🇷🇺 #Россия может запретить размещение офшорных иллюстраций и типовых схем https://www.business-gazeta.ru/news/404732
БИЗНЕС Online
Суд в Челнах запретил публиковать способы вывода средств в офшоры
🇫🇷 #Франция может быть вынуждена вернуть налог на богатство - impôt de solidarité sur la fortune (ISF, solidarity tax on wealth) https://www.theguardian.com/world/2018/dec/05/france-wealth-tax-changes-gilets-jaunes-protests-president-macron
the Guardian
Macron scraps fuel tax rise in face of gilets jaunes protests
French government drops measure from budget after weeks of protests that left parts of Paris in flames
🇬🇧 #Великобритания прекратила выдачу инвест-виз https://thebell.io/britaniya-priostanovila-vydachu-investitsionnyh-viz-do-2019-goda-novye-pravila-serezno-uzhestochat
The Bell
Британия приостановила выдачу инвестиционных виз до 2019 года. Новые правила серьезно ужесточат
Великобритания до 2019 года заморозила выдачу инвестиционных виз (Tier 1), которые позволяют получать вид на жительство в обмен на миллионные инвестиции в британскую экономику, пишет The Times. С 2019 года процедуру проверки соискателей серьезно ужесточат…
🇺🇸 #США начинает бороться с офшорные «профессионалами» ⚠️ «Объявленные сегодня обвинения демонстрируют нашу приверженность делу преследования профессионалов, которые содействуют финансовым преступлениям через международные границы и налоговым мошенникам, которые используют свои сервисы» https://www.novayagazeta.ru/news/2018/12/05/147342-v-ssha-pred-yavili-pervye-obvineniya-figurantam-dela-o-panamskom-dosie
Новая газета - Novayagazeta.ru
В США предъявили первые обвинения фигурантам дела о «панамском досье»
В США четырем людям предъявили обвинения в налоговом мошенничестве, отмывании денег и других преступлениях по делу, возбужденному из-за утечки документов фирмы Mossack Fonseca в рамках «панамского досье». Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. …
🇬🇧 #Великобритания выпустила свой «Кремлевский» список https://www.telegraph.co.uk/news/2018/12/07/romanabramovich-list-six-russian-oligarchs-targeted-uk-intelligence ⚠️ Офшоры раскрылись по полной, похоже (не в автоматическом обмене)...
The Telegraph
Roman Abramovich on list of six Russian oligarchs targeted by UK intelligence over links to Putin
Roman Abramovich is among a group of Russian oligarchs to be targeted by British intelligence as part of a sustained campaign to disrupt Vladimir Putin, The Telegraph understands.
🇺🇸 #США начали преследование на основании «Панамского досье» Подробно https://www.icij.org/investigations/panama-papers/what-the-panama-papers-tell-us-about-the-clients-in-the-latest-bombshell-charges/
International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ
What the Panama Papers tell us about the clients in the latest bombshell charges
Here's what we know about the clients in the latest criminal charges.
Forwarded from RTVI
❗️ Европейский суд правосудия вынес решение, что Великобритания может отказаться от Брэкзита без согласия других членов Евросоюза
Брэкзит должен начаться 29 марта 2019 года
https://rtvi.com/news/evropeyskiy-sud-yustitsii-postanovil-chto-velikobritaniya-mozhet-otmenit-brekzit-v-odnostoronnem-por/?utm_source=telegram
Брэкзит должен начаться 29 марта 2019 года
https://rtvi.com/news/evropeyskiy-sud-yustitsii-postanovil-chto-velikobritaniya-mozhet-otmenit-brekzit-v-odnostoronnem-por/?utm_source=telegram
Rtvi
Европейский суд правосудия постановил, что Великобритания может отменить Брэкзит в одностороннем порядке
Европейский суд правосудия вынес решение, что Великобритания может отказаться от Брэкзита без согласия других членов Евросоюза. Об этом 10 декабря сообщает Би-би-си.
🇷🇺 Росфинмониторинг занялся «Панамским досье» https://www.rbc.ru/society/10/12/2018/5c0e3ba59a7947205c50c67d
РБК
Русские в Панаме: что власти узнали из досье об офшорах россиян
При проверке «панамского досье» Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд руб.
🇨🇾 #Кипр Закрыл более 20 тысяч счетов иностранцев с 2014 года в целях противодействия отмыванию ⚠️ Российские депозиты снизились до 5 миллиардов http://knews.kathimerini.com.cy/en/news/russian-deposits-down-by-5-billion
knews.com.cy
Russian deposits down by 5 billion
Visit KNEWS for breaking news about Cyprus, politics, economy and feature stories. KNEWS provides trusted world and local news. The English online version of Kathimerini Cyprus.
В эту среду, 12 декабря проводится вебинар, где мы будем подводить налоговые итоги года с фокусом на планирование в международных структурах (https://moc.ac/587TxoW).
На вебинаре мы будем разбираться в:
* Недавних поправках по фактическому праву на доход, КИК и новым "инвестиционным" налоговым льготам (закон №424-ФЗ).
