Forwarded from Forbes Russia
США, Великобритания и Канада договорились о санкциях против Белоруссии. Их могут объявить 25 сентября
⚡️🇺🇸 #США Бухгалтер из Панамского досье получил 39 месяцев тюрьмы
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила: «Ричард Гаффи был налоговым бухгалтером, который специализировался на защите активов и доходов своих клиентов, помогая им уклоняться от налоговых обязательств в США. Теперь, после почти двух десятилетий преступных игр в прятки, Гаффи был приговорен к тюремному заключению за свои преступления.
По крайней мере, с 2000 по 2018 год ГАФФИ (76 лет) вступил в сговор с другими лицами, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты, скрывая активы и инвестиции своих клиентов, а также доходы, полученные от этих активов и инвестиций, от налоговой службы («IRS») с помощью мошеннических, обманных действий и нечестных способов. ГАФФИ оказывал помощь налогоплательщикам США, которые должны были отчитываться и уплачивать подоходный налог с доходов по всему миру, включая доход и прирост капитала, полученные на счетах в национальных и зарубежных банках. ГАФФИ помог этим американским налогоплательщикам уклониться от исполнения своих обязательств по налоговой отчетности множеством способов, в том числе путем сокрытия фактических прав собственности на офшорные подставные компании своих клиентов и открытия банковских счетов для этих подставных компаний. Эти подставные компании и банковские счета вложили в них десятки миллионов долларов. Для одного налогоплательщика США ГАФФИ посоветовал скрыто репатриировать около 3 миллионов долларов в Соединенные Штаты, сообщив в IRS о фиктивной продаже компании, которая на самом деле никогда не позволяла уклониться от уплаты полной суммы налога США. Помощь ГАФФИ в этой схеме оказывала компания Mossack Fonseca, в том числе Рамзес Оуэнс, панамский юрист, ранее работавший в Mossack Fonseca.
ГАФФИ был бухгалтером в США Харальда Иоахима фон дер Гольца. С 2000 по 2017 год фон дер Гольц был резидентом США и подчинялся налоговому законодательству США, которое требовало от него отчитываться и уплачивать подоходный налог с доходов по всему миру. В поддержку усилий фон дер Гольца по сокрытию своих активов и доходов от IRS, ГАФФИ ложно утверждал, что пожилая мать фон дер Гольца была единственным бенефициарным владельцем подставных компаний и банковских счетов, о которых идет речь, поскольку во все соответствующие моменты она являлась гражданкой и резидентом Гватемалы, и в отличие от фон дер Гольца, не была налогоплательщиком США. В поддержку этой мошеннической схемы ГАФФИ предоставил имя, дату рождения, номер государственного паспорта, адрес и другие средства идентификации престарелой матери фон дер Гольца в американский банк на Манхэттене.
Правда похоже на распространённую российскую практику? 😎
Исполняющая обязанности прокурора США Одри Штраус заявила: «Ричард Гаффи был налоговым бухгалтером, который специализировался на защите активов и доходов своих клиентов, помогая им уклоняться от налоговых обязательств в США. Теперь, после почти двух десятилетий преступных игр в прятки, Гаффи был приговорен к тюремному заключению за свои преступления.
По крайней мере, с 2000 по 2018 год ГАФФИ (76 лет) вступил в сговор с другими лицами, чтобы ввести в заблуждение Соединенные Штаты, скрывая активы и инвестиции своих клиентов, а также доходы, полученные от этих активов и инвестиций, от налоговой службы («IRS») с помощью мошеннических, обманных действий и нечестных способов. ГАФФИ оказывал помощь налогоплательщикам США, которые должны были отчитываться и уплачивать подоходный налог с доходов по всему миру, включая доход и прирост капитала, полученные на счетах в национальных и зарубежных банках. ГАФФИ помог этим американским налогоплательщикам уклониться от исполнения своих обязательств по налоговой отчетности множеством способов, в том числе путем сокрытия фактических прав собственности на офшорные подставные компании своих клиентов и открытия банковских счетов для этих подставных компаний. Эти подставные компании и банковские счета вложили в них десятки миллионов долларов. Для одного налогоплательщика США ГАФФИ посоветовал скрыто репатриировать около 3 миллионов долларов в Соединенные Штаты, сообщив в IRS о фиктивной продаже компании, которая на самом деле никогда не позволяла уклониться от уплаты полной суммы налога США. Помощь ГАФФИ в этой схеме оказывала компания Mossack Fonseca, в том числе Рамзес Оуэнс, панамский юрист, ранее работавший в Mossack Fonseca.
