Пока доходы малообеспеченных россиян падали из-за кризиса, состоятельные люди увеличивали перечисления в страны дальнего зарубежья, большинство из которых известны как офшорные юрисдикции, следует из данных ЦБ о трансграничных переводах.

В абсолютном выражении больше всего выросли переводы в Швейцарию: сумма выросла на $2,1 млрд — до $7,7 млрд. В какие еще страны переводы увеличились, а в какие сократились? Читайте в материале Forbes

❗️🇨🇾 #Кипр сегодня окончательно завершил рассмотрение всех зависших заявлений гражданства за инвестиции

Об этом сегодня официально объявил министр внутренних дел Никос Нурис (Nicos Nouris). Советом министров Кипра приняты решения по всем 1,417 заявлениям (включает примерно половину главных и половину зависимых заявителей), которые были поданы до 1 ноября 2020 года (даты официального закрытия программы Кипра гражданства за инвестиции).

Заявители лично получат уведомления с результатами принятого по их делу решения после изучения их генеральной прокуратурой Республики.

Власти США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O., которая зарегистрирована в Москве и Праге. По версии Минфина США, 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью.

🇲🇹 #Мальта глава Еврокомиссии лично потребовала прекращения продажи гражданства

Глава Еврокомиссии 16 сентября лично посетила Мальту и публично предупредила о необходимости прекратить продажу гражданства Мальты в любом виде.

Ранее 9 июня Еврокомиссия уже направила обязательные мнения (акт индивидуального применения в праве ЕС) в адрес Кипра и Мальты со сроком 2 месяца для ответа, и устрашения нарушений. Следующим шагом по процедуре будет обращение в Суд ЕС.

Речь идет о высококвалифицированных сотрудниках, которые работают в секторе высоких технологий. Их в стране не хватает. https://evropakipr.com/biznes/minfin-kipra-predlagaet-davat-grazhdanstvo-talantam-iz-tretih-stran-posle-pyati-let

⚡️Список Навального был одобрен профильным комитетом 🇺🇸 Палаты Представителей США

15 сентября мы писали о внесении в 🇺🇸 Палату Представителей США законопроекта о введении санкций в отношении 35 🇷🇺 российских "клептократов и нарушителей прав человека". Речь шла о Сергее Собянине, Романе Абрамовиче, Алексее Миллере и прочих топ-чиновниках, олигархах и пропагандистах.

Сегодня законопроект был одобрен профильным комитетом по регламенту Палаты Представителей. Более того, различные комитеты американского парламента одобрили ряд прочих законопроектов, призванных усложнить жизнь нарушителей прав человека по всему миру:

• Поправки к TRAP ACT, который устанавливает приоритеты во взаимодействии США с Интерполом. Законопроект призван ограничить возможности 🇨🇳 Китая и 🇷🇺 России на задействования механизмов Интерпола.

• Поправки к Combating Global Corruption Act, обязывающие органы исполнительной власти США предоставлять отчеты о соблюдении антикоррупционных норм в разных странах, а также позволяющие вводить санкции против чиновников не только высшего, но и более низкого уровня.

• Законопроект Стива Коэна о противодействии клептократии (Counter-Kleptocracy Act), призванный бороться с угрозой национальной безопасности, связанной с иностранной коррупцией и злоупотреблениями служебным положением в целях личного обогащения, получил высокую оценку шансов на принятие – 47%.

#санкции

🇺🇸💰 Сегодня Джо Байден планирует назначить профессора права Корнельского университета Сауле Омарову новым главой Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), основного регулятора банковского сектора в США.

Спасибо за наводку Александру Манджиеву 🤝

Что важно знать:

✔️OCC - независимое подразделение минфина США, осуществляет надзор примерно за 1200 банками с совокупными активами в $14 трлн, - две трети всех активов банковской системы страны.

✔️Госпожа Омарова- последовательный критик криптовалют и сторонник усиления госрегулирования валютного сектора.

✔️ Сауле Омарова -
выпускница философского факультета МГУ (1989 год). Тема диплома - анализ экономической теории Карла Маркса в его работе Капитал. Стипендиат Ленинской премии 1988-1989 года

Такое бывает 🙃
Интересно, а она была членом КПСС ;¬}

Читать интервью с Сауле Омаровой

🇺🇸 #США начало преследование лучшего финдира России за уклонение от налогов

Высокопоставленный сотрудник Российской крупной компании скрывал свои активы в Швейцарии через жену, по версии Минюста США.

Минюст США подчеркивает, что обвиняемый в уклонении от налогов топ-менеджер второй в России газовой компании невовремя предоставлял налоговые декларации и отчетность о зарубежных счетах.

http://amp.gs/jzhHC

Китай (снова) запретил криптовалюты и обвалил котировки криптоактивов. На этот раз все операции с ними признаны незаконными.

http://amp.gs/jzvvZ

Миллионеры Германии начали выводить свои активы в Швейцарию, сообщает Reuters. Они опасаются, что в случае прихода к власти коалиции партий СДПГ, "Левые" и "Зеленые" может произойти введение налога на богатство и ужесточение налога на наследство.

#Германия

🇺🇸 #США Обвинительное Заключение по Марку Джитвэю ⚠️ Благодарим Илью Шуманова

🇺🇸 #США Марк Джитвэй считает, что его участие в добровольной программе раскрытия офшорных активов (аналог российской налоговой амнистии) должно было снять с него все сейчас безосновательно предъявленные обвинения.

МВД планирует создать базы биометрических данных россиян и находящихся в стране иностранцев к 2023 году. Идея была выдвинута главой ведомства в 2014 году

По версии Вашингтона, Suex помогал отмывать деньги хакерам и кибермошенникам, а также проводил платежи маркетплейса наркотиков Hydra. Мы разобрались в бизнесе загадочного криптообменника и биографиях его основателей.

http://amp.gs/jz4O9

ЕС ГОТОВИТ НОВОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НА КОМПАНИИ БЕЗ САБСТЕНСА

Европейский союз до конца года выступит с официальным предложением отказать компаниям в налоговых льготах, связанных с использованием shell компаний.

Предлагается ввести новую законодательную инициативу для нейтрализации неправомерного использования shell компаний (которые не имеют сабстенса или его размер минимальный и существуют только для целей налогообложения). Предлагаемая мера будет включать требование к компаниям сообщать в налоговые органы информацию, чтобы налоговые органы могли оценить наличие реального и существенного присутствия и экономической активности. В налоговых льготах может быть отказано в случаях, когда обнаруживается существование недобросовестных shell компаний. Для облегчения таких расследований потребуются улучшенный обмен информацией, мониторинг и прозрачность.

Источник

Гонконг с 29 сентября снимет часть ограничений для путешественников, у которых есть сертификат о вакцинации от коронавируса «Спутником V». Теперь привившиеся российской вакциной люди смогут напрямую прилететь из России в Гонконг, а не после 21 дня пребывания в третьей стране, как было раньше.
vdmsti.ru/eqFy

🇺🇸 #США приказ об освобождении под залог 80 млн 💵 Марка Джитвэя

🇷🇺 #Россия наследственное рейдерство: в деле наследства Олега Бурлакова появились неизвестные незарегистрированные наследники

В России собираются обязать платить налог на доходы физических лиц ещё одну категорию граждан. Речь идёт об иностранных налоговых резидентов, работающих на российские компании.
#Минфин