В США сгущаются тучи над офшорами Дерипаски на Кипре и Кайманах https://www.nbcnews.com/news/world/manafort-had-60m-relationship-russian-oligarch-n810541
NBC News
Manafort had $60M relationship with Russian oligarch
Paul Manafort, Trump's former campaign manager, has much stronger financial ties to a Russian oligarch than have been previously reported.
🇦🇪 #ОАЭ
С 1 января 2018 года в Объединённых Арабских Эмиратах действует НДС со ставкой 5%. До 31 декабря 2017 года зарегистрироваться в качестве плательщика НДС обязаны резидентные компании, внутренние налогооблагаемые операции которых превышают 375 тысяч дирхам в год. Добровольная регистрация по НДС доступна лицам, чей совокупный годовой объём облагаемых операций превышает 187 тысяч 500 дирхам.
С 1 января 2018 года в Объединённых Арабских Эмиратах действует НДС со ставкой 5%. До 31 декабря 2017 года зарегистрироваться в качестве плательщика НДС обязаны резидентные компании, внутренние налогооблагаемые операции которых превышают 375 тысяч дирхам в год. Добровольная регистрация по НДС доступна лицам, чей совокупный годовой объём облагаемых операций превышает 187 тысяч 500 дирхам.
🇨🇾 #Кипр
https://evropakipr.com/novosti/mvd-kipra-prishlos-opravdyvatsya-za-vydachu-pasporta-tureckomu-millioneru
https://evropakipr.com/novosti/mvd-kipra-prishlos-opravdyvatsya-za-vydachu-pasporta-tureckomu-millioneru
Evropakipr
МВД Кипра пришлось оправдываться за выдачу паспорта турецкому миллионеру | Европа Кипр
Паспорта по схеме «Гражданство в обмен на инвестиции» получили 1223 иностранца, 630 из них — россияне
#Антигуа и Барбуда 🇦🇬 Теперь паспорт всего за 100 тысяч долларов https://wp.caribbeannewsnow.com/2017/10/12/cost-antigua-barbuda-citizenship-reduced-us100000/
🇺🇸#США #санкции http://www.forbes.ru/biznes/350993-kontroliruy-sebya-rol-sankcionnogo-prava-ssha-stremitelno-vozrastaet
Forbes.ru
Контролируй себя. Роль санкционного права США стремительно возрастает
Правоприменительная практика Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США за последнее время показывает довольно интересную тенденцию: отсутствие внутреннего регламента о соблюдении санкционного законодательства США рассматривается как
🇲🇹 #Мальта почти Сицилия из "Спрута" http://www.interfax.ru/world/583452
Interfax.ru
На Мальте взорвали писавшую о панамских офшорах журналистку
Мальтийская журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, известная по обличительным материалам в отношении властей, погибла в результате взрыва бомбы в ее машине рядом с собственным домом, сообщает в понедельник британская газета The Guardian.
🇷🇺 #Россия
В деле №А40-73573/17-20-612
есть важные маркеры: налоговыми органами были использованы результаты исследования жестких дисков (скопированных образов компьютеров и серверов Общества), полученных при проведении сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФАС России гласного оперативного-розыскного мероприятия в виде обследования территорий и помещений Общества. При исследовании жестких дисков выявлена переписка между рядом лиц (детали – в тексте решения суда), и по результатам анализа данной переписки установлена осведомленность Общества о техническом характере деятельности кипрской компании, а сотрудники Общества самостоятельно от лица этой компании подготавливают решения о выплате дивидендов, переводят их и отправляют на подпись, согласуют размер выплачиваемых дивидендов с представителями банка и направляют решения о выплате дивидендов на Кипр через представителей банка.
Вот поэтому “detection risk” не учитывается высокопрофессиональными налоговыми консультантами при оценке налогового риска. Иными словами, потому, что налогоплательщик никогда не может контролировать “detection risk” в полной мере.
В деле №А40-73573/17-20-612
есть важные маркеры: налоговыми органами были использованы результаты исследования жестких дисков (скопированных образов компьютеров и серверов Общества), полученных при проведении сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФАС России гласного оперативного-розыскного мероприятия в виде обследования территорий и помещений Общества. При исследовании жестких дисков выявлена переписка между рядом лиц (детали – в тексте решения суда), и по результатам анализа данной переписки установлена осведомленность Общества о техническом характере деятельности кипрской компании, а сотрудники Общества самостоятельно от лица этой компании подготавливают решения о выплате дивидендов, переводят их и отправляют на подпись, согласуют размер выплачиваемых дивидендов с представителями банка и направляют решения о выплате дивидендов на Кипр через представителей банка.
Вот поэтому “detection risk” не учитывается высокопрофессиональными налоговыми консультантами при оценке налогового риска. Иными словами, потому, что налогоплательщик никогда не может контролировать “detection risk” в полной мере.
🇷🇺 #Россия
Изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле
Текст внесённый правительством в госдуму http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_171017.pdf
Изменения в закон о валютном регулировании и валютном контроле
Текст внесённый правительством в госдуму http://static.consultant.ru/obj/file/doc/fz_171017.pdf
🇭🇰 #Гонконг 🇨🇭 #Швейцария Автоматический обмен
http://tax-today.com/gonkong-i-shveitsariya-dogovorilis-ob-avtomaticheskom-obmene/
http://tax-today.com/gonkong-i-shveitsariya-dogovorilis-ob-avtomaticheskom-obmene/
TaxToday
Гонконг и Швейцария договорились об автоматическом обмене
13 октября 2017 года Гонконг объявил о подписании соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах для налоговых целей со Швейцарией. Ранее, в июле этого года Гонконг подписал ан…
🇬🇧 #Великобритания
А ты зарегистрировал свой траст? http://www.step.org/news/uk-online-trust-registration-service-now-available-agents
А ты зарегистрировал свой траст? http://www.step.org/news/uk-online-trust-registration-service-now-available-agents
www.step.org
UK online Trust Registration Service now available to agents | STEP
As of yesterday, trustees' agents can access HMRC's online Trust Registration Service, although they need to jump through some hoops before being able to fill in the online registration form.
Forwarded from Футляр от виолончели
Актер Владимир Этуш вывел 28 млн рублей в Швейцарию, где деньги 95-летнего народного артиста похитил его компаньон. Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело
