🇨🇳 #КНР разрешил покупать за юань в офшорах https://russian.rt.com/business/article/520584-kitai-yuan-investicii
RT на русском
Рыночный юань: почему КНР разрешила китайским инвесторам покупать активы в офшорах за нацвалюту
Власти КНР восстановили программу покупки офшорных активов для китайских инвесторов за юани, замороженную в 2015 году. Правительство также упростило процесс кредитования иностранцев в нацвалюте, чтобы стимулировать приток зарубежных вложений в республиканские…
Forwarded from The Bell
Власти усилят контроль за картами иностранных банков. Правительство уже одобрило законопроект, который наделяет Росфинмониторинг правом составлять список стран, чьи банковские карты будут подпадать под обязательный контроль. В ближайшее время законопроект поступит в Госдуму
https://thebell.io/vlasti-usilyat-kontrol-za-kartami-inostrannyh-bankov/
https://thebell.io/vlasti-usilyat-kontrol-za-kartami-inostrannyh-bankov/
The Bell
Власти усилят контроль за картами иностранных банков
Росфинмониторинг будет составлять перечень иностранных государств, чьи банковские карты будут подлежать обязательному контролю. Такое решение принято на заседании правительства. Детали Как следует из опубликованного списка решений, принятых на заседании правительства…
🇧🇸 #Багамы интервью с министром по финансовым услугам Багамских островов Брентом Симонеттом https://youtu.be/9ROevV0HF14
YouTube
Exclusive Interview with Minister Brent Symonette, Minister of Financial Services, The Bahamas 1
Exclusive Interview with Minister Brent Symonette, Minister of Financial Services, The Bahamas speaks about the changing face of international financial serv...
🇷🇺 #Россия Мовчан настрадал о комплайенсе (текст длинный, но Бесплатный) https://secretmag.ru/business/methods/kak-chestnomu-biznesmenu-iz-rossii-sokhranit-dengi-na-zapade-obyasnyaet-andrei-movchan.htm
Секрет фирмы
Как честному бизнесмену сохранить деньги на Западе. Объясняет Андрей Мовчан
В последние годы новости «из-за границы» для обладателей российских паспортов стали совершенно предсказуемыми: отношение к российским кли...
🇰🇾 #Кайманы 🔴 до 29 июня необходимо подготовить реестры бенефициарных владельцев http://resources.harneys.com/acton/rif/6183/s-0322-1806/-/l-sg-contact-0006:2d14/q-0433/showPreparedMessage?sid=TV2:8Vek3YWCf
🇷🇺 #Россия 🔴 Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/
www.consultant.ru
"Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию…
ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 30 мая 2018 года КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
🇧🇾 #Беларусь криптовалютная открылась без визы 🇨🇳 #КНР https://news.tut.by/society/596234.html ⚠️ Похоже, граница между Россией и Беларусью точно появится в ближайшее время.
TUT.BY
Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим
Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано сегодня в Циндао, передает БЕЛТА.
Forwarded from RTVI
❗️ Наш источник в Иерусалиме подтвердил: Иван Ургант получил гражданство Израиля https://rtvi.com/news/ivan-urgant-repatriirovalsya-v-izrail/
RTVi
Иван Ургант репатриировался в Израиль
Телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля. Об этом RTVI рассказали источники в правительстве страны.
⚡️ 🇭🇰 #Гонконг и 🇸🇬 #Сингапур закрываются вслед за Латвией и Кипром https://www.kommersant.ru/doc/3651864
✅ 🇺🇸 Знакомьтесь, Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), это он курирует противодействие отмыванию и финансированию терроризма, а также контролирует OFAC в казначействе. Это он лично выезжал в Латвию и на Кипр с ультиматумами по российскому комплайенсу (и скоро посетит ряд других стран, включая Грузию). Deloitte может гордиться своим специалистом по разведке и противодействию незаконному финансированию. https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/Pages/marshall_billingslea.aspx ⚠️ очень интересный профайл от Deloitte https://www.ncoic.org/images/bios/Marshall_Billingslea_bio.pdf Рекомендую почитать⚡️Пока киприоты даже ещё не осознают, кто к ним приезжал лично 🔴
🇨🇾 #Кипр 🔴 Девелоперы не довольны изменениями правил программы гражданство за инвестиции https://evropakipr.com/biznes/zastroyshchiki-poprosili-prezidenta-kipra-ne-ogorchat-inostrannyh-millionerov
Европа Кипр
Застройщики попросили президента Кипра не огорчать иностранных миллионеров
Глава МВД уверяет, что ЕС на Кипр не давит
🇱🇻 #Латвия ⚠️ самоликвидация #ABLV утверждена регулятором http://www.delfi.lv/biznes/finances/krfk-podderzhala-samolikvidaciyu-ablv-bank.d?id=50118887
🇨🇾 #Кипр 🔴 центральный банк Кипра анонимно пытается скрыть противодействие офшорным компания https://m.vedomosti.ru/economics/articles/2018/06/13/772519-tsb-kipra-oproverg
www.vedomosti.ru
ЦБ Кипра опроверг информацию о кампании против офшорных структур
В начале июня об этом писали многие СМИ
Forwarded from The Bell
ЦБ Кипра вроде как опроверг закрытие счетов офшорных компаний на острове. Но сделал это как-то очень странно. Во-первых, в своем комментарии регулятор говорит о том, что не распространял никаких директив (в оригинале ответа на английском используется слово warning) по закрытию счетов офшоров. Юристы же ранее писали о циркуляре, то есть внутреннем письме для банков. Во-вторых, в сообщении ЦБ Кипра утверждается, что он не давал никаких предписаний по закрытию офшоров с 4 июня. В колонке же Захарова в Forbes, в которой впервые сообщалось о циркуляре, называлось другое число - 1 июня.
https://thebell.io/tsb-kipra-prokommentiroval-zakrytie-schetov-ofshornyh-kompanij/
https://thebell.io/tsb-kipra-prokommentiroval-zakrytie-schetov-ofshornyh-kompanij/
The Bell
ЦБ Кипра прокомментировал закрытие счетов офшорных компаний
Кипрский центробанк не выдавал директив по закрытию счетов офшорных компаний с 4 июня, об этом «Ведомостям» рассказал представитель регулятора. Детали Никаких особых событий 4 июня не произошло, утверждает представитель кипрского регулятора. Соблюдение принципа…
⚡️ 🇬🇧 Британские заморские территории попытаются защититься от навязывании им Лондоном публичных реестров бенефициарных владельцев https://www.theguardian.com/world/2018/jun/13/british-overseas-territories-in-talks-to-keep-tax-haven-secrecy
the Guardian
British overseas territories in talks to keep tax haven secrecy
UK plan to impose public registers of share ownership sparked protests and calls for constitutional separation
⚠️ Адвокат ЮКОСа https://www.znak.com/2018-06-14/eks_advokat_yukosa_pavel_ivlev_o_svoem_dele_i_priglashenii_navalnogo_obchestvennym_zachitnikom_inter
Znak
«Навальный не просто пошумит, он лучше всех донесет аргументы»
29 июня Хамовнический суд Москвы примет решение о том, будет ли оппозиционный политик Алексей Навальный выступать общественным защитником экс-адвоката по делу ЮКОСа Павла Ивлева, обвиняемого в хищении и последующем отмывании денег
⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #КИПР ЦБ в течение месяца Публично обновит правила противодействия отмыванию и финансированию терроризма (AML/CFT Regulation), которые уже действуют и применяются банками Кипра. Ждите знакомых формулировок, которых «не существует» ⚠️