Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 Опубликованы правила выдачи ВНЖ цифровым кочевникам в Черногории
Данной категории заявителей будет необходимо доказать наличие ежемесячного дохода от зарубежной компании за предыдущий год не менее 1350 евро в месяц (3 минимальные зарплаты).
Предоставить договор аренды жилья с компанией, предпринимателем, зарегистрированным для оказания услуг по размещению или иметь собственную недвижимость в Черногории.
Оформить медицинскую страховку, возможно предоставление международной медицинской страховки для путешественников.
Документ опубликован 28 ноября и вступил в силу через 8 дней после публикации.
Черногория-Новости
Данной категории заявителей будет необходимо доказать наличие ежемесячного дохода от зарубежной компании за предыдущий год не менее 1350 евро в месяц (3 минимальные зарплаты).
Предоставить договор аренды жилья с компанией, предпринимателем, зарегистрированным для оказания услуг по размещению или иметь собственную недвижимость в Черногории.
Оформить медицинскую страховку, возможно предоставление международной медицинской страховки для путешественников.
Документ опубликован 28 ноября и вступил в силу через 8 дней после публикации.
Черногория-Новости
Forwarded from Кролик с Неглинной
Число миллиардеров в мире сократилось в 2022 году по сравнению с предыдущим годом с 2 775 до 2 688, а их суммарное состояние уменьшилось с $13,1 трлн до $12,7 трлн. По данным швейцарского банка UBS, эта тенденция особенно сильно проявилась в России.
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Чистый отток капитала из России в 2022 году может стать рекордным за всю историю наблюдения за этим показателем. Банк России еще в октябре предсказал, что по итогам года этот показатель достигнет $251 млрд. Это максимальный уровень с 1994 года.
Вместе с масштабами оттока капитала существенно изменятся и факторы, его формирующие, считают опрошенные РБК эксперты. Если раньше основными драйверами были прямые инвестиции, то в 2022 году существенный вклад внесут валютные операции физических лиц.
Подробнее — в материале РБК Pro.
Вместе с масштабами оттока капитала существенно изменятся и факторы, его формирующие, считают опрошенные РБК эксперты. Если раньше основными драйверами были прямые инвестиции, то в 2022 году существенный вклад внесут валютные операции физических лиц.
Подробнее — в материале РБК Pro.
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
Taxation of Corporations and Businesses.pdf
516.5 KB
Forwarded from Коммерсантъ
🇰🇿 Казахстанские банки получили от американского OFAC разрешение на осуществление операций по платежным картам российской системы «Мир».
@kommersant
@kommersant
🌐 Рейтинг паспортов от частных компаний: знаете почему последний рейтинг компании Артон выиграли 🇦🇪 #ОАЭ, а не азиатские страны, как у Хенли и партнерс (которые таскают информацию у IATA)?
Ответ простой: собственник Артона живет в ОАЭ ;)
Ответ простой: собственник Артона живет в ОАЭ ;)
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
RUS_UAE_Federal_Decree_Law_No_47:2022_On_the_Taxation_of_Corporations.pdf
386.6 KB
перевод на русский закона ОАЭ о налоге на прибыль (перевод предварительный, технический)
Forwarded from Коммерсантъ
Услуги по разблокированию активов обойдутся недешево
По данным «Ъ», в даркнете растет число предложений услуг по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах. Это возможно, например, через вывод средств на незаблокированный аккаунт, переоформление аккаунтов со сбрасыванием условия KYC и т. п.
Но услуги могут обходиться недешево, в 35-85% от стоимости активов, и нередко оказываются мошенничеством. Эксперты полагают, что в таких условиях пора начать развивать российские криптобиржи.
#Ъузнал
По данным «Ъ», в даркнете растет число предложений услуг по освобождению активов российских инвесторов, заблокированных на иностранных криптобиржах. Это возможно, например, через вывод средств на незаблокированный аккаунт, переоформление аккаунтов со сбрасыванием условия KYC и т. п.
Но услуги могут обходиться недешево, в 35-85% от стоимости активов, и нередко оказываются мошенничеством. Эксперты полагают, что в таких условиях пора начать развивать российские криптобиржи.
#Ъузнал
Forwarded from The Sanctions Law
🇬🇧 Грэм Бонем-Картер противится экстрадиции в 🇺🇸 США
12 декабря в ⚖️ Вестминстерском магистрате 🇬🇧 прошло заседание по делу об экстрадиции в 🇺🇸 США подданного Великобритании Грэма Бонем-Картера, обвинённого в содействии в обходе санкций в интересах российского бизнесмена Олега Дерипаски, нарушении профильного закона о санкциях IEEPA и ненадлежащем использовании финансовой системы США.
