🇨🇾 #Кипр показал 7% падение продаж недвижимости за январь-февраль 2020 года https://in-cyprus.com/cyprus-property-sales-down-over-2020s-first-two-months/

Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК. Ранее о том, что Олег Тиньков является гражданином Кипра, не сообщалось.

🇨🇾 #Кипр 🇺🇸 #США отмечают улучшение ситуации на Кипре с противодействием отмыванию денежных средств ⚠️ Количество компаний уменьшилось с 272,157 в 2013 году до 216,239 на конец 2018 года 🌐 тем не менее зарегистрировано около 10,000 новых компаний. https://cyprus-mail.com/2020/03/05/cyprus-improving-its-aml-framework-but-risks-remain-us-says

ШВЕЙЦАРСКАЯ ПРОКУРАТУРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛАСЬ КОРОЛЕВСКИМИ ПОДАРКАМИ

Швейцарские власти расследуют источник происхождения средств в размере 100 млн долларов, принадлежащих бывшему испанскому королю Хуану Карлосу I.

Предположительно, эти деньги были подарены в 2007 году испанскому королю министром финансов королевского дома Саудовской Аравии. Деньги были переведены в женевский частный банк Mirabaud на счет, который оформлен на панамскую компанию Lucum Foundation, единственным бенефициаром которой является Хуан Карлос I.

Также прокуратура Швейцарии установила, что из этих средств 65 млн долларов были переведены на банковский счет на Багамах бывшей королевской любовнице Корине Ларсен за посредничество в получении контракта испанским строительным консорциумом на возведение скоростного железнодорожного сообщения Мекка-Медина в Саудовской Аравии.

Источник

#scandal #worldbank #papergate

Три экономиста выяснили, что значительная доля финансовой помощи от World Bank нуждающимся странам уходит "налево" - на оффшорные депозиты, и написали об этом research paper.

Кто-то внутри WB решил зацензурировать эту "бумажку", но правда выплыла наружу - один из экономистов, не работавший на WB, выложил ее в свободном доступе на своем сайте. После этого главный экономист WB подала в отставку, а исследование было официально выпущено на сайте WB.

Бомба. Просто бомба. Жаль, что это пронеслось только по профильным ресурсам.

❗️ Олегу Тинькову грозит до 6 лет тюрьмы в США за уклонение от налогов, выяснилось из обвинительного акта, опубликованного американским минюстом. Тинькова обвиняют в сокрытии от налогов активов не менее чем на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году.

http://amp.gs/JKJI

🇺🇸 #США против Олега Тинькова (бывшего гражданина США) ⚠️ От декларирования скрыт 1 миллиард 💵 для целей exit tax (налога на экспатриацию) 🚫 Это федеральное преступление 🛂 Его точно экстрадируют в США ✅ Грозит ему до 6 лет заключения https://www.justice.gov/opa/pr/founder-russian-bank-charged-tax-fraud

⚡️🇨🇾 #Кипр вправе лишить Олега Тинькова гражданства за инвестиции 🇺🇸 обычно американские обвинения островом быстро исполняются 🛂

Минфин предложил применять конфискацию денег по валютным статьям Уголовного кодекса — когда речь о невозвращенной валютной выручке и переводах нерезидентам по подложным документам. Пока что предложение выглядит бессмысленным — эффективных механизмов возврата денег в Россию не существует, говорят эксперты

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с предложением стать информатором агентов. В рекламе использована фотография Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова из «Места встречи изменить нельзя»

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/394443-fbr-zapustilo-reklamu-na-russkom-yazyke-s-foto-vysockogo

⚡️🇺🇸 #США против Олега Тинькова полный официальный текст обвинительного заключения https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1256141/download

🇵🇾 #Парагвай Роналдиньо задержали за использование фальшивого паспорта 🚫 к вопросу о том, через кого делать легальные документы https://www.bbc.com/news/world-latin-america-51750802

Депутаты Госдумы от КПРФ предлагали ввести в Конституцию запрет на гражданство и ВНЖ для родственников чиновников и депутатов, но партия "Единая Россия", контролирующая комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, приняла решение отклонить эту законодательную инициативу. По понятным причинам.

⚡️Болезнь Олега Тинькова может стать основанием для отказа в его выдаче США, выяснил The Bell.

Условия выдачи из Великобритании в США регулируются двусторонним договором между странами. В нем перечислены основания для отказа в экстрадиции или ее приостановке. Среди прочих причин в нем названо плохое физическое и ментальное состояние.

http://thebell.io/bolezn-olega-tinkova-mozhet-stat-osnovaniem-dlya-otkaza-v-ego-vydache-ssha/?utm_source=tg&utm_medium=social

🇷🇺 #Россия ⚠️ гражданства за инвестиции не будет⛔️ Но будет Упрощенный порядок приема в гражданство 🇩🇪 #Германия - страна-донор для России 📍 https://thebell.io/kreml-opublikoval-plan-migratsionnoj-reformy/

🇱🇧 #Ливан #дефолт #евробонды https://thebell.io/livan-obyavil-defolt-po-evroobligatsiyam/

Федеральная резервная система Соединенных Штатов Америки будет отправлять на карантин наличные, которые возвращаются из Азии. Только после прохождения карантина деньги вернут в финансовую систему США. Такие меры приняты, чтобы препятствовать распространению коронавируса.

Региональные банки ФРС будут откладывать поставки долларов из Азии на семь-десять дней, прежде чем обрабатывать и перераспределять их в финансовые учреждения. @banksta

🇪🇺🇮🇸🇳🇴🇱🇮 #ЕС + 🇬🇧🇨🇭🇲🇨🇸🇲 #ЕЭП Могут отказывать во въезде гражданам третьих стран при наличии шенгенской визы, если у таких граждан есть подозрение на #коронавирус https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

🇵🇾 #Парагвай Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов, поэтому его и поймали с поддельным паспортом на другое имя https://www.kommersant.ru/doc/4282898