🇺🇸 #США туристические визы россиянам в стране ожидать в ближайшее время не стоит

📺 В Москве завершились переговоры замглавы российского МИД Сергея Рябкова и замглавы госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. Одной из главных тем стала работа дипмиссий России и Штатов и проблема с выдачей виз. По словам замглавы МИД, прогресса в этой сфере достичь не удалось. От чего зависит успех переговоров о визах? Как эта встреча повлияет на отношения стран?

🇪🇪 #Эстония отзовёт все крипто-лицензии?

Да, такая вероятность уже существует…

8 октября 136 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) (в том числе и Россия), на которые приходится более 90% мирового ВВП, наконец договорились об установлении налога на прибыль не ниже 15% и определили, как будут делить прибыль транснациональных корпораций.

Bloomberg назвал случившееся «налоговой революцией». А замминистра финансов Алексей Сазанов — «прорывом» в сфере налогообложения, «сравнимым с полетом человека в космос».

Глобальная реформа вводит два простых правила.

Первое: с 2023 года страны, присоединившиеся к соглашению, установят минимальный налог на прибыль не менее 15% для компаний с выручкой выше €750 млн.

Второе: транснациональные компании будут выплачивать налог пропорционально в тех странах, где получают основную часть дохода, а не только там, где у них есть представительство. Это коснется компаний с выручкой от €20 млрд. 

Как все это скажется на России? Читайте в нашем материале

📸: Getty Images

Правительство объявило об отмене ограничений на полеты в Австрию, Швейцарию, Финляндию и ОАЭ. Еще с девятью странами, включая Таиланд, авиасообщение возобновляется уже с 9 ноября. Рассказываем об условиях въезда в эти страны

http://amp.gs/j1YTw

По оценке авторов исследования, с 2000 по 2020 год из России уехали от 4 до 5 миллионов граждан https://www.golosameriki.com/a/svoboda-6-from-10-emmigrants-in-russia-run-in-search-ofsecurity/6261739.html

По словам главы пресс-службы правительства Мариоса Пелеканоса, продолжается изучение обоснованности выдачи еще 47 паспортов. https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-nachali-proceduru-otzyva-45-pasportov-u-inostrannyh-investorov-i-chlenov-ih

Опубликованный в начале октября «Архив Пандоры», новая утечка данных об офшорах, по объему затмил и «панамское», и «райское» досье и пролил свет на скрытые активы чиновников и руководителей государств по всему миру. Но его главный системный вывод — в том, что офшоры теперь не только там, где принято считать. The Bell поговорил с двумя признанными мировыми экспертами по офшорам о том, что изменилось в офшорном мире за пять лет, прошедших с момента публикации «панамского досье».

🇷🇺 #Россия не ведёт переговоры о вступлении в #ОЭСР

Оверчук в Вашингтоне: позиции России и США по деофшоризации совпадают

Ранее процесс вступления России в ОЭСР был приостановлен в 2014 году по известным причинам

🇨🇾 #Кипр занялся отзывом гражданства за инвестиции

Принято решение отозвать 45 гражданств (из которых 39 у инвесторов, и 6 у зависимых лиц), а также в отношении 47 будет проведено расследование на предмет возможного отзыва.

Особое внимание привлёк «кипрский» покупатель финского стратегического острова. Им оказался Игорь Кесаев. Ранее также острова приобрёл Павел Мельников.

👨‍🎓 🇦🇺 Одно из самых громких дел по отмыванию денег в Австралии. Через 250 счетов китайских студентов, учащихся в Австралии, прогнали порядка 65 мил дол. Студентов вербовали, а те в свою очередь передавали свои австралийские счета в доступ по возвращению в Китай. После обыска организаторов, которыми оказались граждане Китая, живущие в Австралии, было конфисковано ряд элитных авто и миллионы кешем. В связи с запретом криптовалюты в Китае случаи отмывания денег, а также «легализации», будут встречаться чаще. https://www.google.co.uk/amp/s/amp.theage.com.au/national/victoria/student-money-mules-police-smash-australia-s-biggest-money-laundering-ring-20211015-p5907i.htmlл

🇪🇺 #Европарламент имеются вопросы к безвизу с Грузией, Молдовой и Украиной

Депутат Европарламента от Франции Жюли Лешанто подняла вопрос о приостановке действия безвизового режима для Украины, Грузии и Молдавии

«Либерализация визового режима для граждан Молдавии, Грузии и Украины начинает создавать проблемы для государств — членов ЕС в связи с большим количеством необоснованных заявлений о предоставлении убежища, поданных через механизм въезда в ЕС в рамках данной схемы выдачи виз», — заявила Лешанто.

США хотят заставить криптовалютные компании подчиняться санкциям 

В прошедшую пятницу Управление по контролю за иностранными активами Минфина США представило специальный доклад, посвященный санкционному комплаенсу со стороны компаний, работающих с виртуальными активами. Прежде всего — с криптовалютами. 

