⚡️ 🇱🇻 #Латвия #ABLV может быть оказано ⚠️ в самоликвидации ⚠️ http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=50087469
⚡️ 🇷🇺 #Россия не признАет иностранными инвесторами иностранцев, имеющих российское гражданство наряду с российским ⚠️ https://1prime.ru/finance/20180601/828893402.html
ПРАЙМ
Поправки к закону об инвесторах не оживят рынок
Владимир Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части уточнения понятия "иностранный инвестор"
🇷🇺 #Черкизово российское уголовное преследование закончилось ликвидацией холдинговой компанией на Кипре https://milknews.ru/index/cherkizovo-akcionery.html
milknews.ru
Основные акционеры «Черкизово» ликвидируют кипрский офшор и переходят к прямому владению компанией
Акционеры ПАО "Черкизово" ликвидируют кипрскую MB Capital Europe ltd, через которую семья Игоря Бабаева контролирует компанию (82,52% акций), сообщается в материалах "Черкизово".
Forwarded from Fun&Profit
Подробности ниже предлставлены Александром Захаровым: Кипрские компании. Счета открываются при предоставлении полного комплекта KYC в отношении UBO (конечного бенефициарный владельца)/акционера/директоров, аудированной отчетности как минимум за год до открытия и управленческого баланса на дату открытия.
Относительно UBO критичным является вопрос обоснования источника доходов и благосостояния.
В этой связи Банк вправе потребовать следующую информацию –
(а) Паспортные копии, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме;
(б) Ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии;
(в) Банковские и профессиональные рекомендательные письма;
(г) Выписки по оплате НДФЛ по месту налогового резидентства;
(д) Выписки по счетам иных банков (личные счета или корпоративные счета);
(е) Выписки из депозитариев и реестров в отношении инвестиций и доходов по ним;
(ж) иные документальные подтверждения происхождения средств/источника благосостояния или доходов.
По текущим счетам банк проводит проверку всех документов каждые 6 месяцев. Банк должен понимать суть деятельности компании и коммерческую целесообразность проводимых компанией сделок. Так же Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими офисами (работающим персоналом) на Кипре (компании с «присутствием на Кипре»).
Компании иностранных юрисдикций. Счета для таких компаний открываются и поддерживаются только при условии соблюдения всех нижеуказанных параметров –
(а) Компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять такую отчетность банку, подписанную директором компании;
(б) Компания должна иметь активы, в качестве активов банк принимает инвестиции в акции, доли, иные ценные бумаги. Долгосрочные или краткосрочные соглашения на оказание услуг/торговлю/поставку продукции или товаров, дебиторская/кредиторская задолженность не являются активами;
(в) Компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, счета которой имеются в данном банке (данное требование относится к новым корпоративным счетам). Предпочтительно, чтобы у такой кипрской компании было «присутствие на территории Кипра».
Личные счета физических лиц.
В отношении таких счетов предъявляются те же требования, что и в отношении UBO компаний.
Относительно UBO критичным является вопрос обоснования источника доходов и благосостояния.
В этой связи Банк вправе потребовать следующую информацию –
(а) Паспортные копии, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме;
(б) Ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии;
(в) Банковские и профессиональные рекомендательные письма;
(г) Выписки по оплате НДФЛ по месту налогового резидентства;
(д) Выписки по счетам иных банков (личные счета или корпоративные счета);
(е) Выписки из депозитариев и реестров в отношении инвестиций и доходов по ним;
(ж) иные документальные подтверждения происхождения средств/источника благосостояния или доходов.
По текущим счетам банк проводит проверку всех документов каждые 6 месяцев. Банк должен понимать суть деятельности компании и коммерческую целесообразность проводимых компанией сделок. Так же Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими офисами (работающим персоналом) на Кипре (компании с «присутствием на Кипре»).
Компании иностранных юрисдикций. Счета для таких компаний открываются и поддерживаются только при условии соблюдения всех нижеуказанных параметров –
(а) Компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять такую отчетность банку, подписанную директором компании;
(б) Компания должна иметь активы, в качестве активов банк принимает инвестиции в акции, доли, иные ценные бумаги. Долгосрочные или краткосрочные соглашения на оказание услуг/торговлю/поставку продукции или товаров, дебиторская/кредиторская задолженность не являются активами;
(в) Компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, счета которой имеются в данном банке (данное требование относится к новым корпоративным счетам). Предпочтительно, чтобы у такой кипрской компании было «присутствие на территории Кипра».
