🇱🇻 #Латвия поставила на поток изъятие незадекларированных денежных средств в крупных суммах при ввозе https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/zaderzhan-sovladelec-ukrainskogo-banka-pytavshijsya-vvezti-v-latviyu-sotni-tysyach-evro-nalichnymi.d?id=51095173
DELFI
Задержан совладелец украинского банка, пытавшийся ввезти в Латвию сотни тысяч евро наличными
По информации пресс-центра Службы госдоходов, в мае нынешнего года в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.…
⚡️🇷🇺 #Россия МВД предлагает наказывать за подготовку налогового преступления https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/05/16/801617-za
www.vedomosti.ru
МВД предложило наказывать за подготовку налоговых или «банкротных» преступлений
Министерство внутренних дел предложило обсудить криминализацию действий бенефициаров компаний, направленных на подготовку преступлений в сфере налогообложения и банкротства. С таким предложением выступил начальник договорно-правового департамента МВД Александр…
🇰🇳 #СентКитсИНевис изменил практику предоставления гражданства на основании факта заключения брака с гражданином. ✅ Ранее требовалось нахождение в браке до 3 лет. http://www.thestkittsnevisobserver.com/local-news/government-changes-policy-on-citizenship-by-marriage/
The St Kitts Nevis Observer
Government changes policy on citizenship by marriage - The St Kitts Nevis Observer
On Thursday (May 16), Prime Minister Timothy Harris clarified any misperception as it relates to his Cabinet’s recent policy shift regarding the number of years an individual can be married before citizenship can be granted, noting that the Cabinet took into…
🇺🇳 #UNODC Управление ООН по наркотикам и преступности о российском контексте борьбы с коррупцией https://russian.rt.com/world/article/632392-kozin-oon-borba-korruptsiya-genprokuratura
RT на русском
«Государства не хотят быть гаванью для преступных денег»: представитель ООН о борьбе с международной коррупцией
Генеральная прокуратура России и Управление ООН по наркотикам и преступности провели курсы по подготовке экспертов, следящих за выполнением Конвенции против коррупции. К обучению привлекли представителей ООН, работников различных подразделений Генпрокуратуры…
🇨🇭#Швейцария сняла ограничения для граждан 🇷🇴#Румыния и 🇧🇬 #Болгария на свободное проживание и работу по найму https://ru.sputnik.md/world_society/20190519/25990661/Grazhdane-Rumynii-smogut-svobodno-vezzhat-v-esche-odnu-stranu-ES.html
Sputnik Молдова
Граждане Молдовы с румынскими паспортами смогут свободно въезжать в Швейцарию
Теперь граждане Румынии, а также жители Молдовы, обладающие румынскими паспортами, смогут свободно въезжать в Швейцарию, правда, в случае, если они нашли там рабочее место.
Forwarded from Forbes Russia
Миллиардер Игорь Макаров отреагировал на видео со своей «племянницей», вызвавшее политический скандал в Австрии
https://www.forbes.ru/milliardery/376297-ya-byl-edinstvennym-rebenkom-v-seme-milliarder-makarov-otreagiroval-na-video-so
https://www.forbes.ru/milliardery/376297-ya-byl-edinstvennym-rebenkom-v-seme-milliarder-makarov-otreagiroval-na-video-so
Forbes.ru
«Я был единственным ребенком в семье». Миллиардер Макаров отреагировал на видео со своей «племянницей»
Миллиардер Игорь Макаров заявил, что не знаком и не имеет никаких родственных связей с женщиной, выдававшей себя за его племянницу. Видео встречи австрийских политиков с этой женщиной вызвало политический скандал и привело к отставке вице-канцлера Австрии
Forwarded from EvropaKipr
Борьба с отмыванием денег на Кипре не прекращается ни на минуту. https://evropakipr.com/biznes/uehali-revizory-iz-ssha-priehali-iz-evropy
Европа Кипр
Уехали ревизоры из США, приехали из Европы
Их выводы сыграют ключевую роль в восприятии Кипра
⚡️🇨🇭 #Швейцария одобрила налоговую реформу: многие преференциальные льготы будут отменены https://www.swissinfo.ch/eng/vote-may-19--2019_corporate-tax-reform--a-crucial-vote-for-switzerland-s-future/44968122
SWI swissinfo.ch
Switzerland votes ‘yes’ to overhaul corporate tax rules
Switzerland voted yes on Sunday to a reform of the corporate tax system that will scrap preferential treatment for multinational firms.
