🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия

Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия

В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи

#Панама Дело юридической фирмы Mossack Fonseca было инициировано в 2016 г. после публикации расследования, известного как «Панамское досье», проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICJI). Судебный процесс, который начался в Панаме 8 апреля и продлится до 26 апреля, первоначально планировалось провести в 2021 г., но по разным причинам его несколько раз откладывали.

В отличие от нашумевшего фильма на известном стриминговом сервисе, представленного как «комедийная история о морали», последствия могут оказаться не такими позитивными.

Сегодня прокурор, отвечающий за борьбу с организованной преступностью, Isis Soto, запросила максимальное наказание за отмывание денежных средств двум основателям ныне закрытой фирмы: 12 лет тюремного заключения.

76-летний Юрген Моссак и 71-летний Рамон Фонсека обвиняются в отмывании денег в рамках международного скандала с уклонением от уплаты налогов: «они получали и перевели средства от незаконной деятельности в Германии и Аргентине, и также скрывали и предоставляли ложную информацию банковским учреждениям для открытия счетов и сокрытия владения активами». Isis Soto также потребовала наказания для 24-х других обвиняемых, в основном бывших сотрудников компании, и потребовала оправдания еще троих.

«Я не несу ответственности», — заявил Юрген Моссак 8 апреля. «Мы просто ждем, чтобы добиться справедливости, и я уверен, что так и будет», — подтвердил тогда адвокат.

В Панаме уклонение от уплаты налогов наказуемо только с 2019 г. в отношении сумм, превышающих USD 300 тыс. в год. Раньше уклонение от уплаты налогов считалось не преступлением, а простым административным правонарушением. Однако реформы, предпринятые Панамой после скандала, позволили в 2023 г. исключить ее из «серого списка» ФАТФ. Но Панама все еще находится в «черном списке» ЕС.

В июне 2023 года основателям юридической фирмы уже был запрошен приговор до 12-ти лет лишения свободы по делу «Lava Jato» об отмывании денег в отношении бразильских строительных компаний, в том числе гиганта Odebrecht. Решение по этому делу еще не обнародовано, независимо от скандала с «Панамским досье». В нем говорится о взятках, которые бразильские строительные компании, в том числе Odebrecht, давали чиновникам в ряде латиноамериканских стран для получения государственных контрактов в период с 2005 по 2014 гг.

🇵🇦 #Панама Рамон Фонсека, госпитализированный в начале апреля, скончался ночью в больнице, сообщил Reuters в четверг утром его адвокат.