Личные счета физических лиц.
В отношении таких счетов предъявляются те же требования, что и в отношении UBO компаний.
🇨🇾 #Кипр закроет счета shell companies ⚠️ http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/362521-ostrov-nevezeniya-kipr-zakryvaet-svoi-banki-dlya-ofshornyh-kompaniy
Forbes.ru
Остров невезения. Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний
Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний
🇺🇸 #США знакомьтесь, Помощник секретаря Казначейства США Маршал Биллингсли. Это он зачистил банки Латвии, и взялся за Кипр ⚠️ https://eng.lsm.lv/article/economy/banks/u.s.-treasurys-billingslea-latvia-must-back-new-anti-money-laundering-chief.a280165/
eng.lsm.lv
U.S. Treasury's Billingslea: shell company law only a start
Marshall Billingslea, the Assistant Secretary for Terrorist Financing at the United States Department of Treasury, was recently in Rīga and is clearly keeping a keen eye on developments in the Latvian banking sector following the collapse of ABLV bank and…
Forwarded from Бойлерная
В Британии у олигархов отнимают недвижимость и юристов
Около 130 человек, большинство из которых русские олигархи, являются предметом расследования Национального криминального агентства Великобритании. Как пишет Times, сотрудникам агентства запретили называть имена подследственных, чтобы не попасть под иски. Если олигархи не смогут доказать происхождение капиталов, то их активы будут заморожены. Параллельно FT пишет по ссылкой на анонимного олигархи, что Путину очень нравятся санкции по двум причинам. Во-первых, капитал возвращается в Россию, чего раньше никогда не было. Банки отказываются иметь дела с русскими, чтобы не было проблем в американской юрисдикции.
Накануне было сообщение, что на Кипре перестали обслуживать оффшорные компании, но это только вершина айсберга. Во-вторых, из-за санкций олигархи не могут обслуживать кредиты, и государство с удовольствием им поможет в обмен на национализацию или ужесточение контроля. FT цитирует странное интервью Ковальчука, который говорит о национально ориентированной элите, это новый постулат Путина. В Британии юристы чувствуют это на своей шкуре - там усиливается давление на тех, кто обслуживают русских. Члены парламента обрушили с критикой на Linklaters, среди клиентов которой ВТБ. Это же грозит Cleary Gottlieb (Mail.ru, Роснефть и Газпром). Американская Latham & Watkins работает с ВТБ и Новатэком.
За британскую визу Абрамочива бьется Skadden, эта же фирма обслуживает Фридмана. Теперь Linklaters, у которой большой офис в Москве (70 человек), также обслуживает Сбербанк и Ростелеком, зовут на слушания в британском парламенте. Если компания не нарушала закон, то ей ничего не грозит, кроме репутационных рисков. Однако проблема в другом - новые клиенты, которые уж точно побогаче русских, уже не придут, компании будет выгоднее выкинуть из своего плейлиста олигархов, чем объясняться с парламентом. Репутация на Западе стоит дорого, поэтому на русской странице Linklaters нет ни одного сотрудника, а Россия отнесена к развивающимся рынкам.
Около 130 человек, большинство из которых русские олигархи, являются предметом расследования Национального криминального агентства Великобритании. Как пишет Times, сотрудникам агентства запретили называть имена подследственных, чтобы не попасть под иски. Если олигархи не смогут доказать происхождение капиталов, то их активы будут заморожены. Параллельно FT пишет по ссылкой на анонимного олигархи, что Путину очень нравятся санкции по двум причинам. Во-первых, капитал возвращается в Россию, чего раньше никогда не было. Банки отказываются иметь дела с русскими, чтобы не было проблем в американской юрисдикции.
Накануне было сообщение, что на Кипре перестали обслуживать оффшорные компании, но это только вершина айсберга. Во-вторых, из-за санкций олигархи не могут обслуживать кредиты, и государство с удовольствием им поможет в обмен на национализацию или ужесточение контроля. FT цитирует странное интервью Ковальчука, который говорит о национально ориентированной элите, это новый постулат Путина. В Британии юристы чувствуют это на своей шкуре - там усиливается давление на тех, кто обслуживают русских. Члены парламента обрушили с критикой на Linklaters, среди клиентов которой ВТБ. Это же грозит Cleary Gottlieb (Mail.ru, Роснефть и Газпром). Американская Latham & Watkins работает с ВТБ и Новатэком.
