертных цен. В обмен на расширенные обязательства по отчетности для компаний будет существенно снижено время обработки запросов на соглашения о ценообразовании. В интервью France Inter, Атталь сделал отсылку на дело Макдональдс (штраф в €1,3 млрд. в прошлом году) и заявил, что его целью является, в том числе, то, что называется, «серой зоной» - налоговая оптимизация.

Незаконное применение механизма передачи активов дочерней компании в пользу холдинговой (альтернативная ликвидация посредством слияния) будет предотвращено путем предоставления 60-дневного периода возражения и обеспечения информирования государственных служб.

В отношении тех, кто признан виновным в уклонении от уплаты налогов - вынесение приговора к общественным работам (в тех случаях, когда не подразумевается лишение свободы). Также в интервью BFMTV Атталь заявил: «Мне кажется нормальным временное ограничение избирательного права для ответственных за подобные нарушения. Думаю, что юридически это возможно».

Отдельное наказание в виде обвинения в подстрекательстве к уклонению от уплаты налогов предусмотрено за предоставление мошеннических схем. Это позволит (независимо от налоговой проверки и каких-либо разбирательств в отношении лиц, фактически совершивших мошенничество, и их сообщников) пресечь размещение в Интернете и социальных сетях ‘kits de fraude’, а также привлечь к ответственности лиц, которые распространяют юридические и финансовые инструменты, предназначенные для сокрытия доходов или активов.

В последние годы осведомители раскрыли несколько налоговых скандалов, что позволило выявить налогоплательщиков, скрывающих деньги за границей. «После Panama Papers или Dubai Papers я хочу, чтобы Франция могла подготовить свои собственные Papers», - сказал Атталь.

Финансовый регулятор Германии заявил, что банковская система страны проходит настоящий стресс-тест на фоне текущей волатильности, вызванной кризисом, поразившим кредитные учреждения США.

🇸🇬🏦Сингапур разрешит банкам делиться данными о клиентах для борьбы с преступностью. В настоящее время финансовые фирмы не имеют права делиться информацией о клиентах и могут делать это в основном в рамках полицейского расследования и по решению суда.

▪️Парламент принял законопроект о разрешении системы обмена информацией.
▪️Система будет внедрена во второй половине следующего года в шести банках. DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp., United Overseas Bank Ltd., Standard Chartered Plc, Citigroup Inc. и HSBC Holdings Plc станут первой группой, получившей доступ к Cosmic. 2023[BBG]

Лондонский Сити потерял статус главного и бесспорного мирового финансового центра. В рейтинге, составляемом корпорацией развития Сити, его догнала финансовая столица США — Нью-Йорк.

Лондон по-прежнему остается крупнейшим в мире центром выпуска долговых обязательств, коммерческого страхования и управления активами. Однако европейские компании при листинге все чаще предпочитают биржи за океаном, а не Лондонскую фондовую биржу. По традиционному статусу Лондона в качестве финансовой столицы мира нанесли удар выход Великобритании из ЕС, более выгодные условия у американских конкурентов и «утечка мозгов» в США.

🇬🇪🇷🇺 Владимир Путин отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.

@kommersant

❗️Путин снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию — указ.

@kommersant

Россияне хранят в банках Грузии около $1 млрд

По итогам 2022 года в Грузию переехали 62 тысячи россиян. При этом общий объём их вкладов в грузинских коммерческих банках достиг 2,42 млрд лари или $969,4 млн, сообщает Business Media Georgia со ссылкой на годовой отчет Национального банка Грузии. Как следует из отчета, который изучили Frank Media, данный показатель за год увеличился на 327%.

Суммарный объём вкладов иностранных граждан составил 6,55 млрд лари, из которых 37% — это средства россиян, 393 млн лари принадлежат гражданам Украины, 196 млн лари — гражданам Белfруси. При этом две трети вкладов иностранных граждан приходятся на Bank of Georgia и TBC Bank.

При этом, как следует из отчета, спрос на депозиты со стороны нерезидентов сохраняется.

Вместе с этим за 2022 год депозитный портфель грузинских банков увеличился на 2,5 млрд лари. Так, депозитный портфель физических лиц составляет 23,2 млрд лари, из которых 28% — доля вкладов иностранных граждан.

@frank_media