🇪🇺 #ЕС #Еврокомиссия направила общее руководство по программам гражданства за инвестиции государствам реализующим такие программы

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон будет осуществлять надзор за реализацией программ «золотых паспортов» третьими странам в течение 6 месяцев.

1️⃣ должна быть введена улучшенная система проверок (enhanced due diligence) по всем заявкам, которая будет проводиться специализированными фирмами с известной высокой репутацией, находящимися в ЕС, США и Великобритании.

2️⃣ требуется введение обязательных собеседований заявителей по программам гражданства за инвестиции, которые могут проводиться лично, либо через проверенные цифровые онлайн платформы.

3️⃣ никакие официальные документы по гражданству и паспорта не могут пересылаться новым гражданам почтой после предоставления гражданства.

4️⃣ размер инвестиций должен быть увеличен, и не может быть ниже US $200,000 (для самостоятельного заявителя) за заявку на основании невозвратного платежа, и минимум US $400,000 за инвестицию в недвижимость.

5️⃣ финансовые потоки должны надлежащим образом контролироваться, и проверяться для целей противодействия отмыванию денежных средств полученных преступным путем. Это подразумевает, что инвестиции должны напрямую идти в государства реализующие программы, а не через посредников в других странах.

6️⃣ должны быть отменены все промо-материалы по паспортам третьих стран демонстрирующие преимущества безвизового доступа в ЕС 🛂 🇪🇺

⚠️ Вероятно, что соблюдение этих требований ставится в зависимость для сохранения для таких государств безвизового въезда в ЕС для их граждан.

⚠️ 🇪🇺 #ЕС #Еврокомиссия рассматривает возможность включения 🇷🇺 России в свой список стран с недостаточным противодействием отмыванию денежных средств