Ситуация сравнима с тем, что случилось весной 2013 года, когда была проведена «стрижка» депозитов в Laiki Bank и Bank of Cyprus. https://evropakipr.com/nedvizhimost/prodazhi-nedvizhimosti-na-kipre-upali-v-aprele-2020-goda-pochti-v-pyat-raz

⚠️ 🇷🇺 #Россия Путин поручил готовить турбизнес к долгому ⛔️закрытию границ

«Трудно сказать, когда и какие зарубежные направления будут доступны для поездок наших граждан», поэтому развивать надо внутренний туризм, заявил президент.

https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/putin-poruchil-gotovit-turbiznes-k-dolgomu-zakrytiyu-granic-1029179109

Павел Дуров, который судится с американской Комиссией по ценным бумагам и биржам, посмотрел фильм Дудя и в ответ назвал 7 причин не переезжать в Кремниевую долину:

📌США — жесткое полицейское государство.

📌В США неэффективная и дорогая система здравоохранения

📌Кремниевая долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью, а в центре Сан-Франциско на Дурова напали среди дня.

📌В США посредственное среднее образование

📌США — страна высоких налогов, а американский паспорт — это экономическое крепостное право.

📌В Кремниевой долине дорогая разработка и избалованные программисты.

📌Американский интернет-рынок – перегретый и зарегулированный.

Переезд в США сегодня – как покупка актива на пике стоимости, считает Дуров. Он советует желающим покинуть Восточную Европу рассмотреть другие варианты. Подробнее на сайте Forbes

🇪🇺 #Еврокомиссия 🔏представила свой План действий по совершенствованию противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма. Он будет строиться на 6 столпах. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_800

1. Эффективное применение правил ЕС. Комиссия будет постоянно пристально отслеживать имплементацию правил ЕС государствами-членами. Объявленный план поддерживает максимальное использование Европейским банковским регулятором всех своих новых полномочий в этой связи.

2. Комиссия предложит в первом квартале 2021 года новые единообразные правила, которые исключат расхождения в толковании общих правил ЕС, которые могут быть использованы злоумышленниками.

3. В настоящее время надзор за соблюдением общих правил ЕС реализуется на уровне каждого государства-члена. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит создание европейского регулятора.

4. В первом квартале 2021 года Комиссия предложит общий механизм ЕС по координации и поддержке сотрудничества органов финансовых разведок государств-членов.

5. Обеспечение уголовно-правовых механизмов и обмена информацией на уровне ЕС.

6. Как глобальный участник ЕС должен усовершенствовать свой подход в отношении третьих стран, имеющих упущения в реализации ими противодействия отмыванию и финансированию терроризма.

⛔️ Страны, которые имеют дефекты противодействия отмыванию: 🇦🇫 Afghanistan, 🇧🇸 The Bahamas, 🇧🇧 Barbados, 🇧🇼 Botswana, 🇰🇭 Cambodia, 🇬🇭 Ghana, 🇮🇷 Iran, 🇮🇶 Iraq, 🇯🇲 Jamaica, 🇲🇺 Mauritius, 🇲🇳 Mongolia, 🇲🇲 Myanmar, 🇳🇮 Nicaragua, 🇰🇵 North Korea, 🇵🇰 Pakistan, 🇵🇦 Panama, 🇸🇾 Syria, 🇹🇹 Trinidad and Tobago, 🇺🇬 Uganda, 🇻🇺 Vanuatu, 🇾🇪 Yemen и 🇿🇼 Zimbabwe. https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/aml-delegated-act-2020-2801_en.pdf

✅ Страны, которые были исключены из списка: 🇧🇦 Bosnia-Herzegovina, 🇪🇹 Ethiopia, 🇬🇾 Guyana, 🇱🇦 Lao People's Democratic Republic, 🇱🇰 Sri Lanka и 🇹🇳 Tunisia.

