🇲🇹 #Мальта 🔴 в ожидании приезда делегации казначейства США? Очень на то похоже http://www.independent.com.mt/articles/2018-06-02/local-news/Money-laundering-issues-again-linked-with-Malta-s-passport-scheme-6736190946

🇬🇧 #Великобритания 🔴 в парламента предложили исключить Россию из Интерпола за злоупотребление ⚠️ https://www.newsru.com/world/04jun2018/brit.html?utm_source=nr

🔴 Как Александр Захаров (Paragon Advice Group) спас поверивших ему людей от кипрской стрижки в марте 2013 года (со страницы в Facebook):

🇨🇾 #Кипр 2013 #СТРИЖКА ИЛИ КТО ПОМОГ ТЕМ, КТО прислушался к моим предостережениями в феврале 2013 года ⚠️
Спасибо Isaak Bekker, именно после Вас начал писать в Forbes Russia 💎
⚡️⚡️⚡️ текст от 4 февраля 2013 года ⚡️⚡️⚡️
«Второй вариант связан с тем, чтобы в той или иной форме списать часть денег, которые хранят российские граждане и компании на счетах кипрских банков. 🔴 Например, провести «стрижку» депозитов, скажем, на 25-30% и/или какую-то часть денег просто заморозить на ближайшие 5-10 лет и т. д. Здесь могут быть применены различные схемы: от использования страхового возмещения для депозитов в размере €100 000 до обмена всех или части денег на специальные долгосрочные облигации. Если будет принято принципиальное решение по этому вопросу, то сама техника «отъема денег» уже будет играть второстепенную роль. Понятно, что такое развитие событий ни в коем случае не устраивает Кипр, который просто потеряет свою репутацию. Однако полностью исключать то, что страну могут просто заставить это сделать, нельзя.»
http://www.forbes.ru/finansy-column/regulirovanie/233775-kak-evropa-ugrozhaet-russkim-dengam

🔴 #Аузан о российских офшорах https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/05_e_11787859.shtml

⚡️ 🇱🇻 #Латвия #ABLV Чтобы не было эротических фантазий, кто в доме хозяин ⚠️ Латвия согласует с США самоликвидацию ABLV Bank 🔴 http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=50095199

⚡️🇺🇸 #США #крипта Неважно, когда ты приобрёл криптовалюту! Ты обязан заявить о ней в службу внутренних доходов ⚠️#криптовалюта https://cnb.cx/2Hlw5vY

🇷🇺 #Россия #Крипта подлежит налогообложению ⚠️ http://www.consultant.ru/law/hotdocs/53941.html

Ян Кум продал WhatsApp Facebook за $22 млрд, но вовсе не собирался уходить из компании — пока не поссорился с Марком Цукербергом и не был вынужден уйти. Из-за чего разошлись два миллиардера Кремниевой долины и при чем тут Instagram Stories?

https://thebell.io/polzovatel-ne-produkt-iz-za-chego-osnovateli-whatsapp-rassorilis-s-markom-tsukerbergom/

🌐#ООН обновила модельную конвенцию об избежании двойного налогообложения http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf

🇺🇦 #Украина https://regnum.ru/news/2427886.html

🇨🇳 #КНР разрешил покупать за юань в офшорах https://russian.rt.com/business/article/520584-kitai-yuan-investicii

🇺🇦 #Украина #отставка министра финансов https://www.epravda.com.ua/news/2018/05/31/637306/

Власти усилят контроль за картами иностранных банков. Правительство уже одобрило законопроект, который наделяет Росфинмониторинг правом составлять список стран, чьи банковские карты будут подпадать под обязательный контроль. В ближайшее время законопроект поступит в Госдуму

https://thebell.io/vlasti-usilyat-kontrol-za-kartami-inostrannyh-bankov/

🇧🇸 #Багамы интервью с министром по финансовым услугам Багамских островов Брентом Симонеттом https://youtu.be/9ROevV0HF14

🇷🇺 #Россия Мовчан настрадал о комплайенсе (текст длинный, но Бесплатный) https://secretmag.ru/business/methods/kak-chestnomu-biznesmenu-iz-rossii-sokhranit-dengi-na-zapade-obyasnyaet-andrei-movchan.htm

🇰🇾 #Кайманы 🔴 до 29 июня необходимо подготовить реестры бенефициарных владельцев http://resources.harneys.com/acton/rif/6183/s-0322-1806/-/l-sg-contact-0006:2d14/q-0433/showPreparedMessage?sid=TV2:8Vek3YWCf

🇷🇺 #Россия 🔴 Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299375/

🇧🇾 #Беларусь криптовалютная открылась без визы 🇨🇳 #КНР https://news.tut.by/society/596234.html ⚠️ Похоже, граница между Россией и Беларусью точно появится в ближайшее время.

❗️ Наш источник в Иерусалиме подтвердил: Иван Ургант получил гражданство Израиля https://rtvi.com/news/ivan-urgant-repatriirovalsya-v-izrail/

⚡️ 🇭🇰 #Гонконг и 🇸🇬 #Сингапур закрываются вслед за Латвией и Кипром https://www.kommersant.ru/doc/3651864

✅ 🇺🇸 Знакомьтесь, Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), это он курирует противодействие отмыванию и финансированию терроризма, а также контролирует OFAC в казначействе. Это он лично выезжал в Латвию и на Кипр с ультиматумами по российскому комплайенсу (и скоро посетит ряд других стран, включая Грузию). Deloitte может гордиться своим специалистом по разведке и противодействию незаконному финансированию. https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/Pages/marshall_billingslea.aspx ⚠️ очень интересный профайл от Deloitte https://www.ncoic.org/images/bios/Marshall_Billingslea_bio.pdf Рекомендую почитать⚡️Пока киприоты даже ещё не осознают, кто к ним приезжал лично 🔴