ГАФФИ был бухгалтером в США Харальда Иоахима фон дер Гольца. С 2000 по 2017 год фон дер Гольц был резидентом США и подчинялся налоговому законодательству США, которое требовало от него отчитываться и уплачивать подоходный налог с доходов по всему миру. В поддержку усилий фон дер Гольца по сокрытию своих активов и доходов от IRS, ГАФФИ ложно утверждал, что пожилая мать фон дер Гольца была единственным бенефициарным владельцем подставных компаний и банковских счетов, о которых идет речь, поскольку во все соответствующие моменты она являлась гражданкой и резидентом Гватемалы, и в отличие от фон дер Гольца, не была налогоплательщиком США. В поддержку этой мошеннической схемы ГАФФИ предоставил имя, дату рождения, номер государственного паспорта, адрес и другие средства идентификации престарелой матери фон дер Гольца в американский банк на Манхэттене.
Правда похоже на распространённую российскую практику? 😎
www.justice.gov
U.S. Accountant In Panama Papers Investigation Sentenced To 39 Months In Prison
🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова подтвердили обязательство по публичности реестра бенефициарных владельцев
Правительство БВО выпустило пресс-релиз о приверженности принятому обязательству по запуску публично доступного реестра бенефициарных владельцев компаний.
В настоящее время такие данные доступны только компетентным органам.
Правительство БВО выпустило пресс-релиз о приверженности принятому обязательству по запуску публично доступного реестра бенефициарных владельцев компаний.
В настоящее время такие данные доступны только компетентным органам.
Forwarded from Offshore news Lawrange
❗️❗️🇪🇺 24 сентября, впервые, Комиссия ЕС обнародовала драфт регуляций по крипто-активам ( MiCA). 📃Закон превратит криптовалюты в регулируемые инструменты, в частности: 1) Установлено определение «крипто-актива» 2) Разъяснены различные подкатегории токенов
3) Установлены требования к капиталу и правила хранения крипты 4) Правила между держателем токена и эмитентом. Процедуры восстановления нарушеных прав инвестора. 5) Вывод в фиат и AML💳💵 : ) ссылка на первоисточник : https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf
3) Установлены требования к капиталу и правила хранения крипты 4) Правила между держателем токена и эмитентом. Процедуры восстановления нарушеных прав инвестора. 5) Вывод в фиат и AML💳💵 : ) ссылка на первоисточник : https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200924-crypto-assets-proposal_en.pdf
🇷🇺 #Россия #САР налог 5% только для публичных компаний, как и для Кипра с 2021 года
Минфин России подтвердил, что не стоит рассматривать САР как альтернативу холдинговым юрисдикциям⚠️
Минфин России подтвердил, что не стоит рассматривать САР как альтернативу холдинговым юрисдикциям⚠️
ПРАЙМ
Минфин хочет создать в "русских офшорах" условия привлекательнее, чем на Кипре
Минфин РФ предложил создать в САР более привлекательный налоговый режим, чем на Кипре, но не настолько, который был до изменений, сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов. "Режим, который мы должны создать...
⚡️🇲🇹 #Мальта россиянин ускорил получение гражданства за инвестиции передачей 100 тысяч евро руководителю аппарата бывшего премьера Джозефа Муската
Кит Шембри обвиняется в получении взятки от российской семьи в 2015 году в размере 100 тысяч евро за ускорение процесса предоставления гражданства за инвестиции, - сообщает газета «Франкфурте Альгемайне».
Деньги были переданы через аудитора Шембри Брайана Тону, который перевёл денежные средства на счета компаний зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
Кит Шембри обвиняется в получении взятки от российской семьи в 2015 году в размере 100 тысяч евро за ускорение процесса предоставления гражданства за инвестиции, - сообщает газета «Франкфурте Альгемайне».