За британскую визу Абрамочива бьется Skadden, эта же фирма обслуживает Фридмана. Теперь Linklaters, у которой большой офис в Москве (70 человек), также обслуживает Сбербанк и Ростелеком, зовут на слушания в британском парламенте. Если компания не нарушала закон, то ей ничего не грозит, кроме репутационных рисков. Однако проблема в другом - новые клиенты, которые уж точно побогаче русских, уже не придут, компании будет выгоднее выкинуть из своего плейлиста олигархов, чем объясняться с парламентом. Репутация на Западе стоит дорого, поэтому на русской странице Linklaters нет ни одного сотрудника, а Россия отнесена к развивающимся рынкам.
Forwarded from The Bell
Британия заморозит активы 130 подозрительных иностранцев, большая часть из них либо россияне, либо связаны с Россией. Под расследование попали и владельцы инвесторских виз
https://thebell.io/britaniya-mozhet-arestovat-podozritelnye-aktivy-130-inostrantsev-bolshinstvo-rossiyane/
https://thebell.io/britaniya-mozhet-arestovat-podozritelnye-aktivy-130-inostrantsev-bolshinstvo-rossiyane/
The Bell
Британия может арестовать подозрительные активы 130 иностранцев, большинство — россияне
Британские власти расследуют происхождение средств 130 богатых иностранцев, большинство из них — россияне, пишет The Times. Всем им могут быть предъявлены запросы о происхождении состояния — Unexplained wealth orders (UWO), позволяющие заморозить активы до…
🇪🇸 #Испания начала отлов россиян https://www.svoboda.org/a/29259830.html
Радио Свобода
"Зайцы" и "матрешки". Испания охотится на россиян из Гибралтара
Власти Испании намерены обязать всех постоянно живущих в стране иностранцев платить налоги в местную казну. Среди неплательщиков, так называемых "налоговых зайцев", – сотни россиян. Почему этим людям до сих пор удавалось уходить от испанских налоговиков и…
🇨🇭 #Швейцария заблокировала 1 миллиард Вексельберга http://www.forbes.ru/milliardery/362491-v-shveycarii-zablokirovali-1-mlrd-frankov-viktora-vekselberga
Forbes.ru
В Швейцарии заблокировали 1 млрд франков Виктора Вексельберга
Юристы «Реновы» уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников. По мнению экспертов, шансы получить компенсацию убытков в суде невелики
🇲🇹 #Мальта 🔴 в ожидании приезда делегации казначейства США? Очень на то похоже http://www.independent.com.mt/articles/2018-06-02/local-news/Money-laundering-issues-again-linked-with-Malta-s-passport-scheme-6736190946
www.independent.com.mt
Money laundering issues again linked with Malta’s passport scheme - The Malta Independent
An Associated Press report has once again linked Malta’s passport scheme with money laundering issues. In a report mostly dealing with Latvia in the wake of US sanctions, Malta is mentioned
🇬🇧 #Великобритания 🔴 в парламента предложили исключить Россию из Интерпола за злоупотребление ⚠️ https://www.newsru.com/world/04jun2018/brit.html?utm_source=nr
NEWSru.com
В парламенте Великобритании призвали исключить Россию из Интерпола
Члены парламента попросили главу МВД страны Саджида Джавида вмешаться в "злоупотребление" Россией Интерполом для преследования "известного критика Владимира Путина", основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Министра призвали посодействовать в…
🔴 Как Александр Захаров (Paragon Advice Group) спас поверивших ему людей от кипрской стрижки в марте 2013 года (со страницы в Facebook):
🇨🇾 #Кипр 2013 #СТРИЖКА ИЛИ КТО ПОМОГ ТЕМ, КТО прислушался к моим предостережениями в феврале 2013 года ⚠️
Спасибо Isaak Bekker, именно после Вас начал писать в Forbes Russia 💎
⚡️⚡️⚡️ текст от 4 февраля 2013 года ⚡️⚡️⚡️
«Второй вариант связан с тем, чтобы в той или иной форме списать часть денег, которые хранят российские граждане и компании на счетах кипрских банков. 🔴 Например, провести «стрижку» депозитов, скажем, на 25-30% и/или какую-то часть денег просто заморозить на ближайшие 5-10 лет и т. д. Здесь могут быть применены различные схемы: от использования страхового возмещения для депозитов в размере €100 000 до обмена всех или части денег на специальные долгосрочные облигации. Если будет принято принципиальное решение по этому вопросу, то сама техника «отъема денег» уже будет играть второстепенную роль. Понятно, что такое развитие событий ни в коем случае не устраивает Кипр, который просто потеряет свою репутацию. Однако полностью исключать то, что страну могут просто заставить это сделать, нельзя.»
