🇰🇳 Премьер-министр Сент-Китс и Невис Тимоти Харрис сообщил, что «общее количество паспортов, выпущенных на сегодняшний день по программе гражданства за инвестиции, составляет 16 544». Это число эквивалентно почти трети жителей страны; 🔴 на Сент-Китс и Невис проживает порядка 54 000 человек. Программа является старейшей, которая была запущена в 1984 году ⚠️ Плата за ускоренное рассмотрение составляет 25 000 долларов за человека. Взнос за единственного заявителя составляет 150 000 долларов. Расходы на обработку документов заявителя составляют от 35 000 до 70 000 долларов в зависимости от каждого конкретного дела заявителя (по сложности формирования документации файла). 💡 Внимание: все чаще появляются объявления о готовности сопроводить процесс получения гражданства за сумму от 10 000 до 15 000 долларов, что должно для заинтересованных лиц быть первым признаком мошенников ⛔️

🇮🇱 #Израиль любит инвестиции с Каймановых островов, но ещё больше из США и Нидерландов https://www.newsweek.com/cayman-islands-tax-haven-third-largest-source-foreign-investment-israel-1048732

🇺🇸 НОВЫЙ ПОРЯДОК от #FinCEN для AML/FT (#бенефициар)
Что произошло мегаважного в мае этого года в банковском секторе США.
Чтобы понять насколько серьезна в мировом масштабе роль FinCEN казначейства США, который только публичным подозрением может вызвать отзыв лицензии и закрытие банков в большей части стран "американского" мира (да-да, Латвия и Кипр, являясь полноценными государствами-членами ЕС, тоже теперь в нем), нужно изучить цели его создания, а также публичные упоминания в международной прессе.
(1) Итак, в мае 2018 года вступили в силу Правила FinCEN по установлению банками США бенефициарных владельцев юридических лиц и любимых всеми LLC https://www.ffiec.gov/press/pdf/Customer%20Due%20Diligence%20-%20Overview%20and%20Exam%20Procedures-FINAL.pdf (кратенький обзор на 9 страницах). Юридический статус Правил - НПА (делегированное законодательство).
(2) Рекомендую настоятельно всегда самостоятельно мониторить информацию на официальном сайте FinCEN. Это пресс-релиз о вступлении Правил в силу с 18 мая 2018 года: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-reminds-financial-institutions-cdd-rule-becomes-effective-today

#бенефициарныйвладелец

⚡️⚡️⚡️ 🌐 #FATF совместно с Группой Эгмонт подготовило совместный Отчёт «СОКРЫТИЕ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕНИЯ» (не про налоги!) Описаны более 100 случаев (Наглядных Примеров!) в 34 юрисдикциях http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/concealment-beneficial-ownership.html

⚡️🇪🇺 #Еврокомиссия ограничит число паспортов продаваемых гражданам третьих стран ⚠️ https://evropakipr.com/biznes/evrokomissiya-urezhet-vydachu-zolotyh-pasportov

🇬🇧 #Великобритания Полный перевод на русский статьи WSJ о Benedict Worsley возомнившем себя известным офшорным специалистом, и ⚠️ публично предавшем основного клиента https://inosmi.ru/politic/20180807/242923511.html

🇷🇺 #Россия создала Офшоры для отграничения их пользователей от всех остальных https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/08/07/77418-ostrova-dlya-oligarhov

🇷🇺 #Россия #ФНС сообщила 🔴 Предварительные Итоги первой отчетности
✔️ отчитались российских ОФР (организации финрынка) - 585
✔️это больше, чем активно сдаётся в рамках постановления 1267, на - 229
✔️ получено записей о клиентах - 15310
из них:
незадокументированных - 1716
спящих - 115
«нулевых» отчетов - 302
✔️ направлено уведомлений о нарушении срока - 11
✔️ ОФР ошибочно указали 2018 год как отчетный - 116

🇨🇾 #Кипр Bank of Cyprus предоставил спецпрокурору Мюллеру всю информацию по Монафорту и его счетам https://www.wsj.com/articles/in-paul-manaforts-trial-a-cyprus-bank-is-a-cooperating-witness-1533643200

🇲🇹 #Мальта и 🇨🇾 #Кипр могут быть обязаны со стороны 🇪🇺 #Еврокомиссия повторно изучить источники происхождения средств уплаченных в качестве инвестиций для получения гражданства. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров отмечает, что «Особой категорией риска станут политически уязвимые лица (PEP - politically exposed persons). 🔴 Поскольку сроки давности для уголовного преследования за отмывание денежных средств достаточно большие, под них попадут практически все участники программ гражданство за инвестиции в государствах-членах ЕС ⚠️ Таким образом, мы можем увидеть реальный процесс отзыва таких гражданств государствами-членами ЕС, считает Захаров.

🇷🇺 #Россия #ФНС считает, что 🇵🇦 #Панама 🇧🇿 #Белиз 🇰🇳 #Сент-Киттс и Невис и 🇸🇨 #Сейшелы НЕОФШОРЫ, а ⚠️ 🇨🇦 #Канада - ОФШОР http://tass.ru/ekonomika/5439399

#Анекдот 🇷🇺 Дети писали сочинение на тему: «Если бы я был министром финансов РФ». Написали про разное. Но концовка у всех была одинаковая - «...и х-й бы вы меня нашли».

