Текст Отрицательного заключения Правительства России не принудительную деофшоризацию http://regulation.gov.ru/projects#npa=54769 #деофшоризация
🇻🇬 #БВО исключают из списка офшоров ФНС России (не из списка Минфина!). Британские Виргинские острова отвечают на запросы ФНС России. http://www.rbc.ru/finances/03/10/2017/59ccc8d99a794742a31e659d
РБК
ФНС исключит Британские Виргинские острова из черного списка офшоров
ФНС исключает Британские Виргинские острова (BVI) из черного списка офшоров. Это изменение затронет интересы российских владельцев местных компаний. Если уход из BVI в другой офшор и поможет им
🇰🇳Сент-Киттс и Невис
С 23 сентября 2017 года заявители для участия в программе гражданство Сент-Киттс и Невис за инвестиции могут использовать новую схему при уплате следующего невозмещаемого взноса в Фонд устранения последствий урагана (будет открыт до марта 2018 года):
USD $150,000 для одного заявителя
USD $150,000 для семьи из 4 человек, основного заявителя, его супруги, и двух зависимых детей
USD $25,00 для каждого дополнительного зависимого
#СентКиттс #СентКиттсИНевис
С 23 сентября 2017 года заявители для участия в программе гражданство Сент-Киттс и Невис за инвестиции могут использовать новую схему при уплате следующего невозмещаемого взноса в Фонд устранения последствий урагана (будет открыт до марта 2018 года):
USD $150,000 для одного заявителя
USD $150,000 для семьи из 4 человек, основного заявителя, его супруги, и двух зависимых детей
USD $25,00 для каждого дополнительного зависимого
#СентКиттс #СентКиттсИНевис
🇷🇺 Банк России пошел против криптовалюты https://www.kommersant.ru/doc/3428512
www.kommersant.ru
ЦБ «подрезал» российские ICO
Регулятор не смирился с размещением цифровых активов
🇻🇬 #БВО пользуются те, кто умеют! Не скроем, приятно, что обычные продавцы компаний-пустышек больше "не могут" продать просто, ведь требуются глубокие знания вопроса https://www.bfm.ru/news/366549
BFM.ru - деловой портал
Офшоры с Виргинских островов переедут в американский штат Делавэр?
С 2018 года BVI, которые всегда пользовались популярностью у бизнеса, будут обмениваться информацией с российскими налоговиками. Из-за стремления островов к прозрачности их уже покинули некоторые крупные компании
🇷🇺 "Нужно добиться того, чтобы хотя бы те штрафы, которые существуют по закону, чтобы они взимались. А для этого, конечно, вот эта цифровая экономика, которая уже бежит в нашу жизнь, она обеспечит взимание этих штрафов и обязательную уплату штрафов со стороны нарушителей", - заявил Шувалов. http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/v-pravitelstve-nazvali-celyu-cifrovoy-ekonomiki-rost-sbora-shtrafov-1002952122
finanz.ru
В правительстве назвали целью цифровой экономики рост сбора штрафов | 03.10.17 | finanz.ru
Внедрение цифровой экономики в России позволит существенно увеличить сбор штрафов с населения. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил во вторник первый вице-пре...
🇪🇺 #Еврокомиссия объявила, что обратится в Суд ЕС против Ирландии, которая была обязана до 3 января исполнить решение Еврокомиссии и довзыскать с Apple 🍎 более 13 миллиардов евро сэкономленных корпорацией в Ирландии на основании специальных договорённостей корпоративного налога. Ирландия 🍀 в свою очередь, ожидает уже в Суде ЕС этого же решения самой Еврокомиссии. http://uk.reuters.com/article/uk-eu-apple-taxavoidance/eu-takes-ireland-to-court-for-not-claiming-apple-tax-windfall-idUKKCN1C913B
U.K.