* Статусе Многосторонней конвенции (MLI) и нового налогового соглашения между Россией и Японией.
* Ряде других изменений и последних тенденциях налоговой практики, развития которых можно ожидать в следующем году.
Вебинар пройдёт с 10.00 до 11.30.
Вот ссылка на страницу регистрации: https://moc.ac/587TxoW
На вебинаре мы будем разбираться в:
* Недавних поправках по фактическому праву на доход, КИК и новым "инвестиционным" налоговым льготам (закон №424-ФЗ).
* Статусе Многосторонней конвенции (MLI) и нового налогового соглашения между Россией и Японией.
* Ряде других изменений и последних тенденциях налоговой практики, развития которых можно ожидать в следующем году.
Вебинар пройдёт с 10.00 до 11.30.
Вот ссылка на страницу регистрации: https://moc.ac/587TxoW
🇨🇾 Кипр усилит проверку заявителей на инвестиционное гражданство ⚡️ https://evropakipr.com/pravila/hotite-poluchit-kiprskiy-pasport-za-2-mln-evro-vas-zhdet-sereznaya-proverka также готовится участие прокуратуры в рассмотрении дел на предмет возможного отзыва...
Европа Кипр
Хотите получить кипрский паспорт за 2 млн. евро? Вас ждет серьезная проверка!
Объявлен тендер
🇮🇱 Израильская налоговая придавила незадекларированную крипту https://coinspot.io/law/asia-and-africa/izrailskaya-nalogovaya-sluzhba-aktivno-boretsya-s-kriptovalyutnymi-uklonistami/
Coinspot
Израильская налоговая служба активно борется с криптовалютными «уклонистами»
В последнее время налоговая служба Израиля (ITA) приняла ряд мер, направленных на то, чтобы наказывать людей, предположительно уклоняющихся от уплаты налогов с помощью криптовалютного трейдинга и инвестиций.
🇷🇺 #Россия вводит официальный контроль за использованием россиянами банковских карт выпущенных иностранными банками https://rg.ru/2018/12/12/sniatie-nalichnyh-s-kart-inostrannyh-bankov-vozmut-pod-kontrol.html
Российская газета
Кэш отсюда
Банки будут отслеживать операции граждан по снятию наличных с карт, выпущенных кредитными организациями иностранных государств, и сообщать о них в Росфинмониторинг. Такие требования вводит правительственный законопроект - Госдума готовится рассмотреть его…
⚡️🇷🇺 Материалы «Панамского досье» переданные Росфинмониторингом российским правоохранителям повлекут проверки офшорных супермаркетов на рынке России, а также их клиентов ⚠️ Клиенты приобретавшие иностранные структуры в России непосредственно у расположенных в России «представительств» и «офисов» в ближайший год могут столкнуться с беспрецедентным давлением и проверками.
🇰🇿 #Казахстан усилит борьбу с сокрытием второго гражданства https://m.forbes.kz/article/188361
www.forbes.kz
Казахстан будет выявлять соотечественников, имеющих двойное гражданство
Как сообщил в ходе пленарного заседания мажилиса в среду, 12 декабря, министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, соответствующие документы готовятся сейчас с шестью странами СНГ
🇻🇬 #БВО введут Требование об ЭкономСабстенсе ⚠️ С этого времени регагент должен знать экономически где располагается присутствие компании зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Если компания заявляет, что находится на БВО, то такой сабстенс должен обеспечиваться. Иначе регистрационный агент должен понимать чьим налоговым резидентом является компания, зарегистрированная на БВО http://www.bvi.gov.vg/media-centre/bvi-government-plans-legislation-address-eu-concerns-economic-substance . Ранее более радикальные изменения были объявлены в Белизе 🇧🇿
🇰🇾 Каймановы острова внесли законопроект об экономическом сабстенсе, который требуется от зарегистрированных компаний поименованных отраслей бизнеса, которые не имеют иного налогового резидентства ⚠️ http://www.cayman.finance/2018/12/cayman-publishes-bills-regarding-financial-services-standards/
Cayman Finance
Cayman Publishes Bills regarding Financial Services Standards | Cayman Finance
In response to global developments in financial services, the Cayman Islands Government today published three bills that further strengthen our compliance with international standards. The bills are The Companies (Amendment) (No. 2) Bill, 2018; The Local…
⚠️ Налоговое резидентство прописали всем офшорам 🔴 Что не сказал никто: что компании зарегистрированные в этих зонах можно продолжать использовать как проектные SPV, когда их мам является налоговым резидентом оншорной нормальной юрисдикции с реальным экономическим сабстенсом ⚡️ https://www.rbc.ru/economics/18/12/2018/5c17b7c09a7947502612d804
РБК
Прощание с Бермудами: что означают новые требования к офшорным компаниям
Под давлением ЕС популярные офшорные зоны до конца года законодательно установят требования к налоговым резидентам открывать офисы и нанимать сотрудников на их территории. РБК разобрался, что это