🇨🇾 #Кипр Институт сертифицированных публичных бухгалтеров выпустил директиву о проведении проверок информации заявителей на участие в программе гражданства за инвестиции ⚠️ Отмечается, что документация не должна ограничиваться паспортом, резюме и источниками, но также должна «включать справки об отсутствии судимости и банкротства, выданного властями стран, где клиент приживал в течение последних пяти лет» 🔴 https://cyprus-mail.com/2020/01/22/accountants-urged-to-exercise-caution-over-citizenship-applications/amp/

🇷🇺 #Россия предложено расширить запрет на второе гражданство ⛔️ https://rg.ru/2020/01/22/matvienko-predlozhila-rasshirit-zapret-na-dvojnoe-grazhdanstvo.html

⚡️🇲🇹 #Мальта Спрос на гражданство за инвестиции упал на 5,8% за период с июля 2018 по июнь 2019 года ⚠️ Отказано каждому третьему заявителю ⛔️

За этот период было подано 311 заявок, что на 19 меньше, чем за предыдущий период.

Доходы от программы за этот период составили 271,6 миллион 💶 , что составляет 2,11% ВВП.

На момент подготовки доклада 237 заявок были одобрены.

На июнь прошлого года 58,6% квоты заявок программы (1800) запущенной в 2014 году было выбрано.

Таким образом, программа принесла с 2014 года 834,8 миллиона 💶 (из которых 220 миллионов получило правительство, и 514 миллионов пошли в Социальный фонд национального развития).

Регулятор на стадии рассмотрения выявил 14 случаев подозрительной криминальной деятельности, и в 120 случаях осуществлялись совместные проверки с агенством по противодействию отмыванию денежных средств.

⛔️ Из 311 заявок за названный период было отказано или предложено отозвать 115 ‼️


https://yangx.topsofmalta.com/articles/view/bad-publicity-behind-drop-in-golden-passport-applications.764928.amp

🇳🇴 #Норвегия разрешит второе гражданство с 2020 года? 🔴 Таким образом, сохраняется первоначальное гражданство https://www.thelocal.no/20191104/norway-to-allow-dual-citizenship-from-2020/amp

⚡️Трамп запретит въезд в США жителям 7 стран. Среди них Беларусь и Кыргызстан

Люди из этих стран могут столкнутся с ограничениями на прошение виз и въезд в США. Им также может быть запрещено участвовать в лотерее грин-карт, которая дает возможность выиграть право стать постоянным законным жителем США.

Трамп отметил, что полный список стран, попавших под запрет, будет объявлен «в самое ближайшее время».

Запрет будет введен в понедельник, 27 января — третью годовщину подписания Трампом первоначального запрета, который блокировал въезд в США путешественников из нескольких стран с преобладающим мусульманским населением.

⚡️⚠️ #ВтороеГражданство Знаете, почему многие государства не против сохранения первоначального гражданства своими натурализованными гражданами? Многие считают, что это позволяет новой родине в случае необходимости (или по законным основаниям) отзывать натурализованное гражданство! Вроде как, тогда человек не станет апатридом. Именно поэтому наиболее «продвинутые» пользователи множества гражданств иногда от первоначальных гражданств отказываются.

🇪🇺 🇨🇭 🇳🇴 🇮🇸 С 2021 года граждане третьих стран (например, Карибские и даже США с Канадой, и т.д) с безвизом в Шенген будут обязаны перед взъездом получить предоавторизацию (будет действовать либо 3 года, либо на срок действия паспорта) ⚠️ https://www.schengenvisainfo.com/ru/etias/

🇬🇧 #Великобритания не будет защищать денежные средства, в отношении которых есть законные претензии в России https://www.bfm.ru/news/434868

⚡️🇷🇺 #Россия суд разрешил налоговой получать данные от операторов связи без суда https://www.kommersant.ru/doc/4227286