@OffshoreChannel

⚡️🇰🇾 #Кайманы 🇻🇬 #БВО 21 провайдер на Кайманах и БВО получили запросы от 🇩🇰 датской налоговой службы о предоставлении информации в отношении их клиентов замешанных в мошенническом возмещении налогов на 2,1 миллиард ⚠️🇺🇸 Для получения помощи с Кайман и БВО датской налоговой получен приказ из суда южного округа Нью-Йорка

Датская налоговая (SKAT) судится с десятками американских пенсионных фондов с целью взыскать с них незаконно полученный возврат налога, который эти фонды заявили в отношении налога на дивиденды по акциям публичных датских компаний, которые обязаны удерживать налог на дивиденды (27%), выплачиваемые акционерам. Но по некоторым соглашениям об избежании двойного налогообложения, в том числе между Данией и США, этот налог подлежит возмещению определенным акционерам-нерезидентам.

SKAT утверждает, что требования о возврате налога были мошенническими, поскольку фонды фактически не владели данными ценными бумаги и не получали по ним дивиденды.

https://www.caymancompass.com/2020/05/04/danish-tax-office-seeks-cayman-information-in-alleged-fraud-scheme/

🇺🇸 #США Служба внутренних доходов ввела виртуальное разрешение налоговых споров в связи с пандемией COVID-19 https://www.forbes.com/sites/kellyphillipserb/2020/05/05/irs-introduces-virtual-settlement-days-to-help-resolve-tax-disputes-during-covid-19/

⚡️🇲🇹 #Мальта Торговая палата настаивает на приостановке текущей программы гражданства за инвестиции (Malta iip), и запуска новой программы соответствующей глобальным стандартам добросовестного управления, в разработке которой готова принять активное участие ⚠️ Не стоит рассматривать Торговую палату Мальты только как консультативный орган https://www.maltatoday.com.mt/news/national/102208/chamber_of_commerce_wants_suspension_of_golden_passports_until_improved_iip_is_launched

Чем занимаются миллиардеры во время пандемии коронавируса?

Forbes решил спросить об этом участников своего рейтинга. Достучаться удалось далеко не до всех 200 человек. Мы смогли выяснить, где сегодня находятся 78 участников списка. Многие из них согласились что-то о себе рассказать только на условиях анонимности, но составить общую картину нам все-таки удалось. 

Большинство ответивших — 50 человек, остались в России. Правда один из них признался, что половину срока «отсидел» в Лондоне

Подробнее о том, где и как прячутся от пандемии российские миллиардеры, читайте у нас на сайте

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия рекомендует пока держать границы закрытыми до 15 июня ⚠️ По Шенгену те же рекомендации ⛔️ https://www.rbc.ru/society/09/05/2020/5eb5bb939a79474a8371b048

🌐 🏦 Правильные отношения с банком определяют перспективное будущее любой структуры https://youtu.be/AKKPxkr-MUI

🇷🇺 #Россия Если источник происхождения денежных средств на счете не установлен, банк не обязан выдавать справку 2-НДФЛ

Апелляционным определением Московского городского суда от 14.02.2020 по делу № 33-6623/2020, 2-2133/2019 оставлено без изменения Решение Тимирязевского районного суда г. Москвы от 24.10.2019, которым отказано в удовлетворении иска гражданина к банку, в частности, об обязании выдать справку 2-НДФЛ.

Разрешая спор, суд заключил, что действия банка полностью соответствовали действующему законодательству РФ, а также Письму Банка России от 26.12.2005 № 161-Т "Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций".

В обоснование своих действий банк указал, что гражданин не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, сведений о том, что гражданин является владельцем юридического лица не имеется, при этом на счет клиента зачисления денежных средств со своих счетов в банках на сумму более 2 млн. руб., в последующем от третьих лиц и с карт неизвестных владельцев более 1 млн. руб., произведено списание на электронные кошельки Мегафон, Теле 2 и МТС.