http://www.forbes.ru/finansy-column/regulirovanie/233775-kak-evropa-ugrozhaet-russkim-dengam
🇨🇾 #Кипр 2013 #СТРИЖКА ИЛИ КТО ПОМОГ ТЕМ, КТО прислушался к моим предостережениями в феврале 2013 года ⚠️
Спасибо Isaak Bekker, именно после Вас начал писать в Forbes Russia 💎
⚡️⚡️⚡️ текст от 4 февраля 2013 года ⚡️⚡️⚡️
«Второй вариант связан с тем, чтобы в той или иной форме списать часть денег, которые хранят российские граждане и компании на счетах кипрских банков. 🔴 Например, провести «стрижку» депозитов, скажем, на 25-30% и/или какую-то часть денег просто заморозить на ближайшие 5-10 лет и т. д. Здесь могут быть применены различные схемы: от использования страхового возмещения для депозитов в размере €100 000 до обмена всех или части денег на специальные долгосрочные облигации. Если будет принято принципиальное решение по этому вопросу, то сама техника «отъема денег» уже будет играть второстепенную роль. Понятно, что такое развитие событий ни в коем случае не устраивает Кипр, который просто потеряет свою репутацию. Однако полностью исключать то, что страну могут просто заставить это сделать, нельзя.»
http://www.forbes.ru/finansy-column/regulirovanie/233775-kak-evropa-ugrozhaet-russkim-dengam
Forbes.ru
Как Европа угрожает русским деньгам
Если Россия не простит Кипру долг, эта страна может заморозить часть денег, хранимых богатыми россиянами на счетах в местных банках
🔴 #Аузан о российских офшорах https://www.gazeta.ru/comments/2018/06/05_e_11787859.shtml
Газета.Ru
Офшор по имени Россия
С санкционным давлением сталкивается все большее число российских крупных предпринимателей — если не прямым, то косвенным. Российское правительство решает, как вернуть не только доверие обосновавшихся за рубежом предпринимателей, но и их капиталы. Куда им…
⚡️ 🇱🇻 #Латвия #ABLV Чтобы не было эротических фантазий, кто в доме хозяин ⚠️ Латвия согласует с США самоликвидацию ABLV Bank 🔴 http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=50095199
⚡️🇺🇸 #США #крипта Неважно, когда ты приобрёл криптовалюту! Ты обязан заявить о ней в службу внутренних доходов ⚠️#криптовалюта https://cnb.cx/2Hlw5vY
CNBC
This pressing question about cryptocurrencies still has no answer
Some people who have bought bitcoin might not know about these tax reporting requirements. Failure to follow them could land you in jail.
Forwarded from The Bell
Ян Кум продал WhatsApp Facebook за $22 млрд, но вовсе не собирался уходить из компании — пока не поссорился с Марком Цукербергом и не был вынужден уйти. Из-за чего разошлись два миллиардера Кремниевой долины и при чем тут Instagram Stories?
https://thebell.io/polzovatel-ne-produkt-iz-za-chego-osnovateli-whatsapp-rassorilis-s-markom-tsukerbergom/
https://thebell.io/polzovatel-ne-produkt-iz-za-chego-osnovateli-whatsapp-rassorilis-s-markom-tsukerbergom/
The Bell
Пользователь — не продукт: из-за чего основатели WhatsApp рассорились с Марком Цукербергом
В 2014 году сооснователь и глава WhatsApp Ян Кум продал самый популярный мессенджер Facebook за $22 млрд, но остался во главе WhatsApp. В мае этого года Кум объявил, что покидает компанию. Его партнер Брайан Эктон отошел от дел еще в прошлом году. Уход Кума…
🌐#ООН обновила модельную конвенцию об избежании двойного налогообложения http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2018/05/MDT_2017.pdf