Деньги были переданы через аудитора Шембри Брайана Тону, который перевёл денежные средства на счета компаний зарегистрированных на Британских Виргинских островах.
FAZ.NET
Festnahme auf Malta: Hunderttausend Euro Schmiergeld für maltesische Pässe
Der Kabinettschef des früheren maltesischen Ministerpräsidenten Joseph Muscat soll 100.000 Euro Schmiergeld von einer russischen Familie erhalten haben, um den Kauf maltesischer Pässe zu beschleunigen.
⚡️🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия обжалует решение Суда ЕС отменившее решение комиссии, которым налоговые льготы Apple признаны незаконной госпомощью, и которым Ирландию обязали добрать с Apple все сэкономленные налоги.
European Commission - European Commission
Press corner
Highlights, press releases and speeches
🇲🇨 #Монако зовёт состоятельных лиц
Британский миллиардер Джим Рэтклифф решил сменить резидентство на Монако. Рэтклифф — основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в 17,5 млрд фунтов стерлингов. Газета The Guardian считает, что переезд в Монако позволит бизнесмену сэкономить порядка 4 млрд фунтов в год на налогах.
Британский миллиардер Джим Рэтклифф решил сменить резидентство на Монако. Рэтклифф — основатель и глава нефтехимической компании Ineos. Его состояние оценивается в 17,5 млрд фунтов стерлингов. Газета The Guardian считает, что переезд в Монако позволит бизнесмену сэкономить порядка 4 млрд фунтов в год на налогах.
BFM.ru
Лондон, прощай! Британский миллиардер Джим Рэтклифф хочет стать резидентом Монако
По мнению The Guardian, переезд в княжество позволит бизнесмену сэкономить около 4 млрд фунтов в год на налогах. Насколько подобная практика распространена и удастся ли Рэтклиффу ее реализовать?
Forwarded from EvropaKipr
Три других иностранца были объявлены в розыск в родных странах. Они могут лишиться кипрского гражданства вместе с девятью членами своих семей. https://evropakipr.com/biznes/nachato-rassledovanie-v-otnoshenii-semi-vladelcev-zolotyh-pasportov-kipra
Европа Кипр
Начато расследование в отношении семи владельцев «золотых паспортов» Кипра
Таковы итоги работы спецкомитета
⚡️⚡️⚡️🇨🇾 #Кипр #Отчет (полный текст) генерального аудитора по программе гражданство за инвестиции ⚠️
Материал будет дополняться ✅
Материал будет дополняться ✅
⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн трасты и фонды опасны для их учредителей и бенефициаров?⚠️
В княжестве наблюдается снижения числа трастов и фондов. Так в 2008 году было 50 тысяч трастов, в 2016 осталось уже 16 тысяч.
Бенефициары не признаются стороной в случае хищения имущества фондов судами. Также суды игнорируют применимое национальное право защищающее учредителей.
https://www.finews.asia/finance/32811-finews-first-bruno-capone-lextray-liechtenstein-trusts-lax-founder-luxemburg-asia-apac
В княжестве наблюдается снижения числа трастов и фондов. Так в 2008 году было 50 тысяч трастов, в 2016 осталось уже 16 тысяч.
Бенефициары не признаются стороной в случае хищения имущества фондов судами. Также суды игнорируют применимое национальное право защищающее учредителей.
https://www.finews.asia/finance/32811-finews-first-bruno-capone-lextray-liechtenstein-trusts-lax-founder-luxemburg-asia-apac
finews.asia
Bruno Capone: «Liechtenstein Under the Magnifying Glass»
In his essay for finews.first, Bruno Capone considers the question of whether the channeling of substantial funds into the hands of few «insiders» practiced in Liechtenstein is acceptable in a global context.
Forwarded from Forbes Russia
The New York Times опубликовала расследование о финансах Дональда Трампа на основе его деклараций, обнародовать которые он сам упорно отказывался. Вот что из него стало известно:
• Трамп потратил $70 000 на свою прическу во время съемок телешоу The Apprentice;
• Покупку самолета, на котором Трамп перемещался между своими домами, он записал в производственные расходы;
• Трамп не платил федеральный подоходный налог на протяжении 11 лет из 18, которые изучила газета. В 2016-м и 2017 годах Трамп заплатил лишь по $750 налога.
