🇱🇻 #Латвия ⚠️ самоликвидация #ABLV утверждена регулятором http://www.delfi.lv/biznes/finances/krfk-podderzhala-samolikvidaciyu-ablv-bank.d?id=50118887
🇨🇾 #Кипр 🔴 центральный банк Кипра анонимно пытается скрыть противодействие офшорным компания https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/13/772519-tsb-kipra-oproverg
www.vedomosti.ru
ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур
В начале июня об этом писали многие СМИ
Forwarded from The Bell
ЦБ Кипра вроде как опроверг закрытие счетов офшорных компаний на острове. Но сделал это как-то очень странно. Во-первых, в своем комментарии регулятор говорит о том, что не распространял никаких директив (в оригинале ответа на английском используется слово warning) по закрытию счетов офшоров. Юристы же ранее писали о циркуляре, то есть внутреннем письме для банков. Во-вторых, в сообщении ЦБ Кипра утверждается, что он не давал никаких предписаний по закрытию офшоров с 4 июня. В колонке же Захарова в Forbes, в которой впервые сообщалось о циркуляре, называлось другое число - 1 июня.
https://thebell.io/tsb-kipra-prokommentiroval-zakrytie-schetov-ofshornyh-kompanij/
https://thebell.io/tsb-kipra-prokommentiroval-zakrytie-schetov-ofshornyh-kompanij/
The Bell
ЦБ Кипра прокомментировал закрытие счетов офшорных компаний
Кипрский центробанк не выдавал директив по закрытию счетов офшорных компаний с 4 июня, об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Детали Никаких особых событий 4 июня не произошло, утверждает представитель кипрского регулятора. Соблюдение принципа…
⚡️ 🇬🇧 Британские заморские территории попытаются защититься от навязывании им Лондоном публичных реестров бенефициарных владельцев https://www.theguardian.com/world/2018/jun/13/british-overseas-territories-in-talks-to-keep-tax-haven-secrecy
the Guardian
British overseas territories in talks to keep tax haven secrecy
UK plan to impose public registers of share ownership sparked protests and calls for constitutional separation
⚠️ Адвокат ЮКОСа https://www.znak.com/2018-06-14/eks_advokat_yukosa_pavel_ivlev_o_svoem_dele_i_priglashenii_navalnogo_obchestvennym_zachitnikom_inter
Znak
«Навальный не просто пошумит, он лучше всех донесет аргументы»
29 июня Хамовнический суд Москвы примет решение о том, будет ли оппозиционный политик Алексей Навальный выступать общественным защитником экс-адвоката по делу ЮКОСа Павла Ивлева, обвиняемого в хищении и последующем отмывании денег
⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #КИПР ЦБ в течение месяца Публично обновит правила противодействия отмыванию и финансированию терроризма (AML/CFT Regulation), которые уже действуют и применяются банками Кипра. Ждите знакомых формулировок, которых «не существует» ⚠️
🌐🇷🇺 О российских офшорах https://www.rbc.ru/opinions/economics/14/06/2018/5b2252d59a7947533ae5010b
🇨🇾 #Кипр 🔴 БАНКОВСКАЯ СТРИЖКА 2013 🇪🇸 #Испания отказалась принимать российские деньги с Кипра ⚠️ https://www.svoboda.org/a/24941760.html
Радио Свобода
Скромность Кипра. Сдержанность Испании
Кипрские власти подают похвальный пример скромности перед лицом финансовых трудностей. Президент Никос Анастасиадес урезал собственную зарплату на четверть. Члены кабинета министров - на 20 процентов.
🇱🇻 #Латвия #Риетуму завершаете отношения с рисковыми компаниями http://www.delfi.lv/biznes/finances/rietumu-zavershaet-sotrudnichestvo-s-kompaniyami-povyshennogo-riska.d?id=50135228
DELFI
Rietumu завершает сотрудничество с компаниями повышенного риска
До конца лета Rietumu планирует завершить сотрудничество с более чем 90% компаний, классифицируемых как клиенты повышенного риска. Проделанная банком в этом направлении работа получила положительную оценку со стороны как государственных финансовых организаций…
🇷🇺 #Россия 🔴 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2018 № 693 "О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)" http://publication.pravo.gov.ru/document/view/0001201806190011
publication.pravo.gov.ru
Официальный интернет-портал правовой информации
✅ Системный риск сервис-провайдеров https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/panama-papers-firm-mossack-fonseca-did-not-know-who-75-of-its-clients-were
the Guardian
Panama Papers firm did not know who 75% of its clients were
Mossack Fonseca made frantic efforts to discover its own clients’ identities as it fell under global scrutiny
⚡️🇧🇪 #Бельгия #Банк #ING попал под каток публичного порицания за работу с офшорами https://1prime.ru/banks/20180623/828961227.html
🔴🌐 The Missing Profits of Nations (Пропавшие доходы государств)
Thomas R. Tørsløv, Ludvig S. Wier, Gabriel Zucman
NBER Working Paper No. 24701
Issued in June 2018 http://www.nber.org/papers/w24701
Thomas R. Tørsløv, Ludvig S. Wier, Gabriel Zucman
NBER Working Paper No. 24701
Issued in June 2018 http://www.nber.org/papers/w24701
⚠️🇷🇺 #Россия ПОЛЬЗА ОТ САНКЦИЙ 🔴 Минфин за отмену валютного контроля 👍 https://business.tsargrad.tv/news/minfin-nazval-valjutnyj-kontrol-vrednym-dlja-rossijskoj-jekonomiki_141779 надеемся следующим шагом будет отмена правил налогообложения КИК 👋
Царьград
Минфин назвал валютный контроль вредным для российской экономики
Подробнее на сайте