Суд принял во внимание, что при установленных банком обстоятельствах, свидетельствующих о сомнительных источниках происхождения денежных средств, оценки произведенных клиентом операций и необоснования клиентом экономического смысла проводимых операций, действия банка по установления ограничения доступа клиента к счету нельзя признать неправомерными.

В силу 3 ст. 230 НК РФ, налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Поскольку в настоящее время источники происхождения денежных средств на счете клиента не установлены, документы в подтверждение операций, проводимых по счету не представлены, суд пришел к выводу о том, что правовых оснований для возложения на ответчика обязанности по выдачи истцу справки формы 2-НДФЛ не имеется.

@persontaxes

Когда откроются аэропорты Ларнаки и Пафоса? С кем Кипр восстановит авиасообщение в первую очередь? Вырастут ли цены на авиабилеты? Вопросов пока явно больше, чем ответов. https://evropakipr.com/novosti/kogda-zhe-my-smozhem-letat

⚡️🇬🇧 #Великобритания вводит 14-дневный карантин для Всех въезжающих в страну лиц (ранее такой меры не было) ✅ за исключением 🇫🇷 #Франция https://www.mirror.co.uk/travel/news/boris-johnson-confirms-14-day-22005055

🇷🇺 #Россия Документы подтверждающие возможность вернуться в страну на вывозных рейсах (принимаются также фото):

✅ «Прописка» (регистрации)
✅ Договор аренды
✅ Медицинский полис
✅ Справка с места работы
✅ «Прописка» родственников, а также документы, подтверждающие родство с ними, и их расписка о том, что они готовы принять конкретного пассажира на карантин

https://www.rbc.ru/society/11/05/2020/5eb873219a79472170df7326

🌐12.05.20, V Bosco Online Workshop «Сложности, с которыми столкнулся бизнес в связи с кризисом: новые стандарты отчетности и законодательные нормы»

🌍Рабочий язык: английский, русский (синхронный перевод)

🔷В программе:
- Защита активов: поиск выбора в условиях неопределённости.
- Возросшая привлекательность программ гражданства через инвестиции и их развитие в свете кризиса.
- Диверсифицированные инвестиции на Кипре.
- Пассивный доход во время хаоса.
- Влияние Covid-19 на внешнеторговые контракты.
- Новые реалии продолжаются и во времена коронавируса.

❗️Участие бесплатное! Регистрация: https://us02web.zoom.us/webinar/register/1115887631921/WN_Ke_e4NdmTqqewFOJgivA1g

Появилась отличная база данных российских политически значимых лиц (PEP) RUPEP.ORG. Бесплатный аналог базы World Check.

Из плюсов базы:
- русский язык и английский язык;
- система аффиляции, построенная, в том числе, на родственных связях лиц, находящихся на государственной службе;
- в базе более 5000 лиц, половина из которых - чиновники класса "А".

🇨🇾 #Кипр закрытие авиасообщений продлено до 28 мая https://evropakipr.com/pravila/vlasti-kipra-prodlili-zapret-na-regulyarnoe-passazhirskoe-aviasoobshchenie-do-28-maya

⚡️🇪🇸 #Испания с 15 мая начинает действовать ☣️ обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих ⛔️ До настоящего времени в Испанию имели право въезжать только граждане или держатели ВНЖ ⛔️ Наличие недвижимости в стране не позволяло въезжать иностранцам ⚠️ @OffshoreChannel

🇰🇿 #Казахстан хочет налоги, как в 🇸🇬 Сингапуре https://m.forbes.kz/finances/finance/sovetnik_prezidenta_1/

🇮🇳 #Индия департамент госдоходов министерства финансов выпустило циркуляр об освобождении от признания налоговыми резидентами лиц, которые не смогли покинуть страну в связи с ее закрытием по причине коронавируса COVID-19 https://www.incometaxindia.gov.in/communications/circular/circular_no_11_2020.pdf