Offshore Channel
10.7K subscribers
745 photos
73 videos
114 files
6.08K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
Forwarded from The Sanctions Times
Обеспечительные меры для открытия оффшора // Опыт Овсянникова

Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio. Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.

Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.

5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.

В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако та отказалась со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺 ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.

#санкции
Forwarded from Intax Connect
НА МАЛЬТЕ ЗАПРЕТИЛИ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛОМ ЗА ЛАКШЕРИ ПОКУПКИ

Ограничение на наличные было введено в рамках широкомасштабных реформ по борьбе с отмыванием денег.

Подразделение финансовой разведки приступило к созданию новой внутренней группы, сосредоточенной на надзоре и обеспечении соблюдения нового денежного ограничения.

Агентство сможет проверять транзакции, проводимые в областях, указанных в законе, путем анализа денежных переводов и сверки продаж с полученными от них доходами.

Правила запрещают совершать и получать платежи на сумму до 10 000 евро и более при покупке или продаже недвижимого имущества, антиквариата, ювелирных изделий, автомобилей, лодок и произведений искусства.

На Мальте не было такого ограничения на операции с наличными, и эта проблема была отмечена комитетом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег – Moneyval.

Источник
Банки «Открытие» и «Траст» потерпели первую серьезную неудачу в зарубежных судах: суд Нью-Йорка отказался рассматривать многомиллиардный иск к бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Достаточного того, что схожие претензии уже предъявлены к нему в России, решил судья.

Речь в претензиях идет об операциях с компаниями-пустышками на сотни миллиардов рублей, но защита Беляева указала суду, что экс-банкира обвиняют в нарушении только российских законов, значимые для дела свидетели и доказательства находятся в России и потребуют перевода на английский. Кроме того, Россия часто отказывает США в запросах на предоставление доказательств.
Forwarded from РИА Новости
Мишустин: мы не можем постоянно жить в режиме амнистии капитала, ответственность за уход от налогов должна быть
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️ Xiaomi - не часть китайского ВПК. Санкции будут сняты

Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.

Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.

Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.

#санкции #комплаенс
🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз для стран союза на ближайшие годы. В целом экономика ЕС должна оправиться от пандемийного кризиса к 2022 году. 🇪🇸 #Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста (5,9%), на втором месте — 🇫🇷 #Франция (5,7%), на третьем — 🇷🇴 #Румыния (5,1%).

⚠️ А вот главным аутсайдером окажется 🇪🇪 #Эстония — там прогнозируется рост в 2,8% при падении в 2,9% в 2020 году.
Forwarded from The Sanctions Times
Минюст 🇺🇸 США начал расследование в отношении Binance

Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.

Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.

Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.

#AML
⚡️🇨🇾 #Кипр суд начал первое дело против «золотых паспортов» ⚠️

Сегодня в суде Кипра было зарегистрировано первое дело против «золотых паспортов» по заявлению МВД Кипра.

Обвиняемыми по делу являются пять человек (двое мужчин и три женщины) и четыре юридических лица (компании), а также адвокат, предположительно совершивший подделки и другие преступления с целью натурализации иранского беглеца, изменившего свое имя.

Натурализовались также иранские отец и мать.

Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров ранее сообщил, что «массового отзыва гражданств Кипра за инвестиции выданных даже незаконно по причине ошибок со стороны Правительства Кипра не стоит ожидать. Вместе с этим, МВД Кипра активно проработает вместе с Генпрокурором отзыв гражданств в связи с мошенничеством и предоставлением недостоверной или ложной информации».

По вопросам приобретения ВНЖ и гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw
Forwarded from Forbes Russia
Россия с 25 мая возобновит авиасообщение еще с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Рейсы будут летать по два-три раза в неделю. Число полетов в Южную Корею, Финляндию и Японию увеличат
Forwarded from Forbes Russia
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает позволить состоятельным россиянам при жизни создавать личные фонды для управления имуществом. Минимальный взнос при создании организации составит 100 млн рублей
Forwarded from Intax Connect
❗️ КОМПЛАЕНС И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КАРИБСКИХ СТРАН. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ❗️
Онлайн-дискуссия

Четверг 20 мая
12:00 Киев, Москва

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
▪️ Что изменилось в процессе получения карибского гражданства в последнее время

▪️ Как работает проверка заявителей и их финансовой истории

▪️ Нюансы, которые следует учитывать при получения гражданства по карибским программам

▪️ Налоговые последствия получения второго паспорта

▪️ Как выбрать программу, подходящую именно вам
🇳🇱 #Нидерланды #Россия Совет Федерации одобрил денонсацию действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов ⚠️ Таким образом, с 1 января 2022 года после уведомления о денонсации заинтересованные стороны не смогут больше расчитывать на сниженные налоги у источника в России.
Forwarded from Intax Connect
ЧЕХИЯ ПО-НОВОМУ ПОСМОТРЕЛА НА ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА БЕНЕФИЦИАР

Чешская Республика расширила определение бенефициарного владения, включив в него тех, кто имеет «окончательное влияние» в рамках пакета мер в новом законе о Реестре бенефициарных владельцев, который вступит в силу 1 июня 2021 года.

