#Катар 🇶🇦 стал первым государством в регионе, которое предоставляет #ПМЖ иностранцам ⚠️
https://trib.al/bpuT6pm
https://trib.al/bpuT6pm
Bloomberg.com
Qatar Is First Gulf State to Offer Expat Permanent Residency
Qatar has officially made permanent residency an option for a limited number of foreigners, a landmark development in the energy-rich Gulf.
⚡️🇷🇺 Правительство предлагает продлить мораторий на уголовную отвественность по КИК до конца 2018 года!
http://sozd.duma.gov.ru/download/0E5416DE-05D9-4A2E-B035-268D5EA951BB
http://sozd.duma.gov.ru/download/0E5416DE-05D9-4A2E-B035-268D5EA951BB
🇨🇭 #Швейцария Кредит Свисс и его мягкая формулировка заморозки https://www.swissinfo.ch/rus/заморозка-счетов_сможет-ли-швейцария-сохранить-имидж-надежной-гавани-для-капиталов-россиян-/44371978
SWI swissinfo.ch
Швейцария — все еще надежная гавань для капиталов россиян?
В августе стало известно, что банк Credit Suisse заморозил счета россиян. Но через день заявили о «реклассификации» активов. У нас подробности!
Forwarded from Компромат 2.0 :: Мы решаем, что является компроматом
Daily Mail: Активы более 100 богатых людей в Великобритании могут арестовать. Большинство из этих 100 человек - россияне. Вверху списка есть такие фамилии: Абрамович, Дерипаска, Шувалов, Якунин, Хайрова dailymail.co.uk/news/article-6141275/Russian-oligarchs-living-mansions-Britain-face-crackdown-dirty-money.html
Mail Online
Russian oligarchs living in Britain may face crackdown on dirty money
Dozens of Russian oligarchs including Abramovich (left) Oleg Deripaska (centre) and Elisina Khayrova (right) could be targeted in the wake of the Salisbury revelations.
🇷🇺 Международное налогообложение в период внешних ограничений
Московский финфорум 2018 https://youtu.be/L-pZ-GAQ1H0
Московский финфорум 2018 https://youtu.be/L-pZ-GAQ1H0
YouTube
Международное налогообложение в период внешних ограничений... - Зал 1. День 2
Международное налогообложение в период внешних ограничений и глобального информационного обмена: принуждение к деофшоризации
⚡️🇬🇧 #Великобритания Более 700 состоятельных россиян, получивших вид на жительство с 2008 по 2015 годы подвергнулся повторной всесторонней проверке, поскольку ранее проведённая проверка их благосостояния была недостаточной ⚠️ Так что, не у всех «все нормально»! Собираем и готовим документы!
This could mean that over 700 wealthy Russians gained UK residency between 2008 and 2015, without proper checks over the source of their wealth that allowed them to secure that visa.
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/09/home-office-review-wealthy-russian-investor-visas
This could mean that over 700 wealthy Russians gained UK residency between 2008 and 2015, without proper checks over the source of their wealth that allowed them to secure that visa.
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/09/home-office-review-wealthy-russian-investor-visas
the Guardian
Wealthy Russians in Britain face new visa crackdown after Salisbury
Scheme has allowed hundreds of oligarchs and Putin allies to make UK their home
🇷🇺 #Россия ⚠️ Российский офшор создан в несуществующем месте
Официально острова Октябрьский в Калининграде пока нет 😎
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/09/780361-ofshor?shared_token=8856945340240b5395e5788665b036003d926281&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=780361-ofshor
Официально острова Октябрьский в Калининграде пока нет 😎
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/09/780361-ofshor?shared_token=8856945340240b5395e5788665b036003d926281&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=780361-ofshor
www.vedomosti.ru
Российский офшор создан в несуществующем месте
Официально острова Октябрьский в Калининграде пока нет
🇪🇺 #ЕС начнёт серьезно бороться с грязными деньгами России https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b959b359a7947e3d81fe952
РБК
FT сообщила о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег
Еврокомиссия намерена наделить европейский регулятор Европейскую банковскую ассоциацию (EBA) дополнительными ресурсами для расследования движения и отмывания криминальных денежных потоков. Об этом ...
⚡️🇪🇺 #Европарламент считает криптовалюту будущим офшоров в негативном контексте ⛔️ https://www.bna.com/virtual-currency-may-n73014482385/
Bloomberg Industry
Bloomberg Industry Group
Bloomberg Industry Group provides guidance, grows your business, and remains compliant with trusted resources that deliver results for legal, tax, compliance, government affairs, and government contracting professionals.