Таким образом Минфин США напоминает, что криптовалютные транзакции подпадают — и всегда подпадали — под те же санкционные ограничения, что и «традиционные» финансовые операции. Кроме того, речь идет не только о санкциях против криптовалютных бирж, связанных с отмыванием денег, а обо всем спектре санкций, введённых США.  

В прошлом месяце в санкционный список Минфина попала российская криптовалютная биржа SUEX. Через нее проходили биткоины, которые хакеры получали от жертв своих вирусов-вымогателей (ransomware attacks).

Среди рекомендаций Управления криптоплатформам — собирать IP-адреса и блокировать доступ пользователям из санкционных юрисдикций, например из Крыма.

🌐🐎 #Цифровые_кочевники почему подавляющее большинство из них не получит «обещанное» консультантами иностранное гражданство, также как большинство инвесторов в «золотую визу»

В последние два ковидных года (2020-2021) происходит парад громких объявлений о приглашении так называемых «цифровых кочевников» для получения на льготных условиях долгосрочных законных оснований пребывания в таких иностранных государствах.

Миф No. 1 Цифровые кочевники много зарабатывают. Как и в большинстве направлений бизнеса зарабатывать могут только единицы, чьё творение выстрелило, и стало прибыльным. Как показывает практика, многие даже не являются платёжеспособными. А крипто-энтузиасты имеют зачастую проблемы по возможности оплаты законными платежными средствами.

Поэтому это также понимают приглашающие таких «потенциальных» миллиардеров иностранные государства, которые на объявлении таких программ преимущественно пиарятся, понимая, что даже налоговые поступления от такой затеи стремятся к нулю (почему государства и объявляют налоговые «стимулы», которые по понятным причинам не становятся нужны людям, которые не смогли заработать).

Миф No. 2 Все «цифровые кочевники» «нахаляву» и без интеграции в общество получат иностранное гражданство. Разумеется, никто не отменяет законный порядок натурализации для такой категории. Например, из самых первых объявивших о визах для «цифровых кочевников» стали Барбадос 🇧🇧, Бермуды 🇧🇲, Каймановы острова 🇰🇾 (всем известно, что там получить гражданство практически невозможно, если ты сразу не переезжаешь туда как миллиардер, готовый серьезно поделиться).

Кипр 🇨🇾 после закрытия программы гражданства за инвестиции обьявил, что «цифровые кочевники» будут вправе подать на гражданство через 5 лет постоянного проживания на острове, вместо 7 лет, предусмотренных для граждан третьих стран (не входящих в ЕС).

Забавно, ведь кочевники это та категория, которая, как правило более полугода не сидит на одном месте… получается, что программа может быть названа «поймать кочевника», и сделать из него налогоплательщика 😎

Хочется вспомнить и о Португалии 🇵🇹 , которая ввела с 2018 года правило 5 лет для возникновения права иностранцев на гражданство после сдачи экзамена на язык.

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия совместно с экспертами государств-членов и Европарламентом активно сейчас прорабатывает реформу требований для натурализации иностранцев по которой критерий тесной связи будет являться определяющим для всех, включая и «инвесторов» в золотую визу. Таким образом, большинство постоянно не проживающих в государствах-членах попросту должны будут забыть о своих мечтах на получение гражданства государства-члена ЕС.

🔍 «Золотая виза» 😎 получается, что такое временное основание для долгосрочного проживания является самой дорогой приманкой, по которой если ты захочешь переехать на длительный срок, то станешь налогоплательщиком, и также с гражданством, в большинстве случаев, чтобы подать на гражданство, нужно также стать налоговым резидентом, пройдя статут постоянного резидента (варианты, конечно, есть, как это избежать, но продавцы недвижимости, мусорных облигаций, и иных инвестиционных решений об этом не рассказывают, как правило).
🪤 Не все то золото, что блестит ✨

Автор: к.ю.н. Александр Захаров, советник налоговой службы I ранга @zakharovlaw

Менять НДФЛ в ближайшие три года не планируется, заявил Силуанов. По его словам, от введения прогрессивной шкалы пострадает в первую очередь средний класс, а миллиардеры найдут способ уйти от налогов

​​В Финляндии хотят поменять закон из-за «золотого паспорта» российского олигарха. Полсотни таких же «золотых паспортов» у россиян могут вообще отнять

С начала 2020 года граждане стран, не входящих в Европейскую экономическую зону, должны получать специальное разрешение в министерстве обороны Финляндии, если хотят купить землю в этой стране. Ведомство проверяет сделку на предмет возможной угрозы национальной безопасности.

Российский олигарх Игорь Кесаев в апреле 2020 года приобрел крупный участок на озере Сайма примерно в 100 км от российской границы. Как сообщило финское государственное информагентство Yle со ссылкой на газету Iltalehti, при покупке Кесаев предъявил только свой паспорт гражданина Кипра. Гражданином этой страны он стал в 2012 году.  

