⚡️🇺🇸 #США запретили ⚠️ #ABLV доступ к финансовой системе https://m.vedomosti.ru/finance/news/2018/02/13/750840-latvii
www.vedomosti.ru
Второй по активам банк Латвии лишен доступа к финансовой системе США
Министерство финансов США во вторник закрыло одному из крупнейших банков Прибалтики – латвийскому ABLV Bank – доступ к американской финансовой системе. В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве…
Forwarded from Финсайд
UBS хочет заморозить счета международной шахматной федерации FIDE, потому что ту возглавляет фигурант санкционного списка Кирсан Илюмжинов. Мало нам позора с Олимпиадой.
🇵🇦 #Панама и 🇲🇨 #Монако по мнению депутата Аксакова ведут переговоры с Россией об автоматическом обмене
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/12/11647279.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/12/11647279.shtml
Газета.Ru
Закрыть панамский канал: россиян вернут из офшоров
Россия ведет переговоры с Панамой и Монако о начале обмена налоговых данных, выяснила «Газета.Ru». Эти страны являются одними из самых популярных офшоров среди россиян, и их закрытие может привести к возврату части капиталов на родину, считают эксперты. впрочем…
🇪🇺 #ЕС
Парламент ЕС согласился создать специальный комитет «TAXE 3», который займется изучением случаев уклонения от уплаты и случаев неуплаты налогов
7 февраля 2018 года Европейский Парламент проголосовал за начало расследований финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов. Комитет TAXE 3, будет заниматься соответствующими расследованиями и продолжит работу своих предшественников, TAXE 1 и TAXE 2, а также работу комитета «PANA» (Комитет Европейского Парламента по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов).
В рамках своих полномочий специальный комитет «TAXE 3» будет заниматься вопросами уклонения от уплаты налогов в области цифровой экономики, уклонения от уплаты НДС, методами, применяемыми в странах, являющихся налоговыми гаванями и состоящих в списке ЕС несотрудничающих юрисдикций, работой ЕС по устранения неблагоприятных налоговых режимов и влиянию на двусторонние налоговые соглашения.
Парламент ЕС согласился создать специальный комитет «TAXE 3», который займется изучением случаев уклонения от уплаты и случаев неуплаты налогов
7 февраля 2018 года Европейский Парламент проголосовал за начало расследований финансовых преступлений и уклонения от уплаты налогов. Комитет TAXE 3, будет заниматься соответствующими расследованиями и продолжит работу своих предшественников, TAXE 1 и TAXE 2, а также работу комитета «PANA» (Комитет Европейского Парламента по борьбе с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов).
В рамках своих полномочий специальный комитет «TAXE 3» будет заниматься вопросами уклонения от уплаты налогов в области цифровой экономики, уклонения от уплаты НДС, методами, применяемыми в странах, являющихся налоговыми гаванями и состоящих в списке ЕС несотрудничающих юрисдикций, работой ЕС по устранения неблагоприятных налоговых режимов и влиянию на двусторонние налоговые соглашения.
⚡️🇺🇸 #США Закрытая встреча с банковским комитетом может означать принятие мер против российского банковского крупняка: тащите обратно деньги в Россию 😎
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8475419a7947e665f86a8d
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a8475419a7947e665f86a8d
РБК
Глава Минфина США рассказал о работе н
Министерство финансов США прорабатывает санкции в отношении олигархов и государственных деятелей, которые упомянуты в открытой части кремлевского доклада , заявил глава ведомства Стивен Мнучин, ...
🇷🇺 #Россия Что произошло в 2017 году, если не использовать одно слово 😎 https://www.pgplaw.ru/news/press-releases/a-rating-of-a-tax-event-2017
www.pgplaw.ru
Рейтинг налоговых событий 2017 г.
Рейтинг налоговых событий 2017 г. - Новости
🇷🇺 ФНС России готовится к автообмену и приглашает желающих
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7245486/
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7245486/
🇨🇳 #КНР Фактическое право на доход в новых китайских соглашениях об избежании двойного налогообложения https://mnetax.com/chinas-new-tax-treaty-beneficial-ownership-rules-strengthen-anti-abuse-provisions-expand-safe-harbors-26116
Mnetax
China’s new tax treaty beneficial ownership rules strengthen anti-abuse provisions, expand safe harbors–MNE Tax
David Dingfa Liu of FuJae Partners, Shanghai, discusses China's Bulletin 9, released February 6, which interprets the term "beneficial owner" for the purpose of tax treaties . . .
Forwarded from Банкста
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии провело обыски на рабочем месте и в доме у главы Центробанка Латвии Илмара Римшевича.
Римшевич в беседе с LTV сказал, что «не имеет права это комментировать», и положил трубку. В настоящее время неизвестно, находится ли сам президент Банка Латвии под следствием.
В последние пару недель было два громких эпизода с участием латвийских банкстеров - владелец Norvik banka Григорий Гусельников обвинил сотрудников ЦБ в попытке рейдерского захвата его банка (цэбэшники заявили, что он провалился как бизнесмен) и обвинения американцев в нарушении режима санкций в отношении режима Северной Кореи латвийским банком ABLV. @banksta
Римшевич в беседе с LTV сказал, что «не имеет права это комментировать», и положил трубку. В настоящее время неизвестно, находится ли сам президент Банка Латвии под следствием.
В последние пару недель было два громких эпизода с участием латвийских банкстеров - владелец Norvik banka Григорий Гусельников обвинил сотрудников ЦБ в попытке рейдерского захвата его банка (цэбэшники заявили, что он провалился как бизнесмен) и обвинения американцев в нарушении режима санкций в отношении режима Северной Кореи латвийским банком ABLV. @banksta
⚡️🇷🇺 #Россия #Амнистия КАПИТАЛА https://www.rbc.ru/economics/19/02/2018/5a8ad4c39a79473f31986449 МЫ ГОТОВЫ ВАМ ПОМОЧЬ 👍
🇷🇺 #Россия Вот зачем нужно держать валюту на счетах в иностранных банках...
Forwarded from Банкста
Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США. Один из сценариев - добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые, утверждают источники РБК.
Банк активно пылесосил вклады весь конец прошлого года и сейчас предлагает высокие ставки по валютным вкладам. Для клиентов пользоваться валютными платежами и депозитами в банке очевидный риск. @banksta
Банк активно пылесосил вклады весь конец прошлого года и сейчас предлагает высокие ставки по валютным вкладам. Для клиентов пользоваться валютными платежами и депозитами в банке очевидный риск. @banksta
🇷🇺 #Россия А для «несговорчивых» продавцов элитки новый бич сделают... https://www.kommersant.ru/doc/3554482
Коммерсантъ
Росфинмониторинг заглянет в квартиры
Ведомство может начать проверять сделки с недвижимостью
Forwarded from Altstake.io
Израиль подтверждает введение налога на криптовалюту
Правительство Израиля подтвердило, что оно будет рассматривать биткоин и другие криптовалюты как собственность для налогообложения «цифрового имущества».
Читать статью ⤵
https://altstake.io/news/izraily-podtverghdaet-vvedenie-naloga-na-kriptovalyutu?utm_source=TG
Правительство Израиля подтвердило, что оно будет рассматривать биткоин и другие криптовалюты как собственность для налогообложения «цифрового имущества».
Читать статью ⤵
https://altstake.io/news/izraily-podtverghdaet-vvedenie-naloga-na-kriptovalyutu?utm_source=TG
altstake.io
Израиль подтверждает введение налога на криптовалюту
Правительство Израиля подтвердило, что оно будет рассматривать биткоин и другие криптовалюты как собственность для налогообложения «цифрового имущества».