Банки Швеции прекращают операции с Россией? У шведских предпринимателей начались проблемы с получением оплаты от российских клиентов. Шведские банки не принмают платежи из России без объяснения причин. Речь идет об обычном бизнесе. Подозрения правоохранительных органом в отмывании денег в нескольких шведских банках заставляет все банки больше нервничать по поводу сделок компаний с Россией. Самое интересное, что банки даже не запрашивают юридические документы (контракты, накладные). ПРоблема бьет по шведскому экспорту в Россию. А счета предпринимателей, которые вдут с Россией бизнес, были заморожены шведскими банками. Swedbank заявляет, что произошло ужесточение правовых требований в отношении ответственности банков за знание клиентов и контроль операций, а Россия является страной высоко риска.@BlackAudit

Sunday #Brexit humor from 🇺🇸

🇷🇺 #Россия ФНС считает личные банковские счета ИП также открытыми для взыскания долгов перед бюджетом https://www.rbc.ru/finances/ во внесудебном порядке 27/01/2020/5e2b2e319a7947a8951e36ce

🇷🇺 #Россия #консульскийучет

Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации, вправе встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Постановка российского гражданина на учет в загранучреждении является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом. Каких-либо ограничений для постановки россиянина на учет действующим законодательством не установлено. При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий.

Учет российских граждан в загранучреждении заключается в фиксировании консульскими должностными лицами предоставляемых гражданами своих контактных данных, которые в соответствии с законом используются в целях обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан. В частности, в случае возникновения в иностранном государстве какой-либо чрезвычайной ситуации сведения о месте пребывания гражданина, пусть даже кратковременного, о способах экстренной связи с ним или с его родственниками могут иметь решающее значение.

Вы можете подать заявление о постановке на учет или о снятии с учета с помощью специализированного сайта.

https://consreg.kdmid.ru/

🇷🇺 #Россия Новый список Офшоров от ФНС России

С 1 января 2020 года вступил в силу обновленный “перечень” государств и территорий, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией с Российской Федерацией, утвержденный Приказом ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@ "Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, и о признании утратившим силу приказа ФНС России от 04.12.2018 N ММВ-7-17/786@".

Стран, которые не обмениваются с Россией налоговой информацией, стало меньше, учитывая, что из “Перечня” исключены Панама и Сан-Марино. Теперь “Перечень” содержит 98 государств и 18 территорий.

ФНС России ежегодно пересматривает “перечень” государств, которые не обеспечивают обмен налоговой информацией, с учетом изменения международной нормативно-правовой базы и практики обмена налоговой информацией с конкретными странами.

“Перечень” применяется, в частности, для целей налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний.

Так, на основании “пункта 7 статьи 25.13-1” Налогового кодекса Российской Федерации прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения в соответствии с НК РФ в случаях, установленных “подпунктами 3”, “5” и “6 пункта 1” названной статьи Налогового кодекса Российской Федерации, если постоянным местонахождением такой контролируемой иностранной компании является государство (территория), с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home#doc/LAW/343183/1000000001,0/0

🇨🇾 #Кипр депонировал свой документ о ратификации #МLI Многосторонней конвенции #BEPS 23 января 2020 года в генеральном секретариате #ОЭСР 🔴 Действие Конвенции для Кипра начнётся с 1 мая 2020 года ⚠️ http://www.oecd.org/tax/treaties/beps-mli-signatories-and-parties.pdf

🇷🇺 #Россия #нерезы скажут спасибо https://www.interfax.ru/russia/692874

🇱🇻 #Латвия #ABLV в офисе банка проводятся мероприятия https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/knab-i-policiya-provodyat-processualnye-dejstviya-v-zdanii-ablv.d?id=51834103

🇫🇮 #Финляндия Санкции: Почему очень важно решение суда по делу Ротенберга https://pro.rbc.ru/demo/5e2ec69d9a79473293e8e30e

🇷🇺 #Россия кому ближе налоговые льготы 😎 https://m.newizv.ru/news/business/28-01-2020/v-rossii-inostrannye-kompanii-oboshli-otechestvennye-po-polucheniyu-nalogovyh-lgot