Обеспокоенность финнов вызвали тесные контакты Кесаева с ФСБ (он, в частности, возглавляет фонд, который поддерживает ветеранов спецслужбы), а также появление на участке защищенной вертолетной площадки. Притом источники, которых опросила Iltalehti, отмечают, что строительный проект Кесаева очень похож на то, что собирался построить в Финляндии другой россиянин — Павел Мельников. Он был вынужден продать свои финляндские владения после того, как на него завели дело об отмывании денег. 

Именно случай с Мельниковым журналисты часто приводят как причину введения в 2020 году обязательной проверки покупателей земли. Граждане Европейского союза, в том числе Кипра, такой проверке не подлежат. Однако после новостей о том, что этим преимуществом воспользовался Кесаев, министерство обороны Финляндии заявило о проработке изменений в закон, чтобы пресечь подобные случаи в будущем. 

А следом власти Кипра объявили о пересмотре решений о выдаче «золотых паспортов». Правительство решило отозвать решения о предоставлении гражданства 45 обладателям «золотых паспортов» и пристальней рассмотреть еще 47 случаев. 

Среди тех, кто попал под проверку, также упоминается Кесаев. Вероятно, что он не единственный россиянин в этом списке. Кажется, в Европе больше не намерены с помощью «золотых паспортов» давать приют сомнительным активам российских олигархов.

В Европарламенте прошли дебаты ЕС и Польши о верховенстве права Евросоюза. Глава Еврокомиссии пригрозила Варшаве экономическими санкциями, польский премьер заявил о неприятии шантажа.

Подробнее о суди вопроса и результатах дебатов — в материале РБК.

🇺🇸 Американскую известную фирму Бэйкер МакКензи прославили антикоррупционные журналисты-расследователи на основании Архива Пандоры 🇷🇺 на русском 🇺🇸 оригинальный источник на английском

🇲🇪🇪🇺 Еврокомиссия в отчете по Черногории 8 раз в разных параграфах в негативном ключе упомянула программу инвестиционного гражданства Черногории и потребовала ее закрыть, поскольку она сопряжена с рисками, связанными с безопасностью, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов, финансированием терроризма, коррупцией и проникновением организованной преступности.

Черногория-Новости

РАСКРЫТА НАЛОГОВАЯ СХЕМА НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО.
ОЧЕРЕДНОЕ ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ, В ЦЕНТРЕ – ИРЛАНДСКИЕ ФИНАНСИСТЫ

Фонды и банки, расположенные в Ирландии, использовались группой хедж-фондов и трейдеров для массового финансового мошенничества на несколько миллиардов евро, нацеленного на налоговые органы европейских стран.

Расследование, проведенное The Irish Times в сотрудничестве с немецким новостным агентством Correctiv и 15 другими медиа-организациями, показывает, в какой степени фонды, созданные в Ирландии, и ирландские финансовые учреждения были использованы лицами, совершившими эту схему.

Схема, известная как cum-ex, является предметом обширных расследований прокурорами в ряде европейских стран, и федеральный суд Германии назвал ее мошенничеством.

Посредством сложной серии скоординированных финансовых транзакций сеть трейдеров, хедж-фондов и банков могла требовать многократного возмещения удерживаемого налога на дивиденды, который был уплачен только один раз, а в некоторых случаях вообще не был.

Схема работала путем покупки и продажи огромных объемов акций в ключевые моменты времени, когда компании выплачивали дивиденды, чтобы создать путаницу в отношении того, кому должны возмещать налоги.

Потери европейских налоговых органов, варьируются по разным оценкам от 55 до 140 миллиардов евро.

Огромная утечка документов, собранных различными органами, расследующими схему, получившая название Cum-ex Files, подробно описывает степень использования ирландских фондов и финансовых институтов участниками.

Ирландия сыграла ключевую роль в содействии этой схеме. Некоторые из фигурантов, участвовавших в торгах, учредили фонды в Ирландии в качестве инструментов для торговли и получения налоговых возмещений от более крупных стран ЕС, причем Германия была одной из основных целей.

Дублинские офисы двух крупных международных банков, Investec и BNP Paribas, использовались теми, кто занимался этой схемой, как показывают внутренняя электронная почта и материалы дела прокуратуры.

Источник

🇲🇹 #Мальта объявила, что будет сдавать данные новых граждан за особые заслуги государствам их первоначального налогового резидентства

В отношении программы Мальты 2020 года гражданства за особые заслуги, которую 11 июня 2021 года запретила реализовывать Еврокомиссия, и в отношении которой готовится разбирательство в Суде ЕС, Мальта 5 октября проинформировала провайдеров программы, что, начиная с 1 января 2022 года будет предоставлять следующую персональную информацию успешных заявителей в государства их первоначального налогового резидентства:
▫️ имя и фамилию
▫️ дату рождения
▫️ адрес места проживания
▫️ ИНН
▫️ полученный вид прав на проживание, а также
▫️ а также копии всех документов предоставленных успешным заявителем в подтверждение своего адреса проживания

Вероятно, вводя данную меру, Мальта рассчитывает получить снисхождение в Суде ЕС.