Сам Бонэм-Картер не признаёт вину и возражает против выдачи его властям США. По словам адвоката, защита будет оспаривать экстрадицию по основаниям «недостаточной конкретности» выдвинутых обвинений.
Слушания по существу этого дела об оказании правовой помощи правоохранителям США назначены на 22 и 23 мая следующего года.
#ответственность
12 декабря в ⚖️ Вестминстерском магистрате 🇬🇧 прошло заседание по делу об экстрадиции в 🇺🇸 США подданного Великобритании Грэма Бонем-Картера, обвинённого в содействии в обходе санкций в интересах российского бизнесмена Олега Дерипаски, нарушении профильного закона о санкциях IEEPA и ненадлежащем использовании финансовой системы США.
Сам Бонэм-Картер не признаёт вину и возражает против выдачи его властям США. По словам адвоката, защита будет оспаривать экстрадицию по основаниям «недостаточной конкретности» выдвинутых обвинений.
Слушания по существу этого дела об оказании правовой помощи правоохранителям США назначены на 22 и 23 мая следующего года.
#ответственность
Forwarded from Банки, деньги, два офшора
Павел Дуров стал богатейшим человеком в ОАЭ по версии Forbes. Его состояние оценили в $15,1 млрд. @bankrollo
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Власти Багамских островов арестовали экс-главу и основателя объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Багамская прокуратура ожидает, что он будет экстрадирован в США, американская — что обвинение арестованному будет оглашено утром 13 декабря. Сам арестованный ранее признал ошибки в управлении активами, но отверг обвинения в мошенничестве
📸 Сэм Бэнкман-Фрид (Фото Lam Yik / Bloomberg via Getty Images)
@forbesglobalrus
📸 Сэм Бэнкман-Фрид (Фото Lam Yik / Bloomberg via Getty Images)
@forbesglobalrus
Forwarded from Кролик с Неглинной
72-летний адвокат Ханно Бергер, признанный ключевой фигурой в крупнейшей налоговой краже в истории Европы, обошедшейся европейским казначействам в 60 млрд $, приговорен судом в Бонне (Германия) к 8 годам тюремного заключения, сообщает The New York Times.
🇬🇧 #Великобритания Британские налоговые органы объявили о начале очередной кампании по выявлению уклонистов от уплаты налогов на доходы от британской недвижимости
TL;DR Владельцам британской недвижимости через офшорные компании следует в ближайшее время ожидать "письма счастью" от британской налоговой, побуждающие их удостовериться, что все обязательства по декларированию соблюдены. Пугаться их не стоит, но и нельзя игнорировать.
HMRC reviewed data, including from the Land Registry. They identified non-resident corporate owners of UK property that may not have met certain UK tax obligations. Depending on the circumstances, HMRC may issue one of two letters. The letters will be accompanied by a Certificate of Tax Position and a Notice of Intention to Disclose. While the letters are addressed to the corporates, both also recommend that the companies should ask connected UK-resident individuals to ensure their personal tax affairs are up to date in respect of the related anti-avoidance provisions.
One letter will be issued to non-resident companies that own UK property and may need to disclose income received as a non-resident corporate landlord or a liability to the Annual Tax on Enveloped Dwellings (ATED). Under the Transfer of Assets Abroad (ToAA) legislation, UK-resident individuals who have any interest in the income or capital of a non-resident landlord, whether directly or indirectly, may be within the ToAA income charge provisions at s721 and s727 ITA 2007. A UK resident who has not personally transferred assets but benefits from a transfer made by somebody else (e.g., occupation of property) may be within the ToAA benefits charge at s731 ITA 2007. The letter recommends that any such individuals should seek professional advice to ensure their affairs are up to date.