🇷🇺 #Россия участник амнистии капитала винит во всех своих бедах разглашение сведений из спецдекларации https://www.rbc.ru/business/21/05/2019/5ce3bbcb9a7947822982d93e
РБК
МВД провело обыски в «Вятском квасе» по делу о выводе денег в офшор
У производителя «Вятского кваса», получившего известность после пресс-конференции Владимира Путина, идут обыски. Уголовное дело возбуждено по подозрению в незаконных операциях с офшорами. Владелец
🇺🇸 Нью-Йорк Таймс сообщает, что фирма по продаже гражданства иностранных государства Henley & Partners наняла бывшего старшего прокурора США (при администрации Обамы) Питера Винсента 🔴 Вроде, он по вопросам безопасности фирмы, но это и может многих заинтересовать https://www.nytimes.com/2019/05/21/realestate/visas-residency-passports-property-investment.html
NY Times
Want a Second Passport? Try Buying a House (Published 2019)
Analysts estimate that offers of visas and passports drive more than $20 billion a year in investments.
⚡️🇭🇰 #Гонконг Департамент внутренних доходов начал интересоваться, где гонконгская компания с освобождённым в Гонконге офшорным доходом уплачивает с него налоги, и где имеет фактическое присутствие (сабстенс) для цели реализации плана BEPS. 🔴 Если в течение месяца гонконгская компания не в состоянии ответить на мотивированный запрос, то в отношении такого ранее освобождённого офшорного дохода будет предложено уплатить соотвествующий подоходный налог в Гонконге.
‼️ Hong Kong Inland Revenu Department ("IRD"), the tax authority of Hong Kong, has been sending query letters to Hong Kong corporate taxpayers who have been granted the tax exemption of their offshore incomes in the previous Years of Assessment.
The query letter demands the taxpayer to provide supplementary documents and information to the IRD within one month, which can prove whether the taxpayer had substance outside of Hong Kong and, most importantly, had reported the offshore income in question to other jurisdictions.
The action from the IRD is supporting the global battle in fighting against tax evasion and profit shifting. Since Hong Kong is engaging in the Organization of Economic Co-operation and Development ("OECD")'s Country-by-Country Reporting package as a component of the implementation of Automatic Exchange of Information, Hong Kong taxpayers' information is shared with other tax authorities in the participating jurisdictions while Hong Kong IRD obtains the report of its taxpayers from other tax authorities on an automatic basis, to determine if an offshore income is legally assessed.
If the taxpayer misses the IRD query, the IRD will demand the Profits Tax charged on the offshore income. The updated taxpayer's account will be shared with other tax authorities and may receive queries from them where different tax legislation may apply.
‼️ Hong Kong Inland Revenu Department ("IRD"), the tax authority of Hong Kong, has been sending query letters to Hong Kong corporate taxpayers who have been granted the tax exemption of their offshore incomes in the previous Years of Assessment.
The query letter demands the taxpayer to provide supplementary documents and information to the IRD within one month, which can prove whether the taxpayer had substance outside of Hong Kong and, most importantly, had reported the offshore income in question to other jurisdictions.
The action from the IRD is supporting the global battle in fighting against tax evasion and profit shifting. Since Hong Kong is engaging in the Organization of Economic Co-operation and Development ("OECD")'s Country-by-Country Reporting package as a component of the implementation of Automatic Exchange of Information, Hong Kong taxpayers' information is shared with other tax authorities in the participating jurisdictions while Hong Kong IRD obtains the report of its taxpayers from other tax authorities on an automatic basis, to determine if an offshore income is legally assessed.
If the taxpayer misses the IRD query, the IRD will demand the Profits Tax charged on the offshore income. The updated taxpayer's account will be shared with other tax authorities and may receive queries from them where different tax legislation may apply.
Forwarded from EvropaKipr
Наиболее крупные инвестиции в Россию приходят с Кипра и из Нидерландов. «Что это такое?» — спросил Владимир Владимирович. https://evropakipr.com/biznes/putin-nesladko-vashim-dengam-za-granicey
Европа Кипр
Путин: несладко вашим деньгам за границей?