Подробнее читайте на сайте Forbes
• Трамп потратил $70 000 на свою прическу во время съемок телешоу The Apprentice;
• Покупку самолета, на котором Трамп перемещался между своими домами, он записал в производственные расходы;
• Трамп не платил федеральный подоходный налог на протяжении 11 лет из 18, которые изучила газета. В 2016-м и 2017 годах Трамп заплатил лишь по $750 налога.
Подробнее читайте на сайте Forbes
⚡️🇨🇾 #Кипр Как #Яндекс поглотит #Тинькофф и решит проблему с миноритариями объясняет специалист по кипрскому корпоративному праву Кирилл Шеин @kirill5h
1️⃣ Речь идет о выкупе всего акционерного капитала, а не только доли основателя.
2️⃣ Сумма сделки в $5,5 млрд соответствует покупке всех акций у всех держателей, включая миноритариев.
⏺ Опрошенные Forbes банкиры отметили, что впервые сталкиваются с такой сделкой. Она называется «согласительная схема» (scheme of arrangement).
В такой схеме достаточно одобрения сделки простым большинством от общего количества голосующих акций, чтобы остальные бумаги у миноритариев были выкуплены принудительно по решению кипрского суда, добавляет партнер LSTS Consultants Кирилл Шеин. Но в случае с TCS Group необходимо, чтобы по каждому классу акций было набрано отдельно по 50%+ голосов.
✅ Процедура scheme of arrangement выглядит следующим образом:
• Созывается общее собрание акционеров, которое простым большинством голосов одобряет решение о сделке. В данном случае о продаже акций TCS. Срок созыва определяется учредительными документами.
• Принятое решение направляется в окружной суд (в данном случае Лимассола) с соответствующим заявлением.
• Любой акционер компании, который считает, что его права ущемляются, может направить в суд свои возражения. В конечном счете суд либо одобрит соглашение, либо одобрит его с условиями, либо отклонит.
• После принятия судом решения оно направляется в регистратор компаний Кипра и приобщается к уставу компании.
После этого все акционеры компании будут обязаны продать свои бумаги «Яндексу». Scheme of arrangement быстрее в реализации, чем традиционная оферта, говорит Шеин, обычно на рассмотрение таких дел у суда Лимассола уходит 1,5-2 месяца. То есть вся сделка, начиная от созыва общего собрания акционеров, займет 4-5 месяцев. Юрист не видит больших рисков конфликтов с миноритариями для участников сделки.
1️⃣ Речь идет о выкупе всего акционерного капитала, а не только доли основателя.
2️⃣ Сумма сделки в $5,5 млрд соответствует покупке всех акций у всех держателей, включая миноритариев.
⏺ Опрошенные Forbes банкиры отметили, что впервые сталкиваются с такой сделкой. Она называется «согласительная схема» (scheme of arrangement).
В такой схеме достаточно одобрения сделки простым большинством от общего количества голосующих акций, чтобы остальные бумаги у миноритариев были выкуплены принудительно по решению кипрского суда, добавляет партнер LSTS Consultants Кирилл Шеин. Но в случае с TCS Group необходимо, чтобы по каждому классу акций было набрано отдельно по 50%+ голосов.
✅ Процедура scheme of arrangement выглядит следующим образом:
• Созывается общее собрание акционеров, которое простым большинством голосов одобряет решение о сделке. В данном случае о продаже акций TCS. Срок созыва определяется учредительными документами.
• Принятое решение направляется в окружной суд (в данном случае Лимассола) с соответствующим заявлением.
• Любой акционер компании, который считает, что его права ущемляются, может направить в суд свои возражения. В конечном счете суд либо одобрит соглашение, либо одобрит его с условиями, либо отклонит.
• После принятия судом решения оно направляется в регистратор компаний Кипра и приобщается к уставу компании.
После этого все акционеры компании будут обязаны продать свои бумаги «Яндексу». Scheme of arrangement быстрее в реализации, чем традиционная оферта, говорит Шеин, обычно на рассмотрение таких дел у суда Лимассола уходит 1,5-2 месяца. То есть вся сделка, начиная от созыва общего собрания акционеров, займет 4-5 месяцев. Юрист не видит больших рисков конфликтов с миноритариями для участников сделки.