Закон включает прямые санкции, штрафы в размере до 500 000 чешских крон (24 000 долларов США), невозможность голосовать на общем собрании или запрет на выплату прибыли за нарушение правил внесения бенефициаров в Реестр.

Есть несколько изменений по сравнению с действующим законодательством, которые включают определение самого бенефициарного собственника, которым будет каждое физическое лицо, которое является конечным бенефициаром, или лицо с "окончательным” влиянием - то есть лицо, имеющее возможность оказывать влияющее решение.

Следовательно, это более широкое понятие, чем текущее определение в Законе об AML, которое в некоторых случаях может привести к обязательству регистрировать других лиц в Реестре бенефициарных владельцев.

Например, в некоторых случаях топ-менеджеры материнской компании должны будут зарегистрироваться в Реестре, так как влияют на окончательное решение дочерней компании.

Объем собираемых данных также будет расширен, и, наконец, Реестр бенефициарных собственников станет общедоступным, но пока не ясно в какой мере.

Обязанность определять и регистрировать бенефициарных собственников в соответствии с новым законом может также затронуть участников публичных тендеров, которые в результате отсутствия регистрации не смогут заключить контракт с закупающей организацией и будут исключены из тендера.

Источник
🔴 Прямой эфир КОМПЛАЕНС И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КАРИБСКИХ СТРАН. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=KAHrr2AI1vY

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!
Еврокомиссия оштрафовала банки UBS, UniCredit и Nomura на €371 млн за картельный сговор на первичном и вторичном рынках европейских государственных облигаций. Всего власти ЕС уличили в сговоре семь инвестиционных банков. Помимо уже перечисленных это Bank of America, Natixis, RBS (ныне NatWest) и WestLB (Portigon).

Как заявили в ЕК, в период с 2007 по 2011 год трейдеры этих банков с помощью чатов в терминалах Bloomberg обменивались коммерческой конфиденциальной информацией, обсуждая свои стратегии торгов перед аукционами гособлигаций.

NatWest не оштрафовали, поскольку именно он сообщил ЕК о сговоре. Для Bank of America и Natixis прошли сроки давности наложения штрафов, а Portigon получил нулевой штраф, так как за последний финансовый год у него не было нетто-оборота. Nomura оштрафовали на €129,5 млн, UBS — на €173,4 млн, а UniCredit — на €69,4 млн.
Forwarded from Академия BEPS канал (Roustam Vakhitov)
🚀 Момент, которого мы все так долго ждали, настал.

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏾‍🎓Готов новый цикл лекций по международному налогообложению.

Отличие от Лекториума прошлого года в языке - эти лекции будут на английском, плюс спикеры в основном выпускники Лейденской программы LL.M. профессора Ван Раада.

👨🏻‍🏫Он, к слову, и откроет цикл лекций 26 мая презентацией по интерпретации СОИДН.

😇Уровень - не конгрессы ИФА, ориентируем лекторов на то, чтобы они были понятны и экспертам без специальной подготовки.

Решили углубить региональные аспекты и помимо Украины🇺🇦 и Казахстана🇰🇿, отметившихся на прошлогоднем Лекториуме, добавили США🇺🇸, Китай🇨🇳, Италию🇮🇹, может еще что-то добавится, перечень лекций открытый.

Каждую среду, в 18 европейского/19 московско-балтийско-киевского, велком. Полная программа по ссылке

🔥БЕСПЛАТНО!!!🔥

Велком на очередной некоммерческий образовательный движ.

👍🏻За лайки и перепосты ивента на ФБ https://fb.me/e/2imgTi4U3 и шеры в телеграм отдельное спасибо! 🙏🙏🙏
Forwarded from International Tax News
#США #ОЭСР Министерство финансов США предложило ОЭСР и G20, чтобы глобальная минимальная ставка налога на прибыль составила как минимум 15% вместо изначально предложенных 21%. До этого предложения ОЭСР не выходили за рамки 12,5%. Франция считает 15% "хорошим компромиссом", а вот Ирландия не совсем...можно предположить, что Кипр, Лихтенштейн, а также некоторые другие юрисдикции со ставками ниже 12.5% тоже.
🇺🇸 #США после введения FATCA вынудили своих состоятельных граждан отказаться от гражданства. Этого оказалось мало, теперь США предлагают унифицировать корпорационный налог на уровне минимальной ставки в 15%. Об этом, конечно, всегда мечтал 🇪🇺 #ЕС, который непременно эту тему сейчас попытается дожать, но, как известно, государства-члены не давали на это ему таких полномочий. Ожидаем интересного развития.