The other letter will be issued to non-resident companies that appear to have made a disposal of UK residential property between 6 April 2015 and 5 April 2019 without filing a Non-Resident Capital Gains Tax (NRCGT) return. Between 6 April 2015 and 5 April 2019, disposals of UK residential property by non-resident companies were subject to NRCGT. Where the company purchased the property before April 2015 and the whole of any overall gain is not charged to NRCGT (or otherwise), then that part of any gain not charged may be attributable to the participators in the company under s13 TCGA 1992 (these rules have since been relocated to s3 TCGA 1992). Additionally, such corporates may also be liable to pay UK tax on rental profits, income tax under the transactions in land rules and/or ATED. Again, the letter suggests that any individual participators should seek professional advice to ensure their affairs are up to date.
https://www.taxadvisermagazine.com/article/offshore-corporates-owning-uk-property-hmrc-letter-campaign
Подготовлено Дмитрием Заполем, IFS Consultants
TL;DR Владельцам британской недвижимости через офшорные компании следует в ближайшее время ожидать "письма счастью" от британской налоговой, побуждающие их удостовериться, что все обязательства по декларированию соблюдены. Пугаться их не стоит, но и нельзя игнорировать.
HMRC reviewed data, including from the Land Registry. They identified non-resident corporate owners of UK property that may not have met certain UK tax obligations. Depending on the circumstances, HMRC may issue one of two letters. The letters will be accompanied by a Certificate of Tax Position and a Notice of Intention to Disclose. While the letters are addressed to the corporates, both also recommend that the companies should ask connected UK-resident individuals to ensure their personal tax affairs are up to date in respect of the related anti-avoidance provisions.
One letter will be issued to non-resident companies that own UK property and may need to disclose income received as a non-resident corporate landlord or a liability to the Annual Tax on Enveloped Dwellings (ATED). Under the Transfer of Assets Abroad (ToAA) legislation, UK-resident individuals who have any interest in the income or capital of a non-resident landlord, whether directly or indirectly, may be within the ToAA income charge provisions at s721 and s727 ITA 2007. A UK resident who has not personally transferred assets but benefits from a transfer made by somebody else (e.g., occupation of property) may be within the ToAA benefits charge at s731 ITA 2007. The letter recommends that any such individuals should seek professional advice to ensure their affairs are up to date.
The other letter will be issued to non-resident companies that appear to have made a disposal of UK residential property between 6 April 2015 and 5 April 2019 without filing a Non-Resident Capital Gains Tax (NRCGT) return. Between 6 April 2015 and 5 April 2019, disposals of UK residential property by non-resident companies were subject to NRCGT. Where the company purchased the property before April 2015 and the whole of any overall gain is not charged to NRCGT (or otherwise), then that part of any gain not charged may be attributable to the participators in the company under s13 TCGA 1992 (these rules have since been relocated to s3 TCGA 1992). Additionally, such corporates may also be liable to pay UK tax on rental profits, income tax under the transactions in land rules and/or ATED. Again, the letter suggests that any individual participators should seek professional advice to ensure their affairs are up to date.
https://www.taxadvisermagazine.com/article/offshore-corporates-owning-uk-property-hmrc-letter-campaign
Подготовлено Дмитрием Заполем, IFS Consultants
Taxadvisermagazine
Offshore corporates owning UK property: HMRC letter campaign | Tax Adviser
HMRC launched a letter campaign in November 2022 to tackle non‑compliance linked to offshore corporates owning UK property.
Forwarded from The Sanctions Times
🇩🇰 Официально – Danske Bank выплатит 2 миллиарда долларов США
🏦 Danske Bank, крупнейший банк Дании, признал вину в финансовых преступлениях и будет оштрафован на 💵 2 миллиарда в качестве урегулирования федерального обвинения в мошенничестве в отношении американских банков. О том, что сумма штрафа будет именно такой, мы писали в ноябре.
⚖️ Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Danske Bank вводил в заблуждение американские банки, предоставляя ложную информацию о клиентах своего 🇪🇪 эстонского филиала, а также о мерах по борьбе с отмыванием денег. Это позволило "клиентам с высоким уровнем риска", включая ряд 🇷🇺 россиян, получить доступ к финансовой системе США.
🎙 В пресс-релизе заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что признание вины и многомиллиардный штраф "демонстрируют, что Министерство юстиции будет яростно защищать целостность финансовой системы США от грязных иностранных денег - российских или иных".
Так заканчивается многолетняя эпопея, которая только чудом не привела к краху банка. Отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank было одним из крупнейших в мировой истории.
#санкции
🏦 Danske Bank, крупнейший банк Дании, признал вину в финансовых преступлениях и будет оштрафован на 💵 2 миллиарда в качестве урегулирования федерального обвинения в мошенничестве в отношении американских банков. О том, что сумма штрафа будет именно такой, мы писали в ноябре.