⚡️🇭🇺 #Венгрия СМИ проводят расследования утечек о наличии ВНЖ у влиятельных иностранцев https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye-lyudi
Новая газета
Видные люди. Есть ли у родственников директора российской разведки Сергея Нарышкина, депутатов и руководителей госкомпаний вид…
Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения. «Новая газета» провела совместное расследование…
⚡️🇺🇸 Топ-менеджер Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадины) приговорён судом США к 5 годам тюрьмы за несоблюдение FATCA ⚠️
Эдриан Бэрон экстрадированны из Венгрии признан судьей США Кийо А. Матсумото виновным в несоблюдении требований закона США о соблюдении требований по раскрытию информации о зарубежном банковском счёте (FATCA). Бэрон встретившись с агентом США под прикрытием клиента офшорного банка Loyal Bank договорился об открытии счетов и выпуске карт без раскрытия информации о таком клиенте в июне 2017 года. Через месяц Loyal Bank открыл агенту под прикрытием счета и выпустил банковские карты 💳 https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd-pleads-guilty-conspiring-defraud-united-states-failing
Эдриан Бэрон экстрадированны из Венгрии признан судьей США Кийо А. Матсумото виновным в несоблюдении требований закона США о соблюдении требований по раскрытию информации о зарубежном банковском счёте (FATCA). Бэрон встретившись с агентом США под прикрытием клиента офшорного банка Loyal Bank договорился об открытии счетов и выпуске карт без раскрытия информации о таком клиенте в июне 2017 года. Через месяц Loyal Bank открыл агенту под прикрытием счета и выпустил банковские карты 💳 https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd-pleads-guilty-conspiring-defraud-united-states-failing
www.justice.gov
Former Executive of Loyal Bank Ltd Pleads Guilty to Conspiring to Defraud the United States by Failing to Comply with Foreign Account…
Earlier today in federal court in Brooklyn, Adrian Baron, the former Chief Business Officer and former Chief Executive Officer of Loyal Bank Ltd, an off-shore bank with offices in Budapest, Hungary and Saint Vincent and the Grenadines, pleaded guilty to conspiring…
Forwarded from Altstake.io
SEC закрыла «регулируемый фонд крипто-активов» и «супермаркет ICO»
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что она приняла меры против двух криптовалютных компаний, прекратив их деятельность.
https://altstake.io/news/sec-zakryla-reguliruemyy-fond-kripto-aktivov-isupermarketico
Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что она приняла меры против двух криптовалютных компаний, прекратив их деятельность.
https://altstake.io/news/sec-zakryla-reguliruemyy-fond-kripto-aktivov-isupermarketico
⚡️🇲🇹 #Мальта под огнём Европейского Союза 🇪🇺 Блумберг выпустил материал по проблемам Мальты https://www.bloomberg.com/news/features/2018-09-11/why-the-eu-is-furious-with-malta
Bloomberg
Why the EU Is Furious With Malta
Malta has become a financial-services hub plagued by allegations of corruption and money laundering and the rest of the EU is furious.
🇲🇩 #Молдова может не получить программу гражданства за инвестиции https://m.point.md/ru/novosti/politika/sandu-v-ssha-obespokoeny-situatsiei-v-moldove Ранее президент Молдовы также отказался подписать необходимый закон https://www.rbc.ru/politics/06/09/2018/5b9053fa9a794749b18caf7c
Point.md
Санду: В США обеспокоены ситуацией в Молдове
В США всерьез обеспокоены развитием событий в Молдове, - сообщила председатель партии действия и солидарности (PAS) Майя Санду, подводя во вторник на пресс-конференции итоги своего недавнего визита в Вашингтон.
🇻🇬 #БВО обошли #Кипр для российских M&A https://www.rbc.ru/finances/13/09/2018/5b9917ac9a7947305d56911f
РБК
Российские инвесторы ушли с Кипра на Виргинские острова
Кипр из числа стран — лидеров на российском рынке слияний и поглощений переместился в конец списка — кипрские компании в 2018 году купили активов всего на $7,8 млн. Российский бизнес предпочел Кипру Б
🇬🇧 #Лондон больше не Главный Международный финансовый центр https://www.thetimes.co.uk/edition/business/london-loses-its-status-as-worlds-top-financial-centre-66pz7g0h6
www.thetimes.co.uk
London loses its status as world’s top financial centre
London is no longer the world’s leading financial centre after losing ground to Wall Street following the Brexit vote. The City has fallen eight points in the rankings, ceding the top rank to New...
🇨🇭 #Швейцария федеральная налоговая выпустила циркуляр по аккордному/паушальному налогообложению иностранных физлиц ⚠️ Доход теперь не должен быть меньше 400 тысяч франков http://www.mondaq.com/x/735646/withholding+tax/New+Circular+Letter+on+LumpSum+Taxation+in+Switzerland
Mondaq
New Circular Letter On Lump-Sum Taxation In Switzerland - Tax - Switzerland
In Switzerland, foreign wealthy families often benefit from special tax deals: lump-sum taxation or forfait fiscal in French. Switzerland Tax Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP 12 Sep 2018
⚡️🇬🇧 #Великобритания начинает борьбу с бухгалтерами, юристами и агентами по недвижимости, вовлечёнными в отмывание грязных денег из России и КНР https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-k-targeting-lawyers-accountants-in-illicit-funds-crackdown
Bloomberg.com
U.K. Targeting Lawyers, Accountants in Illicit Funds Crackdown
The British government says it is targeting accountants, lawyers and real estate agents who help hide dirty money as part of an increasingly aggressive effort to crack down on illicit fund flows from Russia, China and elsewhere.