Forbes.ru
Как расстанутся с акционерами «Тинькофф» после заключения сделки с «Яндексом»
«Яндекс» купит «Тинькофф» целиком, но обратного выкупа акций не будет. Forbes разбирался, как будет устроена сделка и что ждет миноритариев
🇮🇳 #Индия проиграла арбитраж по #Vodafone в связи с установлением налоговых обязательств ретроспективно
Решение было вынесено Постоянной палатой арбитража в Гааге после того, как Vodafone и правительство Индии согласились передать дело в международный арбитраж.
В единогласном решении арбитраж постановил, что требование налогового органа Индии в отношении прироста капитала и удерживаемого налога, установленного во время сделки Vodafone в 2007 году, «нарушало гарантии справедливого и равноправного обращения».
Налоговый спрос был связан с приобретением Vodafone индийского мобильного подразделения Hutchison Whampoa из Гонконга за 7,1 млрд фунтов стерлингов в 2007 году. В сентябре того же года правительство Индии повысило налог на прирост капитала и удерживаемый налог от Vodafone, заявив, что компания должна вычесть налог у источника до осуществления платежа Hutchison.
Vodafone утверждала, что у нее не было налога на прирост капитала по сделке в Индии, потому что сделка была проведена в офшоре, и это был покупатель, а не продавец.
Судебное дело в Индии первоначально было принято в пользу Vodafone в 2012 году, но затем правительство изменило законы, чтобы разрешить налогообложение фирм ретроспективно. С тех пор обе стороны столкнулись с рядом юридических проблем по этому вопросу, при этом правительство Индии также пытается наложить штрафы и проценты на первоначальное требование.
Последнее постановление конкретно касается вопроса ретроспективных поправок к налоговому законодательству, утверждая, что этот шаг индийского правительства нарушил принципы равноправия и справедливости в соответствии с двусторонним соглашением между Индией и Нидерландами.
Суд заявил: «Поведение ответчика в отношении возложения на истца предполагаемого обязательства по уплате налогов, несмотря на решение Верховного суда, является нарушением гарантии справедливого и равноправного обращения, изложенной в статье 4 (1) Соглашения (о взаимной защите инвестиций), а также наложение процентов на указанные суммы и наложение штрафов за неуплату этих сумм».
@OffshoreChannel
Решение было вынесено Постоянной палатой арбитража в Гааге после того, как Vodafone и правительство Индии согласились передать дело в международный арбитраж.
В единогласном решении арбитраж постановил, что требование налогового органа Индии в отношении прироста капитала и удерживаемого налога, установленного во время сделки Vodafone в 2007 году, «нарушало гарантии справедливого и равноправного обращения».
Налоговый спрос был связан с приобретением Vodafone индийского мобильного подразделения Hutchison Whampoa из Гонконга за 7,1 млрд фунтов стерлингов в 2007 году. В сентябре того же года правительство Индии повысило налог на прирост капитала и удерживаемый налог от Vodafone, заявив, что компания должна вычесть налог у источника до осуществления платежа Hutchison.
Vodafone утверждала, что у нее не было налога на прирост капитала по сделке в Индии, потому что сделка была проведена в офшоре, и это был покупатель, а не продавец.
Судебное дело в Индии первоначально было принято в пользу Vodafone в 2012 году, но затем правительство изменило законы, чтобы разрешить налогообложение фирм ретроспективно. С тех пор обе стороны столкнулись с рядом юридических проблем по этому вопросу, при этом правительство Индии также пытается наложить штрафы и проценты на первоначальное требование.
Последнее постановление конкретно касается вопроса ретроспективных поправок к налоговому законодательству, утверждая, что этот шаг индийского правительства нарушил принципы равноправия и справедливости в соответствии с двусторонним соглашением между Индией и Нидерландами.
Суд заявил: «Поведение ответчика в отношении возложения на истца предполагаемого обязательства по уплате налогов, несмотря на решение Верховного суда, является нарушением гарантии справедливого и равноправного обращения, изложенной в статье 4 (1) Соглашения (о взаимной защите инвестиций), а также наложение процентов на указанные суммы и наложение штрафов за неуплату этих сумм».
@OffshoreChannel
www.accountancydaily.co
Victory for Vodafone in Indian tax dispute | Accountancy Daily
Vodafone has won a long-running tax case in India over some £2.4bn of tax imposed by the authorities there following the telecom giant’s acquisition of a local operator over a decade ago
🇳🇱 #Нидерланды начали консультации по новому налогу у источника при выплате в низконалоговые юрисдикции дивидендов
Минфин Нидерландов открыл публичные консультации по законопроекту о новом налоге у источника на дивиденды выплачиваемые в низконалоговые юрисдикции.
⚠️ Будет применяться с 1 января 2024 года в отношении юрисдикций со ставкой корпорационного налога ниже 9%, и юрисдикций из списка 🇪🇺 #ЕС несотрудничающих, который также будет использоваться для применения налогов у источника в отношении процентов и роялти с 1 января 2021 года.
✅ Консультации пройдут с 25 сентября по 23 октября 2020 года. Окончательный законопроект планируется представить в палату представителей весной 2021 года.
@OffshoreChannel
Минфин Нидерландов открыл публичные консультации по законопроекту о новом налоге у источника на дивиденды выплачиваемые в низконалоговые юрисдикции.
⚠️ Будет применяться с 1 января 2024 года в отношении юрисдикций со ставкой корпорационного налога ниже 9%, и юрисдикций из списка 🇪🇺 #ЕС несотрудничающих, который также будет использоваться для применения налогов у источника в отношении процентов и роялти с 1 января 2021 года.
✅ Консультации пройдут с 25 сентября по 23 октября 2020 года. Окончательный законопроект планируется представить в палату представителей весной 2021 года.
@OffshoreChannel
📜 #Научная_статья 🇪🇺 Основные свободы и их влияние на режим налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе. К. Пономарева. Право. Журнал Высшей школы экономики.
Аннотация. Скачать полный текст
Аннотация. Скачать полный текст
law-journal.hse.ru
Основные свободы и их влияние на режим налогообложения прибыли и доходов в Европейском союзе и Евразийском экономическом союзе…
В статье рассмотрена роль основных свобод в механизме налоговой интеграции. Налоговое право интеграционного объединения служит средством создания и надлежащего функционирования внутреннего рынка — пространства без внутренних границ, на территории которого…
🇧🇸 #Багамы правительство внесло проект в закон «О реестре бенефициарных владельцев», чтобы соответствовать требованиям #FATF и 🇪🇺 #ЕС
Принципиальные изменения в закон «О реестре бенефициарных владельцев» не позволят создать ситуации, при которых данные о бенефициарных владельцах будут отсутствовать в реестре, например, при отсутствии у юрлица зарегистрированного агента.
Также под действие закона, в частности, теперь подпадают компании с сегрегированными счетами - segregated accounts companies (SACs), а также некоммерческие организации - non-profit organisations (NPOs) с ответственностью ограниченной акционерным капиталом.
@OffshoreChannel
Bahamas government (Statement by deputy PM, PDF)
Bahamas government (press statement)
Tribune 242 (Nassau)
Принципиальные изменения в закон «О реестре бенефициарных владельцев» не позволят создать ситуации, при которых данные о бенефициарных владельцах будут отсутствовать в реестре, например, при отсутствии у юрлица зарегистрированного агента.
Также под действие закона, в частности, теперь подпадают компании с сегрегированными счетами - segregated accounts companies (SACs), а также некоммерческие организации - non-profit organisations (NPOs) с ответственностью ограниченной акционерным капиталом.
@OffshoreChannel
Bahamas government (Statement by deputy PM, PDF)
Bahamas government (press statement)
Tribune 242 (Nassau)
🇲🇹 #Мальта 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия проверит условия новой мальтийской программы гражданство за инвестиции
Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердил, что новая программа Мальты гражданство за инвестиции будет проверена.
Эксперт по вопросам гражданства и кандидат в Европарламент Питер Агиус (Peter Agius) полагает, что новая программа также позволяет рассчитывать на приобретения гражданства Мальты за инвестиции после 1 года резиденства, что означает возможность получить его после проведения лишь 15 дней физически на Мальте, что не может свидетельствовать о наличии реальной связи такого лица с Мальтой.