⚖️ Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Danske Bank вводил в заблуждение американские банки, предоставляя ложную информацию о клиентах своего 🇪🇪 эстонского филиала, а также о мерах по борьбе с отмыванием денег. Это позволило "клиентам с высоким уровнем риска", включая ряд 🇷🇺 россиян, получить доступ к финансовой системе США.
🎙 В пресс-релизе заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако заявила, что признание вины и многомиллиардный штраф "демонстрируют, что Министерство юстиции будет яростно защищать целостность финансовой системы США от грязных иностранных денег - российских или иных".
Так заканчивается многолетняя эпопея, которая только чудом не привела к краху банка. Отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank было одним из крупнейших в мировой истории.
#санкции
Forwarded from Кролик с Неглинной
Инвесторы за сутки вывели с депозитов криптобиржи Binance до 3 млрд $ из-за паники, вызванной негативными новостями о перспективах глобальной индустрии криптовалют, сообщает CNN Business.
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Financial Times пишет об ухищрениях, на которые идут россияне в условиях санкций и ухода западных компаний. Вот несколько примеров:
▪️ Санкционные ограничения на импорт товаров в Россию создали массу возможностей, рассказывает FT Станислав, один из экспертов по поиску лазеек и прохождению товаров через таможню. В основном он покупает товары через подставные компании, созданные в Европе и не имеющие видимой связи с Россией. Затем продукты отправляются грузовиками в одну из стран бывшего СССР, которые входят в Таможенный союз с Россией (к примеру, Армения или Казахстан). «Это контрабанда в чистом виде», – пояснил он изданию.
▪️ Неназванный миллиардер, близкий к Кремлю, рассказал FT, что уход западных автодилеров и производителей из России вынудил его купить сразу два «Майбаха», чтобы в случае поломки одного использовать детали второго как запасные. Он уверен: что потенциальная прибыль от продажи предметов роскоши настолько высока, что они всегда попадут в страну, независимо от санкций.
▪️ «Жить станет проще, денег будет меньше, а бумаги в колбасе больше», – описал свое видение будущего России FT российский олигарх, который находится под санкциями. Издание отмечает: воздействие санкций ощущается по всей экономике – от банков, которым нужны сервера для обработки платежей, до птицеводческой отрасли страны, которая зависит от поставок из Нидерландов.
@forbesglobalrus
▪️ Санкционные ограничения на импорт товаров в Россию создали массу возможностей, рассказывает FT Станислав, один из экспертов по поиску лазеек и прохождению товаров через таможню. В основном он покупает товары через подставные компании, созданные в Европе и не имеющие видимой связи с Россией. Затем продукты отправляются грузовиками в одну из стран бывшего СССР, которые входят в Таможенный союз с Россией (к примеру, Армения или Казахстан). «Это контрабанда в чистом виде», – пояснил он изданию.
▪️ Неназванный миллиардер, близкий к Кремлю, рассказал FT, что уход западных автодилеров и производителей из России вынудил его купить сразу два «Майбаха», чтобы в случае поломки одного использовать детали второго как запасные. Он уверен: что потенциальная прибыль от продажи предметов роскоши настолько высока, что они всегда попадут в страну, независимо от санкций.
▪️ «Жить станет проще, денег будет меньше, а бумаги в колбасе больше», – описал свое видение будущего России FT российский олигарх, который находится под санкциями. Издание отмечает: воздействие санкций ощущается по всей экономике – от банков, которым нужны сервера для обработки платежей, до птицеводческой отрасли страны, которая зависит от поставок из Нидерландов.
@forbesglobalrus
Forwarded from Черногория - новости
🇲🇪 Правительство Черногории, учитывая предупреждения Еврокомиссии, примет решение о статусе программы экономического гражданства в ближайший время.
Недавно в отчете о мониторинге безвизового режима ЕС с Черногорией, Еврокомиссия предупредила об возможном отмене безвизового въезда граждан Черногории в Евросоюз, в связи с выдачей "золотых паспортов".
Ранее Вануату уже лишилась возможности безвизового въезда в ЕС и Швейцарию, в связи с выдачей паспортов по программе экономического гражданства.
Черногория-Новости
Недавно в отчете о мониторинге безвизового режима ЕС с Черногорией, Еврокомиссия предупредила об возможном отмене безвизового въезда граждан Черногории в Евросоюз, в связи с выдачей "золотых паспортов".
Ранее Вануату уже лишилась возможности безвизового въезда в ЕС и Швейцарию, в связи с выдачей паспортов по программе экономического гражданства.
Черногория-Новости