🇨🇭 #Швейцария отказала 🇫🇷 #Франция в информации по счетам в UBS AG http://nashagazeta.ch/news/economie/schet-v-shveycarskom-banke-eshche-ne-prestuplenie

🇻🇬 #BVI Суд запретил отвечать на необоснованные запросы СК России ⚠️ Дело «ТольяттиАзот»
BVI Court halts cross-border requests without consideration

The BVI Court again stepped in to ensure that proper thought and process was applied to requests made by foreign governmental bodies. Following on from last year’s key decision monitoring requests pursuant to TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENTS this time the Court carefully considered requests made by the Russian Federation to gather evidence into alleged criminal conduct. Upon an examination of the motives behind the requests, the Court injuncted the transfer of documents and ultimately required reconsideration of the decision.
Magnum Investment Trading Corporation & Niteroi Limited v the Attorney General of the Virgin Islands is the first case of its kind to successfully challenge the exercise of the Attorney General’s powers under the Criminal Justice (International Cooperation) Act. The BVI High Court’s decision means that the Attorney General, being the competent authority to handle international requests for information made under this legislation, is required to do ‘more’ than merely ‘rubber stamping’ the requests received.
In this case, the Investigative Committee of the Russian Federation requested that the Attorney General of the Virgin Islands obtain evidence to assist their alleged criminal investigations. The request was made for the production of confidential information held by the registered agent of the Claimant companies. The Attorney General, in the exercise of his powers under the Criminal Justice (International Cooperation) Act:
Caused a search warrant to be issued by the Magistrate for the search of the companies’ registered agent’s premises;
Seized the companies’ confidential records; and
Arranged for them to be transmitted to Russia through diplomatic channels.
The Claimant companies objected to the seizure of confidential documents and to such documentation being transmitted to Russia. The Attorney General however did not take these representations into account as he felt that the legislation contemplated an automatic transmission of the documents once obtained by him pursuant to the request. As such he ignored the representations made and came to the view that he had no duty to investigate before complying with the request. Upon an application, the Claimants were successful in obtaining an interim injunction, which had the effect of aborting the delivery to Russia whilst an application for judicial review was determined.
Substantial evidence was subsequently produced by the Claimants to show that the requests from Russia had been issued for improper purposes and formed part of an unlawful campaign by Russian entitles and authorities against them and connected entities. The Claimant companies’ held a substantial interest in one of Russia’s most successful mineral fertilizer production companies. The evidence from recent years showed that the Claimants had been subjected to various corporate raids involving the corrupt exploitation of criminal, regulatory and international mutual assistance regimes. It appeared the purpose of these raids was to try and place pressure on the entities being raised as a means of obtaining control over each of them.
The BVI High Court ordered the Attorney General to reconsider his decision to transmit the documentation to Russia, this time taking into account the representations and evidence provided by the Claimants. By failing to consider such information, the Attorney General had not processed whether there were compelling reasons why the request should not be acted upon. Going forwards where a request is made, should credible or plausible doubts be raised, the Attorney General will need to do more depending on the circumstances. In this case, more meant taking into account the Claimants’ representations and being satisfied with the lawfulness of the request made i.e. that the request is fair and reasonable.
The Courts again showed their willingness to ensure that treaties are properly regulated and tests rigoro

⚡️🇻🇬 #BVI 🔴 ТЕКСТ РЕШЕНИЯ Суд БВО отказал СК России в ответе на необоснованные запросы ⚠️ https://www.eccourts.org/magnum-investment-trading-corporation-v-the-attorney-general-of-the-british-virgin-islands/

🇲🇨 #Монако ждёт умнейших и богатейших британцев, пока многие россияне с мальтийскими и кипрскими паспортами рвутся в Лондон 😎 http://www.forbes.ru/milliardery/365707-london-gudbay-pochemu-odin-iz-bogateyshih-zhiteley-velikobritanii-pereezzhaet-v

🇬🇷 #Греция заявление по России
Инвесторам в греческую недвижимость⚠️ «Очевидно, что есть часть россиян, к счастью, меньшинство, которые думают, что могут переехать в Грецию, не соблюдая законы и правила и даже угрожая гражданам страны. Греко-российская дружба требует, чтобы эти концепции были отвергнуты.» https://rua.gr/news/gospol/27262-ministr-inostrannykh-del-gretsii-reshenie-rossii-yavlyaetsya-proizvolom-i-mestyu.html

🇷🇺 #Россия Назло Всем Санкциям ⚡️ готовится ратифицировать многостороннюю Конвенцию, направленную на скоординированную реализацию плана BEPS http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54684.html

⚡️🇲🇹 Мальтийские паспорта полученные гражданами России под угрозой со стороны ЕС пишет Financial Times ⚠️ (Готовится серьезное Международное расследование главного оператора международных схем гражданство за инвестиции!) https://www.ft.com/content/9a6eb914-9e23-11e8-85da-eeb7a9ce36e4

🇲🇹 #Мальта вправе отозвать гражданство в течение 7 лет с момента натурализации, а 🇨🇾 #Кипр - в течение 5 лет ⚠️ Что ещё может грозить новому европейцу, купившему гражданство, но умолчавшему о существенных фактах? Ответ будет дан 🇪🇺 Европейским Союзом уже в сентябре этого года http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/365745-standart-zolotogo-pasporta-chto-izmenitsya-dlya-zhelayushchih-kupit

🇪🇺 «Это большая проблема, когда гражданин России, работавший всю жизнь топ-менеджером или руководителем среднего звена, внезапно покупает гражданство Мальты.

Вера Юрова»

https://evropakipr.com/pravila/es-gotovit-repressii-protiv-stran-torguyushchih-zolotymi-pasportami