Что касается экспертной группы, она уже создана Еврокомиссией из экспертов государств-членов для надзора за прозрачностью, соблюдением законности и безопасности инвесторских схем. «Экспертная группа в настоящее время работает над общим набором правил проверки безопасности для таких схем».
@OffshoreChannel
В случае заинтересованности по вопросам гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к ведущему российскому эксперту Александру Захарову @zakharovlaw
Пресс-секретарь Еврокомиссии подтвердил, что новая программа Мальты гражданство за инвестиции будет проверена.
Эксперт по вопросам гражданства и кандидат в Европарламент Питер Агиус (Peter Agius) полагает, что новая программа также позволяет рассчитывать на приобретения гражданства Мальты за инвестиции после 1 года резиденства, что означает возможность получить его после проведения лишь 15 дней физически на Мальте, что не может свидетельствовать о наличии реальной связи такого лица с Мальтой.
Что касается экспертной группы, она уже создана Еврокомиссией из экспертов государств-членов для надзора за прозрачностью, соблюдением законности и безопасности инвесторских схем. «Экспертная группа в настоящее время работает над общим набором правил проверки безопасности для таких схем».
@OffshoreChannel
В случае заинтересованности по вопросам гражданства или резидентства за инвестиции обращайтесь к ведущему российскому эксперту Александру Захарову @zakharovlaw
www.independent.com.mt
EU Commission ‘will analyse’ Malta’s new citizenship by investment scheme - The Malta Independent
The European Commission is still to analyse Malta’s new citizenship by investment scheme, a Commission spokesperson indicated to The Malta Independent, stating that it ‘will’ be
🇬🇧 #Великобритания гражданин России и Кипра Олег Тиньков пока остаётся до ноября в Лондоне
⚖️ Вестминстерский магистратский суд снова перенёс рассмотрение вопроса об экстрадиции Олега Тинькова в США с 25 сентября на 6 ноября 2020 года.
🏦 Ранее было объявлено о возможном поглощении Тинькофф Банка Яндексом (акции кипрской структуры планируется выкупить у семейного траста Олега Тинькова и миноритариев).
🔐 Семейный траст был создан после предъявления налоговых требований США в связи с отказом от гражданством США.
⚡️🇨🇾 #Кипр В случае если суд США вынесет обвинительный приговор об уклонении от уплаты налогов в отношении Олега Тинькова, это станет основанием для отзыва у него гражданства Кипра по существующим правилам, поскольку он приобрёл гражданство за инвестиции после того как был осуществлён отказ от гражданства США с последующей неуплатой налогов.
⚠️ 🇪🇺 #ЕС При таком негативном развитии лицо с отозванным гражданством ЕС может лишиться доступа не только к финансовым рынкам ЕС, но и других стран мира. А также потенциально может потерять возможность взъезжать в ряд стран.
⚖️ Вестминстерский магистратский суд снова перенёс рассмотрение вопроса об экстрадиции Олега Тинькова в США с 25 сентября на 6 ноября 2020 года.
🏦 Ранее было объявлено о возможном поглощении Тинькофф Банка Яндексом (акции кипрской структуры планируется выкупить у семейного траста Олега Тинькова и миноритариев).
🔐 Семейный траст был создан после предъявления налоговых требований США в связи с отказом от гражданством США.
⚡️🇨🇾 #Кипр В случае если суд США вынесет обвинительный приговор об уклонении от уплаты налогов в отношении Олега Тинькова, это станет основанием для отзыва у него гражданства Кипра по существующим правилам, поскольку он приобрёл гражданство за инвестиции после того как был осуществлён отказ от гражданства США с последующей неуплатой налогов.
⚠️ 🇪🇺 #ЕС При таком негативном развитии лицо с отозванным гражданством ЕС может лишиться доступа не только к финансовым рынкам ЕС, но и других стран мира. А также потенциально может потерять возможность взъезжать в ряд стран.
Ведомости
Суд в Лондоне перенес рассмотрение дела об экстрадиции Тинькова в США
Рассмотрение дела в лондонском суде об экстрадиции основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова перенесено с 25 сентября на 6 ноября, передает ТАСС со ссылкой на представителя Вестминстерского магистратского суда.