А ведь президент РФ предупреждал
🇬🇩 #Гренада опубликовала ключевые изменения по своей программе гражданства за инвестиции. 🔴 Гражданство Гренады обеспечивает безвизовый въезд в 🇨🇳 #Китай и 🇷🇺 #Россия, а также визу 🇺🇸 #США Е2 https://www.imidaily.com/caribbean/grenada-publishes-sweeping-amendments-to-its-citizenship-by-investment-act/
IMI - Investment Migration Insider
Grenada Publishes Sweeping Amendments to its Citizenship by Investment Act - IMI - Investment Migration Insider
Grenada’s government has just published a wide set of amendments to its Citizenship by Investment Act of 2013. No citizenship
🇺🇾 #Уругвай Нет, никаких налоговых новостей, просто зять Рыболовлева может стать президентом целой страны 🔴 Новый уровень налогового планирования и наследования Активов https://www.forbes.ru/milliardery/376043-zyat-milliardera-rybolovleva-reshil-stat-prezidentom-urugvaya
Forbes.ru
Зять миллиардера Рыболовлева решил стать президентом Уругвая
Выборы пройдут в октябре, но бизнесмену и начинающему политику еще необходимо победить в праймериз
🇻🇬 #БВО официальный проект руководства по экономическому сабстенсу https://bvifinance.vg/Portals/0/xBlog/uploads/2019/4/24/DraftITACode.pdf
🇺🇸 #США ФБР вместе с другими правоохранителями предлагает отменить конфиденциальность конечных бенефициарных владельцев при регистрации компаний на уровне штатов, и ввести открытые реестры таких лиц. Пока, конечно, сложно говорить о перспективах, но вероятность поддержки существует https://www.icij.org/investigations/panama-papers/fbi-says-we-must-learn-from-the-panama-papers/
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
FBI says ‘we must learn from the Panama Papers’
Allowing the owners of shell companies to hide their identities from United States authorities constitutes a “significant loophole” in the country’s ability to tackle money laundering and illicit financing, a senior FBI official.
🇷🇺 Forbes Russia: Наследование Активов проходит у всех по-разному https://www.forbes.ru/milliardery/376533-tyazheloe-nasledie-kak-rossiyskie-milliardery-pervoy-volny-peredayut-sostoyaniya
Forbes.ru
Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям
Российские капиталисты первой волны, обладатели больших состояний стареют, а дети их взрослеют, и на наших глазах выросло второе поколение участников списка Forbes.
🇷🇺 #Россия вид на «панамское досье» https://www.rbc.ru/politics/27/05/2019/5ceb9deb9a79472d72127975
РБК
Генпрокуратура объяснила отсутствие в России дел по «панамскому досье»
Уголовных дел в отношении российских граждан по мотивам обнаруженных в «панамском досье» нарушений не было, поскольку власти Панамы не представили запрошенные Москвой документы
🇷🇺 #Клерк пытаются закрыть за информацию о налоговой https://www.klerk.ru/buh/articles/485968/
Клерк
Налоговая заставляет «Клерк» замолчать про проблемы в ФНС
Вчера мне передали, что сегодня со мной свяжется человек. Представится как Николай Николаевич. Пока я писал этот текст, мне уже четыре раза позвонили с незнакомого номера в вотсапе.
Forwarded from Импорт в Россию
Власти Греции изъяли у гражданина России, летевшего в Стамбул транзитом через Афины, 800 тысяч долларов
Крупную сумму денег россиянин задекларировал еще в Москве. Однако заполненные документы не удовлетворили греческих таможенников. При этом они сослались на европейские правила, согласно которым иностранные граждане возвращающиеся из третьих стран, обязаны декларировать суммы свыше 10 тысяч евро. Это правило распространяется также на транзитную зону, где, собственно, и возникли проблемы у россиянина.
Как оказалось, он должен был еще раз задекларировать деньги, поскольку покинул салон самолета.
В итоге, хотя россиянин смог продолжить полет, вся перевозимая им сумма была конфискована. Греческая сторона уже заявила, что намерена наложить на эту задержанные деньги штраф в размере 25 процентов. @proimport
Крупную сумму денег россиянин задекларировал еще в Москве. Однако заполненные документы не удовлетворили греческих таможенников. При этом они сослались на европейские правила, согласно которым иностранные граждане возвращающиеся из третьих стран, обязаны декларировать суммы свыше 10 тысяч евро. Это правило распространяется также на транзитную зону, где, собственно, и возникли проблемы у россиянина.
Как оказалось, он должен был еще раз задекларировать деньги, поскольку покинул салон самолета.
В итоге, хотя россиянин смог продолжить полет, вся перевозимая им сумма была конфискована. Греческая сторона уже заявила, что намерена наложить на эту задержанные деньги штраф в размере 25 процентов. @proimport