EU takes Ireland to court for not claiming Apple tax windfall
The European Commission said on Wednesday it was taking Ireland to the European Court of Justice for its failure to recover up to 13 billion euros (11.51 billion pounds)of tax due from Apple Inc (AAPL.O), a move labelled as "regrettable" by Dublin.
🇪🇺 #Еврокомиссия уже давно пытается вторгаться в налоговый суверенитет государств-членов http://www.forbes.ru/mneniya/konkurentsiya/327475-vprave-li-evrokomissiya-trebovat-ot-apple-doplaty-nalogov
Forbes.ru
Вправе ли Еврокомиссия требовать от Apple доплаты налогов
Спор об ирландских налоговых льготах заставит государства усилить защиту своего налогового суверенитета
FAQ Автоматический обмен https://zakon.ru/blog/2017/10/04/faqs_common_reporting_standard_crs
🇺🇸 Очередной интересный кейс из практики #OFAC
Представьте, в далёком 2010 году в калифорнийский ювелирный бутик Cartier заходит человек, выбирает драгоценности, оплачивает их, но не забирает с собой, а просит отправить на адрес некой гонконгской компании в Китай. Производитель драгоценностей, компания Richemont North America, Inc., с точностью выполняет поручение клиента. Через год ситуация повторяется в бутике Cartier в штате Невада.
За эти действия компании Richemont могла попасть на 620,000 долларов штрафа только потому, что не посмотрела кому отправляет товар. Заявленный получатель, компания Shuen Wai Holding Limited, оказывается была включена в санкционный список «крупных наркоторговцев» ещё в ноябре 2008 года.
26 сентября 2017 года Richemont заключил с OFAC мировое соглашение и отделался штрафом в 338,800 USD.
Отсюда вывод для экспортёров и всех, кто связан с США: смотрите кому и на какой адрес отправляете заказ, для чего мониторьте почаще все 26 санкционных списков США здесь: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Первоисточник здесь : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20170926_richemont.pdf
#санкции
Представьте, в далёком 2010 году в калифорнийский ювелирный бутик Cartier заходит человек, выбирает драгоценности, оплачивает их, но не забирает с собой, а просит отправить на адрес некой гонконгской компании в Китай. Производитель драгоценностей, компания Richemont North America, Inc., с точностью выполняет поручение клиента. Через год ситуация повторяется в бутике Cartier в штате Невада.
За эти действия компании Richemont могла попасть на 620,000 долларов штрафа только потому, что не посмотрела кому отправляет товар. Заявленный получатель, компания Shuen Wai Holding Limited, оказывается была включена в санкционный список «крупных наркоторговцев» ещё в ноябре 2008 года.
26 сентября 2017 года Richemont заключил с OFAC мировое соглашение и отделался штрафом в 338,800 USD.
Отсюда вывод для экспортёров и всех, кто связан с США: смотрите кому и на какой адрес отправляете заказ, для чего мониторьте почаще все 26 санкционных списков США здесь: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Первоисточник здесь : https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20170926_richemont.pdf
#санкции
🇩🇪 #Германия https://rtvi.com/news/5126-nemetskomu-djeymsu-bondu-dali-dva-goda-uslovno-za-uklonenie-ot-nalogov
Rtvi
Новости: «Немецкому Джеймсу Бонду» дали два года условно за уклонение от налогов
Бывшему немецкому шпиону Вернеру Мауссу дали два года лишения свободы условно за уклонение от налогов. Он также должен будет перечислить €200 тысяч на благотворительность. Об этом 5 октября пишет Suddeutsche Zeitung.
инструкция по трастовому управлению http://www.forbes.ru/biznes/351115-numizmat-i-obespechennyy-chelovek-ulyukaev-hranil-v-seyfe-slitki-zolota-chasy-patek
www.forbes.ru
Нумизмат и обеспеченный человек. Улюкаев хранил в сейфе слитки золота, часы Patek Philippe и план продажи акций «Башнефти»
В кабинете арестованного экс-министра экономического развития были обнаружены инструкции по трастовому управлению и план-график по отчуждению акций «Башнефти»